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證券代碼：600803 證券簡稱：新奧股份 公告編號：臨2024-095

新奧天然氣股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 是否需要提交股東大會(huì)審議：否

● 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次日常關(guān)聯(lián)交易屬于本公司及下屬子公司日常經(jīng)營過程中必要的持續(xù)性經(jīng)營業(yè)務(wù)，對上市公司獨(dú)立性沒有不利影響。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易的審議程序

新奧天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月8日召開第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第十屆董事會(huì)2023年第一次獨(dú)立董事專門會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2024-2026年年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事對本議案回避表決。本議案已經(jīng)公司2023年12月26日召開的2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，關(guān)聯(lián)股東對本議案回避表決。

公司于2024年10月11日召開第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，同意增加本年度預(yù)計(jì)公司向關(guān)聯(lián)方提供技術(shù)、綜合服務(wù)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易額度12,000萬元。

基于公司2024年實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展需要及2025年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，公司于2024年12月10日召開第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，同意將原預(yù)計(jì)2025年與部分關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易額度調(diào)增24,800萬元、與部分關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易額度調(diào)減33,100萬元； 2025年關(guān)聯(lián)交易總額由原預(yù)計(jì)238,300萬元調(diào)減8,300萬元，調(diào)整后2025年關(guān)聯(lián)交易總額為230,000萬元（具體調(diào)整情況詳見下文“（三）本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)調(diào)整情況”），關(guān)聯(lián)董事王玉鎖先生、于建潮先生、韓繼深先生、張宇迎先生、蔣承宏先生、張瑾女士、王子崢先生對本議案回避表決。本議案無需提交股東大會(huì)審議。

本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度調(diào)整事項(xiàng)在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)第十屆董事會(huì)2024年第三次獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事一致同意對2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度進(jìn)行上述調(diào)整。公司審計(jì)委員會(huì)亦已審議通過該議案，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易屬于本公司及下屬子公司日常經(jīng)營過程中必要的持續(xù)性經(jīng)營業(yè)務(wù)。與關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來，有利于充分利用關(guān)聯(lián)企業(yè)的成熟資源，提高公司經(jīng)營效率。

（二）前次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)及執(zhí)行情況

2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)243,800萬元，2024年1-10月實(shí)際發(fā)生金額為70,429萬元。

單位：萬元

■

注：

1、實(shí)際發(fā)生金額與預(yù)計(jì)金額差異的原因：實(shí)際發(fā)生金額統(tǒng)計(jì)截至2024年10月31日，即僅是2024年前10個(gè)月的發(fā)生金額，且因部分款項(xiàng)結(jié)算時(shí)間為第四季度末，因此與預(yù)計(jì)金額存在一定差異。

2、因公司關(guān)聯(lián)人眾多，公司將預(yù)計(jì)與單一法人主體發(fā)生交易金額達(dá)到《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定披露標(biāo)準(zhǔn)的，單獨(dú)列示關(guān)聯(lián)人信息及預(yù)計(jì)交易金額，其他法人主體以“公司實(shí)際控制人控制的下屬企業(yè)”為口徑合并列示上述信息。

（三）本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)調(diào)整情況

基于公司2024年實(shí)際業(yè)務(wù)情況及2025年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，對2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于公司2024-2026年年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》進(jìn)行調(diào)整，擬將原預(yù)計(jì)2025年與部分關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易額度調(diào)增24,800萬元、與部分關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易額度調(diào)減33,100萬元，因此，2025年關(guān)聯(lián)交易總額由原預(yù)計(jì)238,300萬元調(diào)減8,300萬元，調(diào)整后2025年關(guān)聯(lián)交易總額為230,000萬元。

單位：萬元

■

注：

1、實(shí)際發(fā)生金額與本次預(yù)計(jì)金額存在差異的原因：實(shí)際發(fā)生金額統(tǒng)計(jì)截至2024年10月31日，即僅是2024年前10個(gè)月的發(fā)生金額，且因部分款項(xiàng)結(jié)算時(shí)間為第四季度末，所以與下年度預(yù)計(jì)金額存在一定差異。

2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)實(shí)際開展情況，將“采購設(shè)備、材料、天然氣”類別調(diào)整為“采購設(shè)備、材料”。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

