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股票代碼：600746股票簡(jiǎn)稱：江蘇索普 公告編號(hào)：臨2024-059

江蘇索普化工股份有限公司

第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇索普化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“江蘇索普”）第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2024年12月6日以郵件、電話、書面等形式發(fā)出會(huì)議通知，2024年12月10日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)邵守言先生主持，會(huì)議的召集、召開、人員到會(huì)情況符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論、審議，會(huì)議形成如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于向全資子公司索普新材料增資的議案》；

表決結(jié)果：9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。該議案通過。董事會(huì)同意本次增資事項(xiàng)并授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)增資手續(xù)。

本次增資詳細(xì)情況見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》披露的《江蘇索普化工股份有限公司關(guān)于向全資子公司江蘇索普新材料科技有限公司增資的公告》。

二、審議通過了《關(guān)于核銷部分資產(chǎn)的議案》；

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)事前已審議通過本議案，并同意將該議案提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。該議案通過。因技術(shù)改造及環(huán)保安全提升，對(duì)不滿足相關(guān)要求的裝置進(jìn)行處理并根據(jù)有關(guān)規(guī)定核銷資產(chǎn)，董事會(huì)認(rèn)為依據(jù)充分，有助于真實(shí)、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果。同意對(duì)該部分固定資產(chǎn)進(jìn)行核銷。

本議案詳細(xì)內(nèi)容見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》披露的《江蘇索普化工股份有限公司關(guān)于核銷部分資產(chǎn)的公告》。

特此公告。

江蘇索普化工股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年十二月十一日

股票代碼：600746股票簡(jiǎn)稱：江蘇索普 公告編號(hào)：臨2024-061

江蘇索普化工股份有限公司關(guān)于向全資子公司江蘇索普新材料科技有限公司增資的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬增資全資子公司名稱：江蘇索普新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“索普新材料”）。

● 本次增資事項(xiàng)未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及重大資產(chǎn)重組。

● 本次增資事項(xiàng)尚需國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管部門履行核準(zhǔn)程序。截止本公告披露之日十二個(gè)月內(nèi)，包括本次增資公司累計(jì)對(duì)外投資52,925.81萬元。本次增資事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

● 本次增資事項(xiàng)完成后，索普新材料的注冊(cè)資本將由人民幣100,000萬元增至人民幣150,000萬元（最終以營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記為準(zhǔn)），仍為公司的全資子公司。

一、增資事項(xiàng)情況概述

為滿足江蘇索普化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“江蘇索普”）全資子公司索普新材料“醋酸乙烯-EVA一體化項(xiàng)目”建設(shè)的需要，更好的推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，公司擬以自有資金及自籌資金向索普新材料增資人民幣50,000萬元。本次增資事項(xiàng)完成后，索普新材料注冊(cè)資本將由原人民幣100,000萬元增加至人民幣150,000萬元，公司仍持有索普新材料100%股權(quán)。

公司于2024年12月10日召開第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向全資子公司索普新材料增資的議案》，同意本次增資事項(xiàng)并授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)增資手續(xù)。截止本公告披露之日十二個(gè)月內(nèi)，公司累計(jì)對(duì)外投資52,925.81萬元,其中包括本次增資及上半年現(xiàn)金收購(gòu)江蘇索普天辰氣體有限公司支付2,925.81萬元，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次增資事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

本次增資不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

本次增資事項(xiàng)尚需國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管部門履行核準(zhǔn)程序。

二、增資標(biāo)的基本情況

（一）基本情況

■

（二）股東情況

索普新材料為公司全資子公司。

（三）索普新材料近期財(cái)務(wù)狀況

金額單位：人民幣萬元

■

（四）增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)

金額單位：人民幣萬元

■

三、本次增資對(duì)公司的影響

本次增資是基于索普新材料實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有助于推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。本次增資事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司的合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、本次增資的風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）本次增資事項(xiàng)尚需國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管部門履行核準(zhǔn)程序。

（二）本次增資系公司對(duì)全資子公司的增資，風(fēng)險(xiǎn)可控。

（三）政府產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整、市場(chǎng)供需的變化以及新建項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理情況等因素，都會(huì)對(duì)子公司的運(yùn)營(yíng)結(jié)果產(chǎn)生影響，能否取得預(yù)期的效果存在一定的不確定性。

公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行后續(xù)信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

江蘇索普化工股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年十二月十一日

股票代碼：600746股票簡(jiǎn)稱：江蘇索普 公告編號(hào)：臨2024-062

江蘇索普化工股份有限公司

關(guān)于核銷部分資產(chǎn)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇索普化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月10日召開第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于核銷部分資產(chǎn)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、本次核銷資產(chǎn)的情況

公司對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)裝置持續(xù)開展安全提升、環(huán)保提升、智能化提升、降本增效等技術(shù)改造，提升公司整體技術(shù)水平，對(duì)已不滿足生產(chǎn)要求的裝置及時(shí)進(jìn)行處置。為真實(shí)反應(yīng)公司財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)審慎原則，公司對(duì)部分固定資產(chǎn)進(jìn)行核銷，本次核銷固定資產(chǎn)實(shí)際損失不超過829.01萬元，本次核銷固定資產(chǎn)相關(guān)最終數(shù)據(jù)以會(huì)計(jì)師審計(jì)確認(rèn)的金額為準(zhǔn)。

二、本次資產(chǎn)核銷對(duì)公司的影響

本次核銷固定資產(chǎn)實(shí)際損失合計(jì)不超過829.01萬元，將導(dǎo)致公司 2024年度合并報(bào)表利潤(rùn)總額減少不超過829.01萬元，具體會(huì)計(jì)處理及影響數(shù)以會(huì)計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。本次核銷資產(chǎn)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策規(guī)定，符合公司資產(chǎn)實(shí)際情況，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)。

三、本次核銷資產(chǎn)的審議程序

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第六次會(huì)議、 第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于核銷部分資產(chǎn)的議案》。

因技術(shù)改造及環(huán)保安全提升，對(duì)不滿足相關(guān)要求的裝置進(jìn)行處理并根據(jù)有關(guān)規(guī)定核銷資產(chǎn)，董事會(huì)認(rèn)為依據(jù)充分，有助于真實(shí)、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果。同意對(duì)該部分固定資產(chǎn)進(jìn)行核銷。

公司監(jiān)事會(huì)意見：公司依據(jù)有關(guān)規(guī)定核銷資產(chǎn)，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，能更公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值。相關(guān)事項(xiàng)的審議決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意本次核銷資產(chǎn)。

特此公告。

江蘇索普化工股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年十二月十一日

股票代碼：600746股票簡(jiǎn)稱：江蘇索普 公告編號(hào)：臨 2024-060

江蘇索普化工股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇索普化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“江蘇索普”）第十屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2024年12月6日發(fā)出會(huì)議通知，2024年12月10日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，公司監(jiān)事會(huì)主席郝曉峰先生主持了會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開、人員到會(huì)情況符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論、審議，會(huì)議形成如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于核銷部分資產(chǎn)的議案》；

表決結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。該議案通過。為提升公司整體技術(shù)水平及環(huán)保安全要求，對(duì)不滿足相關(guān)要求的裝置進(jìn)行處理并根據(jù)有關(guān)規(guī)定核銷資產(chǎn)，與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，能更公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值。相關(guān)事項(xiàng)的審議決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意本次核銷資產(chǎn)事項(xiàng)。

特此公告。

江蘇索普化工股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二四年十二月十一日

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