中基健康產業股份有限公司關于召開2024年第七次臨時股東大會通知的公告

中基健康產業股份有限公司關于召開2024年第七次臨時股東大會通知的公告
2024年12月07日 04:01 上海證券報

證券代碼:000972 證券簡稱:中基健康 公告編號:2024-094號

中基健康產業股份有限公司

關于召開2024年

第七次臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

公司擬于2024年12月24日(星期二)上午11:00,在新疆五家渠市梧桐東街289號中基健康番茄科技產業園會議室,召開公司2024年第七次臨時股東大會。

本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統及深圳證券交易所互聯網向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺,根據中國證監會及深圳證券交易所的相關規定要求,現將本次股東大會具體事項通知如下:

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會屆次:2024年第七次臨時股東大會;

(二)召集人:公司董事會;

(三)本次股東大會會議召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,無需其他部門批準;

(四)召開時間:現場會議時間:2024年12月24日(星期二)上午11:00;

網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統投票時間為:2024年12月24日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2024年12月24日上午9:15一下午15:00;

(五)召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

股東大會的投票表決規則:公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,如果重復投票,以第一次投票結果為準;

(六)出席對象:

1、于股權登記日2024年12月19日(星期四)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;

2、公司董事、監事及部分高級管理人員;

3、公司聘請的法律顧問。

(七)召開地點:新疆五家渠市梧桐東街289號中基健康番茄科技產業園會議室。

二、會議審議事項

(一)本次提交股東大會的審議事項具有法律法規規定的合法性和完備性。

本次股東大會提案編碼示例表

上述議案內容已經公司第十屆監事會第四次臨時會議、第十屆董事會第七次臨時會議審議通過,詳見公司2024年10月26日披露的《第十屆監事會第四次臨時會議決議公告》和2024年12月7日披露的《第十屆董事會第七次臨時會議決議公告》。

四、會議登記等事項

(一)現場股東大會登記方式:

1、法人股東憑單位法人代表委托書、證券賬戶卡、法人營業執照及受托人身份證辦理登記手續。

2、自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡或券商出具的有效股權證明辦理登記手續。

3、委托代表出席本次股東大會,委托人須填寫授權委托書(附件1)。受托人須持委托人身份證復印件、授權委托書、證券賬戶卡或券商出具的有效股權證明及本人身份證辦理登記手續。

(二)登記時間:2024年12月23日10:00-14:00;16:00-20:00。

(三)登記地點:新疆五家渠市梧桐東街289號中基健康番茄科技產業園證券管理部。

(四)本次會議會期半天,參會股東費用自理。

(五)會議聯系方式:

電話:0994-5712188、0994-5712067;

傳真:0994-5712067;

會務常設聯系人:邢江、任遠。

五、參加網絡投票的操作流程

本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網絡投票時涉及具體操作說明(附件2)。

六、備查文件

(一)召開股東大會的董事會決議;

(二)深交所要求的其他文件。

中基健康產業股份有限公司董事會

2024年12月6日

附件1:

授權委托書

茲委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中基健康產業股份有限公司2024年第七次臨時股東大會并代為行使表決權。

委托人名稱: ;持有中基健康股數: 股;

委托人持股賬號: ;委托人證件/執照號碼: ;

受托人姓名(簽名): ;受托人身份證號碼: ;

委托人對下述提案表決(請在每項提案的“同意、反對、棄權”表決項下單選并打“√ ”)

若委托人未對以上提案作出具體表決,是否授權由受托人按自己的意見投票?□是;□否。

委托人簽名(委托人為法人的,應加蓋單位印章):

授權委托書簽發日期:2024年12月24日;

有效期限:會議當日

附件2:

參加網絡投票的操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼:360972

2、投票簡稱:中基投票

3、填報表決意見:

本次會議均為非累積投票提案,表決意見包括:同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間:2024年12月24日的9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月24日(現場股東大會召開當日)上午9:15,結束時間為2024年12月24日(現場股東大會結束當日)下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

