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證券代碼：603041 證券簡稱：美思德 公告編號：2024-046

江蘇美思德化學股份有限公司

關(guān)于股東及其一致行動人合計持股比例

降至5%以下的權(quán)益變動提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次權(quán)益變動為江蘇美思德化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）合計持股5%以上股東（即南京世創(chuàng)物產(chǎn)有限公司與金致成先生互為一致行動人，非第一大股東）合計持股比例降至5%以下，不觸及要約收購，不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。

● 本次權(quán)益變動后，金致成先生持有公司股份1,897,300股，占公司總股本的1.03594%，南京世創(chuàng)物產(chǎn)有限公司持有公司股份7,260,000股，占公司總股本的3.96401%。金致成與南京世創(chuàng)物產(chǎn)有限公司合計持有9,157,300股，占本公司總股本的4.99995%，不再是公司持股5%以上的股東。

公司于近日收到股東金致成先生及其一致行動人南京世創(chuàng)物產(chǎn)有限公司（以下簡稱“南京世創(chuàng)”）出具的《簡式權(quán)益變動報告書》，現(xiàn)將其權(quán)益變動情況公告如下：

一、信息披露義務人的基本情況

1、信息披露義務人1（金致成先生）的基本信息

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2、信息披露義務人2（南京世創(chuàng)）的基本信息

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注：南京世創(chuàng)的股東金一、金寧系父子關(guān)系，金致成與南京世創(chuàng)股東金寧系父子關(guān)系，因此南京世創(chuàng)與股東金致成構(gòu)成一致行動關(guān)系。

二、本次權(quán)益變動的基本情況

本次權(quán)益變動（自2022年05月10日發(fā)布前次《簡式權(quán)益變動報告書》至本公告日期間）完成后，股東金致成先生持有公司股份1,897,300股，占公司總股本的1.03594%，南京世創(chuàng)持有公司股份7,260,000股，占公司總股本的3.96401%。金致成與南京世創(chuàng)合計持有9,157,300股，占本公司總股本的4.99995%，不再是公司持股5%以上的股東。具體情況如下：

1、信息披露義務人金致成先生本次權(quán)益變動期間減持股份情況

信息披露義務人金致成先生自2023年05月05日至2024年12月03日期間通過大宗交易方式和集中競價交易方式共累計減持2,565,600股，占公司總股本的1.40084%。具體情況如下表所示：

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2、信息披露義務人在本次權(quán)益變動前后的持股情況

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注：南京世創(chuàng)于2022年05月11日、2024年02月06日、2024年02月08日通過大宗交易方式將其持有的無限售流通股合計1,690,130股（占公司總股本的0.92282%）轉(zhuǎn)讓給其一致行動人金致成先生。轉(zhuǎn)讓完成后，南京世創(chuàng)持有公司股份7,260,000股，占公司總股本的3.96401%。上述轉(zhuǎn)讓為南京世創(chuàng)與金致成先生之間內(nèi)部的股份轉(zhuǎn)讓，不觸及要約收購，不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。

三、相關(guān)說明

1、本次權(quán)益變動系股東的正常減持行為，不會對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，本次權(quán)益變動不會導致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變化。

2、信息披露義務人已按照《中華人民共和國證券法》《上市公司收購管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定編制簡式權(quán)益變動報告書，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《簡式權(quán)益變動報告書》。

3、本次權(quán)益變動后，信息披露義務人不再為公司合計持股5%以上的股東，股東金致成先生仍處于其減持計劃實施期間。公司股東將繼續(xù)嚴格遵守相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

江蘇美思德化學股份有限公司董事會

2024年12月05日

證券代碼：603041 證券簡稱：美思德 公告編號：2024-047

江蘇美思德化學股份有限公司

關(guān)于公司為子公司向銀行申請綜合授信額度

提供擔保的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

●被擔保人名稱：美思德（吉林）新材料有限公司（以下簡稱“吉林美思德”或“控股子公司”），系江蘇美思德化學股份有限公司（以下簡稱“公司”或“美思德”）的控股子公司，公司共持有其93%的股權(quán)。

●被擔保人是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：否。

●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司本次為吉林美思德向招商銀行股份有限公司申請授信業(yè)務提供最高額保證擔保，擔保債權(quán)最高限額為人民幣5,000萬元。截至2024年12月04日，公司已實際為吉林美思德提供的擔保余額為人民幣3,456.56萬元（不含本次）。上述擔保均在公司股東大會審議批準的擔保額度范圍內(nèi)。

●本次擔保是否有反擔保：無。

●對外擔保逾期的累計數(shù)量：無。

●特別風險提示：公司本次對資產(chǎn)負債率70%以上的控股子公司吉林美思德提供連帶責任保證擔保。公司未對合并報表外單位提供擔保，敬請廣大投資者注意相關(guān)風險。

一、擔保情況概述

（一）擔?；厩闆r

為滿足吉林美思德業(yè)務發(fā)展的需要，吉林美思德分別向招商銀行股份有限公司南京分行（以下簡稱“招商銀行南京分行”）、招商銀行股份有限公司吉林分行（以下簡稱“招商銀行吉林分行”）申請人民幣2,500萬元的綜合授信額度，即授信額度總額為5,000萬元。公司同意在約定的保證責任期間為吉林美思德向上述銀行申請的授信額度提供擔保，本次擔保債權(quán)最高限額為人民幣5,000萬元，擔保方式為連帶責任保證擔保。2024年12月04日，公司分別與招商銀行南京分行、招商銀行吉林分行就上述擔保事項簽署了《最高額不可撤銷擔保書》。吉林美思德系公司的控股子公司，上述擔保無反擔保，吉林美思德的其他股東未按認繳出資比例提供擔保。

