經營范圍：設計、制造車載乘客信息系統、多媒體娛樂系統、視頻監控系統、LED照明系統，銷售自產產品；提供售后服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與公司的關聯關系：劍湖視聽是公司的合營公司，公司持有其50%的股權，公司董事、總經理戈耀紅先生任劍湖視聽董事兼總經理，公司董事、副總經理、財務總監胡麗敏女士任劍湖視聽董事，依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，劍湖視聽為公司關聯法人。

財務數據（經審計）：截至2023年12月31日，劍湖視聽資產總額為56,957,730.47元，歸母凈資產為19,960,067.93元，2023年實現營業收入為40,777,776.32元，凈利潤為1,001,585.53元。

4、上海福伊特夏固今創車鉤技術有限公司（以下簡稱“福伊特今創”）

成立日期：2006年7月31日

注冊地址：上海市閔行區元電路365號

法定代表人：俞金坤

注冊資本：200萬歐元

經營范圍：一般項目：通過組裝采購的零部件制造各類軌道車輛之軌道用車鉤和前端模塊（包括開閉機構），在中國境內（不包括澳門、香港和臺灣）出售和分銷自產車鉤和前端模塊（包括開閉機構）及其相應備件，并提供技術支持。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

與公司的關聯關系：福伊特今創是公司的合營公司，公司持有其50%的股權，公司董事長俞金坤先生任福伊特今創董事長，公司董事、總經理戈耀紅先生和董事、副總經理、財務總監胡麗敏女士任福伊特今創董事，依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，福伊特今創為公司關聯法人。

財務數據（經審計）：截至2023年12月31日，福伊特今創資產總額為267,032,158.16元，歸母凈資產為30,095,994.76元，2023年實現營業收入為284,166,669.48元，凈利潤為35,755,336.61元。

5、常州住電東海今創特殊橡膠有限公司（以下簡稱“住電東海今創”）

成立日期：2009年8月31日

注冊地址：武進高新技術產業開發區鳳鳴路20號

法定代表人：戈耀紅

注冊資本：3,000萬元人民幣

經營范圍：軌道交通車輛用的空氣彈簧及防振橡膠的設計、制造；空氣彈簧和防振橡膠及其零部件（含五金標準件）的國內采購、批發、傭金代理（拍賣除外）、進出口業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）以及提供技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與公司的關聯關系：住電東海今創是公司的合營公司，公司持有其50%的股權，公司董事、總經理戈耀紅先生任住電東海今創董事長，公司副總經理曹章保先生任住電東海今創董事，依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，住電東海今創為公司關聯法人。

財務數據（經審計）：截至2023年12月31日，住電東海資產總額為218,573,654.86元，歸母凈資產為145,913,231.68元，2023年實現營業收入為129,018,882.02元，凈利潤為24,456,439.09元。

6、成都納博特斯克今創軌道設備有限公司（以下簡稱“成都納博”）

成立日期：2016年12月23日

注冊地址：成都市新都工業園區石木路818號

法定代表人：戈耀紅

注冊資本：1,000萬元人民幣

經營范圍：鐵路車輛用制動系統、車門開關系統及門板的設計、生產、試驗、維修和技術服務的提供；從事鐵路車輛用制動系統、車門開關系統及門板以及相關零部件的國內采購、批發、進出口業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

與公司的關聯關系：成都納博是公司的合營公司納博今創的全資子公司，公司董事、總經理戈耀紅先生系成都納博董事長，公司副總經理曹章保先生系成都納博董事。依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，成都納博為公司關聯法人。

財務數據（經審計）：截至2023年12月31日，成都納博資產總額為 31,688,084.83元，凈資產為17,777,621.53元，2023年實現營業收入為 3,884,421.04元，凈利潤為-979,725.16元。

7、中車長春軌道客車股份有限公司（以下簡稱“長春客車”）

成立日期：2002年3月18日

注冊地址：長春市長客路2001號

法定代表人：劉長青

注冊資本：627,776.4118萬元人民幣

經營范圍：許可項目：鐵路機車車輛設計；鐵路機車車輛制造；鐵路機車車輛維修；新型鐵路機車車輛進口；國營貿易管理貨物的進出口；建設工程施工；建設工程設計；電氣安裝服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：鐵路機車車輛銷售；鐵路機車車輛配件制造；鐵路機車車輛配件銷售；高鐵設備、配件制造；高鐵設備、配件銷售；城市軌道交通設備制造；軌道交通專用設備、關鍵系統及部件銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；報關業務；報檢業務；對外承包工程；工程管理服務；機械設備租賃；運輸設備租賃服務；非居住房地產租賃；土地使用權租賃；租賃服務（不含許可類租賃服務）；軟木制品銷售；軟木制品制造；木制容器制造；鍛件及粉末冶金制品制造；鍛件及粉末冶金制品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；機械設備研發；機械設備銷售；普通機械設備安裝服務；通用設備制造（不含特種設備制造）；通用設備修理；電子、機械設備維護（不含特種設備）；電氣設備銷售；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；工業控制計算機及系統銷售；工業控制計算機及系統制造；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；軟件開發；信息系統運行維護服務；大數據服務；區塊鏈技術相關軟件和服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

與公司的關聯關系：長春客車是公司的參股公司，公司持有其0.80%的股權，公司副總經理曹章保先生擔任其董事，依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，長春客車為公司關聯法人。

財務數據（經審計）：截至2023年12月31日，長春客車資產總額為6,586,010萬元，歸母凈資產為2,368,384萬元，2023年實現營業收入為2,931,062萬元，營業利潤為228,262萬元。