■

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、上述企業(yè)（除上海叁零肆零科技有限公司（以下簡稱“上海叁零肆零”）外）均屬于公司實(shí)際控制人王玉鎖先生控制的企業(yè)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條的規(guī)定，上述公司為公司關(guān)聯(lián)法人。

2、公司董事王子崢先生擔(dān)任上海叁零肆零執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條的規(guī)定，上海叁零肆零為公司關(guān)聯(lián)法人。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

公司的關(guān)聯(lián)交易將按照公平、公開、公正的原則進(jìn)行，定價(jià)參照市場價(jià)格確定，并根據(jù)市場情況調(diào)整價(jià)格政策。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易屬于本公司及下屬子公司日常經(jīng)營過程中必要的持續(xù)性經(jīng)營業(yè)務(wù)。與關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來，有利于充分利用關(guān)聯(lián)企業(yè)的成熟資源，提高公司經(jīng)營效率。

本次關(guān)聯(lián)交易均參照交易當(dāng)?shù)氐氖袌鰞r(jià)格進(jìn)行結(jié)算，定價(jià)公允合理，不損害公司利益，對本公司的持續(xù)經(jīng)營能力不會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響，亦不會(huì)損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。公司主營業(yè)務(wù)未因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴，對公司獨(dú)立性沒有影響。

特此公告。

新奧天然氣股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年12月11日

證券代碼：600803 證券簡稱：新奧股份 公告編號：臨2024-097

新奧天然氣股份有限公司

關(guān)于2025年度大宗商品套期保值額度預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●交易目的、交易品種、交易工具、交易場所和交易金額

為防范國際能源價(jià)格波動(dòng)對公司天然氣采購與銷售業(yè)務(wù)的不利影響，新奧天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司擬開展大宗商品套期保值業(yè)務(wù)，交易的商品主要包括BRENT原油、JCC原油、JKM天然氣、Henry Hub天然氣、TTF天然氣等品種，交易類型包括掉期、期權(quán)及其產(chǎn)品組合等。大宗商品套期保值業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)動(dòng)用的保證金和權(quán)利金上限為35億美元，該額度在授權(quán)期限內(nèi)可循環(huán)使用。授權(quán)期限為股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月，授權(quán)期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的金額不應(yīng)超過已審議額度。

●履行的審議程序

公司于2024年12月10日召開了第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2025年度大宗商品套期保值額度預(yù)計(jì)的議案》，該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

●特別風(fēng)險(xiǎn)提示

公司及子公司開展大宗商品套期保值業(yè)務(wù)，不以套利、投機(jī)為目的，但進(jìn)行大宗商品套期保值交易仍可能存在操作風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等，公司及下屬公司積極落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，審慎操作，防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、交易情況概述

（一）交易目的

公司開展大宗商品套期保值業(yè)務(wù)的目的是對國際進(jìn)口液化天然氣長約購銷、短期現(xiàn)貨購銷和國內(nèi)液化天然氣及天然氣銷售的交易價(jià)格進(jìn)行套期保值，通過價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)管理，形成實(shí)貨交易與套期保值交易的相互對沖，防范宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)對公司業(yè)務(wù)經(jīng)營產(chǎn)生的不利影響，管理公司經(jīng)營與天然氣銷售業(yè)務(wù)中的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

（二）交易金額

大宗商品套期保值業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)動(dòng)用的交易保證金和權(quán)利金上限為35億美元，該額度在授權(quán)期限內(nèi)可循環(huán)使用，授權(quán)期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的金額不應(yīng)超過已審議額度。

（三）資金來源

套期保值業(yè)務(wù)使用資金為自有資金，不涉及募集資金。

（四）交易方式

大宗商品套期保值業(yè)務(wù)的平臺為ISDA/NAFMII/SAC等協(xié)議規(guī)范下的場外/場內(nèi)衍生品市場及其他境內(nèi)外受監(jiān)管的交易平臺和金融機(jī)構(gòu)。交易的商品主要包括BRENT原油、JCC原油、JKM天然氣、Henry Hub天然氣、TTF天然氣等品種，交易類型包括掉期、期權(quán)及其產(chǎn)品組合等。通過實(shí)紙貨結(jié)合的套期保值業(yè)務(wù)模式，有效管理未來公司經(jīng)營與天然氣銷售業(yè)務(wù)中的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)避國際能源價(jià)格波動(dòng)等因素對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生的不利影響。公司套保業(yè)務(wù)以套期保值為目的，保持與實(shí)貨的規(guī)模、方向、期限等相匹配的原則。

