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證券代碼：600684 證券簡稱：珠江股份 編號：2024-056

廣州珠江發展集團股份有限公司

第十一屆監事會2024年第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

廣州珠江發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監事會2024年第六次會議以書面送達和電子郵件方式于2024年11月29日發出會議通知和會議材料，并于2024年12月4日在廣州市越秀區環市東路371-375號世貿中心大廈南塔11樓第一會議室以現場結合通訊表決方式召開。應參加會議監事5人，實際參加會議監事5人，其中4人現場參會，1人通訊參會。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。會議由鐘小萍監事會主席主持，形成了如下決議：

一、審議通過《關于續聘2024年度會計師事務所的議案》

表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度會計師事務所。本期審計費用為人民幣柒拾伍萬元整（小寫￥750,000.00元），其中財務報表審計費用為人民幣伍拾萬元整（小寫￥500,000.00元）；內部控制審計費用為人民幣貳拾伍萬元整（小寫￥250,000.00元）。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

廣州珠江發展集團股份有限公司監事會

2024年12月5日

證券代碼：600684 證券簡稱：珠江股份 編號：2024-057

廣州珠江發展集團股份有限公司

關于續聘2024年度會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬續聘的會計師事務所名稱：大信會計師事務所（特殊普通合伙）

大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信事務所”）2020年-2023年為廣州珠江發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）提供年度財務報表審計和內部控制審計服務。大信事務所信譽良好、證券執業資格完備，擁有較強的實力和專業服務能力，較好地完成了本公司2020年度至2023年度審計任務，公司擬繼續聘大信事務所為公司2024年度的主審會計師事務所。

一、擬聘任會計師事務所基本情況

（一）基本信息

大信事務所成立于1985年，2012年3月轉制為特殊普通合伙制事務所，總部位于北京，注冊地址為北京市海淀區知春路1號22層2206。大信事務所在全國設有33家分支機構，在香港設立了分所，并于2017年發起設立了大信國際會計網絡，目前擁有美國、加拿大、澳大利亞、德國、法國、英國、新加坡等38家網絡成員所。大信事務所是我國最早從事證券服務業務的會計師事務所之一，首批獲得H股企業審計資格，擁有近30年的證券業務從業經驗。

（二）人員信息

大信事務所首席合伙人為謝澤敏先生。截至2023年12月31日，大信事務所從業人員總數4001人，其中合伙人160人，注冊會計師971人。注冊會計師中，超過500人簽署過證券服務業務審計報告。

（三）業務信息

2023年度業務收入15.89億元，為超過10,000家公司提供服務。業務收入中，審計業務收入13.80億元、證券業務收入4.50億元。2023年上市公司年報審計客戶204家（含H股），平均資產額146.53億元，收費總額2.41億元。主要分布于制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，科學研究和技術服務業、水利、環境和公共設施管理業。本公司同行業上市公司審計客戶3家。

（四）投資者保護能力

大信事務所職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過2億元，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定。

（五）誠信記錄

大信事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰4次、行政監管措施18次、自律監管措施及紀律處分10次。42名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰8人次、行政監管措施37人次、自律監管措施及紀律處分19人次。

二、擬聘任會計師事務所項目成員信息

（一）基本信息

1.擬簽字項目合伙人

何曉娟，擁有中國注冊會計師、資產評估師、稅務師、國際注冊會計師執業資質。2004年成為中國注冊會計師，2002年開始從事上市公司審計，2020年開始在大信事務所執業，2020年開始為本公司提供審計服務，具有21年證券業務從業經驗，近三年簽署的上市公司審計報告有廣州白云山醫藥集團股份有限公司、廣州珠江發展集團股份有限公司、佛山電器照明股份有限公司、東江環保股份有限公司等。

2.擬簽字注冊會計師

夏玲，擁有中國注冊會計師、稅務師執業資質。2005年成為注冊會計師，2005年開始從事上市公司審計，2019年開始在大信事務所執業，2020年開始為本公司提供審計服務，具有19年證券業務從業經驗，近三年簽署的上市公司審計報告有廣州白云山醫藥集團股份有限公司、廣州珠江發展集團股份有限公司、佛山電器照明股份有限公司、東江環保股份有限公司等。

3.質量控制復核人員

宋治忠，擁有中國注冊會計師資質，具有證券業務質量復核經驗，2000 年成為注冊會計師，2000年開始在大信事務所執業，具有證券業務從業經驗，2009年1月至今復核了白云山、珠江股份、佛山照明、東江環保、金萊特、信立泰、杰美特、柳化股份、國民技術、桂東電力、桂林旅游、雷曼光電、沃森生物、永吉股份、快意電梯、衛光生物、安妮股份、兩面針、豐林集團、百洋股份等 20 余家上市公司審計報告。從事證券業務質量復核工作年限為15年，具備相應的專業勝任能力。

（二）誠信記錄

擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量控制復核人員近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

（三）獨立性

擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量復核人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定。

三、審計收費

本期審計費用為￥750,000.00元（大寫：人民幣柒拾伍萬元整），其中財務報表審計費用為￥500,000.00元（大寫：人民幣伍拾萬元整）；內部控制審計費用為￥250,000.00元（大寫：人民幣貳拾伍萬元整）。審計費用系根據公司業務規模及分布情況協商確定。2024年審計費用與2023年保持一致。

四、續聘會計師事務所履行的審議程序

2024年10月9日，公司第十一屆董事會審計委員會2024年第五次會議審議通過《關于公司聘請2024年年度財務報表審計事務所采購立項的議案》《關于公司聘請2024年度內部控制審計事務所采購立項的議案》。

2024年11月29日，公司第十一屆董事會審計委員會2024年第七次會議審議通過《關于續聘2024年度會計師事務所的提案》。大信會計師事務所（特殊普通合伙）滿足為公司提供審計服務的資質要求，具備審計的專業能力、投資者保護能力，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，具備良好的誠信狀況，同意將《關于續聘2024年度會計師事務所的提案》提交董事會審議。

