證券代碼：688229 證券簡稱：博睿數(shù)據(jù) 公告編號：2024-049

北京博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)科技股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信會計師事務(wù)所”或“立信”）。

●本事項尚需提交北京博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會審議。

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務(wù)所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監(jiān)督委員會（PCAOB）注冊登記。

截至2023年末，立信擁有合伙人278名、注冊會計師2,533名、從業(yè)人員總數(shù)10,730名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師693名。

立信2023年業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計）50.01億元，其中審計業(yè)務(wù)收入35.16億元，證券業(yè)務(wù)收入17.65億元。

2023年度立信為671家上市公司提供年報審計服務(wù)，審計收費(fèi)8.32億元。

2、投資者保護(hù)能力

截至2023年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險基金1.66億元，購買的職業(yè)保險累計賠償限額為12.50億元，相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

■

3、誠信記錄

立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施29次、自律監(jiān)管措施1次和紀(jì)律處分無，涉及從業(yè)人員75名。

（二）項目成員信息

1、基本信息

■

（1）項目合伙人近三年從業(yè)情況：

姓名：張金華

■

（2）簽字注冊會計師近三年從業(yè)情況：

姓名：董云

■

（3）質(zhì)量控制復(fù)核人近三年從業(yè)情況：

姓名：王志勇

■

2、項目組成員獨(dú)立性和誠信記錄情況

項目合伙人、簽字注冊會計師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

項目合伙人、簽字注冊會計師和質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理措施或證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

（三）審計收費(fèi)

審計收費(fèi)定價原則：主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時間等因素定價。

公司2024年度財務(wù)審計費(fèi)用為人民幣陸拾伍萬元整（含稅）、內(nèi)控審計費(fèi)用為人民幣壹拾伍萬元整（含稅），較上一期審計費(fèi)用無變化。

■

二、擬續(xù)聘會計事務(wù)所履行的程序

（一）公司審計委員會履職情況及審查意見

公司審計委員會認(rèn)為立信會計師事務(wù)所具有證券從業(yè)資格，具有從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)。立信會計師事務(wù)所在擔(dān)任公司2023年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)期間，嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵守職業(yè)道德規(guī)范及獨(dú)立、客觀、公正的原則開展工作，嚴(yán)格按照審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行審計工作，具有足夠的投資者保護(hù)能力，不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》關(guān)于獨(dú)立性要求的情況。因此同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所為公司2024年年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司第三屆董事會第十九次會議審議。

（二）公司董事會審議和表決情況

公司于2024年11月19日召開第三屆董事會第十九次會議并審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2024年11月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露的《第三屆董事會第十九次會議決議公告》（公告編號：2024-047）。

（三）公司監(jiān)事會審議和表決情況

公司于2024年11月19日召開第三屆監(jiān)事會第十七次會議并審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2024年11月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露的《第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告》（公告編號：2024-048）。

（四）本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

北京博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)科技股份有限公司

董事會

二〇二四年十一月二十日

證券代碼：688229 證券簡稱：博睿數(shù)據(jù) 公告編號：2024-050

北京博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)科技股份有限公司

關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月9日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2024年12月9日 14點00分

召開地點：北京市東城區(qū)東中街46號鴻基大廈4層會議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年12月9日

至2024年12月9日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案經(jīng)公司于2024年11月19日召開的第三屆董事會第十九次會議、第三屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2024年11月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《證券時報》同時登載的相關(guān)公告。公司將在2024年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）登載《2024年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：2024年12月6日9:00-17:00，以信函或者傳真方式辦理登記的，須在2024年12月6日17:00前送達(dá)。

（二）登記地點：北京市東城區(qū)東中街46號鴻基大廈4層會議室

（三）登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記。

1、自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（格式見附件1）和受托人身份證原件。

2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。

3、融資融券投資者出席會議的，需持融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。

4、股東可按以上要求以信函、傳真的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于2024年12月6日17:00，信函、傳真中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、其他事項

（一）本次現(xiàn)場會議出席者食宿及交通費(fèi)自理。

（二）參會股東請攜帶相關(guān)證件提前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）如遇客觀原因，需要調(diào)整本次會議的召開方式、召開日期、時間或現(xiàn)場會議舉辦地點的，公司將根據(jù)證券監(jiān)管部門和證券交易所適用規(guī)則另行通知。

（四）會議聯(lián)系方式

通信地址：北京市東城區(qū)東中街46號鴻基大廈4層

郵編：100027

電話：010-65519466

傳真：010-65518328

聯(lián)系人：梁繽予

特此公告。

北京博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)科技股份有限公司董事會

2024年11月20日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月9日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688229 證券簡稱：博睿數(shù)據(jù) 公告編號：2024-047

北京博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)科技股份有限公司

第三屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

北京博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議于2024年11月19日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。會議通知已于2024年11月8日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事9人，親自出席董事8人，委托出席董事1人。其中董事馮云彪先生、董事王利民先生、董事施雨桐女士、獨(dú)立董事白玉芳女士、獨(dú)立董事李湛先生、獨(dú)立董事秦松疆先生，因公務(wù)原因未能現(xiàn)場出席會議，以通訊方式出席。董事焦若雷先生因工作原因書面委托董事孟曦東先生出席會議并代為行使表決權(quán)。公司董事會秘書、監(jiān)事及非董事的高級管理人員列席本次會議。會議由公司董事長李凱召集并主持，會議召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《北京博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事討論，審議并通過了如下決議：

（一）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于2024年11月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2024-049）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案已提前經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過了《關(guān)于提請召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》

因本次董事會的部分議案需提交股東大會審議，故提請于2024年12月9日召開公司2024年第二次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見公司于2024年11月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-050）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

北京博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)科技股份有限公司

董事會

二〇二四年十一月二十日

證券代碼：688229 證券簡稱：博睿數(shù)據(jù) 公告編號：2024-048

北京博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

北京博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十七次會議于2024年11月19日在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開。會議通知已于2024年11月8日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，親自出席監(jiān)事3人。會議由公司監(jiān)事會主席侯健康召集并主持，會議召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《北京博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

全體監(jiān)事以投票表決方式通過了以下決議：

（一）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備良好的職業(yè)操守和專業(yè)能力，在對公司的審計工作中，能夠做到勤勉盡責(zé)、認(rèn)真履職，客觀、公正地評價公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意公司續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。具體內(nèi)容詳見公司于2024年11月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2024-049）。

表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

北京博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)科技股份有限公司

監(jiān)事會

二〇二四年十一月二十日

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