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證券代碼：002976 證券簡稱：瑞瑪精密 公告編號：2024-105

蘇州瑞瑪精密工業集團股份有限公司

第三屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

蘇州瑞瑪精密工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議于2024年12月2日在公司會議室以現場表決結合通訊表決方式召開。會議通知已于2024年11月27日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發出。會議由公司董事長陳曉敏先生召集和主持，應到董事5人，實到董事5人，公司監事、高級管理人員列席了本次會議，其中，董事長陳曉敏以通訊方式參與會議。本次會議的召集和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議，以投票表決方式通過以下議案：

1、審議通過《關于以債權轉股權方式對全資子公司及孫公司增資并豁免利息的議案》；

本議案已經審計委員會、戰略委員會審議通過。

為優化全資孫公司Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DE C.V.（以下簡稱“墨西哥瑞瑪”）資產負債結構，進一步提升其競爭優勢，促進其業務發展，同意以2024年11月27日為基準日，公司以債權轉股權方式對全資子公司Cheersson Investment Co., Ltd.（以下簡稱“BVI瑞瑪”）增資1,158萬美元，其中，5,000美元計入注冊資本，1,157.5萬美元計入資本公積；同意BVI瑞瑪以債權轉股權方式對全資孫公司墨西哥瑞瑪增資1,158萬美元，其中，48.08萬美元計入注冊資本，1,109.92萬美元計入資本公積；同意豁免公司對BVI瑞瑪全部債權1,158萬美元所對應產生的利息及BVI瑞瑪對墨西哥瑞瑪全部債權1,892.84萬美元所對應產生的利息，且后續新增債權不再計提利息。前述增資完成后，BVI瑞瑪注冊資本由1萬美元增至1.5萬美元；墨西哥瑞瑪注冊資本由19,286,595墨西哥比索增至29,184,331.41墨西哥比索。

具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于以債權轉股權方式對全資子公司及孫公司增資并豁免利息的公告》。

表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2、審議通過《關于對子公司提供擔保額度預計的議案》；

本議案已經審計委員會、戰略委員會審議通過。

為滿足控股子公司普萊德汽車科技（蘇州）有限公司（以下簡稱“普萊德（蘇州）”）日常經營和業務發展的需要，提高其向金融機構進行融資的效率，降低融資成本，公司擬向控股子公司普萊德（蘇州）提供總額最高不超過3.5億元擔保額度，在最高限額內可偱環滾動使用。前述對外擔保額度有效期為自股東大會審議通過之日起，至下年度審議對外擔保額度預計的股東大會審議通過之日止，任一時點的擔保融資余額不得超過股東大會審議通過的擔保額度。公司董事會提請股東大會授權公司經營層在上述擔保額度內具體辦理前述擔保相關事宜并授權公司董事長或其指定的授權代理人簽署相關協議及文件。

具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于對子公司提供擔保額度預計的公告》。

表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

3、審議通過《關于公司2021年股票期權激勵計劃預留授予部分第二個行權期行權條件成就的議案》；

本議案已經薪酬與考核委員會審議通過。

根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定，董事會認為公司2021年股票期權激勵計劃預留授予部分股票期權第二個行權條件已經成就，符合行權條件的4名激勵對象可行權的股票期權數量為13.35萬份，公司將為滿足條件的激勵對象辦理股票期權行權所必需的全部事宜。

具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司2021年股票期權激勵計劃預留授予部分第二個行權期行權條件成就的公告》。

表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

4、審議通過《關于提請召開2024年第四次臨時股東大會的議案》；

同意公司召開臨時股東大會審議《關于以債權轉股權方式對全資子公司及孫公司增資并豁免利息的議案》及《關于對子公司提供擔保額度預計的議案》。

具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》。

表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、第三屆董事會第十二次會議決議；

2、第三屆董事會審計委員會第十次會議決議；

3、第三屆董事會戰略委員會第五次會議決議；

4、第三屆董事會薪酬與考核委員會第六次會議決議；

5、深圳證券交易所要求的其他備查文件。

特此公告。

蘇州瑞瑪精密工業集團股份有限公司董事會

2024年12月4日

證券代碼：002976 證券簡稱：瑞瑪精密 公告編號：2024-106

蘇州瑞瑪精密工業集團股份有限公司

第三屆監事會第十一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

蘇州瑞瑪精密工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十一次會議于2024年12月2日在公司會議室以現場表決方式召開。會議通知已于2024年11月27日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發出。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由監事會主席任軍平主持。本次會議的通知和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議，以投票表決方式通過以下議案：