2024年12月4日，公司第十一屆董事會2024年第九次會議以“表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票”同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度會計師事務所。

2024年12月4日，公司第十一屆監事會2024年第六次會議以“同意5票，反對0票，棄權0票”同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度會計師事務所。

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

廣州珠江發展集團股份有限公司董事會

2024年12月5日

證券代碼：600684 證券簡稱：珠江股份 編號：2024-059

廣州珠江發展集團股份有限公司關于

參股公司股權轉讓暨放棄優先購買權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 廣州珠江發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）控股股東廣州珠江實業集團有限公司的子公司海南珠江國際置業有限公司（以下簡稱“海南珠江”）擬公開掛牌轉讓持有三亞珠江溫泉度假區有限公司（以下簡稱“三亞珠江”）99%股權，公司全資子公司廣州珠江城市管理服務集團股份有限公司（以下簡稱“珠江城市服務”）擬放棄三亞珠江99%股權的優先購買權，并公開掛牌轉讓持有三亞珠江1%股權。

● 本次三亞珠江100%股權轉讓的首次掛牌價格預計將不低于人民幣67,913.97萬元，其中珠江城市服務持有的三亞珠江1%股權轉讓的首次掛牌價格預計將不低于人民幣679.1397萬元，最終轉讓價格取決于受讓方在產權交易所的實際成交價格。

● 本次珠江城市服務1%股權轉讓事項與放棄三亞珠江99%股權優先購買權事項一并作為一項議案提交股東大會審議。基于對自身長期發展戰略和實際經營情況的整體考慮，公司擬放棄本次海南珠江轉讓三亞珠江99%股權的優先購買權。

● 本次交易已經公司第十一屆董事會2024年第九次會議審議通過，本次交易尚需提交公司股東大會審議。

● 本次交易尚未確定交易對象，暫時無法確定是否構成關聯交易，不構成重大資產重組。

一、交易事項概述

海南珠江擬公開掛牌轉讓其持有的三亞珠江99%的股權，公司全資子公司珠江城市服務作為三亞珠江股東，享有三亞珠江99%股權的優先購買權，涉及金額為人民幣67,234.8303萬元。基于對自身長期發展戰略和實際經營情況的整體考慮，公司擬放棄本次三亞珠江99%股權的優先購買權，并公開掛牌轉讓珠江城市服務持有的三亞珠江1%的股權。本次三亞珠江1%股權轉讓的首次掛牌價格預計將不低于人民幣679.1397萬元，最終轉讓價格取決于受讓方在產權交易所的實際成交價格。

二、轉讓方基本情況

三亞珠江100%股權的轉讓方為海南珠江（99%）和珠江城市服務（1%），兩家公司基本情況如下：

（一）海南珠江

1、統一社會信用代碼：91460200620110796P

2、注冊地址：海南省三亞市大東海珠江花園酒店

3、法定代表人：周智勇

4、注冊資本：人民幣20,000萬元

5、成立日期：1993年2月19日

6、經營范圍包含：許可項目：住宿服務；餐飲服務；足浴服務；洗浴服務；生活美容服務；高危險性體育運動（游泳）；酒吧服務（不含演藝娛樂活動）；煙草制品零售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：外賣遞送服務；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；健身休閑活動；棋牌室服務；服裝服飾零售；日用品銷售；禮品花卉銷售；化妝品零售；化妝品批發；養生保健服務（非醫療）；美甲服務；幼兒園外托管服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；辦公服務；中醫養生保健服務（非醫療）；寵物服務（不含動物診療）；商務代理代辦服務；停車場服務；會議及展覽服務；婚慶禮儀服務；非居住房地產租賃；旅游開發項目策劃咨詢（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）。

股東為廣州珠江實業集團有限公司、廣州珠實地產有限公司、瑞士中星投資有限公司，持股比例分別為88.298%、7.5%、4.202%。

海南珠江資信良好，不是失信被執行人。

（二）珠江城市服務

1、統一社會信用代碼：91440101190429640H

2、注冊地址：廣州市越秀區環市東路371-375號世界貿易中心大廈南塔11樓S1101-05、S1118-24房（僅限辦公）

3、法定代表人：盧志瑜

4、注冊資本：人民幣8,000萬元

5、成立日期：1987年7月15日

6、經營范圍包含：單位后勤管理服務;醫院管理;餐飲管理;工程管理服務;養老服務;健康咨詢服務（不含診療服務）;護理機構服務（不含醫療服務）;防洪除澇設施管理;水污染治理;污水處理及其再生利用;安全系統監控服務;安全技術防范系統設計施工服務;房地產咨詢;房地產評估;房地產經紀;家政服務;洗燙服務;健身休閑活動;棋牌室服務;體育健康服務;停車場服務;人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）;勞務服務（不含勞務派遣）;社會經濟咨詢服務;市場營銷策劃;咨詢策劃服務;日用產品修理;居民日常生活服務;普通機械設備安裝服務;國內貨物運輸代理;家具安裝和維修服務;攝影擴印服務;日用百貨銷售;日用品銷售;日用雜品銷售;機動車充電銷售;住房租賃;非居住房地產租賃;游樂園服務;外賣遞送服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;林業有害生物防治服務;園林綠化工程施工;城市綠化管理;非食用農產品初加工;食用農產品初加工;軟件開發;日用電器修理;信息技術咨詢服務;信息系統集成服務;電動汽車充電基礎設施運營;科技中介服務;供暖服務;酒店管理;會議及展覽服務;建筑物清潔服務;專業保潔、清洗、消毒服務;市政設施管理;企業總部管理;體育場地設施經營（不含高危險性體育運動）;廚具衛具及日用雜品零售;廚具衛具及日用雜品批發;家具銷售;物業管理;公路管理與養護;勞務派遣服務;職業中介活動;城市生活垃圾經營性服務;危險廢物經營;餐飲服務（僅限分支機構經營）;住宿服務;第二類增值電信業務

