證券代碼：000514 證券簡稱：渝開發 公告編號：2024-041
債券代碼：112931 債券簡稱：19渝債01
重慶渝開發股份有限公司
2024年半年度業績預告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本期業績預計情況
（一）業績預告期間
2024年1月1日至2024年6月30日
（二）業績預告情況
■
二、與會計師事務所溝通情況
本期業績預告未經過注冊會計師審計。
三、業績變動原因說明
報告期內公司預計出現虧損。業績變動主要原因為：1、房地產開發項目毛利率顯著下降。報告期內，房地產開發業務結算利潤主要對應現房銷售，市場持續低迷，銷售價格下降，導致報告期結算毛利總額及毛利率下降；2、公司對部分項目計提了減值；3、重慶農商行股票價格較年初上漲，交易性金融資產公允價值變動損益增加。
四、其他相關說明
本次業績預告系公司財務部門初步測算結果，具體數據將在公司2024年半年度報告中詳細披露。本公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》以及巨潮資訊網。本公司將嚴格按照有關法律法規的規定及時做好信息披露工作，敬請投資者注意投資風險。
特此公告
重慶渝開發股份有限公司董事會
2024年7月11日
證券代碼：000514 證券簡稱：渝開發 公告編號：2024-042
債券代碼：112931 債券簡稱：19渝債01
重慶渝開發股份有限公司
2024年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。
3、根據《公司章程》的有關規定，本次議案為特別決議議案，應經出席本次會議的股東所持表決權總數的三分之二以上通過。
一、會議召開的情況
1、會議時間：
現場會議召開時間：2024年7月10日（星期三）上午10:00；網絡投票時間：2024年7月10日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年7月10日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年7月10日上午9:15一下午3:00。
2、現場會議召開地點：重慶國際會議展覽中心會議中心101會議室
3、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、主 持 人：董事長艾云先生
6、股權登記日：2024年7月3日
7、會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》和《公司股東大會議事規則》的規定。
二、會議的出席情況
本公司股份總數為843,770,965股，因控股股東重慶市城市建設投資（集團）有限公司擬參與認購本次發行股份而構成與公司的關聯交易，因此，重慶市城市建設投資（集團）有限公司回避表決本次股東大會審議議案。本次有表決權股份總數為310,621,866股。
1、股東出席會議的總體情況
出席會議的股東及股東授權代理人共17人，代表公司股份6,800,400股，占公司總股份的0.8060%，占公司有表決權股份的2.1893%。其中：參加現場投票的股東及股東授權委托代表3人，代表股份146,200股，占公司有表決權股份總數的0.0471％；參加網絡投票的股東14人，代表股份6,654,200股，占公司有表決權股份總數的2.1422％。無股東委托獨立董事投票情況。
2、單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東出席情況
通過現場和網絡投票的中小股東17人，代表股份6,800,400股，占公司總股份的0.8060％,占公司有表決權股份的2.1893%。其中：通過現場投票的股東及股東授權委托代表3人，代表股份146,200股，占公司有表決權股份總數的0.0471％。通過網絡投票的股東14人，代表股份6,654,200股，占公司有表決權股份總數的2.1422％。
3、公司部分董事、監事和高級管理人員及北京大成（重慶）律師事務所指派的見證律師閆剛先生、顏孝忠先生出席了本次股東大會。
三、議案審議情況
本次會議以現場記名投票與網絡投票相結合的方式對議案進行了表決。表決結果如下：
（一）審議《關于延長公司向特定對象發行股票股東大會決議有效期及相關授權有效期的議案》
1、總表決情況：
同意6,249,700股，占出席會議有效表決權的91.9019％；反對550,700股，占出席會議有效表決權的8.0981％；棄權0股，占出席會議有效表決權的0％。
2、單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東總表決情況：
同意6,249,700股，占出席會議中小股東有效表決權的91.9019％；反對550,700股，占出席會議中小股東有效表決權的8.0981％；棄權0股，占出席會議中小股東有效表決權的0％。
（3）表決結果：該議案獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京大成（重慶）律師事務所
2、律師姓名：閆剛、顏孝忠
3、結論性意見：貴公司2024年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的股東（含股東授權代表）的資格和本次股東大會的表決程序等事宜均符合《公司法》《股東大會規則》等我國現行法律、行政法規、規章以及貴公司《公司章程》的有關規定，本次股東大會表決結果合法有效。
五、備查文件
1、2024年第三次臨時股東大會決議和會議記錄
2、北京大成（重慶）律師事務所法律意見書
特此公告
重慶渝開發股份有限公司董事會
2024年7月11日
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