1、審議通過《關于以債權轉股權方式對全資子公司及孫公司增資并豁免利息的議案》；

為優化全資孫公司Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DE C.V.（以下簡稱“墨西哥瑞瑪”）資產負債結構，進一步提升其競爭優勢，促進其業務發展，同意以2024年11月27日為基準日，公司以債權轉股權方式對全資子公司Cheersson Investment Co., Ltd.（以下簡稱“BVI瑞瑪”）增資1,158萬美元，其中，5,000美元計入注冊資本，1,157.5萬美元計入資本公積；同意BVI瑞瑪以債權轉股權方式對全資孫公司墨西哥瑞瑪增資1,158萬美元，其中，48.08萬美元計入注冊資本，1,109.92萬美元計入資本公積；同意豁免公司對BVI瑞瑪全部債權1,158萬美元所對應產生的利息及BVI瑞瑪對墨西哥瑞瑪全部債權1,892.84萬美元所對應產生的利息，且后續新增債權不再計提利息。前述增資完成后，BVI瑞瑪注冊資本由1萬美元增至1.5萬美元；墨西哥瑞瑪注冊資本由19,286,595墨西哥比索增至29,184,331.41墨西哥比索。

具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于以債權轉股權方式對全資子公司及孫公司增資并豁免利息的公告》。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2、審議通過《關于對子公司提供擔保額度預計的議案》；

經審核，監事會認為：公司為其合并報表范圍內的控股子公司提供擔保，不會影響公司持續經營能力，不存在損害公司及全體股東利益的情況，符合公司發展戰略。

具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于對子公司提供擔保額度預計的公告》。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

3、審議通過《關于公司2021年股票期權激勵計劃預留授予部分第二個行權期行權條件成就的議案》；

經審核，監事會認為：根據《上市公司股權激勵管理辦法》《公司2021年股票期權激勵計劃（草案）》及《2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定，公司2021年股票期權激勵計劃預留授予部分第二個行權期行權條件已經成就，本次可行權的激勵對象主體資格合法、有效。監事會一致同意公司按照《公司2021年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定辦理行權所需的全部事宜。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司2021年股票期權激勵計劃預留授予部分第二個行權期行權條件成就的公告》。

三、備查文件

1、第三屆監事會第十一次會議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他備查文件。

特此公告。

蘇州瑞瑪精密工業集團股份有限公司監事會

2024年12月4日

證券代碼：002976 證券簡稱：瑞瑪精密 公告編號：2024-107

蘇州瑞瑪精密工業集團股份有限公司

關于召開2024年

第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2024年第四次臨時股東大會；

2、股東大會的召集人：董事會；

3、會議召開的合法性、合規性：公司第三屆董事會第十二次會議審議通過《關于提請召開2024年第四次臨時股東大會的議案》，決定于2024年12月26日召開2024年第四次臨時股東大會；本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等相關規定；

4、會議召開的時間：

（1）會議召開的時間：2024年12月26日(星期四)13:30；

（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月26日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年12月26日9:15-15:00；

5、會議的召開方式：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準；

6、股權登記日：2024年12月23日；

7、出席對象：

（1）截至2024年12月23日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。前述公司全體股東均有權出席本次股東大會，不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（被授權人不必是公司股東）；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：蘇州市高新區滸關工業園滸晨路28號公司A棟三樓會議室。

二、會議審議事項

■

1、提案1.00和提案2.00已經公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第十一次會議審議通過，提案相關內容詳見2024年12月4日刊登于《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

2、提案1.00和提案2.00須以特別決議通過，即須經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

3、為充分尊重并維護中小投資者合法權益，公司將對所有提案中的中小投資者（中小投資者是指除公司董監高、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票情況單獨作出統計。

三、會議登記事項

1、登記時間：2024年12月25日（9:00-11:30及14:00-16:00）；

2、登記地點：蘇州市高新區滸關工業園滸晨路28號公司證券法務部辦公室；

3、登記方式：現場登記、電子郵件、信函、傳真方式登記，不接受電話登記；

4、登記辦法：

（1）現場登記

法人股東現場登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書，至本次股東大會的登記地點辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件，至本次股東大會的登記地點辦理登記手續。

自然人股東現場登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡，至本次股東大會的登記地點辦理登記手續。

