證券代碼：600148 證券簡稱：長春一東 公告編號：2024-038

長春一東離合器股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年11月7日

(二)股東大會召開的地點：長春市高新區超然街2555號公司三樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

會議由公司董事會召集，董事戴小科主持，采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席會議、高管列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關于議案表決的有關情況說明

無

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所

律師：王飛，李恩華

2、律師見證結論意見：

本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效。

特此公告。

長春一東離合器股份有限公司董事會

2024年11月8日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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