證券代碼：002412 證券簡稱：漢森制藥 公告編號：2024-024

湖南漢森制藥股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示

1．本次股東大會未出現否決提案的情形。

2．本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1．會議召開時間

（1）現場會議時間：2024年11月19日（星期二）15:00

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年11月19日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2024年11月19日9:15至2024年11月19日15:00的任意時間。

2．會議召開方式：本次股東大會采取現場表決和網絡投票相結合的方式

3．現場會議召開地點：湖南省益陽市赫山區銀城大道2688號公司一樓會議室

4．會議召集人：公司董事會

2024年10月25日召開的第六屆董事會第六次會議決定召開本次股東大會。

5．會議主持人：公司董事長兼總裁劉正清先生

6．本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。

（二）股東出席會議情況

出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表人共206人，代表有表決權的股份數為 222,679,545 股，占公司有表決權總股份的 44.2527 %。其中：

1．現場會議

出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表人共2人，代表有表決權的股份數為219,146,189股，占公司有表決權總股份的43.5505%。

2．網絡投票

通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票的股東共204人，代表有表決權的股份數為3,533,356股，占公司有表決權總股份的0.7022%。

公司董事、監事、高級管理人員出席了本次會議。公司聘請的湖南啟元律師事務所委派律師對本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書。

二、提案審議表決情況

（一）本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式

（二）本次股東大會審議通過了以下提案：

審議并通過了《關于公司擬續聘2024年度審計機構的議案》，表決結果如下：

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注：上述議案表決結果中，總表決情況中同意、反對、棄權所占比例為出席本次股東大會所有股東相應表決意見總有效表決權股份數占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例；中小股東表決情況中同意、反對、棄權所占比例為出席本次股東大會中小股東相應表決意見總有效表決權股份數占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的比例；棄權股數包含因未投票默認棄權股數。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：湖南啟元律師事務所

（二）律師姓名：曾超鵬 李江濤

（三）結論性意見：“本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，合法、有效。”

四、備查文件

（一）湖南漢森制藥股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議

（二）關于湖南漢森制藥股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書

湖南漢森制藥股份有限公司

董事會

2024年11月20日

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