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證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2024-099

轉債代碼：113661 轉債簡稱：福22轉債

杭州福斯特應用材料股份有限公司

第五屆監事會第四十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

杭州福斯特應用材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第四十一次會議于2024年12月10日在公司會議室，以現場結合通訊表決方式召開。本次監事會會議通知于2024年12月4日以電子郵件和電話方式發出。會議應出席監事3名，實際出席會議監事3名。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。會議由公司監事會主席楊楚峰先生主持，公司董事會秘書列席了本次會議。

二、監事會會議審議情況

會議審議通過了如下議案：

（一）《關于選舉公司第六屆監事會非職工代表監事的議案》

根據公司股東杭州福斯特科技集團有限公司提名，同意提名楊楚峰先生、孫明冬女士為公司第六屆監事會非職工代表監事候選人。內容詳見上海證券交易所網站披露的《福斯特：關于第五屆董事會、監事會到期換屆的公告》（公告編號：2024-101）。

1、楊楚峰先生為公司第六屆監事會監事候選人

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

2、孫明冬女士為公司第六屆監事會監事候選人

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

杭州福斯特應用材料股份有限公司監事會

二零二四年十二月十一日

證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2024-102

轉債代碼：113661 轉債簡稱：福22轉債

杭州福斯特應用材料股份有限公司

關于召開2024年第五次臨時股東

大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月26日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第五次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月26日 14點00分

召開地點：浙江省杭州市臨安區錦北街道福斯特街8號·杭州福斯特應用材料股份有限公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月26日

至2024年12月26日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第五屆董事會第四十五次會議、第五屆監事會第四十一次會議審議通過，相關決議公告已于2024年12月11日在上海證券交易所網站及《上海證券報》上披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

（三）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（四）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（六）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）參會股東（包括股東代理人）登記或報到時需提供以下文件：

1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示營業執照復印件、法人股東股票賬戶卡、本人身份證；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件1）。

2、個人股東：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托他人出席會議的，代理人應出示委托人股票賬戶卡、本人有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件1）。股東可以采用信函的方式進行登記，信函的登記時間以公司收到為準。請在信函上注明“股東大會登記”及聯系方式。

（二）參會登記時間：2024年12月23日上午9:00~11:30，下午13:30~17:00。

（三）登記地點：浙江省杭州市臨安區錦北街道福斯特街8號·杭州福斯特應用材料股份有限公司董事會辦公室。

六、其他事項

（一）本次股東大會現場會議會期預計半天，出席會議者交通及食宿費用自理。

（二）請出席現場會議者最晚不遲于2024年12月26日下午13：30到會議召開地點報到。

（三）會議聯系方式：

聯系人：章櫻

聯系地址：浙江省杭州市臨安區錦北街道福斯特街8號·杭州福斯特應用材料股份有限公司董事會辦公室

郵政編碼：311300

電話號碼：0571-61076968

電子郵箱：fst-zqb@firstpvm.com

特此公告。

杭州福斯特應用材料股份有限公司董事會

2024年12月11日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

● 報備文件

杭州福斯特應用材料股份有限公司第五屆董事會第四十五次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

杭州福斯特應用材料股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月26日召開的貴公司2024年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2024-101

轉債代碼：113661 轉債簡稱：福22轉債

杭州福斯特應用材料股份有限公司

關于第五屆董事會、監事會到期換屆的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

杭州福斯特應用材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會、監事會將于2024年12月26日屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規以及《杭州福斯特應用材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，公司開展董事會、監事會換屆選舉工作，現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

根據《公司章程》的有關規定，并結合公司的實際情況，公司第六屆董事會由7名董事組成，其中獨立董事3名。經公司董事會提名委員會對董事候選人資格審查，公司于2024年12月10日召開第五屆董事會第四十五次會議，審議通過《關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》及《關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》，同意提名林建華先生、周光大先生、許劍琴女士、林天翼先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，劉梅娟女士、李伯耿先生、楊志堅先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，并提交公司股東大會審議。上述董事候選人簡歷詳見附件。其中獨立董事候選人劉梅娟女士為會計專業人士。

二、監事會換屆選舉情況

根據《公司章程》的有關規定，并結合公司的實際情況，公司第六屆監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名。

1、非職工代表監事

經公司股東杭州福斯特科技集團有限公司提名，公司于2024年12月10日召開第五屆監事會第四十一次會議，審議通過了《關于選舉公司第六屆監事會非職工代表監事的議案》，同意提名楊楚峰先生、孫明冬女士為公司第六屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷詳見附件），并提交公司股東大會審議。

2、職工代表監事

公司于2024年12月10日召開第五屆職工代表大會第四次會議，同意選舉周環清先生為公司第六屆監事會職工代表監事（簡歷詳見附件），周環清先生將與經過公司股東大會審議通過的兩名非職工代表監事共同組成公司第六屆監事會，任期與第六屆監事會一致。