8、江蘇今創環境集團有限公司（以下簡稱“今創環境集團”）

成立日期：2016年5月10日

注冊地址：武進國家高新技術產業開發區常武南路502號

法定代表人：戈俞輝

注冊資本：10,000萬元人民幣

經營范圍：許可項目：建設工程施工；施工專業作業；建筑勞務分包；城市生活垃圾經營性服務；餐廚垃圾處理；道路危險貨物運輸；道路貨物運輸（不含危險貨物）；特種設備安裝改造修理；電氣安裝服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：停車場服務；環境保護專用設備制造；環境保護專用設備銷售；生活垃圾處理裝備制造；生活垃圾處理裝備銷售；普通機械設備安裝服務；水資源管理；水污染治理；大氣污染治理；大氣環境污染防治服務；市政設施管理；城鄉市容管理；土壤環境污染防治服務；環境衛生公共設施安裝服務；農村生活垃圾經營性服務；環境應急治理服務；土石方工程施工；園林綠化工程施工；城市公園管理；城市綠化管理；對外承包工程；工程管理服務；污水處理及其再生利用；以自有資金從事投資活動；財務咨詢；汽車新車銷售；新能源汽車整車銷售；白蟻防治服務；專業保潔、清洗、消毒服務；建筑物清潔服務；環境監測專用儀器儀表銷售；終端計量設備銷售；花卉綠植租借與代管理；機械設備租賃；小微型客車租賃經營服務；特種設備銷售；特種設備出租；物業管理；資源再生利用技術研發；環保咨詢服務；軟件開發；軟件銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；勞務服務（不含勞務派遣）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

與公司的關聯關系：今創環境集團系公司實際控制人、董事戈建鳴先生通過江蘇今創控股集團有限公司（以下簡稱“今創控股”）間接控制的其他企業，戈建鳴先生關系密切的家庭成員戈俞輝女士任其執行董事兼總經理。依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，今創環境集團為公司關聯法人。

因交易對方財務數據保密，無法取得。

9、江蘇今創嘉藍環保科技有限公司（以下簡稱“江蘇嘉藍”）

成立日期：2018年7月2日

注冊地址：常州市武進區遙觀鎮劍湖街198號

法定代表人：戈俞輝

注冊資本：5,000萬元人民幣

經營范圍：污水處理設備的研發，設計，制造，銷售及售后服務；環保技術研發；農村分散式污水處理項目的運營、售后及維保服務；環保專業設備、污（廢）水處理設備、工業固體廢物處理設備、生活垃圾固體廢物處理設備、土壤修復工程設備、噪聲治理設備、環境氣體綜合治理設備、檢測計量設備的設計、研發、銷售及技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可項目：房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；各類工程建設活動（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：對外承包工程；工程管理服務（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）。

與公司的關聯關系：江蘇嘉藍系公司實際控制人、董事戈建鳴先生通過今創環境集團間接控制的其他企業，戈建鳴先生的關系密切的家庭成員戈俞輝女士任江蘇嘉藍執行董事兼總經理。依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，江蘇嘉藍為公司關聯法人。

因交易對方財務數據保密，無法取得。

10、今創城投（成都）環境工程有限公司（以下簡稱“成都城投”）

成立日期：2018年8月8日

注冊地址：四川省成都市新都工業東區新工大道711號

法定代表人：戈俞輝

注冊資本：10,000萬元人民幣

經營范圍：一般項目：工程管理服務；城鄉市容管理；市政設施管理；環境保護專用設備制造；固體廢物治理；土壤環境污染防治服務；環境衛生公共設施安裝服務；園林綠化工程施工；城市公園管理；城市綠化管理；水資源管理；污水處理及其再生利用；停車場服務；物業管理；汽車新車銷售；新能源汽車整車銷售；環境保護專用設備銷售；終端計量設備銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：道路機動車輛生產；餐廚垃圾處理；城市建筑垃圾處置（清運）；各類工程建設活動；房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；施工專業作業；城市生活垃圾經營性服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

與公司的關聯關系：成都城投系公司實際控制人、董事戈建鳴先生通過今創環境集團間接控制的其他企業，戈建鳴先生的關系密切的家庭成員戈俞輝女士任成都城投執行董事兼經理，依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，成都城投為公司關聯法人。

因交易對方財務數據保密，無法取得。

11、常州今創環衛服務有限公司（以下簡稱“常州今創環衛”）

成立日期：2014年6月19日

注冊地址：常州市鐘樓區紅星新村26幢丁單元102、202

法定代表人：戈俞輝

注冊資本：1,008萬元人民幣

經營范圍：道路清掃保潔；生活垃圾、特種垃圾、糞便的收集、清運、處理（涉及前置審批的除外）；公廁的沖洗、保潔及糞窯清理；下水道及雨水管道、污水管道的疏通；河道清淤；建筑物表面及玻璃墻清洗；綠化種植養護；小區物業管理；環衛設施安裝及銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；一般項目：汽車新車銷售；新能源汽車整車銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

與公司的關聯關系：常州今創環衛系公司實際控制人、董事戈建鳴先生通過今創環境集團間接控制的其他企業，戈建鳴先生的關系密切的家庭成員戈俞輝女士任常州今創環衛董事長兼總經理，依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，常州今創環衛為公司關聯法人。

財務數據：因交易對方財務數據保密，無法取得。

12、今創（成都）城市環衛服務有限公司（以下簡稱“成都環衛”）

成立日期：2019年9月11日

注冊地址：四川省成都市武侯區郭家橋北街78號3樓

法定代表人：戈俞輝

注冊資本：10,000萬元人民幣

經營范圍：環保設備技術研發、制造（僅限分支機構在工業園區內經營）、銷售、安裝、調試；環衛車輛的維修；固體廢物治理；環保工程、園林綠化及景觀工程、河湖整治工程、環衛工程、建筑工程設計及施工；污水、污泥處理；城市生活垃圾清掃、收集、運輸服務；環境工程技術咨詢、生態保護，環境治理，土地整理，工程項目管理，鋼結構工程設計及施工，機電設備安裝工程設計及施工；銷售：汽車、環保設備、檢測計量設備、環衛設備。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可展開經營活動）。

與公司的關聯關系：成都環衛系公司實際控制人、董事戈建鳴先生通過今創環境集團間接控制的其他企業，戈建鳴先生的關系密切的家庭成員戈俞輝女士任成都環衛執行董事兼總經理。依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，成都環衛為公司關聯法人。

因交易對方財務數據保密，無法取得。

13、常州今創光伏電能有限公司（以下簡稱“今創光伏”）

成立日期：2016年10月25日

注冊地址：武進國家高新技術產業開發區新雅路18號228室

法定代表人：戈俞輝

注冊資本：1,000萬元人民幣

經營范圍：太陽能光伏電站項目的開發、建設和經營管理；光伏發電相關設備的銷售；光伏發電技術咨詢服務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

與公司的關聯關系：今創光伏系公司實際控制人、董事戈建鳴先生通過今創環境集團間接控制的其他企業，且戈建鳴先生關系密切的家庭成員戈俞輝女士任其執行董事兼總經理，依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，今創光伏為公司關聯法人。