（五）授權(quán)期限

授權(quán)期限為股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。

（六）授權(quán)事項(xiàng)

董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

二、審議程序

公司于2024年12月10日召開了第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2025年度大宗商品套期保值額度預(yù)計(jì)的議案》，董事會(huì)認(rèn)為，公司及子公司開展大宗商品套期保值業(yè)務(wù)，有利于規(guī)避國際能源價(jià)格波動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)化風(fēng)險(xiǎn)等因素對公司業(yè)務(wù)經(jīng)營產(chǎn)生的不利影響，是鎖定成本或利潤來規(guī)避天然氣銷售中價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的必要舉措；本次議案的決議程序合法有效，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定，不存在損害公司和股東，尤其是中小股東利益的情形，符合公司整體利益。該議案還需提交公司股東大會(huì)審議。

三、交易風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

（一）風(fēng)險(xiǎn)分析

1、操作風(fēng)險(xiǎn)：由于套保業(yè)務(wù)交易復(fù)雜，專業(yè)性強(qiáng)，容易出現(xiàn)因不完善的內(nèi)部流程、員工、系統(tǒng)以及外部事件導(dǎo)致?lián)p失的操作風(fēng)險(xiǎn)。

2、信用風(fēng)險(xiǎn)：交易過程中存在由于對手方違約造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

3、市場風(fēng)險(xiǎn)：市場行情變動(dòng)較大，如果突發(fā)極端事件，可能產(chǎn)生市場價(jià)格巨幅波動(dòng)，帶來交易損失的風(fēng)險(xiǎn)。

4、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：從交易成交到最終結(jié)算完成交易，存在著因系統(tǒng)崩潰、程序錯(cuò)誤、信息風(fēng)險(xiǎn)、通信失效等可能導(dǎo)致?lián)p失的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）公司采取的風(fēng)控措施

1、公司制定了大宗商品套期保值管理制度，對套保業(yè)務(wù)細(xì)則、組織架構(gòu)及職責(zé)、授權(quán)管理、實(shí)施流程、風(fēng)險(xiǎn)識別和管理等做出明確規(guī)定，公司將嚴(yán)格按照此制度進(jìn)行套保業(yè)務(wù)。

2、嚴(yán)格控制套期保值的交易頭寸規(guī)模，公司將在生產(chǎn)經(jīng)營中存在的風(fēng)險(xiǎn)敞口范圍內(nèi)進(jìn)行套保交易。

3、涉及套期保值業(yè)務(wù)的實(shí)紙貨交易將全部進(jìn)入ETMO風(fēng)控系統(tǒng)進(jìn)行全流程風(fēng)險(xiǎn)管理，保障過程留痕，并使用自研的ETMO移動(dòng)端APP產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。

4、公司對各類套保工具提前進(jìn)行情景模擬測算，做好各類場景策略規(guī)劃。在套保業(yè)務(wù)操作中設(shè)置止損機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)控市值、倉位、現(xiàn)金流等，控制最大可能虧損額度。

5、制定完善的套保業(yè)務(wù)決策流程、套保交易流程和資金收付流程，以及配套的計(jì)算機(jī)信息服務(wù)設(shè)施系統(tǒng)，避免業(yè)務(wù)流程中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)。

6、公司定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制和管理。

四、套期保值業(yè)務(wù)對公司的影響及相關(guān)會(huì)計(jì)處理

（一）對公司的影響

基于公司目前已簽署的天然氣購銷合同與國際能源金融市場價(jià)格掛鉤，給公司帶來了直接的金融風(fēng)險(xiǎn)敞口，公司開展大宗商品套期保值業(yè)務(wù)是通過鎖定成本或利潤來規(guī)避天然氣銷售中價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的必要舉措，實(shí)施套期保值業(yè)務(wù)具有高度可行性：

1、對于實(shí)貨套保業(yè)務(wù)，實(shí)貨交易伙伴在國際或國內(nèi)具有很高的聲譽(yù)且交付能力強(qiáng)，公司計(jì)劃預(yù)算可靠，實(shí)施套期保值具備可操作條件；

