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1、前次募集資金使用情況對照表

2、前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

深圳中科飛測科技股份有限公司董事會

2024年12月7日

附件1:

前次募集資金使用情況對照表

截至2024年9月30日

編制單位：深圳中科飛測科技股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

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注：高端半導體質量控制設備產業化項目：公司于2023年12月15日召開第一屆董事會第二十八次會議、第一屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關于使用超募資金增加募投項目投資規模的議案》，同意公司使用超募資金30,877.70萬元增加“高端半導體質量控制設備產業化項目”投資規模，募集資金投入金額由30,800.00萬元增加至61,677.70萬元。具體內容詳見公司于2023年12月16日披露于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《中科飛測關于使用超募資金增加募投項目投資規模的公告》（公告編號：2023-026）。

附件2

前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

截至2024年9月30日

編制單位：深圳中科飛測科技股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

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證券代碼：688361 證券簡稱：中科飛測 公告編號：2024-051

深圳中科飛測科技股份有限公司

關于向特定對象發行A股股票攤薄即期回報

與公司采取填補措施及相關主體承諾的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳中科飛測科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月6日召開的第二屆董事會第八次會議及第二屆監事會第八次會議審議通過了公司2024年度向特定對象發行A股股票（以下簡稱“本次發行”）的相關議案。

根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）的相關要求及公司財務數據及經營情況，公司就本次發行對普通股股東權益和即期回報可能造成的影響進行了分析，結合實際情況提出了填補回報措施，相關主體對填補回報措施能夠切實履行作出了承諾，具體內容如下：

一、本次發行對公司主要財務指標的影響

本次向特定對象發行股票擬募集資金總額不超過人民幣250,000.00萬元（含本數），在扣除發行相關費用后擬用于上海高端半導體質量控制設備產業化項目、上海高端半導體質量控制設備研發測試中心項目、總部基地及研發中心升級建設項目以及補充流動資金。

（一）分析的主要假設和前提

為分析本次向特定對象發行股票對公司每股收益的影響，結合公司實際情況，作出如下假設：

1、假設宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況、產品市場情況等方面沒有發生重大變化。

2、假設公司于2025年6月完成本次發行。該時間僅用于計算本次向特定對象發行股票攤薄即期回報對主要財務指標的影響，最終以中國證監會核準后實際發行完成時間為準。

3、假設本次募集資金總額為不超過人民幣250,000.00萬元，暫不考慮發行費用等影響。假設本次發行數量為不超過公司發行前總股本的30%，即不超過96,000,000股（含本數）。在預測公司總股本時，僅考慮本次發行股份的影響，不考慮股權激勵、期權激勵、轉增、回購、股份支付及其他因素導致股本變化的原因。此假設僅用于測算本次向特定對象發行股票對公司主要財務指標的影響，不代表公司對本次實際發行股份數的判斷，最終應以實際發行股份數為準。

4、公司2024年1-9月未經審計的歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-12,539.52萬元。假設2024年度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為2024年1-9月扣非凈利潤的年化數據，即2024年1-9月數據的4/3倍（該假設不代表公司對2024年度經營情況及趨勢的判斷，不構成公司的盈利預測）。假設2025年度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤按照以下業績增幅分別測算：（1）實現盈利且盈利規模為2024年扣非凈利潤絕對值的20%。（2）盈虧平衡；（3）虧損收窄且虧損規模為2024年扣非凈利潤絕對值的20%。該假設僅用于計算本次向特定對象發行股票攤薄即期回報對主要財務指標的影響，并不代表公司對未來經營情況及趨勢的判斷，亦不構成公司盈利預測。

5、本測算未考慮本次發行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響。未考慮其他非經常性損益、不可抗力因素、限制性股票歸屬、可轉債轉股等對公司財務狀況（如財務費用、投資收益）、股本等的影響。

6、本次向特定對象發行股票的數量、募集資金金額、發行時間僅為基于測算目的假設，最終以實際發行的股份數量、發行結果和實際日期為準。

（二）本次發行對公司每股收益的影響

基于上述假設前提，公司測算了本次發行對每股收益的影響，測算結果如下表所示：

■

注：基本每股收益、稀釋每股收益等指標系根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號一凈資產收益率和每股收益的計算及披露》規定的公式計算得出。

