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證券代碼：600186 證券簡稱：蓮花控股公告編號：2024一116

蓮花控股股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

蓮花控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第十六次會議于2024年12月7日發(fā)出會議通知，于2024年12月10日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席劉俊先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并表決通過了以下議案：

一、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，有助于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營效益，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行了必要的審議程序。綜上，公司監(jiān)事會同意公司本次使用金額不超過人民幣20,000.00萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金。

具體詳見公司于同日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2024-117）。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

蓮花控股股份有限公司監(jiān)事會

2024年12月11日

證券代碼：600186 證券簡稱：蓮花控股公告編號：2024一115

蓮花控股股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資

暨通知債權(quán)人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、通知債權(quán)人的原由

蓮花控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月7日召開了第九屆董事會第二十四次會議、第九屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，鑒于公司已授予限制性股票的激勵對象中，1名激勵對象因個人原因已辭職、8名激勵對象因2023年度個人業(yè)績考核得分低于60分，個人層面可解除限售比例為0，董事會決定回購注銷其已獲授但尚未解除限售的57萬股限制性股票，回購價格為1.69元/股。

公司本次擬回購注銷的限制性股票共計(jì)57萬股，本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將由1,794,572,141股變更為1,794,515,141股，公司注冊資本也相應(yīng)由1,794,572,141元減少為1,794,515,141元。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

公司本次回購注銷部分限制性股票將導(dǎo)致注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告披露之日起45日內(nèi)，有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。公司債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)申報(bào)具體方式如下：

1、債權(quán)申報(bào)登記地點(diǎn)：河南省項(xiàng)城市穎河路18號證券事務(wù)部

2、申報(bào)時間：2024年12月11日起45天內(nèi)8:30-11:30；13:00-17:30（雙休日及法定節(jié)假日除外）

3、聯(lián)系人：證券事務(wù)部

4、聯(lián)系電話：0394-4298666

5、聯(lián)系郵箱：lhg@mylotushealth.com

特此公告。

蓮花控股股份有限公司董事會

2024年12月11日

證券代碼：600186 證券簡稱：蓮花控股公告編號：2024一117

蓮花控股股份有限公司關(guān)于

使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金

的公告

重要內(nèi)容提示：

● 蓮花控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用不超過人民幣20,000.00萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司第九屆董事會第二十六次會議審議通過之日起不超過12個月。

公司于2024年12月10日召開了第九屆董事會第二十六次會議、第九屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，為提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營效益，公司擬使用不超過人民幣20,000.00萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司第九屆董事會第二十六次會議審議通過之日起不超過12個月。公司將隨時根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）對本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3345號）核準(zhǔn)，公司以非公開發(fā)行股票的方式向特定投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）股票413,977,186股，每股發(fā)行價格為人民幣2.40元，募集資金總額為人民幣993,545,246.40元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣17,642,470.75元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣975,902,775.65元。上述資金已全部到位，經(jīng)中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中興財(cái)光華審驗(yàn)字（2021）第215004號）。

為規(guī)范募集資金管理，公司已對上述募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金存放及使用情況

截至2024年12月6日，公司本次非公開發(fā)行股票投資項(xiàng)目募集資金的具體使用情況如下：

單位：萬元

■

注1：使用進(jìn)度=項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金金額/項(xiàng)目擬投入募集資金金額。

注2：公司于2024年8月30日召開第九屆董事會第二十次會議、第九屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，將“年產(chǎn)10萬噸商品味精及5萬噸復(fù)合調(diào)味料先進(jìn)技術(shù)改造項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金合計(jì)2,564.23萬元（具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶實(shí)際余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。

根據(jù)《蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2020年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度情況以自有資金或自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定程序予以置換。若本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司自籌解決。

