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證券代碼：688061 證券簡(jiǎn)稱：燦瑞科技 公告編號(hào)：2024-057

上海燦瑞科技股份有限公司

關(guān)于向2024年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象

授予限制性股票的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 限制性股票授予日：2024年11月18日

● 限制性股票授予數(shù)量：147.3981萬(wàn)股，占目前公司股本總額11,488.9391萬(wàn)股的1.28%

● 股權(quán)激勵(lì)方式：第二類限制性股票

《上海燦瑞科技股份有限公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）規(guī)定的上海燦瑞科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2024年限制性股票授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司于2024年11月18日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，確定2024年11月18日為授予日，以15.67元/股的授予價(jià)格向70名激勵(lì)對(duì)象授予147.3981萬(wàn)股限制性股票。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、限制性股票授予情況

（一）本次限制性股票授予已履行的決策程序和信息披露情況

1、2024年9月23日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案。

同日，公司召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。

2、2024年9月24日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《上海燦瑞科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2024-046），根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事徐秀法先生作為征集人就2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

3、2024年9月26日至2024年10月5日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何人對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象提出的異議。2024年10月9日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《上海燦瑞科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》（公告編號(hào)：2024-048）。

4、2024年10月14日，公司召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，并于2024年10月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《上海燦瑞科技股份有限公司關(guān)于公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-050）。

5、2024年11月18日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議與第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

（二）本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與股東大會(huì)審議通過(guò)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃差異情況

本次授予內(nèi)容與公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容一致。

（三）董事會(huì)關(guān)于符合授予條件的說(shuō)明，監(jiān)事會(huì)發(fā)表的明確意見(jiàn)

1、董事會(huì)對(duì)本次授予是否滿足條件的相關(guān)說(shuō)明

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》中授予條件的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票需同時(shí)滿足如下條件：

（1）公司未發(fā)生如下任一情形：

①最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

②最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

③上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

④法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

⑤中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

（2）激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

①最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

②最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

③最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

④具有《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

⑥中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，確定公司和激勵(lì)對(duì)象均未出現(xiàn)上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成為激勵(lì)對(duì)象的其他情形，本激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)成就。

2、監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予是否滿足條件的相關(guān)說(shuō)明

（1）公司不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格；本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

（2）公司確定本激勵(lì)計(jì)劃的授予日符合《管理辦法》以及《激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要中有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。

因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2024年11月18日，并同意以15.67元/股的授予價(jià)格向70名激勵(lì)對(duì)象授予147.3981萬(wàn)股限制性股票。

綜上，同意公司本激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2024年11月18日，同意以15.67元/股的授予價(jià)格向70名激勵(lì)對(duì)象授予147.3981萬(wàn)股限制性股票。

（四）授予的具體情況

1、授予日：2024年11月18日。

2、授予數(shù)量：147.3981萬(wàn)股，占目前公司股本總額11,488.9391萬(wàn)股的1.28%

3、授予人數(shù)：70人

4、授予價(jià)格：15.67元/股

5、股票來(lái)源：公司從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)或/和向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股股票

6、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、歸屬期限和歸屬安排

（1）本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部歸屬或作廢失效之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)36個(gè)月。

（2）本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票在激勵(lì)對(duì)象滿足相應(yīng)歸屬條件后將按約定比例分次歸屬，歸屬日必須為本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)的交易日，但不得在下列期間內(nèi)歸屬：

①公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十五日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前十五日起算，至公告前一日；

②公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前五日內(nèi)；

③自可能對(duì)本公司證券及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或在決策過(guò)程中，至依法披露之日內(nèi)；

④中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所規(guī)定的其他期間。

上述“重大事件”為公司依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的交易或其他重大事項(xiàng)。

本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票各批次歸屬比例安排如下表所示：

■

7、激勵(lì)對(duì)象名單及授予情況

■

注：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過(guò)公司總股本的1%。公司全部有效期內(nèi)的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃提交股東大會(huì)審議時(shí)公司股本總額的20%。

2、本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東、上市公司實(shí)際控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

二、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單核實(shí)的情況

1、列入本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

2、本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象均不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形。

3、列入本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的人員符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件。本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包括公司監(jiān)事、獨(dú)立董事、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東、上市公司實(shí)際控制人及其配偶、父母、子女。

4、公司本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象人員名單與公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件相符。

綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單，同意公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2024年11月18日，并同意以授予價(jià)格15.67元/股向符合條件的70名激勵(lì)對(duì)象授予147.3981萬(wàn)股限制性股票。

