證券代碼：603917 證券簡稱：合力科技 公告編號：2024-052

寧波合力科技股份有限公司

關于變更公司經營范圍

并修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

寧波合力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024年12月10召開第六屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于變更公司經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》。具體情況如下：

一、變更公司經營范圍的情況

根據公司目前經營發展實際情況及未來業務發展需要，擬對經營范圍進行變更，詳情如下：

■

上述經營范圍變更事項具體以工商行政管理部門的核準結果為準。

二、《公司章程》修訂情況

根據上述情況，公司對《公司章程》中的相應條款進行修訂，具體修訂內容如下：

■

除上述條款修訂之外，《公司章程》中其他條款內容保持不變，修訂后的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本次《公司章程》相應條款的修訂以工商行政管理部門的核準結果為準。本議案尚需提交公司股東大會審議通過方可實施，董事會提請股東大會授權公司管理層辦理上述事項涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜。

特此公告。

寧波合力科技股份有限公司董事會

2024年12月11日

證券代碼：603917 證券簡稱：合力科技 公告編號：2024-053

寧波合力科技股份有限公司

第六屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

寧波合力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十五次會議于2024年12月10日在公司會議室以現場形式召開，應出席董事九名，實際出席董事九名。會議由公司董事長施定威先生主持，公司監事及部分高級管理人員列席了會議。

本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于變更公司經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《合力科技：關于變更公司經營范圍并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2024-052）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《合力科技：募集資金管理制度》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于提請召開2024年第一次臨時股東大會的議案》

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《合力科技：關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-055）。

特此公告。

寧波合力科技股份有限公司董事會

2024年12月11日

證券代碼：603917 證券簡稱：合力科技 公告編號：2024-054

寧波合力科技股份有限公司

第六屆監事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

寧波合力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十五次會議通知于2024年12月5日以專人送達的方式向全體監事發出。本次會議于2024年12月10日在公司會議室以現場的形式召開，應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由公司監事會主席樊開曙主持。

本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于變更公司經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《合力科技：關于變更公司經營范圍并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2024-052）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

寧波合力科技股份有限公司監事會

2024年12月11日

證券代碼：603917 證券簡稱：合力科技 公告編號：2024-055

寧波合力科技股份有限公司

關于召開2024年

第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月27日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月27日 14點 00分

召開地點：浙江省寧波市象山縣工業園區西谷路358號寧波合力科技股份有限公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月27日

至2024年12月27日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已分別經公司2024年12月10日召開的第六屆董事會第十五次會議、第六屆監事會第十五次會議審議通過。相關公告詳見2024年12月11日刊登于《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.see.com.cm）上的公告。

2、特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、法人股東登記：法人股東的法定代表人必須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還必須持法人授權書和出席人身份證。

2、個人股東登記：個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受托出席的股東代理人還須持有代理人本人身份證和授權委托書。

3、登記時間：2024年12月26日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00 。

4、登記地點：浙江省象山縣工業園區寧波合力科技股份有限公司證券部辦公室。

5、登記辦法：公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過電子郵件、傳真或信函方式進行登記（以2024年12月26日下午16 點前公司收到電子郵件、傳真或信函為準）。

六、其他事項

1、會期半天，與會股東及代表交通、住宿費用自理。

2、公司地址：浙江象山縣工業園區西谷路358號

3、聯系人：公司證券部

4、電話：0574-65773106

5、傳真：0574-65773106

6、郵箱地址：stock@helimould.com

特此公告。

寧波合力科技股份有限公司董事會

2024年12月11日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

寧波合力科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月27日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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