截至2024年12月6日，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金專戶的存儲情況如下：

單位：萬元

■

截至2024年12月6日，公司2020年度非公開發(fā)行A股股票募集資金累計(jì)已使用41,818.30萬元；累計(jì)取得利息收入1,501.87萬元；累計(jì)支付銀行手續(xù)費(fèi)0.36萬元；募集資金賬戶余額為54,734.76萬元。根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，募投項(xiàng)目投資建設(shè)需要一定周期，現(xiàn)階段募集資金出現(xiàn)部分閑置的情況。

三、前次用于暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金歸還情況

公司于2021年12月3日召開了第八屆董事會第十八次會議、第八屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意使用不超過人民幣20,000.00萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司第八屆董事會第十八次會議審議通過之日起不超過12個月。2022年9月19日，公司已將上述用于暫時補(bǔ)充流動資金的20,000.00萬元募集資金全部歸還至公司募集資金專用賬戶。

公司于2022年9月22日召開了第八屆董事會第二十七次會議、第八屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，公司擬使用不超過人民幣20,000.00萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司第八屆董事會第二十七次會議審議通過之日起不超過12個月。2023年8月23日，公司已將上述用于暫時補(bǔ)充流動資金的20,000.00萬元募集資金全部歸還至公司募集資金專用賬戶。

公司于2023年8月31日召開了第九屆董事會第三次會議、第九屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，公司擬使用不超過人民幣20,000.00萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司第九屆董事會第三次會議審議通過之日起不超過12個月。2024年1月19日，公司已將上述用于暫時補(bǔ)充流動資金的20,000.00萬元募集資金全部歸還至公司募集資金專用賬戶。

公司于2024年1月29日召開了第九屆董事會第十二次會議、第九屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，公司擬使用不超過人民幣20,000.00萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司第九屆董事會第十二次會議審議通過之日起不超過12個月。2024年12月4日，公司已將上述用于暫時補(bǔ)充流動資金的20,000.00萬元募集資金全部歸還至公司募集資金專用賬戶。

四、本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的計(jì)劃

為提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，結(jié)合公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況以及財(cái)務(wù)狀況，公司擬使用不超過人民幣20,000.00萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司第九屆董事會第二十六次會議審議通過之日起不超過12個月。

公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，也不會影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

五、公司履行的決策程序

公司召開了第九屆董事會第二十六次會議、第九屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，公司履行的審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。

六、專項(xiàng)意見說明

（一）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，有助于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營效益，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行了必要的審議程序。

綜上，公司監(jiān)事會同意公司本次使用金額不超過人民幣20,000.00萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金。

（二）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信證券認(rèn)為：公司擬使用不超過20,000.00萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的要求。本保薦機(jī)構(gòu)提示上市公司規(guī)范使用補(bǔ)流資金，確保募集資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，對公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)無異議。

七、備查文件

1、公司第九屆董事會第二十六次會議決議；

2、公司第九屆監(jiān)事會第十六次會議決議；

3、保薦機(jī)構(gòu)出具的核查意見。

特此公告。

蓮花控股股份有限公司董事會

2024年12月11日

證券代碼：600186 證券簡稱：蓮花控股公告編號：2024-118

蓮花控股股份有限公司

2024年第六次臨時股東大會決議公告

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月10日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：河南省項(xiàng)城市潁河路18號公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

大會表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議由公司董事會召集，董事長李厚文先生主持本次股東大會。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事11人，出席11人，公司全體董事均出席了本次會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，公司全體監(jiān)事均出席了本次會議；

3、董事會秘書陸金鑫先生（代行）出席了本次會議，監(jiān)事候選人舒善和先生、公司高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于為控股孫公司及下屬公司提供擔(dān)保的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會審議的議案1為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所

律師：張菀恬律師、顏舒律師

2、律師見證結(jié)論意見：

金杜律師事務(wù)所指派張菀恬律師、顏舒律師出席本次股東大會進(jìn)行見證并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

蓮花控股股份有限公司董事會

2024年12月11日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所經(jīng)辦律師簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議