（2）電子郵件、信函、傳真方式登記

公司股東可根據現場登記所需的相關材料通過電子郵件、信函、傳真方式登記，所提供的登記材料需簽署“本件真實有效且與原件一致”字樣。

①采用電子郵件方式登記的股東，請將登記材料的掃描件發送至公司郵箱，郵件主題請注明“登記參加2024年第四次臨時股東大會”；

②采用信函方式登記的股東，信函請寄至前述登記地點，函件封面注明“登記參加2024年第四次臨時股東大會”；

③采用傳真方式登記的股東，請將登記材料傳真至公司。

通過以上三種方式登記參會的股東，請于登記時間截止前將登記材料通過對應辦法送達本公司，并與公司證券法務部聯系確認送達。

5、會議聯系方式

聯系人：譚才年，劉薇

電話：0512-66168070

傳真：0512-66068077

電子郵箱：stock@cheersson.com

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、請出席現場會議的股東或股東代表提前20分鐘到場，并向會務組提交有效身份證件、股東賬戶卡、授權委托書等會議登記材料原件供核驗。

2、出席會議的股東食宿與交通費用自理，預計會期半天。

六、備查文件

1、第三屆董事會第十二次會議決議；

2、第三屆監事會第十一次會議決議。

特此公告。

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：授權委托書

附件三：參會股東登記表

蘇州瑞瑪精密工業集團股份有限公司董事會

2024年12月4日

附件一

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362976

2、投票簡稱：瑞瑪投票

3、本次股東大會審議的議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

股東對總議案進行投票，視為對本次會議所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2024年12月26日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票具體時間為2024年12月26日9:15-15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

授權委托書

蘇州瑞瑪精密工業集團股份有限公司：

茲委托__________代表本人（本公司）出席蘇州瑞瑪精密工業集團股份有限公司于2024年12月26日召開的2024年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權，就本次會議所議事項按下述表決意見進行表決并簽署會議決議、會議記錄及其他會議相關文件。

本人（本公司）對本次股東大會提案的表決意見如下：

■

委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章）：

委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

委托人持有股份的性質和數量：

委托人股東賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

受托日期：

簽署日期： 年 月 日

本次授權委托的有效期自簽署之日始，至本次股東大會結束時止。

說明：

1、請股東在議案的表決意見選項中打“√”，每項均為單選，多選無效；對于需要回避表決的議案，請股東在該議案的表決意見任一欄處填寫“回避”，否則，公司有權按回避予以處理；

2、如股東未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決，且應遵守委托人回避表決的相關規定；

3、授權委托書下載或按以上格式自制均有效。

附件三

參會股東登記表

■

證券代碼：002976 證券簡稱：瑞瑪精密 公告編號：2024-108

蘇州瑞瑪精密工業集團股份有限公司

關于以債權轉股權方式對全資子公司及孫公司增資并豁免利息的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本次增資情況概述

蘇州瑞瑪精密工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月2日召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于以債權轉股權方式對全資子公司及孫公司增資并豁免利息的議案》，為優化全資孫公司Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DE C.V.（以下簡稱“墨西哥瑞瑪”）資產負債結構，進一步提升其競爭優勢，促進其業務發展，同意以2024年11月27日為基準日，公司以債權轉股權方式對全資子公司Cheersson Investment Co., Ltd.（以下簡稱“BVI瑞瑪”）增資1,158萬美元，其中，5,000美元計入注冊資本，1,157.5萬美元計入資本公積；同意BVI瑞瑪以債權轉股權方式對全資孫公司墨西哥瑞瑪增資1,158萬美元，其中，48.08萬美元計入注冊資本，1,109.92萬美元計入資本公積；同意豁免公司對BVI瑞瑪全部債權1,158萬美元所對應產生的利息及BVI瑞瑪對墨西哥瑞瑪全部債權1,892.84萬美元所對應產生的利息，且后續新增債權不再計提利息。前述增資完成后，BVI瑞瑪注冊資本由1萬美元增至1.5萬美元；墨西哥瑞瑪注冊資本由19,286,595墨西哥比索增至29,184,331.41墨西哥比索。

本次增資涉及的標的公司為公司合并報表范圍內的全資子公司及孫公司，不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，本次增資尚需完成商務、發改及外匯備案手續。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次以債權轉股權方式對全資子公司及孫公司增資并豁免利息事項尚需提交公司股東大會審議。

二、增資標的基本情況

（一）BVI瑞瑪

1、公司名稱：Cheersson Investment Co., Ltd.

