證券代碼：603607 證券簡稱：京華激光 公告編號：2024-028

浙江京華激光科技股份有限公司

第三屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

浙江京華激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議于2024年12月4日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開，會議通知已于2024年11月23日以通訊方式發出，本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，會議由董事長孫建成先生主持，本次會議召開符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定，會議的召開合法有效。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《京華激光關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告》。

表決結果： 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

2、審議通過《關于補選第三屆董事會獨立董事的議案》

根據《公司法》和《公司章程》等規定要求，經董事會提名委員會資格審核通過，董事會同意提名沈海鷗先生（簡歷詳見附件）為公司第三屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

本議案已經公司董事會提名委員會審核通過。提名委員會認為：沈海鷗先生具備擔任公司獨立董事的任職資格、專業能力和職業素養，符合相關法律法規規定的獨立董事任職資格要求及獨立性的相關要求，不存在《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》《公司章程》等有關規定不得擔任公司董事的情形；不存在被中國證監會和上海證券交易所認定的不適合擔任上市公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》及中國證監會、上海證券交易所的相關規定。同意上述議案，并同意提交公司董事會審議。

表決結果： 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

3、審議通過《關于調整董事會專門委員會委員的議案》

同意調整，調整后，薪酬與考核委員會由孫建成先生、沈海鷗先生、田園女士組成，沈海鷗先生為主任委員；審計委員會由田園女士、沈海鷗先生、錢坤先生組成，田園女士為主任委員；提名委員會由孫建成先生、劉守先生、沈海鷗先生組成，劉守先生為主任委員。

表決結果： 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

4、審議通過《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《京華激光關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結果： 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

特此公告。

浙江京華激光科技股份有限公司董事會

2024年12月5日

獨立董事候選人簡歷

沈海鷗：1979年生，男，碩士，助理經濟師。歷任杭州市律師協會業務部副主任、業務部主任、副秘書長；現任杭州市律師協會秘書長、浙江億田智能廚電股份有限公司獨立董事、浙江星華新材料集團股份有限公司獨立董事。

證券代碼：603607 證券簡稱：京華激光 公告編號：2024-030

浙江京華激光科技股份有限公司

關于召開2024年第二次臨時股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月20日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月20日 14點00分

召開地點：浙江省紹興市越城區中山路89號浙江京華激光科技股份有限公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月20日

至2024年12月20日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經在公司第三屆董事會第十二次會議審議通過，并于2024年12月5日在《上海證券報》和上海證券交易所官方網絡（www.sse.com.cn）披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：第1、2項議案

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；

2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、 有委托人親筆簽署的授權委托書（詳見附件）、持股憑證和代理人本人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡、持股憑證；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡、 持股憑證；

5、股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時間：2024年12月18日9:00-11:30，13:00-16:00

（三）登記地點：浙江省紹興市越城區中山路89號浙江京華激光科技股份有限公司董秘辦

六、其他事項

（一）會議聯系方式

1、公司地址：浙江省紹興市越城區中山路89號

2、郵政編碼：312000

3、聯系電話：0575-88122757

4、傳真：0575-88122755

5、電子郵件：Web@sx-jhjg.com

6、聯系人：孫曉東

（二）會議費用

本次會議預期半天，與會股東或代理人的食宿及交通費自理。

特此公告。

浙江京華激光科技股份有限公司董事會

2024年12月5日

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江京華激光科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月20日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603607 證券簡稱：京華激光 公告編號：2024-032

浙江京華激光科技股份有限公司

關于補選第三屆董事會獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江京華激光科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事沈志峰先生因個人原因于近日辭去公司獨立董事及董事會專門委員會的相關職務。具體內容詳見公司于2024年12月3日披露于上海證券交易所網站的《京華激光關于獨立董事辭職的公告》（公告編號：2024-027）。

為完善公司治理結構、保證公司董事會工作的正常開展，經董事會提名委員會資格審核通過，公司于2024年12月4日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過《關于補選第三屆董事會獨立董事的議案》及《關于調整董事會專門委員會委員的議案》，董事會同意補選沈海鷗先生（簡歷見附件）為公司第三屆董事會獨立董事候選人，并同意沈海鷗先生經公司股東大會選舉為獨立董事后，接替沈志峰先生擔任公司第三屆董事會薪酬與考核委員會主任委員、第三屆董事會提名委員會委員和第三屆董事會審計委員會委員，任期均自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