因交易對方財務數據保密，無法取得。

14、常州本質環保裝備有限公司（以下簡稱“本質環保”）

成立日期：2020年12月29日

注冊地址：武進國家高新技術產業開發區鳳鳴路20號

法定代表人：徐俊華

注冊資本：5,000萬元人民幣

經營范圍：許可項目：貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：環境保護專用設備制造；污泥處理裝備制造；機械設備研發；工程和技術研究和試驗發展；環境保護專用設備銷售；機械設備租賃；環保咨詢服務；普通機械設備安裝服務；信息技術咨詢服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

與公司的關聯關系：報告期內，本質環保在過去十二個月內曾是公司實際控制人、董事戈建鳴先生通過今創控股間接控制的其他企業，依據《上市規則》第6.3.3條第四款規定，本質環保為公司關聯法人。

因交易對方財務數據保密，無法取得。

15、江蘇今創投資經營有限公司（以下簡稱“今創投資”）

成立日期：2004年7月19日

注冊地址：常州市武進區遙觀鎮劍湖街198號

法定代表人：戈俞輝

注冊資本：8,500萬元人民幣

經營范圍：一般項目：特種設備出租；特種勞動防護用品銷售；物業管理；機械設備銷售；以自有資金從事投資活動；五金產品零售；電子產品銷售；金屬材料銷售；土地使用權租賃；非居住房地產租賃；住房租賃；機械設備租賃（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）。

與公司的關聯關系：今創投資是公司實際控制人、董事戈建鳴先生控制的其他企業，戈建鳴先生的關系密切家庭成員戈俞輝女士任今創投資執行董事兼總經理，依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，今創投資為公司關聯法人。

因交易對方財務數據保密，無法取得。

16、江蘇今創建設科技有限公司（以下簡稱“建設科技”）

成立日期：2000年3月1日

注冊地址：武進區遙觀鎮劍湖街198號

法定代表人：俞元洪

注冊資本：5,000萬元人民幣

經營范圍：許可項目：建設工程施工；施工專業作業；道路貨物運輸（不含危險貨物）；建筑勞務分包；危險化學品經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：園林綠化工程施工；土石方工程施工；建筑工程機械與設備租賃；專用設備修理；涂料銷售（不含危險化學品）；勞動保護用品銷售；日用品銷售；日用化學產品銷售；金屬切割及焊接設備銷售；金屬鏈條及其他金屬制品銷售；試驗機銷售；五金產品零售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；金屬結構制造；金屬門窗工程施工；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

與公司的關聯關系：建設科技系公司實際控制人、董事戈建鳴先生通過今創投資間接控制的企業，戈建鳴先生任其董事。依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，建設科技為公司關聯法人。

因交易對方財務數據保密，無法取得。

17、江蘇今創自控科技有限公司（以下簡稱“今創自控”）

成立日期：2016年6月3日

注冊地址：武進國家高新技術產業開發區新雅路18號202室

法定代表人：楊維國

注冊資本：2,000萬元人民幣

經營范圍：電動執行器、氣動執行器、液壓執行器、電磁泵、電磁閥的研發、制造、加工、銷售及售后服務；執行器零配件及閥門的制造、加工、銷售；機電智能化工程設計、施工；遠程管網監控系統軟件開發、銷售；機電設備、機械設備、制冷設備的銷售及技術轉讓、技術服務；普通機械設備及配件加工；儀器儀表、電子設備及配件、機電設備及配件、數碼產品、辦公用品、五金產品、交通器材、建材（危化品除外）、鋼結構件、金屬制品的銷售；機泵及零部件、油泵及零部件的研發、制造、加工；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

與公司的關聯關系：今創自控系公司實際控制人、董事戈建鳴先生控制的其他企業，戈建鳴先生及其關系密切家庭成員戈俞輝女士、胡麗敏女士任其董事，依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，今創自控為公司關聯法人。

因交易對方財務數據保密，無法取得。

18、江蘇今創航運裝備有限公司（以下簡稱“今創航運”）

成立日期：2006年4月3日

注冊地址：常州市武進區遙觀鎮劍湖街198號

法定代表人：戈建鳴

注冊資本：5,000萬元人民幣

經營范圍：許可項目：建設工程施工；施工專業作業；特種設備安裝改造修理；電氣安裝服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：船舶制造；船用配套設備制造；船舶改裝；船舶修理；通用設備制造（不含特種設備制造）；普通機械設備安裝服務；機械電氣設備制造；合成材料制造（不含危險化學品）；制冷、空調設備制造；家具制造；家具銷售；家具安裝和維修服務；廚具衛具及日用雜品研發；廚具衛具及日用雜品零售；衛生潔具研發；衛生潔具制造；衛生潔具銷售；照明器具制造；電工器材制造；橡膠制品銷售；黑色金屬鑄造；鐘表與計時儀器制造；水上運輸設備銷售；專業保潔、清洗、消毒服務；海洋工程關鍵配套系統開發；集裝箱制造；集裝箱銷售；集裝箱維修；技術進出口；進出口代理；貨物進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術咨詢服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

與公司的關聯關系：今創航運系公司實際控制人、董事戈建鳴先生控制的其他企業，且戈建鳴先生任其董事長，戈建鳴先生關系密切的家庭成員戈俞輝女士任其董事。依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，今創航運為公司關聯法人。

因交易對方財務數據保密，無法取得。

19、常州今創船舶科技有限公司（以下簡稱“今創船舶”）

成立日期：2020年2月25日

注冊地址：武進國家高新技術產業開發區常武南路502號

法定代表人：戈耀紅

注冊資本：2,000萬元人民幣

經營范圍：許可項目：船舶制造；船舶修理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；船舶改裝；船舶銷售；船用配套設備制造；通用設備制造（不含特種設備制造）；機械電氣設備制造；制冷、空調設備制造；家具銷售；廚具衛具及日用雜品批發；衛生潔具銷售；照明器具制造；電工器材制造；橡膠制品銷售；鐘表與計時儀器制造；專業保潔、清洗、消毒服務；水上運輸設備銷售；船舶租賃；水上運輸設備零配件銷售；海洋工程關鍵配套系統開發；信息技術咨詢服務；貨物進出口；技術進出口；進出口代理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