2、注冊號：1915957；

3、成立時間：2016年6月13日；

4、總股本：10,000股；

5、注冊地：英屬維爾京群島；

6、經營業務：BVI瑞瑪除持有墨西哥瑞瑪股權外，不從事其他業務；

7、董事：陳曉敏；

8、股權結構不變，瑞瑪精密持有其100%的股權；

9、最近一年及一期財務數據：

單位：人民幣元

■

注：上述截止基準日2023年12月31日的資產負債表、利潤表科目已經審計，其余財務數據未經審計。

（二）墨西哥瑞瑪

1、公司名稱：Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L. DE C.V.；

2、注冊資本：19,286,595墨西哥比索；

3、董事：陳曉敏；

4、成立時間：2016年8月22日；

5、注冊地：墨西哥克雷塔羅州；

6、經營范圍：精密金屬沖壓件的生產、銷售；

7、本次股權及債權轉讓前后的股權結構：

■

注：以中國人民銀行于2024年11月27日公布的人民幣兌墨西哥比索匯率中間價折算新增注冊資本，最終以實際登記為準。

8、最近一年及一期財務數據：

單位：人民幣元

■

注：上述截止基準日2023年12月31日的資產負債表、利潤表科目已經審計，其余財務數據未經審計。

三、授權事項

提請股東大會授權董事會辦理關于本次債轉股相關事項，包括但不限于辦理商務、發改、外匯相關變更登記等。

四、本次交易的目的、存在的風險及對公司的影響

1、本次增資以債權轉股權方式進行，最終實現優化墨西哥瑞瑪的資產負債結構目標，進一步提升其競爭優勢，促進其業務發展，符合公司整體戰略目標。本次增資對象為公司全資子公司及孫公司，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

2、本次增資完成后，BVI瑞瑪仍為公司全資子公司，墨西哥瑞瑪仍為公司全資孫公司，不會導致公司合并報表范圍發生變更，不會對公司財務狀況及經營成果造成不利影響。

3、本次增資完成后，墨西哥瑞瑪在經營過程中可能面臨市場和管理風險，公司可能存在無法實現預期投資收益的風險。公司將及時關注其經營運作情況，積極防范和應對相關風險。

五、備查文件

1、第三屆董事會第十二次會議決議；

2、第三屆監事會第十一次會議決議；

3、交易情況概述表；

4、《債權轉股權協議》。

特此公告。

蘇州瑞瑪精密工業集團股份有限公司董事會

2024年12月4日

證券代碼：002976 證券簡稱：瑞瑪精密 公告編號：2024-109

蘇州瑞瑪精密工業集團股份有限公司

關于對子公司提供

擔保額度預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州瑞瑪精密工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞瑪精密”）于2024年12月2日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于對子公司提供擔保額度預計的議案》，根據相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本事項尚需提交公司股東大會審議。現將有關情況公告如下：

一、擔保情況概述

為滿足控股子公司普萊德汽車科技（蘇州）有限公司（以下簡稱“普萊德（蘇州）”）日常經營和業務發展的需要，提高其向金融機構進行融資的效率，降低其融資成本，公司擬向控股子公司普萊德（蘇州）提供總額最高不超過35,000萬元擔保額度，在最高限額內可偱環滾動使用。擔保范圍包括但不限于申請綜合授信、貸款、承兌匯票、信用證、保理、保函、融資租賃等融資業務，擔保種類包括保證、抵押、質押等，實際擔保金額、種類、期限等以簽署的協議為準，擔保方式為最高額連帶責任保證擔保。

根據相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次對外擔保預計事項尚需提交公司股東大會審議。本次對外擔保額度有效期為自股東大會審議通過之日起，至下年度審議對外擔保額度預計的股東大會審議通過之日止，任一時點的擔保余額不得超過股東大會審議通過的擔保額度。公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層在上述擔保額度內具體辦理前述擔保相關事宜并授權公司董事長或其指定的授權代理人簽署相關協議及文件。

二、本次對外擔保額度預計情況

■

三、被擔保人基本情況

1、普萊德汽車科技（蘇州）有限公司

注冊資本：1,033.3333萬英鎊

統一社會信用代碼：91320594MAC6LCNT5L

類型：有限責任公司（外商投資、非獨資）

成立日期：2023年01月04日

法定代表人：陳宣澔

經營范圍：一般項目：汽車零部件研發；汽車零部件及配件制造；汽車零配件批發；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；彈簧制造；彈簧銷售；密封件制造；密封件銷售；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；技術進出口；貨物進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