（二）本次擔保事項履行的審議程序

公司于2024年04月25日召開的第四屆董事會第十四次會議和第四屆監(jiān)事會第十三次會議、于2024年05月17日召開的2023年年度股東大會，均審議通過了《關(guān)于公司為子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》，同意公司為子公司吉林美思德向銀行申請不超過人民幣3.00億元綜合授信額度提供連帶責任保證擔保。具體請詳見公司于2024年04月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于公司為子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的公告》（公告編號：2024-011）。

本次擔保事項及金額均在公司已履行審批程序的擔保額度范圍內(nèi)，因此公司無需履行其他審議程序。

二、被擔保人基本情況

（一）被擔保人基本法人信息

1、公司名稱：美思德（吉林）新材料有限公司

2、類型：其他有限責任公司

3、住所：吉林市龍?zhí)秴^(qū)錦江路299號

4、法定代表人：尹迎陽

5、注冊資本：10000萬元

6、成立日期：2020年06月17日

7、經(jīng)營范圍：一般項目：專用化學產(chǎn)品制造（不含危險化學品）；專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；新型催化材料及助劑銷售；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進出口；技術(shù)進出口。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：危險化學品生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）。

8、主要股東：江蘇美思德化學股份有限公司持有吉林美思德70%的股權(quán)；江蘇美思德化學股份有限公司的全資子公司南京美思德新材料有限公司持有吉林美思德 23%的股權(quán)，即公司共持有吉林美思德93%的股權(quán)。

9、最近一年的財務狀況（經(jīng)審計）：截至2023年末，吉林美思德的總資產(chǎn)72,221.49萬元，負債總額 63,365.95萬元，凈資產(chǎn)8,855.54萬元；2023年度實現(xiàn)營業(yè)收入1,165.08萬元，凈利潤-1,043.02萬元。

最近一期的財務狀況（未經(jīng)審計）：最近一期的財務狀況（未經(jīng)審計）：截至2024年09月30日，吉林美思德的總資產(chǎn)75,587.99萬元，負債總額70,631.82萬元，凈資產(chǎn)4,956.16萬元；2024年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入3,860.09萬元，凈利潤-3,854.82萬元。

（二）被擔保人與上市公司關(guān)系

公司共持有吉林美思德93%的股權(quán)，吉林美思德是公司的控股子公司。

（三）被擔保人信用情況

經(jīng)核查，被擔保人未被列入失信被執(zhí)行人清單，無失信情況。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）公司與招商銀行南京分行簽訂了《最高額不可撤銷擔保書》，主要內(nèi)容如下：

1、債權(quán)人：招商銀行股份有限公司南京分行

2、債務人：美思德（吉林）新材料有限公司

3、保證人：江蘇美思德化學股份有限公司

4、保證方式：連帶責任保證擔保

5、保證范圍：債權(quán)人根據(jù)《授信協(xié)議》在授信額度內(nèi)向授信申請人提供的貸款及其他授信本金余額之和（最高限額為人民幣（大寫）貳仟伍佰萬元整），以及相關(guān)利息、罰息、復息、違約金、遲延履行金、保理費用、實現(xiàn)擔保權(quán)和債權(quán)的費用和其他相關(guān)費用。

6、保證責任期間：自本擔保書生效之日起至《授信協(xié)議》項下每筆貸款或其他融資或債權(quán)人受讓的應收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。

（二）公司與招商銀行吉林分行簽訂了《最高額不可撤銷擔保書》，主要內(nèi)容如下：

1、債權(quán)人：招商銀行股份有限公司吉林分行

2、債務人：美思德（吉林）新材料有限公司

3、保證人：江蘇美思德化學股份有限公司

4、保證方式：連帶責任保證擔保

5、保證范圍：債權(quán)人根據(jù)《授信協(xié)議》在授信額度內(nèi)向授信申請人提供的貸款及其他授信本金余額之和（最高限額為人民幣（大寫）貳仟伍佰萬元），以及相關(guān)利息、罰息、復息、違約金、遲延履行金、保理費用、實現(xiàn)擔保權(quán)和債權(quán)的費用和其他相關(guān)費用。

6、保證責任期間：自本擔保書生效之日起至《授信協(xié)議》項下每筆貸款或其他融資或債權(quán)人受讓的應收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保是滿足公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司日常經(jīng)營的需要，綜合考慮了公司及控股子公司的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況等各方面的基礎上，經(jīng)董事會謹慎研究后作出的決定，有助于公司及控股子公司的發(fā)展。擔保對象經(jīng)營和財務狀況穩(wěn)定，資產(chǎn)信用狀況良好，同時公司對合并報表范圍內(nèi)的控股子公司有充分的控制權(quán)，公司對其提供全額擔保的風險可控，不會對公司和全體股東尤其是中小股東的利益產(chǎn)生不利影響。

五、董事會意見

公司董事會認為，公司為控股子公司提供擔保有助于控股子公司高效、順暢地籌集資金，進一步提高經(jīng)濟效益，沒有損害公司及股東尤其是中小股東的利益。公司為控股子公司向銀行申請綜合授信額度做出預計并為其提供擔保，并按相關(guān)審議程序進行審議，兼顧了公司經(jīng)營決策的高效要求，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司對控股子公司實際提供的擔保余額為人民幣3,456.56萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.37%。公司不存在逾期擔保情形。

特此公告。

江蘇美思德化學股份有限公司董事會

2024年12月05日

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