二、本次發行攤薄即期回報的風險提示

本次向特定對象發行股票完成后，公司總股本和凈資產規模將有所增加。鑒于募集資金的使用和產生效益需要一定周期，在公司股本和凈資產均增加的情況下，如果公司業績暫未獲得相應幅度的增長，本次向特定對象發行完成后公司的即期回報（每股收益等財務指標）將存在被攤薄的風險。此外，一旦前述分析的假設條件或公司經營情況發生重大變化，不能排除本次發行導致即期回報被攤薄情況發生變化的可能性。

公司盈利水平假設僅為測算本次向特定對象發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對經營情況和趨勢的判斷，亦不構成公司盈利預測和業績承諾，投資者不應據此假設進行投資決策。投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

三、本次發行的必要性和合理性

本次融資的必要性和合理性詳見《深圳中科飛測科技股份有限公司2024年度向特定對象發行A股股票預案》之“第二節 董事會關于本次募集資金使用的可行性分析”。

四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系，公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

（一）本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系

本次募集資金投資項目包括上海高端半導體質量控制設備研發測試及產業化項目、總部基地及研發中心升級建設項目及補充流動資金，上述募投項目緊密圍繞公司主營業務展開，是公司現有業務的延伸和補充，順應行業市場發展方向，符合公司業務布局及未來發展戰略。

其中，上海高端半導體質量控制設備研發測試及產業化項目將進一步提升公司高端前沿工藝設備產業化能力，優化公司產品產能戰略布局，進一步提升公司研發測試技術能力，進一步提高公司核心技術成果轉化和產業化應用能力，不斷推動公司產品技術升級迭代，持續增強公司核心競爭力，支撐公司高質量可持續發展。

總部基地及研發中心升級建設項目將進一步提升公司品牌形象，實現公司集約化、系統化運營與管理，并改善公司研發場地及軟硬件設施，進一步提高研發效率、提升研發實力，滿足前沿產品的研發需求。

補充流動資金可在一定程度上解決公司未來經營性現金流需求，降低公司財務風險，為公司經營規模快速增長提供相應的資金保障。

（二）公司從事募集資金投資項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

1、人員儲備

自成立以來，公司培養和吸引了一大批經驗豐富的光學、算法、軟件、機電自動化等方面的專家，構成公司研發的中堅力量。公司持續構筑跨專業、多層次的人才梯隊，持續完善薪酬和激勵機制，引進優秀人才，并最大限度地激發員工積極性，發揮員工的創造力和潛在動力。截至報告期末，公司研發人員數量為493人，核心技術研發團隊穩定，具有較強的技術優勢。

2、技術儲備

核心技術實力作為公司市場競爭力及行業地位的重要體現，公司一直將研發能力的提升作為自身發展的重要戰略。公司持續在各類型產品快速迭代升級及新產品研發上加大研發投入規模，各系列產品產業化進程取得積極成果。

2017年，公司通過國家高新技術企業認定，并于2022年通過國家級專精特新“小巨人”企業認定。自成立至今，憑借較強的研發實力，公司牽頭承擔了多個國家級、省級、市級重點專項研發任務，參與了多項國家及國際標準的制定，不斷助力國內集成電路產業領域關鍵產品和技術的攻關與突破，進一步鞏固并提升了公司的競爭優勢。

3、市場儲備

公司一直以客戶需求為中心，不斷滿足集成電路前道制程、先進封裝等企業對質量控制的高技術水平和高性能的需求，持續研發、升級檢測和量測設備及良率管理軟件。憑借較強的技術創新能力、優異的產品品質以及出色的售后服務，公司積累了優質的客戶資源和良好的品牌知名度，并與客戶建立了良好合作關系，從而保證公司訂單隨著客戶的發展而持續、穩定的增長。目前，公司客戶群體已廣泛覆蓋前道制程企業、化合物半導體企業、先進封裝企業、半導體材料企業以及各類制程設備企業。其中，前道制程企業覆蓋邏輯、存儲、功率半導體、MEMS等，化合物半導體企業覆蓋碳化硅、氮化鎵、砷化鎵等，先進封裝企業覆蓋晶圓級封裝和2.5D/3D封裝等，半導體材料企業主要為大硅片等，制程設備企業覆蓋刻蝕設備、薄膜沉積設備、CMP設備等。