與公司的關聯關系：今創船舶系公司實際控制人、董事戈建鳴先生通過今創控股間接控制的其他企業，公司董事、總經理戈耀紅先生任其董事長，依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，今創船舶為公司關聯法人。

因交易對方財務數據保密，無法取得。

20、常州臨津湖生態農業有限公司（以下簡稱“臨津湖農業”）

成立日期：2014年9月25日

注冊地址：江蘇省武進區遙觀鎮廣電東路95號

法定代表人：戈錫珍

注冊資本：5,000萬元人民幣

經營范圍：蔬菜、果樹、樹木、花卉種植；園林綠化養護；水產養殖；河道清淤；垂釣服務；生態園設計及工程施工；農業旅游觀光服務；會務服務；農業信息咨詢服務；游艇休閑游樂；食品經營（限《食品經營許可證》核定范圍）；日用百貨銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

與公司的關聯關系：臨津湖農業系公司實際控制人、董事戈建鳴先生間接控制的其他企業，戈建鳴先生關系密切的家庭成員戈錫珍女士任其執行董事兼總經理。依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，臨津湖農業為公司關聯法人。

因交易對方財務數據保密，無法取得。

21、常州經開區遙觀宋劍湖假日酒店（以下簡稱“宋劍湖酒店”）

成立日期：2014年6月27日

注冊地址：武進區遙觀鎮得園路1號

個體經營者：張芬

注冊資本：10萬元人民幣

經營范圍：許可項目：餐飲服務；住宿服務；煙草制品零售；食品銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：日用百貨銷售；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；會議及展覽服務；酒店管理；游樂園服務；組織文化藝術交流活動；游艇租賃；休閑觀光活動；停車場服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

與公司的關聯關系：宋劍湖酒店系公司控股股東、實際控制人俞金坤能施加重大影響的企業，依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，宋劍湖酒店為公司關聯法人。

因交易對方財務數據保密，無法取得。

22、新譽集團有限公司（以下簡稱“新譽集團”）

成立日期：2002年9月29日

注冊地址：武進國家高新技術產業開發區鳳林南路199號

法定代表人：周立成

注冊資本：10,000萬元人民幣

經營范圍：軌道車輛牽引變流器，輔助變流器和充電機，牽引電機及傳動系統的各種電力、電子和機械器件，牽引傳動系統控制和通訊產品，軌道車輛內裝飾材料，供電系統鋼鋁復合接觸軌，光伏電站獨立系統，風力發電機組研制、開發、生產、銷售；電磁兼容和軌道車輛牽引傳動系統的檢測。承包境外機電工程和境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；相關技術轉讓及技術咨詢服務；風電場工程總承包；風電場項目開發、投資、建設及經營管理；軌道交通列車的空調設備和車輛空調設備、軌道車輛軟件系統、自動化集成的研發、生產、銷售、維修及技術服務、技術咨詢、技術轉讓；銷售自產產品；本公司有形動產租賃；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

與公司的關聯關系：新譽集團實際控制人周氏家族與公司控股股東、實際控制人俞金坤系姻親關系，依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，新譽集團為公司關聯法人。

因交易對方財務數據保密，無法取得。

23、江蘇新瑞齒輪系統有限公司（以下簡稱“新瑞齒輪”）

成立日期：2010年1月4日

注冊地址：武進國家高新技術產業開發區鳳棲路20號

法定代表人：周立成

注冊資本：4,592萬美元

經營范圍：高速鐵路及城市軌道交通運輸設備的關鍵零部件（牽引傳動系統）、1.5兆瓦及以上風力發電關鍵設備的研發、設計與制造，風機、傳動裝置、傳動系統及其零部件的研發、設計與制造，銷售自產產品；從事上述產品的進出口、國內采購、批發、傭金代理（拍賣除外）（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）及相關技術咨詢與售后服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

與公司的關聯關系：公司控股股東、實際控制人俞金坤先生關系密切家庭成員周立成先生系新瑞齒輪董事長兼總經理，戈亞琴女士系新瑞齒輪董事，依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，新瑞齒輪為公司關聯法人。

因交易對方財務數據保密，無法取得。

24、新譽軌道交通科技有限公司（以下簡稱“新譽軌道”）

成立日期：2003年12月15日

注冊地址：武進高新技術產業開發區鳳林南路199號

法定代表人：周靈

注冊資本：50,000萬元人民幣

經營范圍：各類電機、電機驅動控制系統、防爆電氣、軌道車輛的空調設備、牽引變流器、輔助變流器、充電機、牽引傳動控制系統及供電系統鋼鋁復合接觸軌的研發、制造和銷售；軌道交通車輛的軟件開發與系統集成服務；銷售自產產品；提供上述產品的安裝使用服務、維修服務、技術咨詢服務及技術轉讓；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：軌道交通通信信號系統開發；電氣信號設備裝置制造；電氣信號設備裝置銷售；集成電路制造；集成電路設計；集成電路銷售；工業控制計算機及系統銷售；工業控制計算機及系統制造；汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發；新能源汽車電附件銷售；智能車載設備制造；智能車載設備銷售；工業自動控制系統裝置制造；工業自動控制系統裝置銷售；特種設備銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;機械電氣設備制造；機械電氣設備銷售；軌道交通專用設備、關鍵系統及部件銷售；變壓器、整流器和電感器制造；儲能技術服務；電池零配件生產；電池零配件銷售；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；先進電力電子裝置銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

與公司的關聯關系：新譽軌道是新譽集團全資子公司，新譽集團實際控制人周氏家族與公司控股股東、實際控制人俞金坤系姻親關系，依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，新譽軌道為公司關聯法人。

因交易對方財務數據保密，無法取得。

25、常州正鉑智能設備有限公司（以下簡稱“正鉑智能”）

成立日期：2021年10月22日

注冊地址：常州經濟開發區遙觀鎮廣電東路95號

法定代表人：韓金升

注冊資本：1,000萬元人民幣

經營范圍：一般項目：智能基礎制造裝備制造；智能基礎制造裝備銷售；機械電氣設備制造；機械電氣設備銷售；電子、機械設備維護（不含特種設備）；機械設備研發；工程和技術研究和試驗發展；特種設備銷售；烘爐、熔爐及電爐制造；烘爐、熔爐及電爐銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口；進出口代理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

與公司的關聯關系：公司實際控制人、董事戈建鳴先生任正鉑智能董事，新依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，正鉑智能為公司關聯法人。