2、公司在場外衍生品市場擁有多個(gè)享譽(yù)國際的交易對手方，且所涉及的能源衍生品市場公開透明、流動(dòng)性高，為套期保值業(yè)務(wù)創(chuàng)造了可行性條件；

3、公司套保交易操作嚴(yán)格按照套期保值管理制度執(zhí)行，使用國際領(lǐng)先的ETMO風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)及自研產(chǎn)品ETMO風(fēng)控APP，對套期保值過程中的實(shí)紙貨交易進(jìn)行全面的數(shù)字化管理，具備較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控能力，有助于落實(shí)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

（二）會(huì)計(jì)處理

公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號－金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號－套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號－金融工具列報(bào)》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號一公允價(jià)值計(jì)量》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對開展的套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)核算和披露。

特此公告。

新奧天然氣股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年12月11日

證券代碼：600803 證券簡稱：新奧股份 公告編號：臨2024-098

新奧天然氣股份有限公司

關(guān)于2025年度化工產(chǎn)品套期保值額度預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易目的、交易品種、交易工具、交易場所和交易金額

為降低甲醇、乙二醇、聚丙烯及塑料商品價(jià)格大幅波動(dòng)對公司部分主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品及相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的不利影響，新奧天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司通過境內(nèi)期貨交易所開展甲醇、乙二醇、聚丙烯及塑料商品的期貨、期權(quán)的套期保值業(yè)務(wù)，套期保值業(yè)務(wù)的保證金上限不超過2億元。授權(quán)期限為股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月，保證金額度在授權(quán)期限內(nèi)可循環(huán)使用，授權(quán)期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的保證金額度不應(yīng)超過已審議額度。

● 履行的審議程序

公司于2024年12月10日召開了第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2025年度化工產(chǎn)品套期保值額度預(yù)計(jì)的議案》，該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示

公司及子公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，不以套利、投機(jī)為目的，但進(jìn)行期貨套期保值交易仍可能存在市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，公司及子公司積極落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，審慎操作，防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、交易情況概述

（一）交易目的

受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)影響，甲醇、乙二醇、聚丙烯及塑料商品市場價(jià)格波動(dòng)較大，為有效規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)，降低前述商品價(jià)格大幅波動(dòng)對公司的不利影響，公司及子公司擬繼續(xù)利用商品期貨、期權(quán)開展甲醇、乙二醇、聚丙烯及塑料商品的套期保值業(yè)務(wù)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。

（二）交易金額

公司及子公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要，開展甲醇、乙二醇、聚丙烯及塑料商品的期貨、期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)，套期保值業(yè)務(wù)的保證金上限不超過2億元，保證金額度在授權(quán)期限內(nèi)可循環(huán)使用，授權(quán)期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的保證金額度不應(yīng)超過已審議額度。

（三）資金來源

套期保值業(yè)務(wù)使用資金為自有資金，不涉及募集資金。

（四）交易方式

公司及子公司在合規(guī)并滿足公司套期保值業(yè)務(wù)條件的期貨交易所開展套期保值業(yè)務(wù)，交易品種為甲醇、乙二醇、聚丙烯及塑料商品的期貨、期權(quán)。

（五）授權(quán)期限

授權(quán)期限為股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。

（六）授權(quán)

董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

二、審議程序

公司于2024年12月10日召開了第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2025年度化工產(chǎn)品套期保值額度預(yù)計(jì)的議案》，董事會(huì)認(rèn)為，公司及子公司開展套期保值業(yè)務(wù)，有利于減少和降低甲醇、乙二醇、聚丙烯及塑料商品價(jià)格波動(dòng)對公司經(jīng)營的不利影響，本次議案的決議程序合法有效，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定，不存在損害公司和股東，尤其是中小股東利益的情形，符合公司整體利益。該議案還需提交公司股東大會(huì)審議。

三、交易風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

（一）風(fēng)險(xiǎn)分析

商品期貨、期權(quán)行情波動(dòng)較大，受行業(yè)政策、利率、現(xiàn)貨市場價(jià)格、公司操作等風(fēng)險(xiǎn)因素影響，公司將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行套期保值操作，利用期貨、期權(quán)鎖定采購及銷售價(jià)格，配合工廠生產(chǎn)和企業(yè)銷售，不做投機(jī)性交易，風(fēng)險(xiǎn)較小而且可控。公司對可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了審慎的預(yù)估：

