證券代碼：601222 證券簡稱：林洋能源 公告編號：2024-62

江蘇林洋能源股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月6日

(二)股東大會召開的地點：江蘇啟東林洋路666號公司一樓多功能會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長陸永華先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會議的召集、召開和表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席了本次會議；高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《公司2024年前三季度利潤分配方案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

無

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所

律師：趙振興、張春燕

2、律師見證結(jié)論意見：

綜上所述，本所律師經(jīng)核查后認(rèn)為，公司本次股東會的召集、召開程序及表決程序符合《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席會議的人員及本次股東會的召集人具有合法、有效的資格；本次股東會的表決結(jié)果真實、合法、有效。

特此公告。

江蘇林洋能源股份有限公司董事會

2024年12月7日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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