三、激勵(lì)對(duì)象為董事、高級(jí)管理人員的，在限制性股票授予日前6個(gè)月賣出公司股份情況的說(shuō)明

本激勵(lì)計(jì)劃無(wú)公司董事、高級(jí)管理人員參與。

四、限制性股票的會(huì)計(jì)處理方法與業(yè)績(jī)影響測(cè)算

（一）限制性股票的公允價(jià)值及確定方法

參照中華人民共和國(guó)財(cái)政部會(huì)計(jì)司《股份支付準(zhǔn)則應(yīng)用案例-授予限制性股票》，第二類限制性股票股份支付費(fèi)用的計(jì)量參照股票期權(quán)執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 11 號(hào)一一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定，公司選擇 Black-Scholes 模型計(jì)算第二類限制性股票的公允價(jià)值，并于2024年11月18日用該模型對(duì)授予的147.3981萬(wàn)股第二類限制性股票進(jìn)行測(cè)算。具體參數(shù)選取如下：

1、標(biāo)的股價(jià)：29.30元/股（2024年11月18日收盤價(jià)）；

2、有效期分別為：12個(gè)月、24個(gè)月（第二類限制性股票授予之日至每期歸屬日的期限）；

3、歷史波動(dòng)率：20.9634%、16.9284%（分別采用上證指數(shù)截至2024年11月18日最近 12、24個(gè)月的波動(dòng)率）；

4、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率：1.50%、2.10%（分別采用中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu) 1 年期、2 年期存款基準(zhǔn)利率）；

5、股息率：0.1005%（采用公司截至2024年11月18日最近一年的股息率）。

（二）預(yù)計(jì)限制性股票實(shí)施對(duì)各期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響

公司按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)估值工具確定授予日第二類限制性股票的公允價(jià)值，并最終確認(rèn)本激勵(lì)計(jì)劃的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用將在本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中按歸屬安排的比例攤銷。由本激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本將在經(jīng)常性損益中列支。

根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的影響如下表所示：

■

公司以目前信息初步估計(jì)，限制性股票費(fèi)用的攤銷對(duì)有效期內(nèi)各年凈利潤(rùn)有所影響。但同時(shí)此次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施后，將進(jìn)一步提升員工的凝聚力、團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性，并有效激發(fā)核心團(tuán)隊(duì)的積極性，從而提高經(jīng)營(yíng)效率，給公司帶來(lái)更高的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和內(nèi)在價(jià)值。

上述成本攤銷預(yù)測(cè)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果影響的最終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

五、法律意見(jiàn)書的結(jié)論性意見(jiàn)

上海君瀾律師事務(wù)所認(rèn)為：本所律師認(rèn)為，根據(jù)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，截至本法律意見(jiàn)書出具之日，本次授予已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次授予的價(jià)格、人數(shù)和數(shù)量及授予日的確定均符合《管理辦法》《上市規(guī)則》《監(jiān)管指南》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司和授予的激勵(lì)對(duì)象不存在上述不能授予限制性股票的情形，《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的限制性股票的授予條件已經(jīng)滿足；公司已按照《管理辦法》《上市規(guī)則》《監(jiān)管指南》及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定履行了現(xiàn)階段應(yīng)履行的信息披露義務(wù)，尚需按照上述規(guī)定履行后續(xù)的信息披露義務(wù)。

六、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司認(rèn)為：截至本報(bào)告出具日，上海燦瑞科技股份有限公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已取得了必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，本次限制性股票授予日、授予價(jià)格、授予對(duì)象、授予數(shù)量等的確定符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《上市規(guī)則》《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，上海燦瑞科技股份有限公司不存在不符合2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件的情形。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）上海燦瑞科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)（截止授予日）；

（二）上海燦瑞科技股份有限公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單（截止授予日）；

（三）上海君瀾律師事務(wù)所關(guān)于上海燦瑞科技股份有限公司向2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票相關(guān)事項(xiàng)之法律意見(jiàn)書；

（四）上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于上海燦瑞科技股份有限公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。

特此公告。

上海燦瑞科技股份有限公司董事會(huì)

2024年11月20日

證券代碼：688061 證券簡(jiǎn)稱：燦瑞科技公告編號(hào)：2024-058

上海燦瑞科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海燦瑞科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2024年11月13日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，并進(jìn)行了確認(rèn)，于2024年11月18日以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到董事5名，會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《上海燦瑞科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：

一、《關(guān)于向2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要的相關(guān)規(guī)定和公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2024年11月18日為授予日，授予價(jià)格為15.67元/股，向70名激勵(lì)對(duì)象授予147.3981萬(wàn)股限制性股票。根據(jù)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，本次授予無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

表決情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海燦瑞科技股份有限公司關(guān)于向2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

上海燦瑞科技股份有限公司董事會(huì)

2024年11月20日

證券代碼：688061 證券簡(jiǎn)稱：燦瑞科技 公告編號(hào)：2024-059

上海燦瑞科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海燦瑞科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，于2024年11月13日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，并進(jìn)行了確認(rèn)，于2024年11月18日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《上海燦瑞科技股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：

一、《關(guān)于向2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次授予的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件已成就。

監(jiān)事會(huì)同意公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2024年11月18日，并同意向符合授予條件的70名激勵(lì)對(duì)象授予147.3981萬(wàn)股限制性股票。

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海燦瑞科技股份有限公司關(guān)于向2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

上海燦瑞科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年11月20日

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