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26、常州市誠康機械有限公司（以下簡稱“誠康機械”）

成立日期：2010年5月6日

注冊地址：武進區遙觀鎮錢家村

法定代表人：戈洪霞

注冊資本：300萬元人民幣

經營范圍：一般項目：機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；金屬材料銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

與公司的關聯關系：誠康機械是公司董事、總經理戈耀紅之兄弟控制的企業，依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，誠康機械為公司關聯法人。

因交易對方財務數據保密，無法取得。

27、KTK Dom Railway Sdn. Bhd.（今創DOM軌道有限公司，以下簡稱“KTK DOM”）

成立日期：2017年8月10日

注冊地址：Lot 5, jalan pasaran 23/5, kawasan miel, 40300 Shah alam, selangor

注冊資本：240萬馬來西亞幣

主營業務：地鐵車輛整體內裝和地鐵車站用屏蔽門系統等產品的生產、裝配、調試、檢測、售后服務、維保及備品備件的供應。

與公司的關聯關系：KTK DOM系公司子公司今創集團新加坡有限公司設立的合營公司，今創集團新加坡有限公司占有49%的股權，公司副總經理孫超先生任KTK DOM董事，依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，KTK DOM為公司關聯法人。

因交易對方財務數據保密，無法取得。

28、KTK Technology (Thailand) Co., Ltd.（今創科技（泰國）有限公司，以下簡稱“今創泰國”）

成立日期：2016年6月15日

注冊地址：444 Olympia Thai Plaza 6th Floor, Ratchadapisak Rd, Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand

注冊資本：1000,000泰銖

主營業務：工業機械設備進口、安裝

與公司的關聯關系：今創泰國系公司子公司江蘇今創車輛有限公司設立的合營公司，江蘇今創車輛有限公司占有48%的股權，公司副總經理王洪斌先生任今創泰國董事，依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，今創泰國為公司關聯法人。

因交易對方財務數據保密，無法取得。

29、武漢新譽機電技術有限公司（以下簡稱“新譽機電”）

成立日期：2001年2月10日

注冊地址：武漢市黃陂區前川街創新三路1號

法定代表人：周帆

注冊資本：3,000萬元人民幣

經營范圍：許可項目：貨物進出口；通用航空服務；民用航空器（發動機、螺旋槳）生產；國營貿易管理貨物的進出口；技術進出口；民用航空器零部件制造；鐵路機車車輛制造（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：鐵路機車車輛配件銷售；發電機及發電機組銷售；電機制造；軌道交通專用設備、關鍵系統及部件銷售；軸承、齒輪和傳動部件制造；軸承、齒輪和傳動部件銷售；齒輪及齒輪減、變速箱銷售；高鐵設備、配件制造；齒輪及齒輪減、變速箱制造；發電機及發電機組制造；數控機床銷售；機床功能部件及附件銷售；機械零件、零部件銷售；制冷、空調設備銷售；軌道交通工程機械及部件銷售；航空運輸設備銷售；航空商務服務；電子產品銷售；新能源原動設備銷售；數控機床制造；制冷、空調設備制造；機床功能部件及附件制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術咨詢服務；其他電子器件制造（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）。

與公司的關聯關系：新譽機電是新譽集團全資子公司，新譽集團實際控制人周氏家族與公司控股股東、實際控制人俞金坤系姻親關系，依據《上市規則》第6.3.3條第二款第（三）條規定，新譽軌道為公司關聯法人。

因交易對方財務數據保密，無法取得。

（二）履約能力分析

公司與上述交易對方進行的日常關聯交易的主要內容是向交易對方采購商品或勞務、銷售商品或勞務、租賃房屋等。由于交易對方均屬具有相應資質、資信較高、雙方合作時間較長或公司實際控制人控制的企業或個人，交易對方履約能力足可信任；在履約過程中，公司在價款支付上享有主動權；交易對方以公司參股公司、合營公司以及公司控股股東和/或實際控制人所控制的公司為主，公司、公司控股股東和/或實際控制人對該等公司的履約能力具有有力的協調監控作用；購銷雙方就日常關聯交易簽署有關法律文件，雙方的履約具有法律保障。因此，上述關聯交易有較為充分的履約保障，預計不存在對方占用公司資金或形成公司壞賬的可能性。

三、關聯交易協議的簽訂

上述日常關聯交易在公司日常經營活動中經常發生，提請股東大會授權管理層根據業務開展需要在預計的2024年日常關聯交易總額范圍內，（包括但不限于）簽訂、修訂并執行相關協議。

四、關聯交易主要內容和定價政策

（一）公司向關聯方進行采購的日常關聯交易事項參照市場價格與供應商協商定價，采購價格公允，預計采購金額及占營業成本的比重很小，對公司經營業績不會產生重大影響。

（二）公司向關聯方進行銷售的日常關聯交易事項通過招投標方式或參照市場價格協商定價，銷售價格公允，不構成對關聯方銷售的重大依賴，對公司經營業績不會產生重大影響。

（三）公司與關聯方之間的房產租賃價格將參照市場價格由雙方協商確定，價格公允。

五、關聯交易目的和對公司的影響

公司與上述關聯方的日常關聯交易系公司正常的業務發展需要，交易價格為市場公允價格，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司持續經營能力造成影響，不會對公司未來財務狀況、經營成果產生不利影響，不會影響公司獨立性，對關聯方不會形成依賴。

七、備查文件

（一）第五屆董事會第三次會議決議；

（二）第五屆監事會第三次會議決議；

（三）第五屆董事會審計委員會2024年第二次會議決議；

（四）獨立董事2024年第一次專門會議決議；

特此公告。

今創集團股份有限公司董事會

2024年4月29日

證券代碼：603680 證券簡稱：今創集團 公告編號：2024-010

今創集團股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：上會會計師事務所（特殊普通合伙）

今創集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月26日召開的第五屆董事會第三次會議審議通過了《關于續聘上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構的議案》，決定繼續聘請上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告和內部控制的審計機構，該事項尚需提交股東大會審議批準。現將有關事項公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

上會會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“上會”）原名上海會計師事務所，于1980年籌建，1981年元旦正式成立。1998年12月脫鉤改制為上海上會會計師事務所有限公司，2013年12月改制為上會會計師事務所（特殊普通合伙）。