股東為廣州珠江發展集團股份有限公司、廣州璟源投資有限公司，持股比例分別為95%、5%。

珠江城市服務資信良好，不是失信被執行人。

三、交易標的介紹

（一）三亞珠江基本情況

1、統一社會信用代碼：91460200742575225R

2、注冊地址：三亞市大東海珠江花園酒店

3、法定代表人：張海育

4、注冊資本：人民幣28,200萬元

5、成立日期：2002年11月25日

6、經營范圍包含：房地產開發經營，住宿業，餐飲業，游泳池經營、管理，理發及美容服務，洗浴和保健養生服務，體育表演，體育場地設施服務，體育培訓，康樂中心，游樂中心，物業管理,療養服務，會議及會展服務。（一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）。三亞珠江溫泉度假區有限公司目前的經營狀態為存續（在營、開業、在冊）。

股東為海南珠江、珠江城市服務，股權比例分別為99%、1%。

三亞珠江資信良好，不是失信被執行人。

（二）交易標的審計情況

根據致同會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所出具的標準無保留的《三亞珠江溫泉度假區有限公司 2023 年度審計報告》（致同審字[2024]第 440C004190號），截至2023年 12月31日，三亞珠江資產總計202,243,729.07元，所有者（或股東）權益合計 161,588,684.35元，凈利潤-7,861,971.32元。截至2024年9月30日，三亞珠江(未經審計)資產總計193,610,768.63元，所有者(或股東)權益合計150,566,731.87元，凈利潤-11,021,952.48元。

因公司在交易前后均無法對交易標的形成控制、共同控制或者重大影響，故公司無法對三亞珠江2024年9月財務報表進行審計。根據《上海證券交易所股票上市規則》6.1.8條規定，公司此次未披露三亞珠江最新一期審計報告。

交易標的產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

（三）交易標的資產評估情況

具有從事證券、期貨業務資格的評估機構廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司在此年度審計報告的基礎上進行評估，出具了《海南珠江國際置業有限公司、廣州珠江城市管理服務集團股份有限公司擬進行股權轉讓涉及的三亞珠江溫泉度假區有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（財興資評字(2024)第213號）。

1.資產基礎法

經資產基礎法評估測算，三亞珠江溫泉度假區有限公司股東全部權益于評估基準日2023年12月31日的市場價值為 67,913.97 萬元（大寫：人民幣陸億柒仟玖佰壹拾叁萬玖仟柒佰元整）。

2.收益法

經收益法評估測算，三亞珠江溫泉度假區有限公司股東全部權益價值為66,742.23萬元（大寫：人民幣陸億陸仟柒佰肆拾貳萬貳仟叁佰元整）。

利用資產基礎法求取的結果，其市場價值較為客觀明顯，更符合市場預期。因此，三亞溫泉公司于評估基準日2023年12月31日的全部權益價值為67,913.97萬元（大寫：人民幣陸億柒仟玖佰壹拾叁萬玖仟柒佰元整）。

根據評估報告，因涉及的土地使用權取得時間較早,成本較低,三亞市屬于旅游城市，其類似房地產市場活躍，加上土地的稀缺性，造成增值。

本次轉讓三亞珠江1%股權的掛牌價為人民幣679.1397萬元（大寫：陸佰柒拾玖萬壹仟叁佰玖拾柒元整）。

（四）職工安置與債權債務處置

相關員工原則上根據三亞珠江職工代表大會審議通過的職工安置方案進行安置。

股權轉讓后，三亞珠江的債權債務由三亞珠江繼續享有和承擔。公司法律顧問北京康達（廣州）律師事務所認為，上述處置方式不違反法律、行政法規的強制性規定。

四、對上市公司影響

本次股權轉讓是基于戰略發展的需要，有利于公司聚焦資源投入主營業務，繼續夯實在主營業務領域的優勢，符合公司發展戰略。

本次股權轉讓不會構成重大資產重組，不會導致公司合并報表范圍發生變化。股權轉讓完成后，公司將不再持有三亞珠江股權。

本次放棄股權優先購買權，不會對公司經營管理、財務狀況、經營成果產生重大影響，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情況。

五、本次交易的風險分析

由于本次股權轉讓事項將通過公開掛牌方式進行，交易成功與否存在不確定性，公司將根據該事項的進展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

六、該交易應當履行的審議程序

2024年12月4日，公司第十一屆董事會2024年第九次會議以“同意8票，反對0票，棄權0票”的表決結果審議通過《關于參股公司股權轉讓暨放棄優先購買權的議案》。本次交易尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

廣州珠江發展集團股份有限公司董事會

2024年12月5日

證券代碼：600684 證券簡稱：珠江股份 編號：2024-060

廣州珠江發展集團股份有限公司

關于孫公司廣州江迅環境科技有限公司

增資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、增資概述

1.基本情況。廣州珠江發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“珠江股份”）孫公司廣州江迅環境科技有限公司（以下簡稱“江迅環境”）擬以未分配利潤轉增的方式增加注冊資本人民幣1,300萬元，增資后的注冊資本為人民幣1,600萬元。

2.股東股權變動情況。本次事項未變動江迅環境股東廣州珠江城市管理服務集團股份有限公司（以下簡稱“珠江城市服務”）的股權結構

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3.審議情況。本次交易已經公司第十一屆董事會2024年第九次會議審議通過，本次交易無需提交公司股東大會審議。

4.關聯交易和重大重組事項。本次增資事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，本次增資事項無需提交股東大會審議。

二、增資標的基本情況

1.公司名稱：廣州江迅環境科技有限公司

2.統一社會信用代碼：914401046184138438

3.公司類型：有限責任公司(法人獨資)