1、市場風(fēng)險(xiǎn)

一是市場發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；二是價(jià)格預(yù)測發(fā)生方向性錯(cuò)誤；三是期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格走勢背離等帶來風(fēng)險(xiǎn)。

2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

如果合約活躍度較低，導(dǎo)致套期保值持倉無法在合適的價(jià)位成交，令實(shí)際交易結(jié)果與方案設(shè)計(jì)出現(xiàn)較大偏差，從而帶來損失。

3、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

由于無法控制和不可預(yù)測的系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障等造成交易系統(tǒng)非正常運(yùn)行，使交易指令出現(xiàn)延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等問題，從而帶來相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

4、操作風(fēng)險(xiǎn)

期貨、期權(quán)交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，存在操作不當(dāng)或操作失敗的可能，從而帶來相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）公司采取的風(fēng)控措施

1、嚴(yán)格按照公司制定的期貨風(fēng)控制度進(jìn)行保值操作，按照相關(guān)崗位職責(zé)施行逐級上報(bào)制度，決策、交易與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管分開，使業(yè)務(wù)開展的更加安全、高效、可控。

2、嚴(yán)守套期保值原則，杜絕投機(jī)交易。將套期保值業(yè)務(wù)與公司生產(chǎn)經(jīng)營相匹配，通過期貨套期保值、價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持科學(xué)規(guī)范的套保理念，不做任何形式的市場投機(jī)。

3、嚴(yán)格按照公告套期保值的資金規(guī)模進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)劃，合理使用保證金，提高資金使用效率，降低資金風(fēng)險(xiǎn)。

4、牢固掌握期貨交易所相關(guān)規(guī)定、制度、法規(guī)，熟練把握相關(guān)品種交割的各個(gè)環(huán)節(jié)，積極配合交易所及期貨公司等相關(guān)部門的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

5、注重人才培養(yǎng)和激勵(lì)機(jī)制。繼續(xù)堅(jiān)持內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)相結(jié)合的方式儲(chǔ)備期貨、期權(quán)操作人才，通過科學(xué)合理的激勵(lì)措施發(fā)現(xiàn)人才并留住人才，為期貨、期權(quán)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。

四、套期保值業(yè)務(wù)對公司的影響及相關(guān)會(huì)計(jì)處理

通過開展套期保值業(yè)務(wù)，降低原材料、產(chǎn)品和商品價(jià)格波動(dòng)對公司造成的不確定影響，增強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)健性。公司及子公司使用自有資金開展化工品套期保值業(yè)務(wù)，投入的保證金規(guī)模與自有資金、經(jīng)營情況和實(shí)際需求相匹配，有助于鎖定公司的成本和利潤，提高資金使用效率，從而有利于公司穩(wěn)定發(fā)展與股東的穩(wěn)定回報(bào)，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。公司開展套期保值業(yè)務(wù)符合股東和公司利益，不存在損害公司和中小股東權(quán)益的情形。

公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號－金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號－套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號－金融工具列報(bào)》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號一公允價(jià)值計(jì)量》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對開展的套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)核算和披露。

特此公告。

新奧天然氣股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年12月11日

證券代碼：600803 證券簡稱：新奧股份 公告編號：臨2024-099

新奧天然氣股份有限公司

關(guān)于向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

資助對象：好買氣電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“好買氣”）

資助方式：提供有息借款

資助金額：不超過25,500.00萬元

資助期限：董事會(huì)審議通過之日（即2024年12月10日）至2029年12月31日（含）

資助利率：根據(jù)1年期貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）浮動(dòng)調(diào)整

履行的審議程序：本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)已經(jīng)新奧天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過。本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

好買氣的其他股東按所持股比例以同等條件提供財(cái)務(wù)資助，本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及資金使用，有利于好買氣業(yè)務(wù)穩(wěn)定與發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司和股東整體利益。

一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述

公司控股子公司好買氣主要業(yè)務(wù)是建設(shè)好氣網(wǎng)平臺，聚焦天然氣業(yè)務(wù)核心場景打造智能產(chǎn)品，面向工商業(yè)客戶、城燃分銷商、管網(wǎng)運(yùn)營商、資源商、貿(mào)易商等關(guān)鍵場景角色提供智能能力。好買氣股權(quán)結(jié)構(gòu)為：公司全資子公司新奧（天津）能源投資有限公司（以下簡稱“新奧天津”）持有51%股權(quán)，新奧新智科技有限公司（以下簡稱“新奧新智”）持有49%股權(quán)。