三、其他情況說明

（一）上述董事、監事候選人任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件對董事、監事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》和《上市公司獨立董事管理辦法》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形。公司已向上海證券交易所報送上述獨立董事候選人的相關材料，上述獨立董事候選人的任職資格已經上海證券交易所審核無異議。

（二）根據《公司章程》的規定，公司非獨立董事、獨立董事、非職工代表監事需經公司股東大會采用累積投票制選舉產生。公司第六屆董事會、監事會成員的任期自股東大會審議通過之日起計算，任期三年。

（三）為保證公司董事會、監事會的正常運作，在股東大會審議通過前述事項前，仍由第五屆董事會、監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。

特此公告。

杭州福斯特應用材料股份有限公司董事會

二零二四年十二月十一日

一、公司第六屆董事會非獨立董事候選人簡介：

林建華先生：中國國籍，1962年8月出生，本科學歷，高級工程師。1982年至1994年在浙江臨安化肥廠（國營）先后任技術員、技術科長、副廠長；1994年至1998年任杭州永豐塑料有限公司經理；1998年至2003年任臨安天目高分子材料廠副廠長；2003年至2011年7月任杭州福斯特應用材料股份有限公司董事長兼總經理；2011年7月至今擔任杭州福斯特應用材料股份有限公司董事長。林建華先生現任公司董事長。

周光大先生：中國國籍，1981年2月出生，博士研究生學歷，正高級工程師。2008年3月至今先后擔任杭州福斯特應用材料股份有限公司技術總監、董事會秘書、副總經理、總經理。周光大先生現任公司總經理。同時兼任國際電工委員會IEC TC82 WG2、中國光伏行業協會標準化技術委員會委員、中國可再生能源學會光電專業委員會委員等社會職務。

許劍琴女士：中國國籍，1970年4月出生，本科學歷，高級經濟師。2006年1月至2008年5月，任浙江萬馬集團天屹通信線纜公司財務經理；2009年3月至今先后擔任杭州福斯特應用材料股份有限公司財務部副經理、經理、財務負責人、副總經理。許劍琴女士現任公司副總經理兼財務負責人。

林天翼先生：中國國籍，1988年4月出生，碩士研究生學歷。2010年至2014年任蘇州福斯特光伏材料有限公司生產管理專員；2014年至今先后分管杭州福斯特應用材料股份有限公司供應鏈、光伏材料銷售。林天翼先生現分管公司光伏材料銷售。

二、公司第六屆董事會獨立董事候選人簡介：

劉梅娟女士：中國國籍，1970年1月出生，博士研究生學歷，教授職稱。1995年至今在浙江農林大學經濟管理學院從事會計學的教學和研究工作，并擔任會計學科負責人。劉梅娟女士現任浙江聚力文化發展股份有限公司、浙文互聯集團股份有限公司獨立董事及本公司獨立董事。

李伯耿先生：中國國籍，1958年9月出生，博士研究生學歷，1994年至今任浙江大學教授，1995年被批準為博士生導師。曾任中國化工學會常務理事兼化學工程專業委員會副主任委員、浙江省化工學會理事長等職務。

楊志堅先生：中國國籍，1969年9月出生，碩士研究生學歷，擁有律師資格證書。1996年7月至1998年4月擔任浙江省經濟體制改革委員會主任科員；1998年4月至2012年8月擔任浙江證監局處長；2012年9月至今先后在浙江九仁資本管理公司、浙江浙大聯創投資管理合伙企業、永安國富資產管理有限公司、寧波聯創新興投資管理合伙企業，從事證券投資、股權投資。

三、公司第六屆監事會非職工代表監事候選人簡介：

楊楚峰先生：中國國籍，1981年12月出生，碩士研究生學歷。2008年7月至2013年3月先后擔任杭州福斯特應用材料股份有限公司研發工程師、研發經理，2013年4月至2019年3月擔任蘇州福斯特光伏材料有限公司總經理助理，2019年4月至今擔任杭州福斯特應用材料股份有限公司新材料總監。楊楚峰先生現任公司監事會主席兼新材料總監。

孫明冬女士：中國國籍，1981年1月出生，本科學歷。2005年7月至2020年3月先后擔任杭州福斯特應用材料股份有限公司銷售助理、外貿主管、銷售部副經理、銷售部經理、銷售總監。2020年4月至今擔任杭州福斯特應用材料股份有限公司供應鏈中心總監。孫明冬女士現任公司監事兼供應鏈中心總監。