4.注冊地址：廣州市越秀區環市東路371-375號世貿大廈南塔10樓S1018房（僅限辦公）

5.法定代表人：雷漢軍

6.注冊資本：人民幣300萬元

7.股東方名稱：廣州珠江城市管理服務集團股份有限公司，持股100%

8.成立時間：1990-09-24

9.主要經營范圍：家政服務;洗燙服務;居民日常生活服務;洗染服務;建筑物清潔服務等。

10. 截至2023年12月31日，江迅環境資產總額人民幣6,206萬元，凈資產人民幣2,599萬元；2023年度，江迅環境實現營業收入為人民幣1.36億元，歸母凈利潤人民幣1,502萬元。（以上數據已經審計）

截至2024年9月30日，江迅環境資產總額人民幣6,862萬元，凈資產人民幣3,307萬元；2024年1月-9月，江迅環境實現營業收入人民幣1.04億元，歸母凈利潤人民幣707萬元。（以上數據未經審計）

11.江迅環境資信良好，不是失信被執行人。

三、增資方案

1.增資目的：提升江迅環境的市場競爭力。

2.增資方式：以未分配利潤轉增資本。

3.增資額度及用途：增資總額為人民幣1,300萬元，以便江迅環境有資格參與更多優質大型項目的投標并取得投標評分優勢。

4.資金來源：未分配利潤。

四、增資協議主要內容

甲方（母公司）：廣州珠江城市管理服務集團股份有限公司

乙方（全資子公司）：廣州江迅環境科技有限公司

鑒于乙方開拓市場、參與投標的需要，甲方作為乙方的全資母公司，為支持乙方的業務發展和資本需求，做出《股東決議》決定向乙方增加資本投資。

（一）增資金額和方式

1.增資金額：人民幣1,300萬元（大寫：壹仟叁佰萬元整）。

2.增資形式：以江迅環境未分配利潤轉增資本的方式完成此次增資。

（二）增資用途

乙方應將增資款項用于增加乙方注冊資本。

（三）增資后的股權結構

增資完成后，乙方的注冊資本將變更為人民幣1600萬元，甲方持有乙方 100%的股權。

（四）增資時間

2024年12月31日前完成增資及工商變更備案登記。

（五）權利與義務

1.甲方義務：履行合同約定。

2.乙方義務：確保增資款項的使用符合協議約定及法律法規。

五、增資事項對上市公司影響

此次增資事項是為滿足珠江股份孫公司江迅環境業務發展需要，提高市場競爭力，對其市場拓展將發揮積極作用，對公司亦有積極影響。本次交易遵循客觀、公平、公允的原則進行，維護了各方的利益。本次交易不構成對公司獨立性的影響，沒有損害公司及股東、特別是中小股東的利益。

六、增資風險分析

此次增資事項是公司從長遠戰略布局出發做出的慎重決定，風險可控，但仍然可能存在一定的市場風險和經營管理風險，公司將積極防范并妥善應對相關風險。

特此公告。

廣州珠江發展集團股份有限公司董事會

2024年12月5日

證券代碼：600684 證券簡稱：珠江股份 公告編號：2024-063

廣州珠江發展集團股份有限公司關于

召開2024年第四次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月20日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第四次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月20日 14點30分

召開地點：廣州市越秀區環市東路371-375號世貿中心大廈南塔11樓第一會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月20日

至2024年12月20日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上內容刊登于2024年12月5日的《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、5、6

4、涉及關聯股東回避表決的議案：2、5、6

應回避表決的關聯股東名稱：廣州珠江實業集團有限公司（回避議案2、5、6）、廣州市城市建設投資集團有限公司（回避議案6）

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記手續：

1.個人股東持本人身份證、股票賬戶卡登記和出席會議；

2.委托代理人持本人身份證、授權委托書（附件）、委托人股票賬戶卡登記和出席會議；

3.法人股東代表持股東單位的營業執照復印件、股東單位的法定代表人授權委托書（本人除外）、股東單位股票賬戶卡和本人身份證登記和出席會議；

4.異地股東也可以采用傳真、信函方式登記。

（二）登記時間：2024年12月12日，8:30一12:00，14:00一17:30；

（三）登記地點：廣州市越秀區環市東路371-375號世貿中心大廈南塔11樓董事會辦公室。

六、其他事項

（一）會議半天，與會人員交通費和食宿費自理；

（二）聯系地址：廣州市越秀區環市東路371-375號世貿中心大廈南塔11樓董事會辦公室；

（三）聯系人：鄭露、鄧惠娟

電話：（020）83752439 傳真：（020）32689450 郵編：510031

特此公告。

廣州珠江發展集團股份有限公司董事會

2024年12月5日

附件1：授權委托書

授權委托書

廣州珠江發展集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月20日召開的貴公司2024年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600684 證券簡稱：珠江股份 編號：2024-055

廣州珠江發展集團股份有限公司

第十一屆董事會2024年第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

廣州珠江發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會2024年第九次會議以書面送達和電子郵件方式于2024年11月29日發出會議通知和會議材料，并于2024年12月4日在廣州市越秀區環市東路371-375號世貿中心大廈南塔11樓第一會議室以現場結合通訊方式召開。應參加會議董事8人，實際參加會議董事8人，其中7人現場參會，1人通訊參會。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，會議由盧志瑜董事長主持，形成了如下決議：

一、審議通過《關于續聘2024年度會計師事務所的議案》

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度會計師事務所。本期審計費用為人民幣柒拾伍萬元整（小寫￥750,000.00元），其中財務報表審計費用為人民幣伍拾萬元整（小寫￥500,000.00元）；內部控制審計費用為人民幣貳拾伍萬元整（小寫￥250,000.00元）。

本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2024年第七次會議審議通過。本議案需提交公司股東大會審議。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

