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證券代碼：688549 證券簡稱：中巨芯 公告編號：2024-035

中巨芯科技股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬續聘的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

■

2、投資者保護能力

天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有良好的投資者保護能力，已按照相關法律法規要求計提職業風險基金和購買職業保險。截至2023年末，累計已計提職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額合計超過2億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年未因執業行為在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任。

3、誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施14次、自律監管措施6次，未受到刑事處罰和紀律處分。從業人員近三年因執業行為受到行政處罰3人次、監督管理措施35人次、自律監管措施13人次、紀律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及50人。

（二）項目信息

1、項目基本信息

■

[注1]：2022年簽署恒鋒工具等上市公司2021年審計報告；2023年簽署恒鋒工具、杭齒前進、中潤光學、申昊科技等上市公司2022年審計報告；2024年簽署中巨芯、恒鋒工具、杭齒前進、中潤光學、浙江黎明、富佳股份等上市公司2023年審計報告。

[注2]：2022年復核浙江交科、顧家家居、天龍股份、泰福泵業等上市公司2021年審計報告；2023年復核中潤光學、楚環科技等上市公司2022年審計報告；2024年復核中巨芯、中潤光學、楚環科技等上市公司2023年審計報告。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核人員不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

2023年度審計費用為人民幣45萬元（含稅），2023年度內部控制審計費用為人民幣15萬元（含稅），審計費用按照市場公允合理的定價原則與會計師事務所協商確定。

2024年度審計收費定價原則主要基于公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準最終協商確定。公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用并簽署相關服務協議。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會的審議意見

根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》和公司《會計師事務所選聘制度》等相關規定，公司董事會審計委員會在選聘2024年度審計機構的履職情況如下：

1、2024年9月27日，公司董事會審計委員會提議啟動選聘會計師事務所工作，并審議了選聘文件以及相關的評價要素和具體評分標準等。

2、2024年10月18日，公司召開第一屆董事會審計委員會第十四次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。公司董事會審計委員會對天健會計師事務所（特殊普通合伙）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了認真的核查，認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備為公司提供2024年度審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司財務審計及內部控制審計工作的要求。審計委員會一致同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，并同意將該議案提交公司董事會審議。

（二）董事會的審議和表決情況

公司于2024年11月7日召開第一屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，同時提請公司股東大會授權公司管理層根據公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用并簽署相關服務協議。

（三）監事會的審議和表決情況

公司于2024年11月7日召開第一屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備為公司提供2024年度審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司財務審計及內部控制審計工作的要求。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事會

2024年11月8日

證券代碼：688549 證券簡稱：中巨芯 公告編號：2024-036

中巨芯科技股份有限公司關于部分募投項目變更、

新增募投項目實施主體與實施地點、使用募集資金

向全資子公司出資及增資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 中巨芯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據國內外市場與客戶的需求變化，結合公司未來發展規劃，同時為提高募集資金使用效率，“中巨芯潛江年產19.6萬噸超純電子化學品項目”二期部分項目擬將不再使用募集資金投入，計劃將該項目尚未使用的募集資金69,200.00萬元投入到“10.07萬噸/年電子濕化學品擴能改造項目”、“集成電路用先進電子化學材料項目（一期）”和“電子級硫酸配套年產10.2萬噸高純三氧化硫項目”中，對應擬使用募集資金投資金額分別為25,200.00萬元、35,000.00萬元和9,000.00萬元，新增募投項目的項目資金不足部分，公司將通過自有或自籌資金解決。

● 本次募投項目變更相關事項符合公司經營管理和發展的需要，不會對公司的正常經營產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

● 本次募投項目變更相關事項已經公司第一屆董事會第二十九次會議、第一屆監事會第十五次會議審議通過，公司保薦機構海通證券股份有限公司出具了明確的核查意見，本事項尚需提交公司股東大會審議。

一、募集資金及投資項目基本情況

（一）募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會于2023年6月13日出具的《關于同意中巨芯科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕1278號），同意公司首次公開發行股票的注冊申請，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）36,931.90萬股，每股發行價格5.18元，募集資金總額為人民幣 1,913,072,420.00元，扣除發行費用人民幣106,322,101.94元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣1,806,750,318.06元。上述募集資金已于2023年9月1日全部到位，經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗〔2023〕467號）。公司已對上述募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶的相關監管協議。