沈海鷗先生已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關培訓證明材料，其獨立董事候選人任職資格尚需經上海證券交易所審核無異議后，提交股東大會審議。

公司董事會提名委員會審議通過了《關于補選第三屆董事會獨立董事的議案》,認為：沈海鷗先生具備擔任公司獨立董事的任職資格、專業能力和職業素養，符合相關法律法規規定的獨立董事任職資格要求及獨立性的相關要求，不存在《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》《公司章程》等有關規定不得擔任公司董事的情形；不存在被中國證監會和上海證券交易所認定的不適合擔任上市公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》及中國證監會、上海證券交易所的相關規定。同意上述議案，并同意提交公司董事會審議。

特此公告。

浙江京華激光科技股份有限公司董事會

2024年12月5日

獨立董事候選人簡歷

沈海鷗：1979年生，男，碩士，助理經濟師。歷任杭州市律師協會業務部副主任、業務部主任、副秘書長；現任杭州市律師協會秘書長、浙江億田智能廚電股份有限公司獨立董事、浙江星華新材料集團股份有限公司獨立董事。

證券代碼：603607 證券簡稱：京華激光 公告編號：2024-029

浙江京華激光科技股份有限公司

第三屆監事會第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

浙江京華激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十二次會議于2024年12月4日在公司會議室以現場方式召開，會議通知已于2024年11月23日以通訊方式發出，本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席謝偉東先生主持，本次會議召開符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定，會議的召開合法有效。

二、監事會會議審議情況

審議通過《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》

監事會認為：在保證資金流動性和資金安全的前提下，使用部分閑置自有資金購買風險可控的理財產品，有利于提高公司自有資金的使用效率，公司亦將因此而獲得一定的投資收益。公司本次使用閑置自有資金購買理財產品的相關審議、決策程序均按照相關規定的流程進行，決策合法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

浙江京華激光科技股份有限公司監事會

2024年12月5日

證券代碼：603607 證券簡稱：京華激光 公告編號：2024-031

浙江京華激光科技股份有限公司

關于使用閑置自有資金購買理財產品的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●投資產品種類：安全性高、流動性好、風險較低的具有合法經營資格的金融機構銷售的理財產品或存款類產品。

●授權金額：不超過7億元（含7億元），上述資金額度內可滾動使用。

●履行的審議程序：已經公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第十二次會議審議通過，尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

●風險提示：公司擬購買安全性高、流動性好、風險較低的具有合法經營資格的金融機構銷售的理財產品或存款類產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大,存在理財投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素影響的情形。敬請廣大投資者注意投資風險。

一、購買理財產品概述

1、購買理財產品的目的

公司本著股東利益最大化的原則，根據公司自有資金情況，在不影響正常經營及風險可控的前提下，使用閑置自有資金購買理財產品，可提高公司的資金使用效率，增加公司投資收益。

2、購買理財產品的金額

公司使用累計不超過7億元（含7億元）人民幣閑置自有資金購買理財產品，上述資金額度內可滾動使用。

3、投資產品種類

委托購買安全性高、流動性好、風險較低的具有合法經營資格的金融機構銷售的理財產品或存款類產品。

4、購買期限

自公司2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月以內。

5、購買理財產品的資金來源

公司及子公司部分閑置的自有資金。

6、購買理財產品的實施

在額度范圍內授權公司董事長或其授權人士負責辦理使用閑置自有資金購買理財產品相關事宜。

二、審議程序

公司于2024年12月4日召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十二次會議，分別審議通過了《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》。上述議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

三、購買理財產品的風險控制

1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。

2、公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

四、購買理財產品對公司的影響

公司堅持規范運作，防范風險，確保不影響公司正常運營的前提下，使用閑置自有資金購買理財產品，不會影響公司主營業務的正常開展，同時可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

特此公告。

浙江京華激光科技股份有限公司董事會

2024年12月5日

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