注冊地址：上海市靜安區威海路755號25層。

執業資質：會計師事務所執業證書（編號 31000008）；會計師事務所證券、期貨相關業務許可證（證書號32）；首批獲準從事金融相關審計業務會計師事務所資質，批準文號：銀發（2000）358 號；中國銀行間市場交易商協會會員資格；軍工涉密業務咨詢服務安全保密條件備案證書等相關資質。

是否曾從事證券服務業務：是。

2、人員信息

首席合伙人：張曉榮。

合伙人數量：2023年末108人。

注冊會計師人數：2023年末注冊會計師506人。

簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：2023年末179人。

3、業務規模

最近一年經審計的收入總額、審計業務收入，證券業務收入：業務收入7.06億元，其中審計業務收入4.64億元，證券業務收入2.11億元。

2023年度上會為68家上市公司提供年報審計服務，收費總額0.69億元，涉及行業：采礦業；制造業；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業；批發和零售業；交通運輸、倉儲和郵政業；房地產業；信息傳輸、軟件和信息技術服務業；科學研究和技術服務業；文化、體育和娛樂業；公共環保；建筑業；農林牧漁。

4、投資者保護能力

上會購買的職業責任保險累計賠償限額為10,000.00萬元，職業保險購買符合相關規定，近三年因中州期貨有限公司民事訴訟案件，在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任，2021年審結，已執行完畢。

5、獨立性和誠信記錄

上會近三年因執業行為受到監督管理措施4次、未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。上會近三年從業人員因執業行為受到監督管理措施3次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目成員信息

1、人員信息

■

2、上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況

擬任項目合伙人唐家波，擬任質量控制復核人張俊，擬任簽字注冊會計師付瑞生不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。最近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。

（三）審計收費

2023年度財務報告審計費用為人民幣135萬元（含稅），內部控制審計費用為人民幣22萬元（含稅），審計費用合計157萬元（含稅）。該項費用系基于上會提供審計服務所投入的專業服務，綜合考慮項目團隊專業能力和經驗以及實際投入項目的工作時間協商確定。

2022年度財務報告審計費用為人民幣135萬元（含稅），內部控制審計費用為人民幣22萬元（含稅），審計費用合計157萬元（含稅）。2023年度審計費用與2022年度審計費用持平。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會關于本次續聘會計師事務所的意見

經對上會會計師事務所（特殊普通合伙）從事公司2023年審計工作的檢查，我們認為，該事務所在從事公司2023年各項審計工作中，能夠遵守職業道德規范，按照中國注冊會計師審計準則執行審計工作，相關審計意見客觀和公正。

為此，同意公司繼續聘請上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構，并將續聘事項提交公司董事會及股東大會審議。

（二）董事會對本次續聘會計師事務所相關議案的審議和表決情況

公司第五屆董事會第三次會議以9 票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于續聘上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構的議案》，同意續聘上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構。本事項尚需提請公司股東大會審議。

（三）生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

今創集團股份有限公司董事會

2024年4月29日

證券代碼：603680 證券簡稱：今創集團 公告編號：2024-011

今創集團股份有限公司

關于續展及新增擔保額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 被擔保人：今創集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“今創集團”）及其全資、控股子公司

● 本次擔保情況：

公司及子公司擬續展及新增對外擔保（包括公司為子公司、公司為合營公司、子公司為公司或子公司之間提供擔保；注：子公司含資產負債率超過70%的子公司，下同）額度不超過人民幣133,000萬元或等值外幣，擔保期限以協議約定為準。

● 公司已實際對外提供的擔保余額：截至本公告披露日，公司為子公司已實際向銀行提供的擔保余額為人民幣5,188.92萬元（部分外幣已折合人民幣計算入內）。

● 本次擔保是否有反擔保：合營公司、非全資控股子公司必須提供反擔保，全資子公司根據實際情況提供反擔保。

● 公司對外擔保沒有發生逾期情形

一、擔保情況概述

（一）預計對外擔保履行的審議程序

2024年4月26日，公司第五屆董事會第三次會議審議通過了《關于公司及子公司續展及新增擔保額度的議案》，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，該事項尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

（二）對外擔保預計情況

根據2024年公司經營計劃，提請股東大會批準自2023年年度股東大會通過之日起公司續展及新增對外擔保（包括公司為子公司、公司為合營公司以及公司子公司之間提供擔保；注：子公司含資產負債率超過70%的子公司，下同）額度不超過人民幣133,000萬元或等值外幣，擔保期限以協議約定為準；同時，提請股東大會授權本公司管理層或其授權人士在報經批準的上述續展及新增擔保額度內，根據實際經營需要，對具體擔保事項進行調整并簽署有關法律文件。本次續展及新增擔保額度有效期自2023年年度股東大會通過之日起至2024年年度股東大會召開之日。

公司本次擬報批的到期續展及新增對外擔保包括：

1、公司擬為全資子公司常州常礦起重機械有限公司（以下簡稱“常礦起重”）向金融機構申請的期限不超過二年且本金總額不超過人民幣9,000萬元的綜合授權提供連帶責任保證擔保。

2、公司擬為全資子公司常州今創風擋系統有限公司（以下簡稱“今創風擋”）向金融機構申請的期限不超過二年且本金總額不超過人民幣12,500萬元的綜合授權提供連帶責任保證擔保。

3、公司擬為全資子公司今創科技有限公司（以下簡稱“今創科技”）向金融機構申請的期限不超過二年且本金總額不超過人民幣2,000萬元的綜合授權提供連帶責任保證擔保。

4、公司擬為全資子公司今創集團香港有限公司（以下簡稱“今創香港”）向金融機構申請的期限不超過二年且本金總額不超過人民幣30,000萬元或等值外幣的綜合授權提供連帶責任保證擔保。

5、公司擬為全資子公司江蘇今創車輛有限公司（以下簡稱“今創車輛”）向金融機構申請的期限不超過二年且本金總額不超過人民幣7,000萬元的綜合授權提供連帶責任保證擔保。

6、公司擬為全資子公司常州劍湖金城車輛設備有限公司（以下簡稱“金城車輛”）向金融機構申請的期限不超過二年且本金總額不超過人民幣6,000萬元的綜合授權提供連帶責任保證擔保。