二、審議通過《關于向控股股東借款展期暨關聯交易的議案》

表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事伍松濤回避表決。

同意向控股股東廣州珠江實業集團有限公司借款本金余額申請展期1年。

本議案已經公司第十一屆董事會2024年第四次獨立董事專門會議審議通過。本議案需提交公司股東大會審議，關聯股東回避表決。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

三、審議通過《關于2024年度資產減值準備財務核銷的議案》

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2024年第七次會議審議通過。

四、審議通過《關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

同意修訂《關聯交易管理制度》。

本議案需提交公司股東大會審議。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

五、審議通過《關于參股公司股權轉讓暨放棄優先購買權的議案》

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

同意公司全資子公司廣州珠江城市管理服務集團股份有限公司（以下簡稱“珠江城服”）公開掛牌轉讓其持有的三亞珠江溫泉度假區有限公司（以下簡稱“三亞珠江”）1%股權，并同意珠江城服放棄海南珠江國際置業有限公司持有的三亞珠江99%股權轉讓的優先購買權。本次三亞珠江100%股權轉讓的首次掛牌價格預計將不低于人民幣67,913.97萬元，其中珠江城市服務持有的三亞珠江1%股權轉讓的首次掛牌價格預計將不低于人民幣679.1397萬元，最終轉讓價格取決于受讓方在產權交易所的實際成交價格。

本議案需提交公司股東大會審議。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

六、審議通過《關于孫公司廣州江迅環境科技有限公司增資的議案》

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

同意公司孫公司廣州江迅環境科技有限公司以未分配利潤轉增的方式增加注冊資本人民幣1,300萬元，增資后的注冊資本為人民幣1,600萬元。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

七、審議通過《關于非公開協議轉讓閑置資產暨關聯交易的議案》

表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事伍松濤回避表決。

同意公司以非公開協議方式轉讓閑置資產。轉讓范圍為閑置辦公用品及辦公軟件，其中辦公用品共245項，辦公軟件34項。轉讓價格不得低于經核準或備案的評估價格，故本次資產轉讓價格為人民幣3,729,774.77元（大寫：人民幣叁佰柒拾貳萬玖仟柒佰柒拾肆元柒角柒分）（不含增值稅）。

本議案已經公司第十一屆董事會2024年第四次獨立董事專門會議審議通過。本議案需提交公司股東大會審議，關聯股東回避表決。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

八、審議通過《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》

表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。關聯董事伍松濤、廖惠敏回避表決。

同意公司2025年全年預計日常關聯交易發生總額為人民幣26,658.82萬元。

本議案已經公司第十一屆董事會2024年第四次獨立董事專門會議審議通過。本議案需提交公司股東大會審議，關聯股東回避表決。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

九、審議通過《關于提請召開2024年第四次臨時股東大會的議案》

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

公司擬于2024年12月20日召開2024年第四次臨時股東大會。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

廣州珠江發展集團股份有限公司董事會

2024年12月5日

證券代碼：600684 證券簡稱：珠江股份 編號：2024-058

廣州珠江發展集團股份有限公司

關于向控股股東借款展期暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 根據廣州珠江發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的資金情況及實際需要，公司擬向控股股東廣州珠江實業集團有限公司（以下簡稱“珠江實業集團”）借款本金余額申請展期1年。

● 珠江實業集團為公司的控股股東，本次交易構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

● 本次交易已經公司第十一屆董事會2024年第九次會議審議通過，關聯董事回避表決；尚需提交公司股東大會審議，關聯股東回避表決。

一、關聯交易概述

（一）2023年11月22日，公司召開2023 年第四次臨時股東大會，審議通過《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》，同意公司向控股股東珠江實業集團借款，借款額度不超過人民幣8億元，借款年利率不超過3.8%；借款額度有效期2年（從首筆提款起算），可在有效期內滾動使用；單筆借款期限不超過1年。詳見《關于向控股股東借款暨關聯交易的公告》（編號：2023-098）、《2023年第四次臨時股東大會決議公告》（編號：2023-103）。公司與控股股東珠江實業集團借款簽署了《借款合同》，借款額度不超過人民幣8億元，借款年利率不超過3.8%，借款額度有效期為2年（從首筆提款起算），可在有效期內滾動使用，單筆借款期限不超過1年，公司于2024年1月5日收到珠江實業集團提供的借款人民幣 7.1 億元。截止目前，公司向控股股東借款余額為人民幣4.16億元，該筆借款將于2025年1月4日到期。

根據公司的資金情況及實際需要，經與珠江實業集團協商，公司擬將該筆借款展期1年，展期金額不超過人民幣4.16億元，展期利率維持原利率3.8%不變。

（二）珠江實業集團持有公司31.10%股權，是公司控股股東，構成公司的關聯方。本次向珠江實業集團借款展期構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

（三）2024年12月4日，公司第十一屆董事會2024年第四次獨立董事專門會議審議通過《關于向控股股東借款展期暨關聯交易的議案》。

2024年12月4日，公司第十一屆董事會2024年第九次會議以“同意7票，反對0票，棄權0票”的表決結果審議通過《關于向控股股東借款展期暨關聯交易的議案》，其中，關聯董事伍松濤回避表決。

本次交易尚需提交公司股東大會審議，關聯股東回避表決。

二、關聯方介紹

（一）關聯方名稱：廣州珠江實業集團有限公司

（二）注冊地址：廣州市越秀區環市東路371-375號世貿中心大廈南塔28、29、30 樓

（三）法定代表人：遲軍

（四）成立時間：1983年9月9日

（五）注冊資本：人民幣800,000.00 萬元

（六）經營范圍：企業總部管理；企業管理；企業管理咨詢；以自有資金從事投資活動；物業管理；對外承包工程；酒店管理；住房租賃；非居住房地產租賃；房地產咨詢；房地產經紀;專業設計服務；日用化學產品銷售；日用百貨銷售；新鮮蔬菜批發；日用家電零售;家具銷售；食用農產品初加工；與農業生產經營有關的技術、信息、設施建設運營等服務；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；游覽景區管理；日用品出租；花卉綠植租借與代管理；房地產開發經營；各類工程建設活動；房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；住宅室內裝飾裝修；建設工程監理；工程造價咨詢業務；建設工程設計；貨物進出口；技術進出口；勞務派遣服務。