為滿足日常資金需求，好買氣股東新奧天津與新奧新智擬按照各自持股比例向其提供合計(jì)不超過50,000.00萬元借款，其中新奧天津按持股比例51%提供不超過25,500.00萬元借款，新奧新智按持股比例49%提供不超過24,500.00萬元借款。資助期限自董事會(huì)審議通過之日（即2024年12月10日）至2029年12月31日（含），借款利率根據(jù)1年期貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）浮動(dòng)調(diào)整。同時(shí)，授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)事宜，包括但不限于簽訂合同及處理與本次財(cái)務(wù)資助相關(guān)的其他事項(xiàng)等。

本次向好買氣提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)是為滿足好買氣業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，不會(huì)影響公司的正常業(yè)務(wù)開展及資金使用，不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。新奧新智為公司實(shí)際控制人王玉鎖先生控制的公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條的規(guī)定，構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)人。本次公司與關(guān)聯(lián)人新奧新智按股權(quán)比例以同等條件向好買氣提供財(cái)務(wù)資助，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程的相關(guān)規(guī)定，本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

公司能夠?qū)觅I氣業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資金管理等方面實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)控制，本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，無其他第三方提供擔(dān)保的情況，不會(huì)對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及股東的利益。

公司于2024年12月10日召開第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，董事會(huì)以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

二、被資助對象的基本情況

1、基本情況

名稱：好買氣電子商務(wù)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914301003384021977

成立時(shí)間：2015年5月26日

注冊地址：湖南省長沙市岳麓區(qū)天頂街道環(huán)湖路1177號方茂苑（二期）12、13、15棟38層3810-3811房

法定代表人：張宇迎

注冊資本：28004.08萬元人民幣

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；軟件開發(fā)；軟件銷售；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)；工程管理服務(wù)；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng)）；廣告發(fā)布；財(cái)務(wù)咨詢；國內(nèi)貿(mào)易代理；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；電子產(chǎn)品銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；安防設(shè)備銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；金屬材料銷售；煤炭及制品銷售；潤滑油銷售；石油制品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營；第二類增值電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

股東：新奧天津持股51%，新奧新智持股49%。

最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

幣種：人民幣 單位：元

■

2、好買氣不屬于失信被執(zhí)行人，不存在影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)。

3、其他股東的基本情況

名稱：新奧新智科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)代碼：91131000MA0F4XRM4D

成立時(shí)間：2020年6月18日

注冊地址：中國（河北）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)大興機(jī)場片區(qū)廊坊臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)航誼道自貿(mào)區(qū)科創(chuàng)基地2101

法定代表人：王玉鎖

注冊資本：20,000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目:互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);第二類增值電信業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;軟件開發(fā);信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）;區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);大數(shù)據(jù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);智能控制系統(tǒng)集成;會(huì)議及展覽服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告制作;廣告發(fā)布（非廣播電臺、電視臺、報(bào)刊出版單位）;電子產(chǎn)品銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。

新奧新智為公司實(shí)際控制人王玉鎖先生控制的公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條的規(guī)定，構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)人。本次財(cái)務(wù)資助新奧天津與新奧新智按持股比例以同等條件向好買氣提供財(cái)務(wù)資助，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不存在損害公司及股東利益的情況

4、公司于2023年10月27日召開第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議，同意公司向好買氣提供不超過8,160萬元借款，借款到期日為2026年12月31日（含）。公司不存在財(cái)務(wù)資助到期后未能及時(shí)清償?shù)那樾巍?/p>

三、財(cái)務(wù)資助的主要內(nèi)容

（一）資助方：新奧（天津）能源投資有限公司

（二）被資助對象：好買氣電子商務(wù)有限公司

（三）資助方式：提供有息借款

（四）資助金額：不超過25,500.00萬元

（五）資助期限：董事會(huì)審議通過之日（即2024年12月10日）至2029年12月31日（含）

（六）資助利率：根據(jù)1年期貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）浮動(dòng)調(diào)整