7、公司擬為全資子公司今創集團新加坡有限公司（以下簡稱“新加坡今創”）向金融機構申請的期限不超過二年且本金總額不超過400萬美元的綜合授權提供連帶責任保證擔保。

8、公司擬為全資子公司法國今創座椅公司（以下簡稱“法國今創”）承接業務向客戶提供業務擔保或提供保函，最高額度不超過1,000萬歐元或等值人民幣。

9、公司或今創香港擬與印度金鴻運的其他股東香港紅康信息科技有限公司共同為公司控股子公司金鴻運電子印度有限公司（以下簡稱“印度金鴻運”）發展業務簽訂相關訂單或合同提供不超過70,000萬元人民幣或等值外幣的業務擔保（其中公司提供不超過43,000萬元或等值金額的其他貨幣）。具體條款以實際簽訂的擔保協議或擔保函為準。

10、公司全資子公司江蘇常礦工程機械有限公司（以下簡稱“常礦工程機械”）擬與客戶開展融資租賃合作業務，公司擬為常礦工程機械就相關業務提供連帶擔保責任，擔保最高額度不超過1億元。

11、公司擬為合營公司常州住電東海今創特殊橡膠有限公司（以下簡稱“住電東海”）向金融機構申請授信提供最高擔保額度不超過3,000萬元的連帶責任擔保。

上述續展及新增擔保額度可循環使用，在額度內，公司將不再就每筆授信、貸款及銀行票據的擔保事宜另行召開董事會，而授權公司董事長在上述擔保及貸款額度內，根據融資成本及各銀行資信狀況等條件決定具體實施貸款及擔保的銀行，決定每筆擔保的具體事項。

公司可根據實際情況對各資產負債率不超過70%的全資子公司之間、各資產負債率超過70%的全資子公司之間的續展及新增擔保額度相互調劑使用。超過上述額度的其他續展及新增擔保，按照相關規定由董事會及股東大會另行審議后實施。

本次擬續展及新增擔保總額度為不超過133,000萬元及等值外幣，如因匯率引起擔保額度出現變動，可調整“1-10”項下擔保額度，本次擬續展及新增擔保最高總額度保持不變。

二、被擔保人基本情況

（一）常州今創風擋系統有限公司

今創風擋成立于2005年，注冊地址為武進國家高新技術產業開發區常武南路502號，法定代表人為戈耀紅先生。今創風擋的經營范圍為從事動車組、高速車輛、重型鐵路車輛、地鐵、輕軌的風擋，公交客車、航空登機橋折棚的設計、生產、安裝、銷售；磁懸浮軌道車輛風擋、低地板軌道車輛和公交客車的風擋及鉸接系統的設計、生產、安裝、銷售；道路貨運經營（限《道路運輸許可證》核定范圍）。截至2024年4月26日，今創風擋注冊資本為1,500萬美元，公司持有其51%的股權，公司全資子公司今創集團香港有限公司持有其49%的股權。

截至2023年12月31日，今創風擋總資產為人民幣61,227.34萬元，股東權益為人民幣35,876.79萬元，負債總額為人民幣25,350.55萬元；2023年度，今創風擋實現營業收入人民幣29,118.57萬元，實現凈利潤人民幣7,638.61萬元。

（二）今創科技有限公司

今創科技成立于2006年，注冊地址為武進區遙觀鎮工業集中區，法定代表人為戈建鳴先生。今創科技的經營范圍為計算機信息技術、軟件的研發、銷售；計算機技術信息咨詢服務；計算機信息技術轉讓；軌道交通網絡控制設備及相關配件，車輛電子設備制造、加工；軌道交通自動控制設備、防災監控設備和系統集成研發、制造；電氣機械產品批發、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外。截至2024年4月26日，今創科技注冊資本為人民幣10,000萬元，公司持有其100%的股權。

截至2023年12月31日，今創科技總資產為人民幣13,726.80萬元，股東權益為人民幣 12,713.02萬元，負債總額為人民幣1,012.50萬元；2023年度，今創科技實現營業收入人民幣5,987.99萬元，實現凈利潤人民幣2,212.26萬元。

（三）今創集團香港有限公司（KTK GROUP HONGKONG LIMITED）

今創香港成立于2005年，注冊地址為FLAT/RM 902A9/F Capital Center 151 Gloucester Road Wan Chai HK。主要業務為產業投資。截至2024年4月26日，今創香港注冊資本為人民幣1港元，公司持有其100%的股權。

截至2023年12月31日，今創香港的總資產為人民幣62,152.75萬元，股東權益為人民幣31,127.20萬元，負債總額為人民幣31,025.55萬元；2023年度，今創香港實現營業收入人民幣0萬元，實現凈利潤人民幣-1,389.12萬元。

（四）常州常礦起重機械有限公司

常礦起重成立于2001年，注冊地址為武進高新技術產業開發區南區，法定代表人為李軍先生。常礦起重的經營范圍為許可項目：特種設備設計；特種設備制造；特種設備安裝改造修理；民用核安全設備設計；民用核安全設備制造；民用核安全設備無損檢驗。一般項目：特種設備銷售；物料搬運裝備制造；物料搬運裝備銷售；礦山機械制造；礦山機械銷售；通用設備制造（不含特種設備制造）；通用設備修理；核電設備成套及工程技術研發；工業自動控制系統裝置銷售；智能港口裝卸設備銷售；船舶改裝；船用配套設備制造；建筑工程用機械制造；建筑工程用機械銷售；金屬結構制造；金屬結構銷售；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；通用零部件制造；生活垃圾處理裝備制造；生活垃圾處理裝備銷售；機械電氣設備制造；電力設施器材制造；電力設施器材銷售；安防設備制造；消防器材銷售；消防技術服務；機械電氣設備銷售；電氣設備修理；金屬制品修理；特種設備出租；機械設備租賃；廣告制作；貨物進出口；進出口代理；技術進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電線、電纜經營；機械設備銷售；五金產品零售；特種勞動防護用品銷售；金屬制品銷售；塑料制品銷售；建筑材料銷售；金屬材料銷售；建筑用金屬配件銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；智能機器人銷售；高性能纖維及復合材料銷售；表面功能材料銷售；保溫材料銷售；儀器儀表銷售；數字視頻監控系統銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；涂料銷售（不含危險化學品）；建筑裝飾材料銷售；非金屬礦及制品銷售；電力行業高效節能技術研發。截至2024年4月26日，常礦起重注冊資本為人民幣21,200萬元，公司持有其100%的股權。