（七）財務情況：2023年全年營業收入為2,812,486.92萬元、凈利潤為21,960.86萬元；截至2023年末，資產總額為12,976,770.87萬元、凈資產為3,383,453.58萬元。（以上數據已經審計）

2024年1-9月營業收入為1,454,675.36萬元、凈利潤為3,540.92萬元；截至2024年9月末，資產總額為12,762,290.10萬元、凈資產為3,342,117.01萬元。（以上數據未經審計）

珠江實業集團目前資信狀況良好，不屬于失信被執行人。

三、關聯交易的主要內容

本次借款展期具體要素如下：

（一）展期金額：不超過人民幣41,600萬元；

（二）展期利率：維持原利率3.8%；

（三）展期期限：展期一年，展期至2026年1月4日（允許提前還款）；

（四）定價政策：借款利率根據珠江實業集團融資成本確定，本次借款利率經雙方充分協商確定，結合資金市場情況定價，符合市場原則。

四、關聯交易的目的以及對上市公司的影響

本次關聯交易是為滿足公司短期資金周轉的需要，保障公司發展需求。本次關聯交易遵循客觀、公平、公允的原則進行，維護了各方的利益，不構成對公司獨立性的影響，沒有損害公司及股東、特別是中小股東的利益。

特此公告。

廣州珠江發展集團股份有限公司董事會

2024年12月5日

證券代碼：600684 證券簡稱：珠江股份 編號：2024-061

廣州珠江發展集團股份有限公司關于

非公開協議轉讓閑置資產暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 廣州珠江發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬通過非公開協議轉讓的形式向控股股東廣州珠江實業集團有限公司（以下簡稱“珠實集團”）全資子公司廣州珠實地產有限公司（以下簡稱“珠實地產”）轉讓閑置資產。轉讓價格為人民幣3,729,774.77元（不含增值稅）。

● 珠實集團持有本公司 31.10%股權，為公司的控股股東；珠實地產是珠實集團的全資子公司，是公司的關聯方；本次交易構成關聯交易，但不構成重大資產重組。

● 本次交易已經公司第十一屆董事會2024年第九次會議審議通過，關聯董事伍松濤回避表決，本次交易尚需提交公司股東大會審議。

一、資產轉讓的原因

公司2023年進行企業重組后，主營業態已從房地產開發經營轉變為城市服務及文體運營，導致部分固定資產及房地產開發經營軟件不適用于現行企業要求，故閑置至今。對相關固定資產進行盤活有利于提升資產運營管理水平、推動企業轉型發展，提升綜合競爭力，因此有必要轉讓持有的該部分閑置辦公用品、辦公軟件等資產。

基于上述原因，公司擬將持有的閑置資產進行轉讓。

二、轉讓方、受讓方情況

（一）轉讓方情況

本次閑置資產轉讓方為廣州珠江發展集團股份有限公司，住所為廣州市越秀區環市東路371-375號世界貿易中心大廈南塔11樓S1101-05、S1118-24房，法定代表人為盧志瑜，注冊資本為85,346.0723萬元，企業類型為股份有限公司（上市、國有控股），經營期限為無固定期限，經營范圍為非居住房地產租賃；住房租賃；物業管理；以自有資金從事投資活動；土地使用權租賃；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程管理服務；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；酒店管理；工程和技術研究和試驗發展；環保咨詢服務；土壤污染治理與修復服務；土壤環境污染防治服務；停車場服務；招投標代理服務；城市綠化管理；會議及展覽服務；租賃服務（不含許可類租賃服務）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；體育競賽組織;社會經濟咨詢服務;文化場館管理服務;勞務服務（不含勞務派遣）；建設工程施工;高危險性體育運動（游泳）。

（二）受讓方情況

本次閑置資產受讓方為廣州珠實地產有限公司，統一信用代碼為91440104MAC7MUUR92，法定代表人為答恒誠，珠實地產成立于2023年1月30日，注冊資本為8，000萬元，為珠實集團全資子公司。受讓方經營范圍為：工程管理服務;工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）;酒店管理;工程和技術研究和試驗發展;環保咨詢服務;土壤污染治理與修復服務;土壤環境污染防治服務;停車場服務;非居住房地產租賃;住房租賃;物業管理;以自有資金從事投資活動;土地使用權租賃;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;招投標代理服務;房地產開發經營;建設工程施工;建筑物拆除作業（爆破作業除外）。

2023年度，珠實地產合并報表口徑實現營業收入903,759.70萬元，凈利潤54,422.71萬元；截至2023年末，珠實地產合并報表口徑的資產總額為3,795,864.81萬元，所有者權益為834,141.40萬元。（以上數據已經審計）

2024年1-6月，珠實地產合并報表口徑實現營業收入431,285.08萬元，凈利潤-1,717.41萬元；截至2024年6月30日，珠實地產合并報表口徑的資產總額為3,572,051.75萬元 ，所有者權益為832,419.03萬元。（以上數據未經審計）

珠實地產履約能力及資信情況良好，不存在被列為失信執行人等情況。

（三）轉讓方與受讓方關系

公司的第一大股東為珠實集團，持有26,540.95萬股，占比31.10%，實際控制人為廣州市國資委。珠實集團及實際控制人合計持有公司股份30,397.89萬股，占比35.62%，即廣州市國資委合計持有公司股份表決權超過1/3，足以對公司產生重大影響。同時珠實集團持有珠實地產100%股份，珠實地產控股股東為珠實集團，實際控制人為廣州市國資委。