（七）資金用途：用于業(yè)務(wù)發(fā)展

新奧天津與好買氣尚未簽訂借款協(xié)議，具體內(nèi)容以實(shí)際簽署的借款協(xié)議為準(zhǔn)。

四、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

好買氣的主要產(chǎn)品“好氣網(wǎng)”用數(shù)智技術(shù)鏈接天然氣需求側(cè)和供給側(cè)，提供場景數(shù)據(jù)，以公司及行業(yè)的天然氣全場景最佳創(chuàng)新實(shí)踐打造智能產(chǎn)品，賦能并聚合天然氣產(chǎn)業(yè)生態(tài)各方，提升產(chǎn)業(yè)整體能力和效率；基于產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)和行業(yè)知識庫，打造產(chǎn)業(yè)大模型，實(shí)現(xiàn)智能滿足客戶需求和驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

本次向好買氣提供財(cái)務(wù)資助有助于其提升產(chǎn)品智能能力，打通城燃類及貿(mào)易類產(chǎn)品閉環(huán)，完善智能模型算法，有效聚合天然氣客戶需求，從而促進(jìn)好氣網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

好買氣為公司全資子公司新奧天津直接控股51%的控股子公司，經(jīng)營情況穩(wěn)定。本次提供借款無其他第三方提供擔(dān)保。公司能夠?qū)觅I氣的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資金管理等方面實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)控制，確保公司資金安全。同時(shí)，好買氣的其他股東按股權(quán)比例以同等條件向其提供財(cái)務(wù)資助，相關(guān)各方按照公平、公正的市場原則簽署借款協(xié)議，風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)。

公司將及時(shí)對財(cái)務(wù)資助款項(xiàng)的使用進(jìn)行跟蹤管理，規(guī)范其資金的使用，確保資金安全；同時(shí)將密切關(guān)注好買氣的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況與償債能力，如發(fā)現(xiàn)或者判斷出現(xiàn)不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，并督促其按時(shí)付息及償還貸款本金，控制或者降低財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)。

五、董事會(huì)意見

公司于2024年12月10日召開第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》，董事會(huì)認(rèn)為：本次向好買氣提供財(cái)務(wù)資助主要為滿足好買氣業(yè)務(wù)發(fā)展需要，助力公司扎實(shí)推進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)智能生態(tài)運(yùn)營商戰(zhàn)略；公司能夠?qū)觅I氣實(shí)施有效的業(yè)務(wù)、資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，確保公司資金安全。

六、累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額

本次提供財(cái)務(wù)資助后，公司提供財(cái)務(wù)資助總金額為33,660萬元（含本次財(cái)務(wù)資助金額），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為1.42%。截至本公告披露日，公司已實(shí)際提供財(cái)務(wù)資助余額為8,160萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為0.34%。公司及控股子公司不存在對合并報(bào)表外公司提供財(cái)務(wù)資助的情況，不存在財(cái)務(wù)資助逾期未收回的情況。

特此公告。

新奧天然氣股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年12月11日

證券代碼：600803 證券簡稱：新奧股份 公告編號：臨2024-101

新奧天然氣股份有限公司

關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分

第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次符合解除限售條件的預(yù)留授予激勵(lì)對象人數(shù)：7人。

● 預(yù)留授予限制性股票解除限售數(shù)量為21.7517萬股，占目前公司總股本的0.0070%。

● 本次解除限售的限制性股票在解除限售手續(xù)辦理完后、上市流通前，公司將發(fā)布相關(guān)提示性公告，敬請投資者注意。

新奧天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月10日召開了第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，根據(jù)《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定以及公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件已滿足，預(yù)留授予的7名激勵(lì)對象在第三個(gè)解除限售期可解除限售的限制性股票數(shù)量為21.7517萬股，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

（一）2021年1月20日，公司召開第九屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案，公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

（二）2021年1月20日，公司召開第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單〉的議案》。

（三）2021年1月27日至2021年2月8日，公司對激勵(lì)對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何員工對本次擬激勵(lì)對象提出的異議。2021年2月9日，公司披露了《新奧股份監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單的公示情況說明及核查意見》。

（四）2021年3月26日，公司召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。同日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

（五）2021年3月26日，公司召開第九屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對象首次授予限制性股票的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對調(diào)整后的首次授予激勵(lì)對象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了明確同意的意見。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵(lì)對象主體資格合法有效，董事會(huì)確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

（六）2021年6月16日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成首次授予登記工作，本次限制性股票首次授予49名激勵(lì)對象共計(jì)1,721萬股。

