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證券代碼：002828 證券簡稱：貝肯能源 公告編號：2024-076

貝肯能源控股集團(tuán)股份有限公司

2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2024年12月6日（星期五）上午10:00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年12月6日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年12月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2024年12月6日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：貝肯能源控股集團(tuán)股份有限公司二樓會(huì)議室。

3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會(huì)議召集人：貝肯能源控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：董事王忠軍先生。

6、本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1、股東出席會(huì)議情況

（1）股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東343人，代表股份52,824,650股，占上市公司總股份的26.2825％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東9人，代表股份49,853,425股，占上市公司總股份的24.8042％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東334人，代表股份2,971,225股，占上市公司總股份的1.4783％。

（2）中小股東出席的總體情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東341人，代表股份18,993,525股，占上市公司總股份的9.4501％。

其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東7人，代表股份16,022,300股，占上市公司總股份的7.9718％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東334人，代表股份2,971,225股，占上市公司總股份的1.4783％。

（三）公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司高級管理人員列席了本次會(huì)議。北京中銀律師事務(wù)所季亞麗律師、周存軍律師列席并見證了本次會(huì)議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，具體表決結(jié)果如下：

1、審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

總表決情況：同意52,180,645股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7809％；反對454,540股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8605％；棄權(quán)189,465股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3587％。

中小股東總表決情況：同意18,349,520股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.6093％；反對454,540股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.3931％；棄權(quán)189,465股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9975％。

該議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議的股東有效表決權(quán)三分之二以上通過。該議案獲得通過。

2、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓境外公司股權(quán)和公司債權(quán)的議案》

總表決情況：同意51,491,885股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.4770％；反對1,203,365股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.2780％；棄權(quán)129,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2450％。

中小股東總表決情況：同意17,660,760股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.9831％；反對1,203,365股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.3357％；棄權(quán)129,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6813％。

該議案獲得通過。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京中銀律師事務(wù)所

2、律師姓名：季亞麗、周存軍

3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人、主持人及出席會(huì)議的人員資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會(huì)議決議均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

四、備查文件

1、貝肯能源控股集團(tuán)股份有限公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、貝肯能源控股集團(tuán)股份有限公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告。

貝肯能源控股集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2024年12月6日

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