（二）募集資金投資項目情況

截至2024年6月30日，公司募集資金使用情況如下：

單位：萬元

■

二、本次調整部分募投項目投資金額、新增募投項目以及新增實施主體和實施地點的情況和原因

（一）本次調整的概述

1、本次調整部分募投項目投資金額、新增募投項目的基本情況

（1）將“中巨芯潛江年產19.6萬噸超純電子化學品項目”擬投入募集資金金額由120,000.00萬元調減為50,800.00萬元，調減的69,200.00萬元募集資金系該募投項目中二期的電子級氫氟酸、電子級硝酸、電子級氨水、電子級雙氧水、電子級異丙醇、電子級混酸及2萬噸/年電子級硫酸項目的募集資金投入金額，后續上述項目將視市場情況通過自有或自籌資金進行實施。

（2）新增募投項目“10.07萬噸/年電子濕化學品擴能改造項目”、“集成電路用先進電子化學材料項目（一期）”和“電子級硫酸配套年產10.2萬噸高純三氧化硫項目”，對應擬使用募集資金投資金額分別為25,200.00萬元、35,000.00萬元和9,000.00萬元，所需資金來源于“中巨芯潛江年產19.6萬噸超純電子化學品項目”的調減金額。

2、本次新增部分募投項目實施主體和實施地點的基本情況

本次新增募投項目“10.07萬噸/年電子濕化學品擴能改造項目”、“集成電路用先進電子化學材料項目”和“電子級硫酸配套年產10.2萬噸高純三氧化硫項目”實施主體分別為公司全資子公司浙江凱圣氟化學有限公司（以下簡稱“凱圣氟化學”）、中巨芯（衢州）科技有限公司（以下簡稱“中巨芯衢州”）和中巨芯（湖北）科技有限公司（以下簡稱“中巨芯湖北”），對應實施地點分別為衢州、衢州和潛江。

（二）本次調整部分募投項目投資金額、新增募投項目的情況和原因

1、本次調整部分募投項目投資金額、新增募投項目的原因

在地緣政治等國際環境大背景下，根據國內外市場與客戶的需求變化，結合公司未來發展規劃，為保障募集資金投資項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，經公司審慎評估后，明確在使用募集資金總額不變的前提下，公司擬調整部分募投項目投資金額、新增募投項目和實施主體，一方面通過提升公司優勢產品產能及電子級硫酸的綜合競爭力，進一步鞏固優勢產品市場地位，另一方面緊跟市場和客戶需求的變化趨勢，加快布局配方型功能化學品和前驅體材料產品系列，培育公司未來新的增長點。

2、本次調整部分募投項目投資金額、新增募投項目的情況

本次調整部分募投項目投資金額、新增募投項目后，公司募集資金投資項目情況如下：

單位：萬元

■

3、新募投項目基本情況

（1）新增募投項目概況

①10.07萬噸/年電子濕化學品擴能改造項目

A.實施主體：公司全資子公司浙江凱圣氟化學有限公司

B.實施地點：浙江省衢州市

C.實施周期：預計2026年12月建成（最終以實際開展情況為準）

D.投資規模：項目投資總額39,606.11萬元。本項目計劃使用募集資金金額25,200.00萬元，項目資金不足部分公司將通過自有或自籌資金解決。項目投資結構如下：

單位：萬元

■

②集成電路用先進電子化學材料項目（一期）

A.實施主體：公司全資子公司中巨芯（衢州）科技有限公司

B.實施地點：浙江省衢州市

C.實施周期：預計2026年12月建成（最終以實際開展情況為準）

D.投資規模：項目投資總額42,982.74萬元，其中建設投資42,082.74萬元（創新大樓投資8,136萬元，配方型清洗液、刻蝕液系列產品生產及輔助設施等產業化項目投資為33,946.74萬元）。本項目計劃使用募集資金金額35,000.00萬元，項目資金不足部分公司將通過自有或自籌資金解決。項目投資結構如下：

■

③電子級硫酸配套年產10.2萬噸高純三氧化硫項目

A.實施主體：公司全資子公司中巨芯（湖北）科技有限公司

B.實施地點：湖北省潛江市

C.建設內容：新增10.2萬噸/年高純三氧化硫生產裝置及輔助設施

D.項目建設期：預計2026年6月建成（最終以實際開展情況為準）

E.投資規模：項目投資總額9,508.02萬元。本項目計劃使用募集資金金額9,000.00萬元，項目資金不足部分公司將通過自有或自籌資金解決。具體投資結構如下：

■

（2）新增募投項目實施的必要性

①市場需求增長的需要

集成電路制造行業作為國民經濟發展重要的基礎組成部分，被廣泛應用于軍事、航空航天、汽車、物聯網、物流、人工智能、設備制造等各個領域。近年來，隨著人工智能、物聯網、5G通訊、自動駕駛和數據中心等新興產業持續發展，集成電路行業呈現出顯著的發展態勢，帶動了半導體材料市場需求的增長。公司通過實施新增募投項目，能夠進一步提升存量和增量產品產能，有效滿足下游客戶的需求，鞏固并擴大市場份額。