住所：中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區佳勝路37號2幢

股權結構：

■

最近一年及一期財務數據：

單位：人民幣元

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根據中國執行信息公開網的查詢結果，普萊德（蘇州）不存在失信被執行的情形，不屬于失信被執行人。

四、擔保文件的主要內容

原則上，公司為控股子公司普萊德（蘇州）提供擔保時其他股東應按持股比例同時提供擔保，且普萊德（蘇州）應向公司提供反擔保。但普萊德（蘇州）的其他股東均無法實現前述要求，鑒于普萊德（蘇州）信用狀況良好，具備償債能力，因此，公司為普萊德（蘇州）提供全額連帶責任擔保，普萊德（蘇州）未提供反擔保也不存在損害公司利益的情況，財務風險可控。

公司尚未就本次擔保簽訂相關擔保協議，擔保方在被擔保方申請銀行授信、承兌匯票、信用證或開展其他日常經營業務需要時為其提供擔保，具體的擔保方式、期限、金額等條款由擔保方、被擔保方與銀行等機構在擔保額度范圍內共同協商確定，以正式簽署的擔保文件為準。在有效期內，擔保額度可循環使用，最終實際擔保余額不超過本次審批的擔保額度。

五、董事會意見

2024年12月2日，公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于對子公司提供擔保額度預計的議案》，公司董事會認為：公司為合并報表范圍內的控股子公司普萊德（蘇州）提供擔保，符合其經營發展需要，有利于其拓寬融資渠道，不存在損害公司及全體股東利益的情況。普萊德（蘇州）信用狀況良好，具備償債能力，故即使其未提供反擔保，少數股東未按照持股比例提供擔保，也不存在損害公司利益的情況，本次擔保事項的財務風險可控。

六、監事會意見

2024年12月2日，公司第三屆監事會第十一次會議審議通過了《關于對子公司提供擔保額度預計的議案》，監事會認為：公司為其合并報表范圍內的控股子公司提供擔保，不會影響公司持續經營能力，不存在損害公司及全體股東利益的情況，符合公司發展戰略。

七、累計對外擔保情況及逾期擔保情況

截至本公告披露日，公司累計對外擔保總額為3,000萬元，全部為對控股子公司的擔保，占公司最近一期凈資產（未經審計）的3.71%，不存在對合并報表范圍外的公司進行擔保的情形，不存在逾期對外擔保，不涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而承擔損失的情形。本次擔保獲得批準后，公司對外擔保額度預計總額為44,000萬元，占公司最近一期凈資產（未經審計）的54.49%，占公司2023年度經審計凈資產的53.48%。

八、備查文件

1、第三屆董事會第十二次會議決議；

2、第三屆監事會第十一次會議決議。

特此公告。

蘇州瑞瑪精密工業集團股份有限公司董事會

2024年12月4日

證券代碼：002976 證券簡稱：瑞瑪精密 公告編號：2024-110

蘇州瑞瑪精密工業集團股份有限公司

關于公司2021年股票期權激勵計劃預留授予部分

第二個行權期行權條件成就的公告

特別提示：

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

1、公司預留授予部分股票期權第二個行權期行權條件已成就，可行權的激勵對象共計4人，可行權的股票期權數量為13.35萬份，占目前公司總股本比例為0.11%，預留授予部分股票期權的行權價格為每份14.65元。

2、滿足行權條件的股票期權將采用集中行權模式。

3、本次可行權股票期權若全部行權，公司股份仍具備上市條件。

4、本次股票期權需在相關部門辦理完行權手續后方可行權，公司屆時將另行發布相關公告，敬請投資者注意。

蘇州瑞瑪精密工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月2日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于公司2021年股票期權激勵計劃預留授予部分第二個行權期行權條件成就的議案》。根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規定，董事會認為公司2021年股票期權激勵計劃預留授予部分股票期權第二個行權條件已經成就，符合行權條件的4名激勵對象可行權的股票期權數量為13.35萬份，現將有關事項公告如下：

一、2021年股票期權激勵計劃已履行的相關審批程序及簡述

（一）股票期權激勵計劃已履行的相關審批程序

1、2021年11月14日，公司召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年股票期權激勵計劃有關事項的議案》。公司獨立董事對《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》及《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》發表了同意的獨立意見。

2、2021年11月14日，公司召開第二屆監事會第七次會議，審議通過了《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于核查〈公司2021年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》。

