證券代碼：605277 證券簡稱：新亞電子 公告編號：2024一081

新亞電子股份有限公司

第三屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

新亞電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月29日向各位董事發出了召開第三屆董事會第一次會議的通知。2024年12月4日，第三屆董事會第一次會議以現場結合通訊表決方式在公司會議室召開，會議應到董事9名，實到董事9名，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。全體董事一致推舉董事趙戰兵先生主持會議，會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

與會董事經認真審議和表決，通過如下決議：

（一）審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》

表決結果： 9票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過了《關于選舉第三屆董事會審計委員會委員的議案》

表決結果： 9票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過了《關于選舉第三屆董事會戰略委員會委員的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（四）審議通過了《關于選舉第三屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（五）審議通過了《關于選舉第三屆董事會提名委員會委員的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（六）審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（七）審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（八）審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（九）審議通過了《關于聘任財務總監的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（十）審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

上述聘任高級管理人員的議案已經公司提名委員會審議同意，聘任財務總監的議案已經公司審計委員會審議同意。

以上議案具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《新亞電子股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員、董事會秘書及證券事務代表的公告》（公告編號：2024一083）。

三、備查文件

1、新亞電子股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議；

2、新亞電子股份有限公司第三屆董事會提名委員會會議決議；

3、新亞電子股份有限公司第三屆董事會審計委員會會議決議。

特此公告。

新亞電子股份有限公司董事會

2024年12月5日

證券代碼：605277 證券簡稱：新亞電子 公告編號：2024一082

新亞電子股份有限公司

第三屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

新亞電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月29日向各位監事發出了召開第三屆監事會第一次會議的通知。2024年12月4日，第三屆監事會第一次會議以現場表決方式在公司會議室召開，會議應到監事3名，實到監事3名。全體監事一致推舉付良俊先生主持會議，會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

二、 監事會會議審議情況

與會監事經認真審議和表決，通過如下決議：

（一）、審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亞電子股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員、董事會秘書及證券事務代表的公告》（公告編號：2024一083）。

三、備查文件

1、新亞電子股份有限公司第三屆監事會第一次會議決議。

特此公告。

新亞電子股份有限公司監事會

2024年12月5日

證券代碼：605277 證券簡稱：新亞電子 公告編號：2024一083

新亞電子股份有限公司

關于董事會、監事會完成換屆選舉暨聘任高級管理

人員、董事會秘書及證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

新亞電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月29日召開2024年第三次臨時股東大會，選舉產生公司第三屆董事會非獨立董事、獨立董事及第三屆監事會非職工代表監事，與公司于2024年11月8日召開的職工代表大會選舉產生的第三屆監事會職工代表監事共同組成公司第三屆董事會、監事會，任期自公司2024年第三次臨時股東大會審議通過之日起算，任期三年。2024年12月4日，公司召開第三屆董事會第一次會議、第三屆監事會第一次會議，會議分別審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》、《關于選舉第三屆董事會審計委員會委員的議案》、《關于選舉第三屆董事會戰略委員會委員的議案》、《關于選舉第三屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》、《關于選舉第三屆董事會提名委員會委員的議案》、《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于聘任財務總監的議案》、《關于聘任證券事務代表的議案》、《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》，具體情況如下：

一、公司第三屆董事會組成情況

（一）第三屆董事會成員

董事長：趙戰兵

非獨立董事：趙戰兵、陳華輝、楊文華、石劉建、陳景淼、趙俊達

獨立董事：朱榮華、黃樂曉、王利辛

（二）第三屆董事會專門委員會

1、第三屆董事會戰略委員會

主任委員：趙戰兵

其他委員：朱榮華、楊文華

2、第三屆董事會薪酬與考核委員會

主任委員：朱榮華

其他委員：王利辛、陳華輝

3、第三屆董事會提名委員會

主任委員：黃樂曉

其他委員：趙戰兵、朱榮華

4、第三屆董事會審計委員會

主任委員：王利辛

其他委員：黃樂曉、朱榮華

上述第三屆董事會成員任期自公司2024年第三次臨時股東大會審議通過之日起算，任期三年。第三屆董事會專門委員會委員任期自公司第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

