證券代碼：603205 證券簡稱：健爾康 公告編號：2024-009

健爾康醫療科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月4日

(二)股東大會召開的地點：江蘇省常州市金壇區直溪鎮工業集中區健爾康路1號辦公樓一樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長陳國平先生主持，會議以現場投票結合網絡投票的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書劉平先生出席了本次會議；財務總監鞏肖樂先生，副總經理陳水平先生、王平先生列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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(二)關于議案表決的有關情況說明

議案1為特別決議議案，獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市廣發律師事務所

律師：施敏、操甜甜

2、律師見證結論意見：

公司2024年第三次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規、其他規范性文件及《公司章程》的規定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效,會議的表決程序、表決結果合法有效。

特此公告。

健爾康醫療科技股份有限公司董事會

2024年12月5日

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