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證券代碼：001360 證券簡稱：南礦集團 公告編號：2024-067

南昌礦機集團股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

南昌礦機集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次會議于2024年11月21日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。本次董事會會議的通知根據公司《董事會議事規則》的相關規定，豁免會議通知時限要求，于2024年11月20日以電話、微信等方式通知全體董事。本次會議應出席會議董事7人，實際出席會議董事7人。本次會議由董事長李順山先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

1、審議通過《關于調整投資設立境外全資子公司有關事項的議案》

公司第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關于投資設立境外全資子公司的議案》，同意公司使用自有資金在新加坡投資設立全資子公司，該子公司名稱擬為“NMS INTERNATIONAL HOLDING PTE.LTD.”（中文名：南礦集團國際控股有限公司，具體以新加坡公司注冊主管機構核定的名稱為準），投資總額不超過300萬美元（公司根據需要分期投入），子公司成立后將主要從事貿易、制造、研發及對外投資等業務。同時為確保本次對外投資事項能夠順利實施，提請董事會授權董事長全權代表公司簽署、執行與本次對外投資相關的文件，并辦理或在授權范圍內轉授權其他人員辦理本次對外投資相關事宜。

現為充分保障公司海外業務的戰略規劃的落實，擬將新加坡子公司的投資總額由不超過300萬美元調整為不超過500萬美元（公司根據需要分期投入），其他事項不做調整。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、公司第二屆董事會第四次會議決議。

特此公告。

南昌礦機集團股份有限公司

董事會

2024年11月21日

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