②產品保供要求的需要

中巨芯潛江年產19.6萬噸超純電子化學品項目一期4萬噸/年電子級硫酸項目已于2023年3月順利投產，且產品已開始批量供應長江存儲等重要目標客戶。為滿足客戶更大的電子級硫酸供應需求，公司計劃在潛江基地開展二期電子級硫酸項目的建設工作。項目建成后公司潛江基地將實現電子級硫酸產能8萬噸/年。

由于外購三氧化硫市場采購難度大、品質不穩定、運輸要求高，供應穩定性無法得到有效保障，通過實施電子級硫酸配套年產10.2萬噸高純三氧化硫項目，能夠為公司電子級硫酸生產提供原料支撐，對公司提升電子級硫酸產品市場競爭力特別是穩定產品品質和降低生產成本、提升客戶及自身供應鏈安全、實現上下游聯動及產業鏈延伸具有重大意義。

③提高核心競爭力的需要

公司自設立以來專注于集成電路制造用電子化學材料，主要從事電子濕化學品、電子特種氣體和前驅體材料的研發、生產與銷售。通過實施“10.07萬噸/年電子濕化學品擴能改造項目”、“集成電路用先進電子化學材料項目（一期）”，公司能夠進一步擴大產品組合，優化產品結構，有利于提高核心競爭力和盈利能力。

（3）新增募投項目實施的可行性分析

①技術有效保障

在長期生產經驗積累以及實踐摸索的基礎下，公司在電子濕化學品、電子特種氣體、前驅體材料三大業務板塊積累了產品制備、產品檢驗、包裝物設計及處理等成熟的核心技術，將為新增募投項目的實施提供有效保障。

②客戶積累豐富

憑借優良的產品和豐富的產品組合，公司與國內外眾多知名集成電路制造廠商形成了良好的合作關系。豐富的客戶積累、較高的品牌認可度，將為新增募投項目的順利實施和應用創造良好的市場條件。

三、本次公司調整部分募投項目投資金額、新增募投項目以及新增實施主體和實施地點對公司的影響及風險

公司本次調整部分募投項目投資金額、新增募投項目以及新增實施主體和實施地點是基于公司綜合考慮了市場、行業環境變化及公司實際經營情況做出的審慎決定，本次調整將進一步提高募集資金使用效率，合理優化資源配置，有利于公司相關固定資產投資項目的順利實施和推進，符合公司經營管理和發展的需要，不會對公司的正常經營產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形，符合公司未來發展的戰略要求，符合公司的長遠利益和全體股東的利益。但在項目實施過程中，仍存在以下風險：

（一）安全生產風險

項目生產實施過程中涉及危險化學品的使用和管理，公司將嚴格按照《危險化學品安全管理條例》《中華人民共和國安全生產法》等有關規定進行危險化學品的日常管理及生產組織。但如果未來公司的安全管理制度未得到有效執行、個別員工疏忽導致操作不當、設備故障或其他偶發因素，則存在發生安全生產事故的風險，從而對公司的生產經營產生不利影響。

（二）募投項目實施及效益不及預期風險

盡管本次新增募投項目是公司在綜合當前的產業政策、市場環境和未來行業發展趨勢，以及目前完成的項目副產物市場調研，經過慎重的可行性研究論證后決定的，但鑒于相關項目建成投產尚需一定時間，若下游半導體等領域的產業政策、市場需求發生重大不利變化，導致相關產品市場空間減小或不及預期，或副產物市場銷售不利導致產品成本增高產品競爭力下降，公司可能面臨新增產能無法消化的風險，從而給募集資金投資項目的實施進度、預期收益帶來不利影響。

公司將根據《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等相關規定，規范募集資金管理與使用，提高募集資金使用效益，增強風險防控意識，積極采取應對措施，努力防范化解潛在風險，并將以市場為依托，大力拓展下游客戶，加大新產品的市場推廣力度，努力保障項目的順利實施。