五、公司應對本次發行攤薄即期回報采取的措施

本次發行可能導致股東即期回報有所下降，為了保護投資者利益，公司采取以下措施提升公司競爭力，以填補股東回報。

（一）提升公司的盈利能力和發展潛力，擴大公司業務規模

公司將繼續立足于高端半導體質量控制領域相關核心關鍵技術的研發，并加快推動技術產業化應用工作，一方面，公司將持續增強現有產品競爭力，拓展優質客戶，提高公司的市場地位、盈利能力和綜合實力；另一方面，公司也將繼續加強對新產品的研發力度，加快推動新產品的產業化進程。

（二）加強對募集資金的監管，保證募集資金充分有效利用

公司已按照《公司法》《證券法》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規和規范性文件的要求制定了募集資金管理制度，對募集資金的專戶存儲、使用、用途變更、管理和監督等進行了明確的規定，公司將根據相關法律法規和募集資金管理制度的相關要求，規范募集資金的管理與使用，確保本次募集資金專項用于募投項目。

本次發行募集資金到位后，公司董事會將持續監督公司對募集資金進行專項存儲、定期對募集資金進行內部審計、配合監管銀行和保薦人對募集資金使用的檢查和監督，以保證募集資金合理規范使用，防范募集資金使用風險。

（三）持續完善公司治理結構，為公司發展提供制度保障

公司將嚴格遵循《公司法》《證券法》等法律、法規和規范性文件的要求，不斷完善公司的治理結構，確保股東能夠充分行使股東權利；確保董事會能夠按照法律、法規和《公司章程》的規定行使職權，做出科學、合理的各項決策；確保獨立董事能夠獨立履行職責，維護公司和投資者的合法權益，尤其是中小股東的合法權益；確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權，為公司的可持續發展提供制度保障。

未來公司將進一步提高經營和管理水平，完善并強化經營決策程序，全面有效地提升公司經營效率，控制公司經營風險。

（四）強化投資者回報機制，保障股東利益

為進一步完善和健全持續、科學、穩定的股東分紅機制和監督機制，公司已根據中國證監會的相關規定及監管要求，就利潤分配政策事宜進行了詳細規定，并制定了《深圳中科飛測科技股份有限公司未來三年（2024-2026年）股東分紅回報規劃》。

本次發行完成后，公司將嚴格執行利潤分配政策，在符合利潤分配條件的情況下，積極落實對股東的利潤分配，確保利潤分配政策的連續性與穩定性，有效維護和增加對股東的回報水平，切實保障股東權益。

六、相關主體對公司本次發行攤薄即期回報采取填補措施出具的承諾

（一）公司董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行的承諾

公司的全體董事、高級管理人員作出承諾如下：

“1、本人承諾忠實、勤勉地履行職責，維護上市公司和全體股東的合法權益；

2、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害上市公司的利益；

3、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束；

4、本人承諾不動用上市公司的資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；

5、在本人合法權限范圍內，促使由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與上市公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

6、未來上市公司如實施股權激勵計劃，在本人合法權限范圍內，促使擬公告的股權激勵計劃設置的行權條件將與上市公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

7、本人承諾嚴格履行上述承諾事項，確保上市公司填補回報措施能夠得到切實履行。如果本人違反本人所作出的承諾或拒不履行承諾，本人同意中國證券監督管理委員會、上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，依法對本人作出相關處罰措施或采取相關監管措施。”

（二）公司的控股股東、實際控制人及其一致行動人承諾

公司控股股東、實際控制人及其一致行動人作出如下承諾：

“1、不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；

2、督促公司切實履行填補被攤薄即期回報的措施；

3、自本承諾函簽署日至公司本次發行實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本企業/本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾；

