股票簡稱：廣州發展 股票代碼：600098 公告編號：臨2024-042號

公司債券簡稱：21穗發01、21穗發02、22穗發01、22穗發02

公司債券代碼：188103、188281、185829、137727

廣州發展集團股份有限公司

關于向全資子公司廣州發展新能源集團

股份有限公司增資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 增資標的公司名稱：廣州發展新能源集團股份有限公司（以下簡稱“新能源集團”）

● 增資金額：公司及屬下全資子公司廣州發展企業運營管理有限公司（以下簡稱“企業運營管理公司”）分別增資15.28億元和10.18億元。

● 風險提示: 本次增資事項尚需到市場監督管理部門辦理變更備案手續，增資對象為公司全資子公司，總體風險可控。新能源集團在實際運營過程中可能面臨市場風險、運營風險以及經濟環境等方面的風險。公司將加強對新能源集團的監督和管理，積極防范和妥善應對相關風險。敬請廣大投資者注意投資風險。

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

為滿足新能源業務發展需要，優化資本結構，提升企業競爭力，公司及屬下全資子公司企業運營管理公司分別向新能源集團增資15.28億元和10.18億元。

（二）董事會審議情況

2024年7月25日，公司第九屆董事會第六次會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于向廣州發展新能源集團股份有限公司增資的議案》。

根據公司《章程》規定，本次投資事項屬于公司董事會審批權限，無需提交公司股東大會審議。本次投資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。

二、投資標的基本情況

1.名稱：廣州發展新能源集團股份有限公司

2.法定代表人：馮康華

3.注冊地址：廣州市天河區臨江大道3號2901房自編A

4.類型：其他股份有限公司(非上市)

5.成立日期：2008年4月17日

6.注冊資本：300,000萬元

7.統一社會信用代碼：9144010167345703X8

8.經營范圍：風力發電技術服務;太陽能發電技術服務;發電技術服務;充電樁銷售;集中式快速充電站;電動汽車充電基礎設施運營;儲能技術服務;站用加氫及儲氫設施銷售;以自有資金從事投資活動;企業管理咨詢;合同能源管理;節能管理服務;電力行業高效節能技術研發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;自然科學研究和試驗發展;工程管理服務;工程和技術研究和試驗發展;工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）;停車場服務;發電業務、輸電業務、供（配）電業務。

9.主要股東或實際控制人：公司和企業運營管理公司分別持股90%和10%。

10.新能源集團成立于2008年，于2016年完成股份制改制，目前股本為人民幣30億元。截至2024年6月30日，新能源集團風電、光伏項目累計裝機容量達385萬千瓦，在建項目超過200萬千瓦，儲備項目容量約1,400萬千瓦。

11新能源集團一年又一期主要財務數據如下表

單位：人民幣萬元

■

12.新能源集團不屬于失信被執行人。

三、本次增資對公司的影響

本次增資基于新能源集團實際經營情況及未來發展規劃，有利于優化新能源集團財務結構、擴大資本規模，增強整體競爭力，助推公司實現“十四五”發展目標，符合公司及全體股東的利益。

本次增資的資金來源為公司及企業運營管理公司自有資金，對公司財務狀況和經營成果不會產生重大影響。本次增資完成后，新能源集團將由公司直接持股80%，通過全資子公司企業運營管理公司間接持股20%。本次增資完成后，新能源集團股本預計將增加至人民幣45億元，新能源集團仍為公司持股100%的全資子公司，不會導致公司合并報表范圍發生變化，不會對公司正常生產經營和財務狀況帶來不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、對外投資的風險分析

本次增資事項尚需到市場監督管理部門辦理變更備案手續，增資對象為公司全資子公司，總體風險可控。新能源集團在實際運營過程中可能面臨市場風險、運營風險以及經濟環境等方面的風險。公司將加強對新能源集團的監督和管理，積極防范和妥善應對相關風險。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

廣州發展集團股份有限公司

董事會

2024年7月26日

股票簡稱：廣州發展 股票代碼：600098 公告編號：臨2024-043號

公司債券簡稱：21穗發01、21穗發02、22穗發01、22穗發02

公司債券代碼：188103、188281、185829、137727

廣州發展集團股份有限公司

關于全資子公司廣州燃氣集團有限公司

動態調整非居民管道燃氣銷售價格的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司近日收到《廣州市發展和改革委員會關于2024年第二次動態調整廣州市非居民管道燃氣銷售價格及有關問題的通知》（穗發改價批〔2024〕58號），為切實做好2024年天然氣保供工作，根據《廣東省發展改革委關于延用城鎮管道燃氣價格管理辦法和管道運輸價格管理辦法的通知》要求，啟動非居民管道燃氣氣源價格與銷售價格聯動調整。主要內容如下：

一、從2024年7月20日起，廣州市非居民管道燃氣銷售最高限價從4.58元/立方米調整為4.42元/立方米。燃氣經營企業不得自行上浮，下浮幅度不限。

二、本通知執行期為2024年7月20日至2025年1月19日。

上述價格調整，是對天然氣價格變動作出的階段性調整。2024年1月，非居民管道燃氣最高限價由3.95元/立方米調整為4.58元/立方米，本次調整為4.42元/立方米。本次調整考慮了天然氣市場變化，較合理地平衡了供需關系，有利于公司燃氣業務的健康發展。

2024年第一次非居民管道燃氣銷售價格動態調整情況詳見公司于2024年1月13日在上海證券交易所披露的《廣州發展集團股份有限公司關于全資子公司廣州燃氣集團有限公司動態調整非居民管道燃氣銷售價格的公告》（臨2024-004號）。