四、使用募集資金向子公司出資及增資以實施募投項目的情況

鑒于公司部分募投項目及實施主體的變更，公司擬使用部分募集資金分別向上述三家全資子公司凱圣氟化學、中巨芯湖北進行增資，向中巨芯衢州實繳前次出資并增資。

（一）實繳前次出資及增資對象的基本情況

1、浙江凱圣氟化學有限公司

■

2、中巨芯（湖北）科技有限公司

■

3、中巨芯（衢州）科技有限公司

■

（二）實繳前次出資及增資對象的財務情況

1、浙江凱圣氟化學有限公司

單位：萬元

■

2、中巨芯（湖北）科技有限公司

單位：萬元

■

3、 中巨芯（衢州）科技有限公司

單位：萬元

■

注：以上2023年財務數據經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2024年1-6月財務數據未經審計。

（三）本次使用募集資金向全資子公司實繳前次出資及增資情況

凱圣氟化學為公司全資子公司，公司以其為主體實施“10.07萬噸/年電子濕化學品擴能改造項目”，為保障募投項目的順利實施，公司擬對其增資25,200萬元，其中新增注冊資本5,000萬元，資本公積20,200萬元。增資完成后，凱圣氟化學注冊資本由25,000萬元增至30,000萬元。公司仍持有凱圣氟化學100%的股權。

中巨芯湖北為公司全資子公司，公司以其為主體實施“中巨芯潛江年產19.6萬噸超純電子化學品項目”及“電子級硫酸配套年產10.2萬噸高純三氧化硫項目”，為保障募投項目的順利實施，公司擬對其增資18,800萬元，其中新增注冊資本5,000萬元，資本公積13,800萬元。增資完成后，中巨芯湖北注冊資本由15,000萬元增至20,000萬元。公司仍持有中巨芯湖北100%的股權。

中巨芯衢州為公司全資子公司，公司以其為主體實施“集成電路用先進電子化學材料項目（一期）”，為保障募投項目的順利實施，公司擬使用募集資金對其實繳前次出資并增資共計35,000萬元。公司于2024年1月經第一屆董事會第二十一次會議審議通過，決議出資10,000萬元作為注冊資本設立中巨芯衢州（以下簡稱“前次出資”），截至本公告披露之日，前次出資尚有8,000萬元未實繳。公司本次計劃投入募集資金35,000萬元，其中8,000萬元擬用于繳足前次出資，27,000萬元擬用于對中巨芯衢州增資，本次增資擬全額計入資本公積，不增加中巨芯衢州注冊資本。增資完成后，中巨芯衢州注冊資本保持不變，公司仍持有中巨芯衢州100%的股權。

（四）本次實繳前次出資及增資對公司的影響

本次公司使用部分募集資金向全資子公司凱圣氟化學、中巨芯湖北及中巨芯衢州進行實繳前次出資及增資主要是基于募投項目的建設需要。募集資金的使用方式和用途符合公司主營業務發展方向，有助于滿足募投項目資金需求，提高募集資金使用效率，保障募投項目順利實施。本次實繳前次出資及增資行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

五、公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項并以募集資金等額置換

為提高公司資金使用效率、合理優化募投項目款項支付方式、降低資金成本并加強募集資金管理，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，在募投項目實施期間，公司及相關募投項目實施主體將根據實際情況使用銀行承兌匯票支付募投項目款項，并以募集資金等額支付。

在使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金的申請、審批、支付等過程中必須嚴格遵守公司《募集資金管理制度》相關規定，具體操作流程如下：

1、根據募投項目建設的相關合同，由采購部等經辦部門編制募集資金使用計劃，明確資金支付的具體項目和使用銀行承兌匯票額度，并根據公司《募集資金管理制度》履行相應的審批程序。

2、具體支付銀行承兌匯票時，由采購部等經辦部門填制付款申請單并注明付款方式為使用銀行承兌匯票。按公司規定的資金使用審批程序逐級審核，審核通過后，財務部根據審批后的付款申請單辦理銀行承兌匯票支付（或背書轉讓支付）。

3、財務部在每月底之前將已到期的通過銀行承兌匯票支付的募投項目對應款項的等額資金從募集資金專戶轉入一般結算賬戶。

4、財務部建立明細臺賬，按月編制使用銀行承兌匯票支付募投項目的資金明細，并抄送保薦代表人。保薦機構和保薦代表人對公司募集資金使用情況進行監督，公司和募集資金專戶銀行應當配合保薦機構的調查與查詢。

公司及相關募投項目實施主體使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項并以募集資金等額支付，有利于提高募集資金的使用效率，降低資金使用成本，符合公司及股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

六、新增實施主體的募集資金管理計劃

為強化募集資金監管，待相關審批程序履行完成后，公司擬開立募集資金專戶并簽署相關募集資金專戶存儲監管協議。公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等相關規定實施監管，嚴格按照相關法律的規定和要求及時履行信息披露義務。

