證券代碼：600078 證券簡稱：澄星股份 公告編號：2024-053

江蘇澄星磷化工股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月6日

(二)股東大會召開的地點：江蘇省江陰市梅園大街618號公司201會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司第十一屆董事會第十四次會議決定召集并發布公告通知，會議由公司董事、首席執行官徐海圣先生主持。會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式表決，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人，董事長李星星先生委托非獨立董事徐海圣先生出席了本次會議；非獨立董事鄭鑫先生、薛健先生、金亞洪先生及獨立董事詹應斌先生以通訊方式出席了本次會議；

2、公司在任監事3人，出席3人，監事會主席徐碩毅先生及職工代表監事杜中元先生以通訊方式出席了本次會議；

3、公司副總裁、董事會秘書汪洋先生出席了本次會議；財務負責人徐西瑞先生列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于變更公司會計師事務所的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關于公司及子公司為子公司融資租賃業務提供擔保預計的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關于監事會主席辭職暨補選非職工代表監事的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關于議案表決的有關情況說明

上述議案已經出席本次股東大會的股東表決通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市海問律師事務所

律師：張堅鍵、孫奕

2、律師見證結論意見：

本所律師認為，本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議現場會議股東或股東代理人資格以及表決程序均符合有關法律及公司章程的有關規定，本次會議的表決結果有效。

特此公告。

江蘇澄星磷化工股份有限公司董事會

2024年12月7日

● 上網公告文件

經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

證券代碼：600078 證券簡稱：澄星股份 公告編號：臨2024-054

江蘇澄星磷化工股份有限公司

第十一屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

江蘇澄星磷化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十五次會議于2024年12月6日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，公司已于2024年11月29日以書面方式向各位董事發出了會議通知，會議應到董事9人，實到董事9人，其中以通訊表決方式出席會議5人，公司高管人員列席了會議。會議由董事長李星星先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

會議經認真審議，一致通過如下決議：

1、審議通過《關于選舉公司副董事長的議案》；

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

詳見上海證券報及上海證券交易所網站：（www.sse.com.cn）。

2、審議通過《關于聘任公司首席執行官的議案》；

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

本議案已經公司董事會提名委員會審議通過。

詳見上海證券報及上海證券交易所網站：（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江蘇澄星磷化工股份有限公司董事會

2024年12月7日

證券代碼：600078 證券簡稱：澄星股份 公告編號：臨2024-055

江蘇澄星磷化工股份有限公司

第十一屆監事會第十四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

江蘇澄星磷化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監事會第十四次會議于2024年12月6日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，公司已于2024年11月29日以書面方式向各位監事送達了會議通知。會議應到監事3人，實到監事3人，其中以通訊表決方式出席會議1人，公司高管人員列席了會議，會議由監事王良明先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

會議經認真審議，一致通過如下決議：

1、審議通過《關于選舉公司監事會主席的議案》；

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

詳見上海證券報及上海證券交易所網站：（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江蘇澄星磷化工股份有限公司監事會

2024年12月7日

證券代碼：600078 證券簡稱：澄星股份 公告編號：臨2024-056

江蘇澄星磷化工股份有限公司

關于選舉副董事長的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據《公司法》、《公司章程》等有關法律法規規定，江蘇澄星磷化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月6日召開第十一屆董事會第十五次會議，會議經認真審議一致通過《關于選舉公司副董事長的議案》。同意選舉公司董事徐海圣先生（簡歷附后）為公司第十一屆董事會副董事長，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。

徐海圣先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

特此公告。

江蘇澄星磷化工股份有限公司董事會

2024年12月7日

徐海圣：1981年生，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于佳木斯大學會計學專業，管理學學士學位。2006年起在中糧集團生化能源板塊任職，2007年10月加入浙江吉利控股集團有限公司，歷任吉利控股集團旗下吉利汽車集團財務科長、副部長、部長、財務總監、財務管理中心總經理等職務，在項目規劃建設、企業運營管理、投融資、合資合作、并購重組等領域有較豐富經驗，現任江蘇耀寧新能源有限公司董事。2022年11月至2024年12月擔任本公司董事、首席執行官，2024年12月起擔任本公司副董事長。

證券代碼：600078 證券簡稱：澄星股份 公告編號：臨2024-057

江蘇澄星磷化工股份有限公司

關于變更首席執行官的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

江蘇澄星磷化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到首席執行官徐海圣先生遞交的《關于申請辭去首席執行官的報告》，徐海圣先生因工作調動原因申請辭去公司首席執行官職務。徐海圣先生辭去首席執行官職務后，仍擔任公司董事、戰略委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員和ESG管理委員會主任委員。徐海圣先生在任職首席執行官期間勤勉盡責，帶領團隊積極應對行業下行周期下經營風險，工作卓有成效，對公司發展做出了積極貢獻，公司及公司董事會對此表示衷心的感謝。

根據《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定，公司于2024年12月6日召開第十一屆董事會第十五次會議，會議經認真審議一致通過《關于聘任公司首席執行官的議案》。根據董事長提名，同意聘任劉曉光先生（簡歷附后）為公司首席執行官，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。

劉曉光先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

特此公告。

江蘇澄星磷化工股份有限公司董事會

2024年12月7日

劉曉光：男，1973年生，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于青島化工學院（現青島科技大學），本科學歷，工學學士。中國石油和石化工程研究會常務理事，海外工程專業委員會副主任。先后在青島扶桑精制加工有限公司、施耐德電氣（中國）有限公司、劍維軟件技術（上海）有限公司工作，歷任工程師、銷售總監、化工油氣行業總經理、軟件銷售總經理?，F任內蒙古匯能耀寧科技發展有限公司副董事長。2024年12月起擔任本公司首席執行官。

證券代碼：600078 證券簡稱：澄星股份 公告編號：臨2024-058

江蘇澄星磷化工股份有限公司

關于選舉監事會主席的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

江蘇澄星磷化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月6日召開了第十一屆監事會第十四次會議，會議經認真審議一致通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》。同意選舉王良明先生（簡歷附后）為公司第十一屆監事會主席，任期自公司本次監事會會議審議通過之日起至第十一屆監事會任期屆滿之日止。

特此公告。

江蘇澄星磷化工股份有限公司監事會

2024年12月7日

王良明：男，1979年生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于華中師范大學會計學專業，本科學歷。2007年加入浙江吉利控股集團有限公司，歷任吉利控股集團旗下上海華普汽車有限公司稅務科長，萬都（寧波）汽車零部件有限公司財務部部長，浙江耀寧科技集團有限公司財務管理中心副總經理、財務負責人。2024年12月起擔任本公司監事會主席。

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