3、2021年12月10日至2021年12月20日，公司對首次授予激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示的時限內，公司監事會未收到任何異議。2021年12月22日，公司在巨潮資訊網披露了《監事會關于2021年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

4、2021年12月28日，公司2021年第二次臨時股東大會審議并通過了《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案，公司董事會被授權確定股票期權授權日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權并辦理授予股票期權所必須的全部事宜。2021年12月29日，公司在巨潮資訊網披露了《2021年第二次臨時股東大會決議公告》及《關于2021年股票期權激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

5、2021年12月29日，公司召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》。董事會認為公司本次股票期權激勵計劃規定的授予條件已經成就，同意以2021年12月29日為首次授權日，向54名激勵對象授予240.5萬份股票期權。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

6、2022年11月30日，公司召開第二屆董事會第二十三次會議和第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于向激勵對象預留授予股票期權的議案》。董事會認為公司本次股票期權激勵計劃規定的授予條件已經成就，同意以2022年11月30日為預留授權日，向6名激勵對象授予59.50萬份股票期權。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

7、2023年4月27日，公司召開第二屆董事會第二十九次會議與第二屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》《關于公司2021年股票期權激勵計劃首次授予部分第一個行權期行權條件成就的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。

8、2023年12月1日，公司召開第二屆董事會第三十七次會議與第二屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關于公司2021年股票期權激勵計劃預留授予部分第一個行權期行權條件成就的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。

9、2024年2月6日，公司召開第三屆董事會第一次會議與第三屆監事會第一次會議，審議通過了《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》。

10、2024年4月10日，公司召開第三屆董事會第二次會議與第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關于公司2021年股票期權激勵計劃首次授予部分第二個行權期行權條件成就的議案》及《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》。

11、2024年6月25日，公司召開第三屆董事會第六次會議與第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》及《關于調整公司2021年股票期權激勵計劃行權價格的議案》。

12、2024年8月26日，公司召開第三屆董事會第九次會議與第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》。

13、2024年12月2日，公司召開第三屆董事會第十二次會議與第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于公司2021年股票期權激勵計劃預留授予部分第二個行權期行權條件成就的議案》。

（二）2021年股票期權激勵計劃簡述

本計劃已經公司2021年第二次臨時股東大會審議通過，本計劃的主要內容如下：

1、標的股票種類：公司A股普通股。

2、標的股票來源：本計劃涉及的標的股票來源為公司向激勵對象定向發行公司A股普通股。

3、激勵對象：本計劃首次授權的激勵對象為54人，為公司核心骨干人員；預留授予的激勵對象為6人，為公司董事、高管及核心骨干人員。

4、本計劃首次授予及預留授予的股票期權在各激勵對象間的分配情況如下表所示：

■

注：1、本激勵計劃激勵對象不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

2、上表中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符，均為四舍五入原因所致。

5、本計劃的有效期、等待期及行權安排：

（1）本計劃有效期自股票期權首次授權登記完成之日起至激勵對象獲授的股票期權全部行權或注銷之日止，最長不超過60個月。

（2）股票期權授權日至股票期權可行權日之間的時間段為等待期，本激勵計劃首次授予股票期權的等待期分別為自首次授權之日起15個月、27個月、39個月。預留部分股票期權的等待期分別為自預留部分授權之日起12個月、24個月、36個月。

（3）本激勵計劃首次授予的股票期權行權期及各期行權時間安排如下表所示：

■

（4）預留部分的行權期及各期行權時間安排如下表所示：

■

在上述約定期間因行權條件未成就或激勵對象未申請行權的股票期權，不得行權或遞延至下期行權，并由公司按本激勵計劃規定的原則注銷激勵對象相應的股票期權。在股票期權各行權期結束后，激勵對象未行權的當期股票期權應當終止行權，公司將予以注銷。

6、股票期權的行權條件：

（1）公司層面業績考核要求

本激勵計劃在2022年-2024年會計年度中，分年度對公司的業績指標進行考核，以達到業績考核目標作為激勵對象當年度的行權條件之一。

各年度業績考核目標如下表所示：

■

注：上述“營業收入”以經審計的合并報表所載數據為計算依據；

公司未滿足上述業績考核目標的，所有激勵對象對應考核當年可行權的股票期權均不得行權，由公司注銷。

（2）個人層面績效考核要求

薪酬與考核委員會將對激勵對象每個考核年度的綜合考評進行打分，并依照激勵對象的業績完成率確定其行權比例，個人當年實際行權額度＝標準系數×個人當年計劃行權額度。

激勵對象的績效評價結果劃分為A、B、C、D四個檔次，考核評價表適用于激勵對象。屆時根據下表確定激勵對象的行權比例：

■

若激勵對象上一年度個人績效考核結果為A/B/C，則上一年度激勵對象個人績效考核“達標”，若激勵對象上一年度個人績效考核結果為D，則上一年度激勵對象個人績效考核“不達標”。