公司與珠實地產屬于珠實集團同一控制下的子企業。

三、轉讓范圍

本次閑置資產轉讓范圍為閑置辦公用品及辦公軟件，其中辦公用品共245項，辦公軟件34項。該批資產2023年經審計的賬面原值為7,695,272.96元，累計計提折舊/攤銷4,463,759.43元，凈值為3,231,513.53元；截止2024年6月30日，該批資產未經審計的賬面原值為7,695,272.96元，累計計提折舊/攤銷5,064,796.05元，凈值為2,630,476.91元。

該批閑置資產權屬清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等情況；不存在涉及債權債務情況，交易完成后上市公司不存在償債風險和其他風險。

四、擬轉讓資產的資產評估情況

本次閑置資產轉讓資產賬面原值為7,695,273.14元，賬面凈值為3,231,513.53元。

公司委托具有從事資產評估資格的廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司以2023年12月31日為基準日，以成本法對該批固定資產進行了評估，評估結論為：

經過資產清查、市場調查與詢證、評定估算等程序，廣州珠江發展集團股份有限公司擬處置資產所涉及的一批共279項設備、軟件資產，在評估基準日2023年12月31日經審計的賬面凈值為3,231,513.53元，評估價值為3,729,774.77元（大寫：叁佰柒拾貳萬玖仟柒佰柒拾肆元柒角柒分）（不含增值稅），較賬面價值增值額498,261.24元，增值率為15.00%。

五、資產轉讓的法律依據、轉讓方式和轉讓底價

（一）轉讓的法律依據

1.《企業國有資產交易監督管理辦法》（32號令）第三十一條規定，“同一國家出資企業及其各級控股企業或實際控制企業之間因實施內部重組整合進行產權轉讓的，經該國家出資企業審議決策，可以采取非公開協議轉讓方式。辦法所稱國有實際控制企業包括政府部門、機構、事業單位、單一國有及國有控股企業直接或間接持股比例未超過50%，但為第一大股東，并且通過股東協議、公司章程、董事會決議或者其他協議安排能夠對其實際支配的企業。”

2. 《企業國有資產交易監督管理辦法》（32號令）第四十八條規定，“企業一定金額以上的生產設備、房產、在建工程以及土地使用權、債權、知識產權等資產對外轉讓，應當按照企業內部管理制度履行相應決策程序后，在產權交易機構公開進行。涉及國家出資企業內部或特定行業的資產轉讓，確需在國有及國有控股、國有實際控制企業之間非公開轉讓的，由轉讓方逐級報國家出資企業審核批準。”

3.《企業國有資產交易監督管理辦法》（32號令）第五十條規定，“企業資產轉讓的具體工作流程參照本辦法關于企業產權轉讓的規定執行。 ”

4.《企業國有資產交易監督管理辦法》（32號令）第三十二條規定，“采取非公開協議轉讓方式轉讓企業產權，轉讓價格不得低于經核準或備案的評估結果。”

5.《企業國有資產交易監督管理辦法》（32號令）第三十三條規定，“國資監管機構批準、國家出資企業審議決策采取非公開協議方式的企業產權轉讓行為時，應當審核下列文件：

產權轉讓的有關決議文件；產權轉讓方案；采取非公開協議方式轉讓產權的必要性以及受讓方情況；轉讓標的企業審計報告、資產評估報告及其核準或備案文件；產權轉讓協議；轉讓方、受讓方和轉讓標的企業的國家出資企業產權登記表（證）；產權轉讓行為的法律意見書；其他必要的文件。”

（二）資產轉讓方式

根據上述法規依據，轉讓公司閑置資產屬于同一國家出資企業及實際控制企業之間因實施內部重組整合進行產權轉讓，可以采用非公開協議方式。

（三）資產轉讓價格

根據上述法規，本次公司閑置資產轉讓價格不得低于經核準或備案的評估價格，故本次資產轉讓價格為人民幣3,729,774.77元（大寫：人民幣叁佰柒拾貳萬玖仟柒佰柒拾肆元柒角柒分）（不含增值稅）。

本次交易價格是以評估值為基礎，根據交易各方協商確定，交易遵循了客觀、公平、公允的定價原則，不存在損害公司及其他股東合法利益的情形。

（四）法律顧問意見

根據北京市康達(廣州)律師事務所出具的法律意見書，依照《企業國有資產交易監督管理辦法》以及公司相關制度履行內部審批程序后，本次閑置資產通過非公開協議轉讓的方式轉讓不存在法律障礙。

六、交易合同主要內容及履約安排

公司擬與廣州珠實地產有限公司簽訂《資產非公開轉讓合同》（以下簡稱“本合 同”），主要內容如下

甲方：廣州珠江發展集團股份有限公司

乙方：廣州珠實地產有限公司

（一）交易條件

1.甲方按交易標的在本合同簽訂時的質量及使用現狀進行轉讓。

2.乙方須按交易標的本合同簽訂時的質量及使用現狀予以受讓。

（二）計價方式和價款

1.計價方式：交易標的按照整體打包出售并計價：整體打包出售的不含增值稅價款（下稱“交易價款”）為人民幣3,729,774.77元(大寫：叁佰柒拾貳萬玖仟柒佰柒拾肆元柒角柒分)。

2.本條所述全部交易價款不包括交易標的變更中所涉及的稅、費、金。

（三）付款方式

1.乙方款項的支付

乙方應在合同簽訂之日起20個工作日內一次性付清全部款項（以銀行到賬時間為準）。交易價款應通過甲方的專用結算賬戶進行結算。

2.在乙方向甲方支付交易價款前，甲方必須向乙方提供按核定付款金額開具的，合法、有效的增值稅專用發票。因甲方提供的發票不規范、不合法導致乙方受到稅務部門處罰的，甲方應賠償乙方因此遭受的直接損失。甲方不能及時提供符合乙方要求的合法發票，乙方有權相應順延付款期限，且無需承擔逾期付款的違約責任。