4、切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本企業/本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本企業/本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本企業/本人愿意依法承擔對公司或者投資者的相應補償責任。”

特此公告。

深圳中科飛測科技股份有限公司

董事會

2024年12月7日

證券代碼：688361 證券簡稱：中科飛測 公告編號：2024-052

深圳中科飛測科技股份有限公司

關于最近五年未被證券監管部門

和證券交易所采取監管措施或處罰的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳中科飛測科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）自上市以來，嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《深圳中科飛測科技股份有限公司章程》的相關規定和要求規范運作，并在證券監管部門和上海證券交易所的監督和指導下，不斷完善公司治理結構，健全內部控制體系，提高公司治理水平，促進公司持續、穩定、健康發展。

鑒于公司擬申請向特定對象發行A股股票，根據相關法律法規要求，為保障投資者知情權，維護投資者權益，現將公司最近五年被證券監管部門和證券交易所處罰或采取監管措施的情況說明如下：

經自查，公司最近五年不存在被證券監管部門和證券交易所采取監管措施或處罰的情況。

特此公告。

深圳中科飛測科技股份有限公司

董事會

2024年12月7日

證券代碼：688361 證券簡稱：中科飛測 公告編號：2024-053

深圳中科飛測科技股份有限公司

關于2024年度向特定對象發行A股股票

不存在直接或通過利益相關方向參與認購的

投資者提供財務資助或補償的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳中科飛測科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月6日召開的第二屆董事會第八次會議及第二屆監事會第八次會議審議通過了公司2024年度向特定對象發行A股股票（以下簡稱“本次發行”）的相關議案。

根據相關要求，現就本次發行過程中公司不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償事宜承諾如下：

公司不存在向本次發行的發行對象作出保底保收益或變相保底保收益的承諾的情形，亦不存在直接或通過利益相關方向發行對象提供財務資助或其他補償的情形。

特此公告。

深圳中科飛測科技股份有限公司

董事會

2024年12月7日

證券代碼：688361 證券簡稱：中科飛測 公告編號：2024-054

深圳中科飛測科技股份有限公司

關于變更公司2024年度會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

● 原聘任的會計師事務所名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）

● 變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：綜合考慮公司現有業務狀況及對未來審計服務的需求，經公司評估和研究，擬更換容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠會計師事務所”）為公司2024年度財務審計和內部控制審計機構。公司就更換會計師事務所事項，已與擬聘任的會計師事務所和前任會計師事務所進行了溝通，前后任會計師事務所目前均無異議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業，是國內最早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發。

截至2023年12月31日，容誠會計師事務所共有合伙人179人，共有注冊會計師1395人，其中745人簽署過證券服務業務審計報告。

容誠會計師事務所經審計的2023年度收入總額為287,224.60萬元，其中審計業務收入274,873.42萬元，證券期貨業務收入149,856.80萬元。

容誠會計師事務所共承擔394家上市公司2023年年報審計業務，審計收費總額48,840.19萬元，客戶主要集中在制造業及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，水利、環境和公共設施管理業，科學研究和技術服務業，批發和零售業等多個行業。容誠會計師事務所對公司所在的相同行業上市公司審計客戶家數為282家。

2、投資者保護能力

容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險累計賠償限額不低于2億元，職業保險購買符合相關規定。

近三年在執業中相關民事訴訟承擔民事責任的情況：

2023年9月21日，北京金融法院就樂視網信息技術（北京）股份有限公司（以下簡稱“樂視網”）證券虛假陳述責任糾紛案[(2021)京74民初111號]作出判決，判決華普天健會計師事務所（北京）有限公司和容誠會計師事務所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾買入過樂視網股票的原告投資者的損失，在1%范圍內與被告樂視網承擔連帶賠償責任。華普天健所及容誠所收到判決后已提起上訴，截至目前，本案尚在二審訴訟程序中。

3、誠信記錄

容誠會計師事務所近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施15次、自律監管措施6次、紀律處分1次、自律處分1次。