二、公司第三屆監事會組成情況

監事會主席：付良俊

監事會成員：付良俊、朱加理、薄錄紅（職工代表監事）

上述第三屆監事會成員任期自公司2024年第三次臨時股東大會審議通過之日起算，任期三年。

三、聘任高級管理人員及證券事務代表情況

1、總經理：趙戰兵

2、副總經理：陳華輝、楊文華、石劉建、HUANG JUAN（黃娟）

3、財務總監：陳華輝

4、董事會秘書：HUANG JUAN（黃娟）

5、證券事務代表：陳靜

上述高級管理人員的聘用事項已經公司董事會提名委員會審議通過，財務總監的聘用事項已經公司董事會審計委員會審議通過。上述高級管理人員、董事會秘書、證券事務代表（簡歷附后）任期與公司第三屆董事會一致，任期三年。上述高管均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和規范性文件的規定，不存在受到中國證券監督管理委員會、上海證券交易所處罰的情形。其中，HUANG JUAN（黃娟）女士已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，具備擔任上市公司董事會秘書職務的專業知識和工作經驗，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規的規定；陳靜女士已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，具備履行職責所必需的專業知識、工作經驗以及相關素質，能夠勝任證券事務代表相關崗位職責的要求。

四、部分董事換屆離任情況

因任期屆滿，獨立董事王偉先生、張愛珠女士、金愛娟女士不再擔任公司獨立董事，公司在此向王偉先生、張愛珠女士、金愛娟女士在任職期間對公司勤勉盡責，及對公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝!

特此公告。

新亞電子股份有限公司董事會

2024年12月5日

趙戰兵：男，中國國籍，1968 年出生，上海交通大學中國總裁創新管理高級研修班結業，哈爾濱理工大學電氣與電子工程學院客座教授。1992 年加入樂清縣新亞無線電廠，歷任新亞電子有限公司董事、執行董事。2018 年11 月至今，擔任新亞電子股份有限公司董事長、總經理；2022年5月至今，擔任新亞電子（泰國）有限公司董事；2022年11月至今，擔任廣東中德電纜有限公司董事長，東莞市中德光電技術有限公司董事。

陳華輝：男，中國國籍，1967 年出生，中共黨員，大專學歷，會計師，新亞電子黨支部書記。1999 年加入新亞電子有限公司，歷任新亞電子有限公司財務部經理。2018 年11 月至今，擔任新亞電子股份有限公司董事、副總經理、財務總監；2022年11月至今，擔任廣東中德電纜有限公司董事。

楊文華：男，中國國籍，1983 年出生，中共黨員，本科學歷，中國通信光電纜專家委員會委員。2004 年加入新亞電子有限公司，歷任新亞電子有限公司工程部工程師、電線科科長、營銷部市場科科長、營銷部辦事處經理。2018 年11 月至今，擔任新亞電子股份有限公司董事、副總經理、檢測中心主任；2022年9月至今，擔任新亞電子日本株式會社董事長；2022年11月至今，擔任廣東中德電纜有限公司副董事長、深圳市新亞中德科技有限公司董事、東莞市中德光電技術有限公司董事、蘇州科寶光電科技有限公司董事；2023年3月至今，擔任新亞亞洲有限公司董事。

石劉建：男，中國國籍,1979年出生,本科學歷,高級工程師,曾任昆山聯穎電線電纜有限公司工程師,中億光電(蘇州)有限公司工程部科長，2006年加入新亞電子有限公司,歷任新亞電子有限公司工程部工程師、工程科長、工程部經理、總工程師。2018年11月至今,擔任新亞電子股份有限公司董事、副總經理；2022年11月至今，擔任廣東中德電纜有限公司董事。

