證券代碼：688616 證券簡稱：西力科技 公告編號：2024-041

杭州西力智能科技股份有限公司

關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月12日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2024年第三次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2024年12月12日 15 點 00分

召開地點：浙江西力智能科技有限公司會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月12日

至2024年12月12日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，詳見2024年11月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告及文件。

2、特別決議議案：議案1

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

符合出席條件的股東如欲出席現場會議，需按照以下方式進行登記：

（一）登記辦法：

1、自然人股東親自出席的，應出示本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席會議的，應出示委托人身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件1）和受托人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明。

2、法人股東由法定代表人/執行事務合伙人/執行事務合伙人委派代表親自出席會議的，應出示其本人身份證、加蓋企業印章的營業執照復印件；企業股東委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證、加蓋企業印章的營業執照復印件以及法人股東單位的法定代表人出具的書面授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）。

3、所有原件均需一份復印件，如通過傳真方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

4、公司股東或股東代理人可以直接到公司辦理登記，也可以通過信函、傳真或電子郵件方式進行登記，以信函、傳真或電子郵件到達的時間為準。股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記時間：2024年12月 10 日9:00-16:00

（三）登記地點：杭州市西湖區轉塘街道良浮路173號董事會辦公室

六、其他事項

（一）本次會議預計半天，出席會議人員交通、食宿費用自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、授權委托書等原件，以便驗證入場。

（三）會議聯系方式

通信地址：杭州市西湖區轉塘街道良浮路173號

聯系人：湯佩佩

聯系電話：0571-56660370

傳真：0751-56660370

電子郵件：zqb@cnxili.com

郵編：310024

（四）公司建議股東及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。

（五）如公司本次股東大會會議召開時間、召開地點、召開方式等發生變動，公司將按照相關法律法規的要求另行公告。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事會

2024年11月27日

附件1：授權委托書

授權委托書

杭州西力智能科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月12日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688616 證券簡稱：西力科技 公告編號：2024-040

杭州西力智能科技股份有限公司

關于變更公司經營范圍、注冊資本

及修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州西力智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月26日召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于變更公司經營范圍、注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，同意調整經營范圍，并根據2023年年度權益分派實施結果，變更注冊資本，同時修訂《公司章程》，該議案尚需提交股東大會審議。現將具體情況公告如下：

一、經營范圍變更情況

公司根據實際情況和經營發展需要，擬調整經營范圍，具體變更如下：

■

本次修改調整了經營范圍，增加了“集成電路芯片設計及服務；集成電路芯片及產品制造；集成電路芯片及產品銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；塑料包裝箱及容器制造；供電業務；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗”等內容，同時對照國家市場監督管理總局《經營范圍登記規范表述目錄》，將現有經營事項轉化為規范表述條目。本次修訂不會導致公司主營業務發生重大變化，不會對公司未來經營發展產生不利影響。

二、注冊資本變更情況

根據公司2023年年度股東大會審議通過的《關于2023年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》，以及公司于2024年6月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于調整2023年度資本公積轉增股本總額的公告》（公告編號：2024-027），公司以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中的股份146,891,323股為基數分配利潤，向全體股東每10股派發現金紅利3.00元（含稅），合計派發現金紅利44,067,396.90元（含稅）；以資本公積向全體股東每10股轉增2股，合計轉增股本29,378,265股，轉增后公司總股本增加至179,378,265股。此外公司不進行其他形式分配，本年度不送紅股。

以上方案已于2024年7月3日實施完成，公司擬將注冊資本由人民幣15,000萬元變更為179,378,265元。

針對上述經營范圍變更事項以及注冊資本變更情況，現擬對《杭州西力智能科技股份有限公司章程》部分條款進行修訂，具體情況如下：

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除上述修訂的條款外，《公司章程》其他條款保持不變，最終以工商登記機關核準的內容為準。修訂后的《公司章程》全文同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述事項尚需提交公司股東大會審議通過，同時提請股東大會授權公司管理層及其授權人士辦理后續工商變更登記、章程備案、換領新的營業執照等相關事宜，最終變更內容以登記機關核定的版本為準。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事會

2024年 11 月 27 日

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