71名從業人員近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次（同一個項目）、監督管理措施24次、自律監管措施6次、紀律處分2次、自律處分1次。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人：王艷，2015年成為中國注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計業務，2008年開始在容誠會計師事務所執業；近三年簽署過美農生物、恒立液壓、君實生物、皓元醫藥、龍旗科技、維宏股份、威博液壓等多家上市公司審計報告。

項目簽字注冊會計師：李賢君，2022年成為中國注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計業務，2022年開始在容誠會計師事務所執業；近三年簽署過泓淋電力上市公司審計報告。

項目簽字注冊會計師：胡霞，2020年成為中國注冊會計師，2018年開始從事上市公司審計業務，2020年開始在容誠會計師事務所執業；近三年簽署過泓淋電力上市公司審計報告。

項目質量復核人：程峰，2002年成為中國注冊會計師，2006年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在容誠會計師事務所執業，近三年復核過繼峰股份、華燦光電等多家上市公司審計報告。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3、獨立性

容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。

公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定2024年度內部控制審計及財務報告審計費用。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

公司前任會計師事務所天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）已連續多年向公司提供審計服務，其對公司2023年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。

公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

（二）擬變更會計師事務所的原因

綜合考慮公司現有業務狀況及對未來審計服務的需求，經公司評估和研究，擬更換容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計和內部控制審計機構。

（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司就更換會計師事務所事項，已與擬聘任的會計師事務所和前任會計師事務所進行了溝通，前后任會計師事務所目前均無異議。

三、變更會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會的審議意見

公司董事會審計委員會對容誠會計師事務所（特殊普通合伙）的有關情況進行了充分的了解和審查，認為容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，誠信狀況良好，能夠滿足公司審計工作的要求。公司擬改聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2024年度審計機構及內部控制審計機構，不存在損害上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益的情形。公司董事會審計委員會同意將該議案提交董事會審議。

（二）董事會的審議和表決情況

公司于2024年12月6日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關于擬改聘會計師事務所的議案》，同意擬改聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2024年度審計機構及內部控制審計機構，并將該事項提交股東大會審議。

（三）生效日期

本次改聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

深圳中科飛測科技股份有限公司

董事會

2024年12月7日

證券代碼：688361 證券簡稱：中科飛測 公告編號：2024-055

深圳中科飛測科技股份有限公司

關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月30日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2024年第三次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2024年12月30日 10點30分

召開地點：深圳市南山區深圳國際創新谷8棟A座24樓公司會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月30日

至2024年12月30日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1至議案11已經公司第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第八次會議審議通過。具體內容詳見公司于2024年12月7日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和《經濟參考報》同時登載的相關公告。公司將在2024年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《2024年第三次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：議案1至議案10

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1至議案11

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員。

五、會議登記方法

（一） 登記時間

符合出席會議要求的股東，請持有關證明于2024年12月25日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:30）前往公司辦理登記手續。

（二） 登記地點

深圳市南山區深圳國際創新谷8棟A座24樓董事會辦公室

（三） 登記方式

1. 企業股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表出具的授權委托書（授權委托書格式詳見附件1，加蓋公章）、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記手續。

2. 自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、股票賬戶卡（如有）等持股證明辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、自然人股東身份證件復印件、授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）、及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記。

3. 股東可按以上要求以信函、電子郵件或現場的方式進行登記，信函到達郵戳到達日應不遲于2024年12月25日17:30，信函、電子郵件中需寫清股東姓名、股東賬戶、聯系地址、聯系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復印件，同時需注明“股東大會”字樣。通過信函或電子郵件方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件原件。

公司不接受電話方式辦理登記。

六、其他事項

（一） 會議聯系方式

聯系地址：深圳市南山區深圳國際創新谷8棟A座24樓董事會辦公室

郵編：518110

會務聯系人：古凱男

聯系電話：0755-26418302

電子郵箱：IR@skyverse.cn

（二）與會股東或代理人交通、食宿費由股東自行承擔；與會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

特此公告。

深圳中科飛測科技股份有限公司董事會

2024年12月7日

附件1：授權委托書

授權委托書

深圳中科飛測科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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