七、審議程序

《關于部分募投項目變更、新增募投項目實施主體與實施地點、使用募集資金向全資子公司出資及增資的議案》已于2024年11月7日通過了第一屆董事會第二十九次會議和第一屆監事會第十五次會議的審議，本事項尚需提交公司股東大會審議。

八、專項意見說明

（一）監事會意見

經審議，監事會認為：公司本次部分募投項目變更、新增募投項目實施主體與實施地點、使用募集資金向全資子公司出資及增資是基于公司綜合考慮了市場、行業環境變化及公司實際經營情況做出的審慎決定，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等法律法規、規范性文件的要求；本次調整將進一步提高募集資金使用效率，合理優化資源配置，有利于公司相關固定資產投資項目的順利實施和推進，符合公司經營管理和發展的需要，不會對公司的正常經營產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形，符合公司未來發展的戰略要求，符合公司的長遠利益和全體股東的利益。公司監事會一致同意該議案。

（二）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為，公司本次部分募投項目變更、新增募投項目實施主體與實施地點、使用募集資金向全資子公司出資及增資事項已經公司董事會、監事會審議通過，并將提交股東大會審議。公司本次變更募集資金投資項目事項是公司根據募集資金投資項目實施的客觀需求做出的安排，不存在損害股東利益的情況，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號一一持續督導》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定及公司募集資金管理制度。保薦機構對公司本次部分募投項目變更、新增募投項目實施主體與實施地點、使用募集資金向全資子公司出資及增資事項無異議，本次變更事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事會

2024年11月8日

證券代碼：688549 證券簡稱：中巨芯 公告編號：2024-039

中巨芯科技股份有限公司

第一屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

中巨芯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第十五次會議于2024年11月7日以通訊方式召開。本次會議通知已于2024年11月1日以郵件方式送達公司全體監事。本次會議由監事會主席吳璦鱺女士召集并主持。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。

本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，本次會議決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議，以記名投票表決方式，形成了如下決議：

1、審議通過《關于部分募投項目變更、新增募投項目實施主體與實施地點、使用募集資金向全資子公司出資及增資的議案》

監事會認為：公司本次部分募投項目變更、新增募投項目實施主體與實施地點、使用募集資金向全資子公司出資及增資是基于公司綜合考慮了市場、行業環境變化及公司實際經營情況做出的審慎決定，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規、規范性文件的要求；本次調整將進一步提高募集資金使用效率，合理優化資源配置，有利于公司相關固定資產投資項目的順利實施和推進，符合公司經營管理和發展的需要，不會對公司的正常經營產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形，符合公司未來發展的戰略要求，符合公司的長遠利益和全體股東的利益。公司監事會一致同意該議案。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司關于部分募投項目變更、新增募投項目實施主體與實施地點、使用募集資金向全資子公司出資及增資的公告》（公告編號：2024-036）

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2、審議通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

監事會認為：在保證募集資金投資項目的資金需求和正常進行的前提下，公司擬使用超募資金9,000萬元永久補充流動資金占超募資金總額的比例為29.34%，用于公司的日常經營活動支出，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及公司《募集資金使用制度》等的相關規定，履行了必要的審議程序，不影響募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-037）

本議案尚需提交公司股東大會審議。

3、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

監事會認為：通過對天健會計師事務所（特殊普通合伙）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等的了解，認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備為公司提供2024年度審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司財務審計及內部控制審計工作的要求。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2024-035）

本議案尚需提交公司股東大會審議。

4、審議通過《關于監事會換屆選舉暨提名第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

公司第一屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司監事會擬進行換屆選舉，第二屆監事會由3名監事組成，其中非職工代表監事2名。

出席會議的監事對該議案進行了逐項表決，各子議案表決結果如下：

4.01《關于提名吳璦鱺為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

4.02《關于提名錢紅東為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

監事會一致同意提名吳璦鱺女士、錢紅東先生為公司非職工代表監事候選人并提交公司股東大會采用累積投票制方式選舉產生。公司第二屆監事會監事自公司2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-038）

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司監事會

2024年11月8日

證券代碼：688549 證券簡稱：中巨芯 公告編號：2024-037

中巨芯科技股份有限公司

關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

中巨芯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月7日召開第一屆董事會第二十九次會議和第一屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項目的資金需求和正常進行的前提下，使用超募資金9,000萬元永久補充流動資金，用于公司的日常經營活動支出，本次使用部分超募資金永久補充流動資金占超募資金總額的比例為29.34%。海通證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）出具了明確的核查意見，該事項尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。現將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會于2023年6月13日出具的《關于同意中巨芯科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕1278號），同意公司首次公開發行股票的注冊申請，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）36,931.90萬股，每股發行價格5.18元，募集資金總額為人民幣 1,913,072,420.00元，扣除發行費用人民幣106,322,101.94元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣1,806,750,318.06元，其中超募資金為306,750,318.06元。上述募集資金已于2023年9月1日全部到位，經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗〔2023〕467號）。公司已對上述募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶的相關監管協議。