若激勵對象考核“達標”，則激勵對象可按照本激勵計劃規定的比例分批次行權，未能行權部分由公司注銷。

二、關于2021年股權激勵計劃預留授予部分股票期權行權期行權條件成就的說明

（一）預留授予部分第二個行權期行權條件成就的說明

1、預留授予部分股票期權第二個等待期已屆滿

根據公司《激勵計劃》的規定，本激勵計劃預留授予部分的股票期權分三次行權，對應的等待期分別為自相應部分股票期權授予之日起12個月、24個月、36個月。預留授予部分股票期權第二個行權期為相應部分股票期權授權之日起24個月后的首個交易日起至相應部分股票期權授權之日起36個月內的最后一個交易日當日止，行權比例為獲授股票期權總量的30%。

本激勵計劃預留授予部分股票期權授權日為2022年11月30日，公司本次激勵計劃預留授予部分股票期權第二個等待期已于2024年11月30日屆滿。

2、預留授予部分股票期權第二個行權期行權條件成就的說明

行權期內，同時滿足下列條件時，激勵對象獲授的股票期權方可行權：

■

綜上所述，董事會認為公司《激勵計劃》中規定的預留授予部分股票期權第二個行權期行權條件已經成就，并根據公司2021年第二次臨時股東大會的授權，同意按照2021年股票期權激勵計劃的相關規定辦理預留授予部分股票期權第二個行權期行權事宜。

（二）部分未達到行權條件的股票期權的處理方法

后續公司將根據工作計劃安排對此次未達到行權條件的股票期權進行注銷處理。

三、關于本次實施的激勵計劃與已披露的激勵計劃存在差異的說明

本次實施的股權激勵計劃的相關內容與已披露的激勵計劃不存在差異。

四、本次行權股票來源、行權的具體安排

預留授予部分股票期權第二個行權期可行權的具體安排

1、股票來源：公司向激勵對象定向發行公司A股普通股。

2、本次符合可行權條件的激勵對象人數：4人。

3、可行權股票期權數量：13.35萬份。

4、期權行權價格：14.65元/份。

5、預留授予部分股票期權本次可行權數量分配情況如下：

■

6、行權方式：集中行權。

7、可行權日：可行權日必須為交易日，但不得在下列期間內行權。

（1）公司年度報告、半年度報告公告前三十日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前三十日起算；

（2）公司季度報告、業績預告、業績快報公告前十日內；

（3）自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決策程序之日至依法披露之日；

（4）中國證監會及深圳證券交易所規定的其它期間。

五、本次股票期權行權對公司相關年度財務狀況和經營成果的影響

1、對公司股權結構和上市條件的影響

本次行權對公司股權結構不產生重大影響，公司控股股東和實際控制人不會發生變化。本次行權期結束后，公司股權分布仍具備上市條件。

2、對公司經營能力和財務狀況的影響

預留授予部分股票期權第二個行權期可行權股票期權總量為13.35萬份，如果本次可行權期權全部行權，公司總股本將由121,038,000股（截至2024年11月30日）增加至121,171,500股，將影響和攤薄公司基本每股收益和凈資產收益率，具體影響數據以經會計師審計的數據為準。

公司在授予日采用Black-Scholes期權定價模型確定股票期權在授予日的公允價值。根據股票期權的會計處理方法，在授予日后，不需要對股票期權進行重新估值，即行權模式的選擇不會對股票期權的定價造成影響。股票期權選擇集中行權模式不會對股票期權的定價及會計核算造成實質影響。本次行權不會對公司當年財務狀況和經營成果產生重大影響。