3.甲方應在發票記載的開具時間之日起15個工作日內（不得跨公歷年）送達乙方。若甲方開具的增值稅發票信息不正確，應在接到乙方要求后的15日內重新開具正確的增值稅發票并送達至乙方，甲方自行承擔相關費用。發票無論何種原因丟失，甲方應配合乙方按照國家法律、法規、規章、政策等規定向乙方提供受稅務機關認可的相關憑證作為原始會計憑證。

4.本合同的罰款、違約金、賠償均已包含增值稅費及其附加，如為甲方收取，則甲方必須開具收據。甲方向乙方支付的罰款、違約賠償款等并非原合同約定價款，因此合同總價款不變，甲方向乙方開具的收據金額不受該等罰款違約賠償安排的影響。

（四）權證變更及標的資產交割交接

乙方按約定向甲方付清全部交易價款后的5個工作日內，甲乙雙方辦理交易標的移交接收確認手續，并簽署《交易標的移交接收具結確認書》。自雙方簽訂《交易標的移交接收具結確認書》之日起，乙方承擔交易標的全部法律責任，包括但不限于交易標的損壞、交易標的滅失毀損的風險，簽訂《交易標的移交接收具結確認書》之前的全部法律責任由甲方承擔。

（五）違約責任

1. 本合同任何一方不履行或不完全履行本合同所規定的義務，或在本合同或與本合同有關的文件中向另一方作出的承諾與保證或提交的有關文件、資料或信息被證明為虛假、不準確、有遺漏或有誤導，即構成違約。

2. 乙方未按合同約定期限支付交易價款的，如非乙方原因，則乙方無需承擔任何責任；如為乙方原因，則每逾期1天，乙方應按照本合同交易價款的萬分之二向甲方支付逾期付款違約金；逾期5個工作日仍未付清所有款項的，甲方有權單方解除本合同，乙方已支付的款項不予退還。

（六）合同的生效

本合同自甲乙雙方法定代表人或其委托代理人簽字并加蓋公章之日起生效。

（七）履約能力分析

廣州珠實地產有限公司具備良好的履約能力和支付能力，本次交易款項不存在無法收回的風險。

七、對上市公司影響

本次交易是為了加快盤活公司閑置資產，優化資產結構，改善財務狀況，并著重聚焦主業，符合公司戰略發展規劃。同時，本次關聯交易遵循客觀、公平、公允的原則進行，維護了各方的利益。本次關聯交易不構成對公司獨立性的影響，沒有損害公司及股東、特別是中小股東的利益。

八、該關聯交易應當履行的審議程序

2024年12月4日，公司第十一屆董事會2024年第四次獨立董事專門會議審議通過《關于非公開協議轉讓閑置資產暨關聯交易的議案》。

2024年12月4日，公司第十一屆董事會2024年第九次會議以“同意7票，反對0票，棄權0票”的表決結果審議通過《關于非公開協議轉讓閑置資產暨關聯交易的議案》，其中，關聯董事伍松濤回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東回避表決。

特此公告。

廣州珠江發展集團股份有限公司董事會

2024年12月5日

證券代碼：600684 證券簡稱：珠江股份 編號：2024-062

廣州珠江發展集團股份有限公司

關于預計2025年度日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 廣州珠江發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次日常關聯交易事項已經第十一屆董事會2024年第九次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。

● 公司與關聯方發生的日常關聯交易是正常和必要的業務往來，有利于提高公司業務規模和效益，對公司的經營和發展均具有積極意義。關聯交易定價公平合理，不存在損害公司及中小股東利益的情況，不會影響公司獨立性，公司對關聯方不存在依賴。

根據《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《規則》”）《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》以及公司《關聯交易管理制度》等規定，公司結合業務發展情況對日常關聯交易進行預計，并將提交股東大會審議。具體情況如下：

一、日常關聯交易的基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

2024年12月4日，公司第十一屆董事會2024年第九次會議審議通過了《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》，關聯董事伍松濤、廖惠敏回避表決；尚需提交股東大會審議，關聯股東回避表決。

公司第十一屆董事會2024年第四次獨立董事專門會議一致審議通過了該議案，一致認為：公司與關聯方發生的日常關聯交易是正常和必要的業務往來，有利于提高公司業務規模和效益，對公司的經營和發展均具有積極意義。交易遵循了客觀、公平、公允的定價原則，不存在損害公司和全體股東，尤其是中小股東利益的情形，不影響公司獨立性。

（二）2024年日常關聯交易預計和執行情況

公司2024年日常關聯交易預計總額為人民幣27,325.41萬元，2024年1-10月日常關聯交易實際發生總額為人民幣19,782.54萬元，具體如下：

單位：萬元

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說明：

1. 2024年預計發生金額的統計口徑為：2024年預計簽訂的關聯交易合同按具體合同條款在期內將可能產生的收入或支出金額；以及以前年度已簽訂合同且持續到期內繼續履行的關聯交易，按具體合同條款在期內將產生的收入或成本費用；

2.上述發生金額含以公開招標的方式形成的與關聯方的交易；

3.2024年預計總額以內，公司可以根據實際業務發生的需要，在同一控制下的不同關聯方之間內部調劑使用（包括不同關聯交易類別之間的調劑）；

4.上述2024年1-10月實際發生金額為初步核算數據，未經會計師事務所審計，公司將于2024年年度報告中披露公司2024年度日常關聯交易執行情況，請以公司2024年年度報告為準；

5.以上數字計算如有差異為四舍五入保留兩位小數造成。

（三）2025年日常關聯交易預計金額和類別

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