特此公告。

備查文件：《廣州市發展和改革委員會關于2024年第二次動態調整廣州市非居民管道燃氣銷售價格及有關問題的通知》（穗發改價批〔2024〕58號）

廣州發展集團股份有限公司

2024年7月26日

股票簡稱：廣州發展 股票代碼：600098 公告編號：臨2024-041號

公司債券簡稱：21穗發01、21穗發02、22穗發01、22穗發02

公司債券代碼：188103、188281、185829、137727

廣州發展集團股份有限公司

關于公司土地交儲的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 公司擬向廣州市白云區人民政府征地辦公室交儲廣盛（羅沖圍發電廠）地塊140,643.84平方米土地使用權，預計補償金額為人民幣15.2～18.3億元。

● 本事項已經公司第九屆董事會第六次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

● 本事項會計處理及對公司業績的影響以會計師事務所審計后的結果為準。

一、交儲事項概述

為貫徹落實廣州市政府決策部署，配合城市建設總體規劃，推進片區城市更新改造和地塊資源優化利用，公司擬將廣盛（羅沖圍發電廠）地塊（簡稱“廣盛地塊”）交儲，廣州市白云區人民政府征地辦公室已出具《廣州市白云區人民政府征地辦公室關于開展廣州灣區新岸（羅沖圍）片區松溪項目羅沖圍發電廠地塊征收工作的函》。本次交儲土地及涉及的地上資產補償總金額為人民幣15.2～18.3億元。

本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

本次交儲事項已經公司第九屆董事會第六次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

二、收儲方基本情況

本事項收儲方為廣州市白云區人民政府征地辦公室，具備本次交易的履約能力，與公司不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系及其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

三、交儲事項主要內容

（一）地塊概況

廣盛地塊位于廣州市白云區松洲街道增槎路71號，現狀建筑為廠房、倉庫、宿舍建筑共62棟房屋。廣盛地塊作為房屋共用地已辦理不動產權證，權屬人為廣州發展集團股份有限公司，證載用地面積140,643.84平方米，用地性質為工業用地。

廣盛地塊資產不存在抵押、質押等限制權利的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

（二）補償價格

根據廣州市國資委《關于規范我市國有企業土地資產處置的指導意見》（穗國資監管〔2019〕1號）相關條款要求，由有專業資質第三方評估機構出具資產評估報告后并經過雙方協商以評估價作為定價。

2024年3月，公司與廣州市白云區人民政府松洲街道辦事處聯合委托廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司開展評估工作，以2024年4月1日為評估基準日出具資產評估報告《聯信（證）評報字[2024]第Z0351號》，采用市場比較法和基準地價修正法進行評估后確定本次評估結果。

根據《廣州市深入推進城市更新工作實施細則的通知》（穗府辦規〔2019〕5號）相關條款，預計補償款為人民幣15.2～18.3億元，具體以征收補償協議約定為準。

（三）工作安排

公司擬與廣州市白云區人民政府松洲街道辦事處（受廣州市白云區人民政府征地辦公室委托）簽署《廣州市白云區螺涌村、松南村、松北村城中村改造項目發電廠地塊征收補償協議書》，并于協議簽訂生效后一年內移交場地。

四、本次交儲對公司的影響

本次交儲事項是貫徹落實政府決策部署，推動羅沖圍片區城市更新改造和推動資源優化利用的舉措。本事項不會對公司生產經營產生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。本次土地交儲事項將對公司未來業績產生正面影響，預計可能增加凈利潤13～16億元人民幣，具體會計處理及相關財務數據以經會計師事務所審計后的結果為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

廣州發展集團股份有限公司

董 事 會

2024年7月26日

股票簡稱：廣州發展 股票代碼：600098 公告編號：臨2024-040號

公司債券簡稱：21穗發01、21穗發02、22穗發01、22穗發02

公司債券代碼：188103、188281、185829、137727

廣州發展集團股份有限公司

第九屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣州發展集團股份有限公司于2024年7月19日向全體董事發出召開董事會會議的書面通知，并于2024年7月25日以現場結合視頻會議方式召開第九屆董事會第六次會議，應到會董事7名，實際到會董事7名，監事會列席本次會議，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議由董事長蔡瑞雄先生主持，會議形成以下決議：

一、《關于通過公司廣盛（羅沖圍電廠）地塊交儲的決議》（應到會董事7名，實際參與表決董事7名，7票通過）

為貫徹落實政府決策部署，配合城市建設總體規劃，推進片區城市更新改造和地塊資源優化利用，全體董事一致同意并形成以下決議：

1.同意公司廣盛（羅沖圍電廠）地塊交儲。

2.同意公司與廣州市白云區人民政府松洲街道辦事處簽署《廣州市白云區螺涌村、松南村、松北村城中村改造項目發電廠地塊征收補償協議書》。

3.授權公司經營班子辦理交儲相關事項和交儲后的具體工作。

詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣州發展集團股份有限公司關于公司土地交儲的公告》。

二、《關于通過向廣州發展新能源集團股份有限公司增資的決議》（應到會董事7名，實際參與表決董事7名，7票通過）

為滿足新能源業務發展需要，優化資本結構，提升全資子公司廣州發展新能源集團股份有限公司（以下簡稱“新能源集團”）競爭力，全體董事一致同意并形成以下決議：

1.同意公司及屬下全資子公司廣州發展企業運營管理有限公司分別向新能源集團增資15.28億元和10.18億元，根據新能源集團資金需求情況分期注入。

2.授權公司經營班子辦理本次增資相關事宜。

詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣州發展集團股份有限公司關于向全資子公司廣州發展新能源集團股份有限公司增資的公告》。

特此公告。

廣州發展集團股份有限公司

董 事 會

2024年7月26日

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