證券代碼：600696 證券簡稱：巖石股份 公告編號：2024－035

上海貴酒股份有限公司

關(guān)于董事、高級管理人員辭職暨補(bǔ)選董事、

聘任高級管理人員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

上海貴酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事潘震先生，副總經(jīng)理吳建誠先生、陳有為先生遞交的書面辭職報(bào)告。潘震先生原在公司關(guān)聯(lián)方五牛控股有限公司任職，因其已從五牛控股有限公司離職，故申請辭去公司董事及專門委員會委員職務(wù)；因個(gè)人原因，吳建誠先生、陳有為先生申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)；辭職后，潘震先生、吳建誠先生、陳有為先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會之日起生效。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會審查，公司于2024年5月28日召開了第十屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》，同意選舉張健先生為公司第十屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿為止；審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，為了加快落實(shí)戰(zhàn)略調(diào)整，聚焦核心品牌及產(chǎn)品，同意聘任李奕霆先生、桂李鑫先生為公司副總經(jīng)理，任期自第十屆董事會第十一次會議審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿為止。

提名委員會審查意見：提名委員會對張健先生、李奕霆先生、桂李鑫先生的任職資格進(jìn)行了審查，認(rèn)為上述人員具備相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的任職資格，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況。任職資格和聘任程序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意將本議案提交董事會審議。

特此公告

上海貴酒股份有限公司董事會

2024年5月28日

證券代碼：600696 證券簡稱：巖石股份 公告編號：2024－036

上海貴酒股份有限公司

第十屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

上海貴酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十一次會議于2024年5月28日以通訊方式召開，本次會議應(yīng)參與表決董事7人，實(shí)際參與表決董事7人。本次董事會的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長韓嘯先生主持，會議逐項(xiàng)審議并通過了如下議案：

一、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會審查通過，董事會同意提名張健先生為公司第十屆董事會非獨(dú)立董事候選人（簡歷附后），任期自股東大會決議審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。詳見公司同日披露的《關(guān)于董事、高級管理人員辭職暨補(bǔ)選董事、聘任高級管理人員的公告》。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果為：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

二、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

為了加快落實(shí)戰(zhàn)略調(diào)整，聚焦核心品牌及產(chǎn)品，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會審查通過：

1、同意聘任李奕霆先生（簡歷附后）為公司副總經(jīng)理，任期自本決議審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果為：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

2、同意聘任桂李鑫先生（簡歷附后）為公司副總經(jīng)理，任期自本決議審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果為：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

詳見公司同日披露的《關(guān)于董事、高級管理人員辭職暨補(bǔ)選董事、聘任高級管理人員的公告》。

三、審議通過了《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會的通知》。

表決結(jié)果為：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

特此公告

上海貴酒股份有限公司董事會

2024年5月28日

張健：男，1979 年 3 月出生，大專學(xué)歷。曾任上海蘇寧電器有限公司店長； 百思買商業(yè)總經(jīng)理；上海來伊份股份有限公司副總裁、集團(tuán)監(jiān)事會主席；上海貴酒股份有限公司助理總裁；現(xiàn)任上海貴酒股份有限公司副總經(jīng)理。

李奕霆：男，1976年7月出生，碩士學(xué)位。曾任青島啤酒股份有限公司經(jīng)銷商發(fā)展總監(jiān)、電商總經(jīng)理；紐仕蘭新云（上海）電子商務(wù)有限公司副總裁；豫園股份有限公司食飲集團(tuán)創(chuàng)新事業(yè)群總經(jīng)理。現(xiàn)任上海貴酒股份有限公司光年事業(yè)部副總裁。

桂李鑫：男，1987年9月出生，學(xué)士學(xué)位。曾任勁牌有限公司營銷經(jīng)理；重慶江小白酒業(yè)有限公司新酒飲渠道中心總經(jīng)理；舍得酒業(yè)有限公司沱牌事業(yè)部總經(jīng)理；元?dú)馍郑ū本┦称房萍技瘓F(tuán)有限公司餐飲渠道銷售總監(jiān)；現(xiàn)任上海貴酒股份有限公司最酒事業(yè)部銷售總經(jīng)理。

證券代碼：600696 證券簡稱：巖石股份 公告編號：2024－038

上海貴酒股份有限公司

關(guān)于收到上海證監(jiān)局監(jiān)管問詢函的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

上海貴酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年5月28日收到中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局（以下簡稱“上海證監(jiān)局”）下發(fā)的《關(guān)于上海貴酒股份有限公司相關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)管問詢函》（滬證監(jiān)公司字〔2024〕212號），現(xiàn)將函件內(nèi)容公告如下：

上海貴酒股份有限公司：

近期，有媒體發(fā)布名為《把上萬名員工養(yǎng)成客戶，假人拿工資？知名酒企業(yè)績暴漲秘密曝光》的報(bào)道。請你公司聯(lián)系實(shí)控人韓嘯及其父親韓宏偉（以下統(tǒng)稱“實(shí)控方”）進(jìn)行核實(shí)，認(rèn)真梳理自查，按要求向我局提交專項(xiàng)自查報(bào)告。自查報(bào)告至少包括以下方面的內(nèi)容。