四、公司第六屆監事會職工代表監事簡介：

周環清先生：中國國籍，1982年12月出生，大專學歷。2007年4月至今，先后擔任杭州福斯特應用材料股份有限公司銷售部技術服務、質量技術部技術服務、銷售部技術服務主管、物流部副經理、采購部經理。周環清先生現任公司職工代表監事兼采購部經理。

證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2024-100

轉債代碼：113661 轉債簡稱：福22轉債

杭州福斯特應用材料股份有限公司

關于不向下修正“福22轉債”轉股

價格的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 2024年11月20日至2024年12月10日，杭州福斯特應用材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%（28.00元/股），已觸發“福22轉債”轉股價格向下修正條件。

● 經公司第五屆董事會第四十五次會議審議通過，公司董事會決定本次不向下修正轉股價格。

一、可轉換公司債券基本情況

（一）可轉債發行上市情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準杭州福斯特應用材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]2647號），杭州福斯特應用材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月22日公開發行了3,030萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額30.30億元，票面利率：第一年0.20%、第二年0.30%、第三年0.40%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，存續期限為自發行之日起六年。

經上交所自律監管決定書[2022]346號文同意，公司本次發行的可轉換公司債券于2022年12月22日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“福22轉債”，債券代碼“113661”。轉股期起止日期為2023年5月29日至2028年11月21日，初始轉股價格為65.07元/股。

（二）可轉債轉股價格調整情況

2023年5月26日，因公司實施2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案，轉股價格調整為46.37元/股。具體內容詳見公司于2023年5月22日在上海證券交易所網站披露的《福斯特：關于“福22轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-043）。

2024年6月24日，因公司實施2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案，轉股價格調整為32.94元/股。具體內容詳見公司于2024年6月18日在上海證券交易所網站披露的《福斯特：關于“福22轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2024-048）。

二、可轉換公司債券轉股價格向下修正條款

（一）修正權限與修正幅度

在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續30個交易日中有15個交易日的收盤價不高于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票的交易均價之間的較高者，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

（二）修正程序

如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間等。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

三、關于不向下修正“福22轉債”轉股價格的具體說明

2024年11月20日至2024年12月10日，公司股票已有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%（28.00元/股），已觸發“福22轉債”轉股價格向下修正條件。

綜合考慮宏觀經濟、市場調整、公司的基本情況、股價走勢等多重因素，公司于2024年12月10日召開第五屆董事會第四十五次會議，審議通過了《關于不向下修正“福22轉債”轉股價格的議案》，決定本次不向下修正轉股價格，表決結果為7票同意、0票反對、0票棄權。

自2024年12月11日起重新開始計算，如“福22轉債”再次觸發轉股價格向下修正條款，董事會將再次召開會議決定是否行使“福22轉債”轉股價格的向下修正權利。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

杭州福斯特應用材料股份有限公司董事會

二零二四年十二月十一日

證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2024-098

轉債代碼：113661 轉債簡稱：福22轉債

杭州福斯特應用材料股份有限公司

第五屆董事會第四十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

杭州福斯特應用材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十五次會議于2024年12月10日在公司會議室，以現場結合通訊表決方式召開。本次董事會會議通知于2024年12月4日以電子郵件和電話方式發出。會議應出席董事7名，實際出席會議董事7名。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。會議由公司董事長林建華先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過了如下議案：

（一）《關于不向下修正“福22轉債”轉股價格的議案》

截至2024年12月10日，“福22轉債”轉股價格已觸發向下修正條件，同意公司本次不向下修正“福22轉債”轉股價格。內容詳見上海證券交易所網站披露的《福斯特：關于不向下修正“福22轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2024-100）。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

（二）《關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

根據公司第五屆董事會提名委員會第二次會議審核通過，同意提名林建華先生、周光大先生、許劍琴女士、林天翼先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。內容詳見上海證券交易所網站披露的《福斯特：關于第五屆董事會、監事會到期換屆的公告》（公告編號：2024-101）。

1、林建華先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

2、周光大先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

3、許劍琴女士為公司第六屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

4、林天翼先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）《關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》

根據公司第五屆董事會提名委員會第二次會議審核通過，同意提名劉梅娟女士、李伯耿先生、楊志堅先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。內容詳見上海證券交易所網站披露的《福斯特：關于第五屆董事會、監事會到期換屆的公告》（公告編號：2024-101）。

1、劉梅娟女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

2、李伯耿先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

3、楊志堅先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）《關于制定公司〈ESG工作小組工作細則〉的議案》

內容詳見上海證券交易所網站披露的《福斯特：ESG工作小組工作細則》。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

（五）《關于召開公司2024年第五次臨時股東大會的議案》

同意公司于2024年12月26日召開2024年第五次臨時股東大會,內容詳見上海證券交易所網站披露的《福斯特：關于召開2024年第五次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-102）。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

特此公告。

杭州福斯特應用材料股份有限公司董事會

二零二四年十二月十一日

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