二、募集資金投資項目情況

根據公司披露的《中巨芯科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，本次募集資金扣除發行費用后將投入以下項目：

單位：萬元

■

三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的計劃

為滿足流動資金需求，提高募集資金的使用效率，進一步提升公司盈利能力，同時本著股東利益最大化的原則，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及公司《募集資金管理制度》的相關規定，公司擬使用部分超募資金永久補充流動資金，用于公司的日常經營活動支出。

公司超募資金金額為30,675.03萬元，本次擬使用超募資金人民幣9,000萬元永久補充流動資金，占超募資金總額的比例為29.34%。公司最近十二個月內累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證券監督管理委員會和上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定。

四、相關說明及承諾

公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金將用于公司的業務拓展、與主營業務相關的生產經營活動，不會直接或間接用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉債等交易，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，符合相關法律法規的規定。

公司承諾：每十二個月內累計使用超募資金補充流動資金的金額，將不超過對應超募資金總額的30%；本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響公司募集資金投資計劃的正常進行；在補充流動資金后的十二個月內，公司將不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

五、履行的審議程序

公司于2024年11月7日召開第一屆董事會第二十九次會議和第一屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項目的資金需求和正常進行的前提下，使用超募資金9,000萬元永久補充流動資金，用于公司的日常經營活動支出。本議案尚需提交股東大會審議。

六、專項意見說明

（一）監事會意見

經審議，監事會認為：在保證募集資金投資項目的資金需求和正常進行的前提下，公司擬使用超募資金9,000萬元永久補充流動資金占超募資金總額的比例為29.34%，用于公司的日常經營活動支出，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等的相關規定，履行了必要的審議程序，不影響募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況。

綜上所述，公司監事會同意公司使用超募資金9,000萬元永久補充流動資金，用于公司的日常經營活動支出。

（二）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為，公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，履行了必要的審批程序，本次事項尚需提交股東大會審議；本次使用部分超募資金永久補充流動資金系用于公司的業務拓展、與主營業務相關的生產經營，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易；不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定及公司募集資金管理制度。保薦機構對公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項無異議。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事會

2024年11月8日

證券代碼：688549 證券簡稱：中巨芯 公告編號：2024-038

中巨芯科技股份有限公司

關于董事會、監事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

中巨芯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會、第一屆監事會任期屆滿。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規以及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，公司開展董事會、監事會換屆選舉工作，現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

（一）非獨立董事候選人提名情況

公司于2024年11月7日召開第一屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》。經公司董事會提名委員會對第二屆董事會非獨立董事候選人的任職資格審查，董事會同意提名童繼紅先生、張昊玳女士、舒愷先生、劉云華先生、陳剛先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人。上述非獨立董事候選人簡歷詳見附件。

（二）獨立董事候選人提名情況

公司于2024年11月7日召開第一屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》。經公司董事會提名委員會對第二屆董事會獨立董事候選人的任職資格審查，公司董事會同意提名余偉平先生、徐靜女士和石建賓先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人，其中徐靜女士為會計專業人士，上述獨立董事候選人簡歷詳見附件。

公司獨立董事候選人中，余偉平先生已取得獨立董事資格證書，并獲得上海證券交易所上市公司獨立董事后續培訓證明；徐靜女士、石建賓先生已完成獨立董事履職學習平臺培訓學習。上述獨立董事候選人任職資格已經上海證券交易所審核無異議通過。

（三）董事會換屆選舉方式

公司第二屆董事會將由9名董事組成，其中職工代表董事1名，已經公司職工代表大會選舉產生。公司股東大會選舉產生的8名非職工代表董事將與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表董事共同組成公司第二屆董事會。經申請查詢證券期貨市場誠信檔案，上述董事候選人及職工代表董事均沒有違法違規信息及不良誠信信息記錄。

公司將召開2024年第一次臨時股東大會審議董事會換屆事宜，其中非獨立董事、獨立董事選舉將分別采用累積投票制方式選舉產生。公司第二屆董事會董事自公司2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

