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證券代碼：002189 證券簡稱：中光學(xué) 公告編號：2024-053

中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司

2024年第三次臨時(shí)股東會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示

1.本次股東會未出現(xiàn)否決提案的情形。本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

2.本次股東大會不涉及變更前次股東會決議事項(xiàng)。

一、會議召開的情況

1.召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間為：2024年12月6日（星期五）15:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2024年12月6日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年12月6日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2024年12月6日（星期五）上午9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

2.召開地點(diǎn)：河南省南陽市工業(yè)南路508號中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司會議室

3.召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4.召集人：公司董事會

5.主持人：董事長陳海波先生

6.會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、會議的出席情況

參加本次股東會的股東及股東授權(quán)代表共556名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為115,939,556股，占股權(quán)登記日公司股份總數(shù)的44.3874%。其中：（1）出席現(xiàn)場會議的股東（代理人）3名，代表股份113,964,755股，占股權(quán)登記日公司總股份的43.6313%；（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東553名，代表股份1,974,801股，占股權(quán)登記日公司總股份的0.7561%。

參加本次股東會的中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）共計(jì)554人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為5,735,649股，占股權(quán)登記日公司總股本的2.1959%。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師列席了本次會議。

三、提案審議和表決情況

本次股東會采用現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，審議通過了如下議案：

（一）《關(guān)于向控股股東中國兵器裝備集團(tuán)有限公司申請續(xù)貸委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)股東中國兵器裝備集團(tuán)有限公司和南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司回避表決。

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（二）《關(guān)于聘任會計(jì)師事務(wù)所的議案》

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四、律師出具的法律意見

1.律師事務(wù)所名稱：北京大成律師事務(wù)所

2.見證律師姓名：吳立北、魯放

3.結(jié)論意見：本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1.中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司2024年第三次臨時(shí)股東會決議；

2.北京大成律師事務(wù)所關(guān)于中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司2024年第三次臨時(shí)股東大會之法律意見書。

特此公告。

中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司董事會

2024年12月7日

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