證券代碼:000972 證券簡稱:中基健康 公告編號:2024-093號

中基健康產業股份有限公司

關于下屬子公司紅色番茄

擬向國晟公司借款暨關聯交易的議案

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中基健康產業股份有限公司(以下簡稱“公司”)下屬全資子公司新疆中基紅色番茄產業有限公司(以下簡稱“紅色番茄”),為確保流動資金周轉、緩解資金壓力,擬向五家渠國晟投資管理有限責任公司(以下簡稱“國晟公司”)申請借款,借款金額為人民幣600.00萬元(大寫:陸佰萬元整);借款利率為年利率1.2%;借款用途為滿足日常經營周轉需求;借款期限為180天;借款由紅色番茄五家渠分公司生產的大桶醬作為抵押物。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定,鑒于公司董事袁家東先生為國晟公司監事,國晟公司與公司形成關聯人關聯關系,關聯董事袁家東先生回避表決。本次借款事項尚需提交公司股東大會批準確認。

二、交易對方基本情況

單位名稱:五家渠國晟投資管理有限責任公司

企業類型:有限責任公司(國有獨資)

注冊地址:新疆五家渠市北海東街1699號國資大廈(B段)四層

注冊資本:100,000.00萬人民幣

法定代表人:李偉

統一社會信用代碼:91659004MA77F5GL5H

經營范圍:股權投資;典當;財務咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

公司董事袁家東先生為國晟公司監事,故此,國晟公司與公司形成關聯人關聯關系。

三、抵押擔保的情況

借款人:新疆中基紅色番茄產業有限公司

出借人:五家渠國晟投資管理有限責任公司

紅色番茄擬向國晟公司借款,用于滿足日常經營周轉需求。借款由紅色番茄五家渠分公司生產的大桶醬作為抵押物。

四、《借款合同》主要內容

甲方(出借人):五家渠國晟投資管理有限責任公司

乙方(借款人):新疆中基紅色番茄產業有限公司

1、借款金額:甲方向乙方出借資金總額不超過人民幣600.00萬元(大寫:陸佰萬元整)。

2、借款利率:借款利率為年利率1.2%,借款利息按月結算,每月21日為結算日,不滿一個月按一個月計算,借款到期,歸還本金。

3、借款用途:用于滿足日常經營周轉需求。

4、借款期限:自簽訂合同日起180日。

5、甲乙雙方按照有關法律法規履行各自的內部決策審批序,并經法定代表人或授權代表簽字以及加蓋公司公章后生效。

五、本次交易的目的及對本公司的影響

公司下屬全資子公司紅色番茄擬向國晟公司借款,該交易有利于公司籌措生產經營用資金,確保流動資金周轉、緩解資金壓力。符合公司正常經營發展的需要,未損害公司和全體股東的利益。

六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

2024年1月1日至今,除本次會議審議的關聯交易外,公司及控股子公司與關聯方國晟公司已審批通過的關聯交易金額為1,500萬元。

七、獨立董事專門會議審議情況

公司第十屆董事會2024年第三次獨立董事專門會議,審議通過了《關于下屬子公司紅色番茄擬向國晟公司借款暨關聯交易的議案》,認為子公司紅色番茄擬向國晟公司借款暨關聯交易,主要用于日常經營所需,有助于公司經營發展,具有必要性和合理性。本次關聯交易是在雙方協商一致的基礎上進行的,遵循公平、公開、公允、合理的原則,不存在損害公司和其他股東利益的情形。本次關聯交易事項符合《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定,公司董事會審議該關聯交易的議案時,關聯董事袁家東先生應回避表決,獨立董事一致同意該項關聯交易的實施,并同意將該議案提交公司董事會審議。

八、備查文件

第十屆董事會第七次臨時會議決議。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

中基健康產業股份有限公司董事會

2024年12月6日

證券代碼:000972 證券簡稱:中基健康 公告編號:2024-092號

中基健康產業股份有限公司

第十屆董事會第七次臨時會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中基健康產業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第七次臨時會議于2024年12月6日(星期五)以傳真通訊方式召開,本次會議于2024年12月2日以電子郵件方式發出會議通知。在確保公司全體董事充分了解會議內容的基礎上,公司9名董事在規定的時間內參加了表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下決議:

一、審議《關于下屬子公司紅色番茄擬向國晟公司借款暨關聯交易的議案》;

表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票。

詳見公司于同日披露的《關于下屬子公司紅色番茄擬向國晟公司借款暨關聯交易的議案》,關聯董事袁家東先生回避表決,此議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議《關于召開2024年第七次臨時股東大會通知的議案》。

表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。

詳見公司于同日披露的《關于召開2024年第七次臨時股東大會通知的議案》。

特此公告。

中基健康產業股份有限公司董事會

2024年12月6日

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