二、監事會換屆選舉情況

公司于2024年11月7日召開第一屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于監事會換屆選舉暨提名第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，公司監事會同意提名吳璦鱺女士、錢紅東先生為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人，并提交公司股東大會審議。上述非職工代表監事候選人簡歷詳見附件。

公司第二屆監事會將由3名監事組成，其中職工代表監事1名，已經公司職工代表大會選舉產生。公司股東大會選舉產生的2名非職工代表監事將與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第二屆監事會。經申請查詢證券期貨市場誠信檔案，上述非職工代表監事候選人及職工代表監事均沒有違法違規信息及不良誠信信息記錄。

公司將召開2024年第一次臨時股東大會審議監事會換屆事宜，其中公司非職工代表監事將采用累積投票制方式選舉產生。公司第二屆監事會監事自公司2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

三、其他說明

上述董事、監事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件對董事、監事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形；未被中國證券監督管理委員會采取不得擔任上市公司董事、監事的市場禁入措施；上述董事、監事候選人未受到過中國證券監督管理委員會的行政處罰或證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于失信被執行人；不存在上海證券交易所認定的不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷及專業經驗均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事管理辦法》以及公司《獨立董事工作制度》中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。

為確保公司董事會、監事會的正常運作，在本次換屆完成前，仍由第一屆董事會、監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事會

2024年11月8日

1、第二屆董事會非獨立董事候選人簡歷

童繼紅先生：

童繼紅，男，1968年12月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位。1990年8月至1998年6月，歷任浙江巨化股份有限公司硫酸廠技術員、副主任、總工程師；1998年7月至2011年3月，歷任浙江巨化股份有限公司發展部經理、副總經理；2010年8月至今，任浙江巨化股份有限公司董事；2011年3月至今，歷任巨化集團有限公司副總工程師、創新發展部部長、總工程師；2017年12月至2021年5月，任中巨芯科技有限公司董事長；2021年6月至今，任公司董事長。

截至目前，童繼紅先生未持有公司股份，除在公司持股5%以上股東浙江巨化股份有限公司處擔任董事外，與公司及其他持股5%以上股東、其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司董事的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

劉云華先生：

劉云華，男，1970年10月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1993年7月至1998年7月，任浙江衢化氟化學有限公司科員；1998年8月至2004年7月，任浙江巨化股份有限公司總經理辦公室秘書、主管；2004年8月至2005年7月，任巨化集團有限公司上海分公司總經理助理；2005年8月至今，歷任浙江巨化股份有限公司證券部副經理、經理、證券事務代表、董事會秘書；2015年至今，任浙江巨化股份有限公司董事；2017年12月至2021年5月，任中巨芯科技有限公司董事；2021年6月至今，任公司董事。

截至目前，劉云華先生未持有公司股份，除在公司持股5%以上股東浙江巨化股份有限公司處擔任董事、董事會秘書外，與公司及其他持股5%以上股東、其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

張昊玳女士：

張昊玳，女，1988年3月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位。歷任中航國際航空發展有限公司轉包財務處主管，現任華芯投資管理有限責任公司投資三部資深主管；2022年8月至2023年11月，任公司董事；2023年11月至今，任公司副董事長。

截至目前，張昊玳女士未持有公司股份，與公司及其他持股5%以上股東、其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

舒愷先生：

舒愷，男，1991年8月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2015年6月至2023年3月，任國家開發銀行北京市分行一級經理；2023年3月至今，任華芯投資管理有限責任公司投資三部資深主管；2023年11月至今，任公司董事。

截至目前，舒愷先生未持有公司股份，與公司及其他持股5%以上股東、其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

陳剛先生：

陳剛，男，1969年7月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位。1990年7月至2005年11月，歷任浙江衢化氟化學有限公司設備科工程師、車間主任、機動科科長；2005年11月至2010年10月，歷任浙江蘭溪巨化氟化學有限公司總經理助理、副總工程師、副總經理；2010年10月至2011年4月，任浙江凱圣氟化學有限公司副總經理；2011年4月至2014年4月，任浙江蘭溪巨化氟化學有限公司董事、總經理；2014年4月至2014年12月，任巨化集團有限公司特種氣體項目籌備組組長；2014年12月至2017年11月，任浙江博瑞電子科技有限公司總經理；2017年12月至2021年5月，任中巨芯科技有限公司總經理；2018年6月至2019年4月，任中巨芯科技有限公司職工董事；2021年2月至2021年5月，任中巨芯科技有限公司董事；2021年6月至今，任公司總經理、董事。