（七）2021年9月22日，公司召開第九屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予價(jià)格的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對前述相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)就此出具了核查意見。

（八）2021年12月3日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成預(yù)留授予登記工作，本次限制性股票預(yù)留授予10名激勵(lì)對象共計(jì)113.0068萬股。

（九）2022年6月24日，公司第九屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股份回購價(jià)格的議案》《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

（十）2022年12月9日，公司第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股份回購價(jià)格的議案》《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

（十一）2023年12月22日，公司第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予股份回購價(jià)格的議案》《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。

（十二）2024年6月17日，公司第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。

（十三）2024年12月10日，公司第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。

二、關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的說明

（一）預(yù)留授予限制性股票第三個(gè)解除限售期已屆滿

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票第三個(gè)解除限售期為自授予登記完成之日起36個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予登記完成之日起48個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，解除限售比例為獲授限制性股票總量的25%。

本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票的登記完成日為2021年12月3日，第三個(gè)限售期已于2024年12月2日屆滿。

2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記完成日與第三個(gè)解除限售日之間滿足36個(gè)月間隔的要求。

（二）滿足解除限售條件情況的說明

公司董事會(huì)對2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第三個(gè)解除限售期規(guī)定的條件進(jìn)行了審查，具體情況如下：

■

綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分7名激勵(lì)對象第三個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，并根據(jù)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，同意為上述7名激勵(lì)對象辦理解除限售事宜。

（三）對不符合解除限售條件的說明

本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對象中1名激勵(lì)對象因第三個(gè)解除限售期（即2023年度）個(gè)人績效考核結(jié)果“不合格”，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票2.50萬股已由公司回購注銷。

三、本次可解除限售限制性股票的激勵(lì)對象及可解除限售限制性股票數(shù)量

本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分本次符合可解除限售條件的激勵(lì)對象人數(shù)為7人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為21.7517萬股，占公司目前總股本的0.0070%。具體如下：

■

注：1、公司于2024年2月6日召開了第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。經(jīng)公司聯(lián)席首席執(zhí)行官蔣承宏先生提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過，聘任孫典飛先生、梁宏玉女士為總裁助理，任期與第十屆董事會(huì)任期一致。

2、預(yù)留授予的1名激勵(lì)對象第三個(gè)解除限售期（即2023年度）個(gè)人績效評價(jià)結(jié)果為“不合格”，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票2.50萬股已由公司回購注銷。

四、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。因此，同意公司為符合解除限售條件的7名激勵(lì)對象辦理解除限售事宜。

五、法律意見書的結(jié)論性意見

北京國楓律師事務(wù)所認(rèn)為：新奧股份本次解鎖已履行的程序符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；《激勵(lì)計(jì)劃》中規(guī)定的本次解鎖的各項(xiàng)條件已滿足，尚待由新奧股份統(tǒng)一辦理限制性股票的解鎖事宜。

六、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見

上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司認(rèn)為：公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，解除限售事宜符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。公司本期解除限售尚需按照《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行信息披露和辦理相應(yīng)后續(xù)手續(xù)。

特此公告。

新奧天然氣股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年12月11日

證券代碼：600803 證券簡稱：新奧股份 公告編號：臨2024-102

新奧天然氣股份有限公司

關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2024年12月26日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2024年12月26日10點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：河北省廊坊市開發(fā)區(qū)華祥路118號新奧科技園B座公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月26日

至2024年12月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述1-7議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，詳見公司于2024年12月11日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.come.cn）及《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》上的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：1、2、6

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記辦法：擬出席現(xiàn)場會(huì)議的法人股東代理人憑股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書及其身份證復(fù)印件、證券賬戶卡及委托代理人身份證明辦理登記手續(xù)；擬出席會(huì)議的個(gè)人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用傳真的方式登記。

（二）登記時(shí)間：2024年12月25日8:30至11:00；14:00至17:00。

（三）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

聯(lián)系人：凌妍

聯(lián)系電話：0316-2597675

傳真：0316-2595395

地址：河北省廊坊市開發(fā)區(qū)華祥路118號新奧科技園B座

六、其他事項(xiàng)

出席會(huì)議股東及代理人的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

特此公告。

新奧天然氣股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年12月11日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

新奧天然氣股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月26日召開的貴公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

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