六、本次行權專戶資金的管理和使用計劃

1、行權所募集資金存儲于行權專戶，用于補充公司流動資金。

2、激勵對象繳納個人所得稅的資金由激勵對象自行承擔，所得稅的繳納采用公司代扣代繳的方式。

七、激勵對象繳納個人所得稅的資金安排和繳納方式

激勵對象繳納個人所得稅的資金由激勵對象自行承擔，所得稅的繳納采用公司代扣代繳的方式。

八、不符合條件的股票期權的處理方式

1、激勵對象符合行權條件，必須在計劃規定的行權期內行權，在行權期內未行權或未全部行權的股票期權，不得轉入下個行權期，該部分股票期權自動失效，由公司注銷。

2、不符合行權條件的股票期權由公司注銷。

九、參與激勵的董事、高級管理人員在公告前6個月買賣公司股票情況的說明

經核查，本次參與激勵的高級管理人員在公告前6個月內不存在買賣公司股票的情況。

十、監事會核查意見

經審核，監事會認為：根據《上市公司股權激勵管理辦法》《公司2021年股票期權激勵計劃（草案）》及《2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定，公司2021年股票期權激勵計劃預留授予部分第二個行權期行權條件已經成就，本次可行權的激勵對象主體資格合法、有效。監事會一致同意公司按照《公司2021年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定辦理行權所需的全部事宜。

十一、法律意見書的結論意見

北京金誠同達（上海）律師事務所律師認為：截至本法律意見書出具之日，本次行權已取得現階段必要的批準和授權，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《激勵計劃（草案）》的相關規定；本次行權條件已成就，本次行權安排符合《管理辦法》等有關法律法規及本激勵計劃的有關規定；本次行權已按照《管理辦法》《上市規則》的規定，履行了必要的信息披露義務；隨著本激勵計劃的進展，公司需按照相關法律、法規和規范性文件的規定，繼續履行相應的信息披露義務。

十二、獨立財務顧問的專業意見

上海榮正企業咨詢服務（集團）股份有限公司作為公司本次激勵計劃獨立財務顧問，認為：截至報告出具日，公司2021年股票期權激勵計劃預留授予部分第二個行權期行權條件已經成就，本次行權事項已經取得必要的批準和授權，符合《公司法》《證券法》以及《管理辦法》以及公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》等相關規定。公司本期行權尚需按照相關規定在規定期限內進行信息披露和深圳證券交易所辦理相應后續手續。

十三、備查文件

1、第三屆董事會第十二次會議決議；

2、第三屆監事會第十一次會議決議；

3、北京金誠同達（上海）律師事務所關于蘇州瑞瑪精密工業集團股份有限公司2021年股票期權激勵計劃預留授予部分第二個行權期行權條件成就的法律意見書；

4、上海榮正企業咨詢服務（集團）股份有限公司關于蘇州瑞瑪精密工業集團股份有限公司2021年股票期權激勵計劃預留授予部分第二個行權期行權條件成就之獨立財務顧問報告；

5、深圳證券交易所要求的其他備查文件。

特此公告。

蘇州瑞瑪精密工業集團股份有限公司董事會

2024年12月4日

證券代碼：002976 證券簡稱：瑞瑪精密 公告編號：2024-111

蘇州瑞瑪精密工業集團股份有限公司

關于收購控股孫公司

少數股東權益事項進展

暨完成股權交割、變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

2024年8月26日，蘇州瑞瑪精密工業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于收購控股孫公司少數股東權益的議案》，為進一步增強對孫公司Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L. DE C.V.（以下簡稱“墨西哥瑞瑪”）的管控力度，提升其經營決策效率，以便更好地落實公司海外業務長遠發展規劃，特別是北美地區汽車及新能源汽車結構件業務、移動通信業務的市場開拓、訂單獲取與對客戶服務的需要，同意全資子公司瑞瑪（香港）科技有限公司（以下簡稱“香港瑞瑪”）以自有資金58.20萬美元收購ELEGANT ROSETTE LIMITED（以下簡稱“ERL公司”）持有的墨西哥瑞瑪20%股權，交易完成后，墨西哥瑞瑪成為公司全資孫公司，其中，全資子公司香港瑞瑪持有其20%股權，全資子公司Cheersson Investment Co., Ltd.（以下簡稱“BVI 瑞瑪”）持有其80%股權。具體內容詳見公司2024年8月28日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于收購控股孫公司少數股東權益的公告》。

二、交易進展情況

截至本公告日，本次交易已順利完成，收購款項已支付完畢，股權交割及登記手續、境內商務備案手續已辦理完畢；經與相關部門確認，鑒于本次交易不涉及新增資金出境，故無需進行發改及外匯備案等手續，符合國家境外投資管理辦法的相關規定；墨西哥瑞瑪成為公司全資孫公司。

三、備查文件

1、資本變動登記簿。

特此公告。

蘇州瑞瑪精密工業集團股份有限公司董事會

2024年12月4日

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