截至目前，陳剛先生通過衢州恒芯企業管理合伙企業（有限合伙）間接持有公司股票1104.39萬股，除在公司持股5%以上股東衢州恒芯企業管理合伙企業（有限合伙）處擔任委派代表外，與公司及其他持股5%以上股東、其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

2、第二屆董事會獨立董事候選人簡歷

余偉平先生：

余偉平，男，1971年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，執業律師。1993年8月至2001年8月任中國華潤總公司開發部業務經理；2006年7月至2006年12月，任北京市中策律師事務所律師；2007年1月至2012年5月，歷任恒泰證券股份有限公司投資銀行部副總經理、總經理；2012年11月至2017年5月，任北京大悅律師事務所律師；2017年5月至今，任北京錦略律師事務所主任、律師；現任天津鵬翎集團股份有限公司、浙江星星冷鏈集成股份有限公司（未上市）、浙江天臺祥和實業股份有限公司獨立董事。2021年6月至今，任公司獨立董事。

截至目前，余偉平先生未持有公司股份，與公司及持股5%以上股東、其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

徐靜女士：

徐靜，女，1982年6月生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，澳洲注冊會計師。2011年6月至今，任浙江財經大學講師。

截至目前，徐靜女士未持有公司股份，與公司及持股5%以上股東、其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

石建賓先生：

石建賓，男，1991年10月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2015年7月至今，歷任上海市集成電路行業協會專員、政策服務部副部長、秘書長助理、副秘書長；2023年12月至今，任天津金海通半導體設備股份有限公司獨立董事。

截至目前，石建賓先生未持有公司股份，與公司及持股5%以上股東、其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

3、第二屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

吳璦鱺女士：

吳璦鱺，女，1984年11月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2007年7月至2009年4月，任衢州口岸國際貨運代理有限公司報關部報關經理；2009年9月至2012年6月，任衢州市銀行業協會秘書處副秘書長；2012年7月至2016年3月，任浙江衢州柯城農村商業銀行股份有限公司新新支行綜合柜員；2016年4月至今，任衢州市柯城區國有資產經營有限責任公司內審法務；2021年6月至今，任公司監事會主席。

截至目前，吳璦鱺女士未持有公司股份，除在公司持股5%以上股東衢州市柯城區盈川產業基金管理有限公司處擔任監事外，與公司及其他持股5%以上股東、其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司監事的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司監事；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

錢紅東先生：

錢紅東，1968年11月生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1990年8月至2005年4月，任蘭溪農藥廠技術員、銷售員；2005年5月至2015年4月，任浙江蘭溪巨化氟化學有限公司建設科主管；2015年5月至2017年12月，任浙江博瑞電子科技有限公司工程部總監；2018年1月至2021年6月，任中巨芯科技有限公司建設部總監；2021年6月至今，任公司建設部總監。

截至目前，錢紅東先生通過衢州恒芯企業管理合伙企業（有限合伙）間接持有公司股票242.72萬股，與公司及其他持股5%以上股東、其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司監事的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司監事；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：688549 證券簡稱：中巨芯 公告編號：2024-040

中巨芯科技股份有限公司

關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年11月27日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2024年11月27日 14點 00分

召開地點：浙江省衢州市柯城區中央大道247號2幢公司一樓會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年11月27日

至2024年11月27日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

無。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次股東大會審議的議案已分別經公司第一屆董事會第二十九次會議及第一屆監事會第十五次會議審議通過。相關公告已經于2024年11月8日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在2024年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2024年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：不涉及

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2、3、4、5、6

4、涉及關聯股東回避表決的議案：不涉及

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一） 登記時間：2024年11月22日（上午8:30-11:30，下午13:00-17:00）

（二） 登記地點：浙江省衢州市柯城區中央大道247號2幢公司三樓董事會辦公室

（三） 登記方式：

1、 自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；自然人股東委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證原件。

2、 法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）。

3、 股東可按以上要求以信函或電子郵件的方式進行登記，采用以上方式登記的，登記材料應不遲于2024年11月22日17:00，信函封面首頁頂端空白處、電子郵件標題應注明股東聯系人、聯系電話及“2024年第一次臨時股東大會”字樣。通過以上方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。

4、 公司不接受電話方式辦理登記。

六、其他事項

（一） 本次現場會議出席者食宿及交通費自理。

（二） 參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三） 會議聯系方式：

1、 聯系人：公司董事會辦公室

2、 聯系電話：0570-3091960

3、 郵箱：Grandit_IR@grandit.com.cn

4、 聯系地址：浙江省衢州市柯城區中央大道247號2幢

5、 郵政編碼：324004

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事會

2024年11月8日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

中巨芯科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年11月27日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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