陳景淼：男，中國國籍，1979 年出生，大學本科學歷，高級管理會計師、薪稅師。2000 年加入新亞電子有限公司，歷任新亞電子有限公司會計、財務部科長、財務部副經理；2018 年11 月至今，擔任新亞電子股份有限公司董事、財務中心經理；2022年11月至今，擔任廣東中德電纜有限公司財務總監。

趙俊達，男，中國國籍，1991年出生， 2010年至2014年就讀于美國波士頓馬薩諸塞州立大學經濟學和商務管理學專業；2015年至2020年自主創業；2021年5月至今在新亞電子股份有限公司總經辦工作，現任總經理助理；2021年12月至今，擔任新亞電子股份有限公司董事；2024年4月至今，擔任新亞電子（泰國）有限公司董事；2024年10月至今，擔任弘新（樂清）進出口有限公司執行董事。

朱榮華：男，中國國籍，1963年出生，中共黨員，研究員級高級工程師，大學本科學歷。曾任國家信息傳輸線質量監督檢驗中心副主任、中國電子科技集團公司第二十三研究所所長助理兼行業與檢測中心主任、連接器與組件事業部主任、質量標準處處長、民品產業處處長、行業服務中心主任、中國電子元件行業協會光電線纜及光器件分會秘書長，現為TC190全國電子設備用高頻電纜及連接器標準化技術委員會委員和TC190/SC2射頻電纜分技術委員會主任委員。

黃樂曉：女，中國國籍，1964年出生，中共黨員，大學本科學歷。曾任樂清市第二律師事務所(浙江合眾律師事務所)副主任、樂清市司法局法律服務管理科科長、樂清市“12348”法律服務協調指揮中心(樂清市法律援助中心)主任、溫州宏豐電工合金股份有限公司董事，電光防爆科技股份有限公司獨立董事、豐隆高科液壓股份有限公司獨立董事。現為浙江聯英律師事務所律師、合伙人，擔任溫州宏豐電工合金股份有限公司、浙江美碩電氣科技股份有限公司等上市公司法律顧問。

王利辛：女，中國國籍，1967年出生，高級會計師、注冊稅務師、注冊會計師，理學學士、管理學（會計）碩士學歷。曾任廈門象嶼鳴鷺國際貿易有限公司財務部經理、廈門鎢業股份有限公司海滄公司財務部經理、廈門鎢業股份有限公司審計部經理，廈門滕王閣房地產開發有限公司副總經理。

付良俊：男，中國國籍，1977 年出生，中共黨員，本科學歷。 2000 年加入新亞電子有限公司，歷任新亞電子有限公司生計科科長。現任樂清弘信企業管理中心（有限合伙）執行事務合伙人。2018 年 11 月至今，擔任新亞電子股份有限公司監事、生產制造中心經理。

朱加理：男，中國國籍，1963 年出生，中共黨員，高中學歷。1993年加入新亞電子有限公司。2018 年 11 月至今，擔任新亞電子股份有限公司監事、營銷中心副經理。

薄錄紅：男，中國國籍，1980年出生，大學本科學歷。2004年10月至2008年4月在杭州UL檢驗中心工作，2008年5月至2012年6月在德維比斯保健設備（山東）有限公司質量部擔任經理，2012 年加入新亞電子有限公司，歷任新亞電子有限公司品質工程師、企管部科長、品保部經理。2019 年12 月至今，擔任新亞電子股份有限公司監事、品保中心經理。

HUANG JUAN（黃娟）：女，1963 年出生，澳大利亞國籍，研究生學歷，國際商務師。曾于四川省成都市航空工業部第六一一飛機設計研究所工作, 歷任浙江省樂清市對外經濟貿易局副局長，澳大利亞悉尼J&JEMCCO 公司副總經理，金龍機電股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書。2018 年11 月至今，擔任新亞電子股份有限公司董事會秘書、副總經理；2022年11月至今，擔任廣東中德電纜有限公司監事、東莞市中德光電技術有限公司監事。

陳靜：女，中國國籍，1993 年出生，中共黨員，畢業于華南理工大學，經濟學系，本科學歷。2020年7月進入新亞電子股份有限公司證券部工作，已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。

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