一、普易佐領(lǐng)投資管理（上海）有限公司、河南萊美格商貿(mào)有限公司、安徽醉翁信息科技有限公司、武漢貝克維商貿(mào)有限公司、上海裕釀實(shí)業(yè)有限公司、上海尋將商貿(mào)有限公司、上海蓬崍貿(mào)易有限公司、上海坪蔓酒類銷售有限公司、上海適達(dá)實(shí)業(yè)有限公司等9家法人，是否系實(shí)控方控制的經(jīng)營主體。以貴酒國際有限公司或中國貴酒集團(tuán)有限公司等名義招聘的多名員工，為何被安排與上述法人簽署勞動合同。

二、自2020年以來，實(shí)控方是否通過其控制的第三方平臺（包括不具股權(quán)關(guān)系的隱性實(shí)控法人）招募員工帶單入職，將其發(fā)展為你公司（含控股子公司）的隱名經(jīng)銷商，為激勵其提高交易（采購）規(guī)模，通過第三方平臺以人工薪酬、銷售返利、營銷費(fèi)用等方式予以大額返還或資助。如是，請說明相關(guān)情況，包括但不限于涉及人員、名義經(jīng)銷商、支付項(xiàng)目、負(fù)擔(dān)金額等，以及該交易對你公司財(cái)務(wù)報(bào)告的影響；如否，請說明第三方平臺對你公司經(jīng)銷商大額返還或資助的商業(yè)邏輯及其合理性。

三、你公司及控股子公司賬面記載的“經(jīng)銷商”和“團(tuán)購商”，其背后的實(shí)際交易方即隱名付款人姓名，以及其時(shí)供職（入職）主體名稱、聯(lián)系方式。

四、上海貴牌有限公司（以下簡稱“上海貴牌”）是否為實(shí)控方控制的經(jīng)營主體。上海貴牌以承擔(dān)裝修成本等方式為你公司（含控股子公司）經(jīng)銷商（專賣店）賦能，請說明上海貴牌的盈利模式和資金來源，并解釋上述交易的商業(yè)邏輯及合理性。自2020年以來，上海貴牌為你公司經(jīng)銷商承擔(dān)成本費(fèi)用的具體情況（分年度統(tǒng)計(jì)，包括承諾但未支付的），以及該交易對你公司財(cái)務(wù)報(bào)告的影響。

五、其他需要說明的情況。

請你公司在十五個(gè)工作日內(nèi)，向我局提交專項(xiàng)自查報(bào)告，并提供必要的證明文件。該專項(xiàng)自查報(bào)告需經(jīng)公司董事會審議通過，加蓋公司公章，并由公司董事、高級管理人員、控股股東、實(shí)控人韓嘯及其父親韓宏偉簽署書面確認(rèn)意見，保證該報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

請你公司收到本監(jiān)管問詢函后立即對外披露，并按時(shí)披露該專項(xiàng)自查報(bào)告及上述各方簽署的書面確認(rèn)意見。

特此公告

上海貴酒股份有限公司董事會

2024年5月28日

證券代碼：600696 證券簡稱：巖石股份 公告編號：2024-037

上海貴酒股份有限公司

關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2024年6月14日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時(shí)股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2024年6月14日 14 點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：貴州省遵義市仁懷市名酒工業(yè)園區(qū)榮昌壩生產(chǎn)區(qū)貴州高醬酒業(yè)有限公司1號辦公樓6樓大會議室。

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年6月14日

至2024年6月14日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會第十一次會議審議通過，詳見公司分別于 2024 年 5月 28日在指定媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)內(nèi)容。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1.00

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議，法定代表人

出席會議的，應(yīng)持本人身份證及具有法定代表人資格的有效證明、股東賬戶卡（如

有）；委托代理人出席的應(yīng)持本人身份證、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡

（如有）。

個(gè)人股東出席的，應(yīng)持本人身份證、股票賬戶卡（如有）；委托代理人出席

會議的，代理人應(yīng)持委托人的書面委托書、本人身份證、股東賬戶卡（如有）。

股東可于 2024 年6月 11日上午 9:30-下午 16:00 通過電話、傳真進(jìn)行參會預(yù)登記，并于參會時(shí)攜帶上述材料進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)登記，逾期不再辦理登記。未持有上述登記資料的，公司將不予現(xiàn)場登記確認(rèn)。

六、其他事項(xiàng)

（一）本次會議會期半天，股東參會全部費(fèi)用（食宿、交通等）由股東及股東代表自理，公司不予提供。

（二）登記地點(diǎn)：上海市長寧區(qū)東諸安浜路 165 弄 29 號 4 樓403室（紡發(fā)大樓）上海立信維一軟件有限公司

聯(lián)系電話：021-52383315 傳真： 021- 52383305

特此公告

上海貴酒股份有限公司董事會

2024年5月29日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：

授權(quán)委托書

上海貴酒股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年6月14日召開的貴公司2024年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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