截至2023年12月31日，常礦起重總資產為人民幣25,946.04萬元，股東權益為人民幣9,558.01萬元，負債總額為人民幣16,388.04萬元；2023年度，常礦起重實現營業收入人民幣11,985.93萬元，實現凈利潤人民幣75.14萬元。

（五）常州劍湖金城車輛設備有限公司

金城車輛成立于2003年，注冊地址為常州市武進區遙觀鎮廣電東路95號，法定代表人為胡麗敏女士。金城車輛的經營范圍為許可項目：鐵路機車車輛維修；一般項目：高鐵設備、配件制造；高鐵設備、配件銷售；鐵路機車車輛配件制造；鐵路機車車輛配件銷售；軌道交通專用設備、關鍵系統及部件銷售；城市軌道交通設備制造；電子專用設備制造；電子專用設備銷售；氣體、液體分離及純凈設備制造；氣體、液體分離及純凈設備銷售；通用設備制造（不含特種設備制造）；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；通用設備修理；專用設備修理；電氣設備修理；金屬制品修理；塑料制品銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；軌道交通綠色復合材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；自動售貨機銷售；商業、飲食、服務專用設備制造；貨物進出口；技術進出口；進出口代理。截至2024年4月26日，金城車輛注冊資本為2000萬元人民幣，公司持有其100%的股權。

截至2023年12月31日，金城車輛總資產為人民幣23,775.35萬元，股東權益為人民幣17,687.24萬元，負債總額為人民幣6,088.12萬元；2023年度，金城車輛實現營業收入人民幣11,524.48萬元，實現凈利潤人民幣391.98萬元。

（六）江蘇今創車輛有限公司

今創車輛成立于2007年，注冊地址為江蘇省武進高新技術開發區南區今創國際工業園內，法定代表人為胡麗敏女士。今創車輛的經營范圍為柴油電力機車及配件、工礦電機車及配件、內燃機車及配件、礦車成套設備、防爆電機車及零配件測試設備專用工具、城市軌道交通設備及配件、蓄電池叉車及配件、軌道作業車及配件的制造、加工及銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；一般項目：環境保護專用設備制造；環境保護專用設備銷售。截至2024年4月26日，今創車輛注冊資本為人民幣10,000萬元，公司持有其100%的股權。

截至2023年12月31日，今創車輛總資產為人民幣37,079.51萬元，股東權益為人民幣9,217.15萬元，負債總額為人民幣27,862.36萬元；2023年度，今創車輛實現營業收入人民幣13,993.69萬元，實現凈利潤人民幣864.89萬元。

（七）今創集團新加坡有限公司（KTK GROUP SINGAPORE PTE.LTD.，）

新加坡今創成立于2014年，注冊地址為16 New Industrial road, Hudson Techcentre, #05-07, Singapore 536204。新加坡今創的經營范圍為實業投資，軌道交通車輛裝備及產品的銷售、服務和進出口。截至2024年4月26日，新加坡今創注冊資本為260萬美元+1新加坡元，公司持有其100%的股權。

截至2023年12月31日，今創新加坡總資產為人民幣16,064.82萬元，股東權益為人民幣2,587.36萬元，負債總額為人民幣13,477.46萬元；2023年度，今創新加坡實現營業收入人民幣1,288.72萬元，實現凈利潤人民-497.83萬元。

（八）今創法國座椅公司

法國今創成立于2000年12月，于2017年12月被公司收購，注冊地址為ZI de l'Orme - Les Sources, 42160 Andrézieux-Bouthéon,Saint-étienne, France，主營業務為地鐵車輛、鐵路車輛的座椅，航空座椅的制造、銷售和維護。截至2024年4月26日，法國今創注冊資本為500萬歐元，公司間接持有其100%股權。

截至2023年12月31日，法國今創的總資產為人民幣27,541.56萬元，股東權益為人民幣7,742.52萬元，負債總額為人民幣19,799.04萬元，2023年度法國今創實現營業收入人民幣28,540.05萬元，實現凈利潤人民幣1,089.31萬元。

（九）金鴻運電子（印度）有限公司（KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED）

印度金鴻運成立于2019年4月23日，注冊地址為No. C-39 PHASE 2 NOIDA DISTT., GAUTAMBUDH NAGAR, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India, 201310，印度金鴻運的主營業務為電子通信設備、手機及零部件、安防產品，無線網絡終端、電視機及零部件、電腦及零部件的制造、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外。截至2024年4月26日，注冊資本為15億印度盧比，公司合計持有印度金鴻運60.004%的股份，自然人徐松先生間接持有印度金鴻運39.996%的股份。

截至2023年12月31日，印度金鴻運的總資產為60,186.12萬元，股東權益為-11,426.10萬元，負債總額為71,612.22萬元，2023年度，印度金鴻運實現營業收入18,326.15萬元，凈利潤-4,552.87萬元。

（十）江蘇常礦工程機械有限公司

常礦工程機械成立于2023年，注冊地址為武進國家高新技術產業開發區鳳鳴路20號，法定代表人為李軍先生。常礦工程機械的經營范圍為一般項目：礦山機械制造；汽車零部件及配件制造；工程和技術研究和試驗發展；新材料技術研發；汽車零部件研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機械設備研發；軟件開發；機械零件、零部件銷售；機械設備銷售；電子產品銷售；機械零件、零部件加工；金屬制品修理；通用設備修理；專用設備修理；電子、機械設備維護（不含特種設備）；機械設備租賃；貨物進出口；技術進出口；物聯網應用服務。截至2024年4月26日，常礦工程機械注冊資本為人民幣10,000萬元，公司持有其100%的股權。

截至2023年12月31日，常礦工程機械總資產為人民幣883.10萬元，股東權益為人民幣483.28萬元，負債總額為人民幣399.82萬元；2023年度，常礦工程機械未實現營業收入實現凈利潤人民幣-515.72萬元。

（十一）常州住電東海今創特殊橡膠有限公司

住電東海成立于2009年，注冊地址為武進高新技術產業開發區鳳鳴路20號 ，法定代表人為戈耀紅先生。住電東海的經營范圍為軌道交通車輛用的空氣彈簧及防振橡膠的設計、制造；空氣彈簧和防振橡膠及其零部件（含五金標準件）的國內采購、批發、傭金代理（拍賣除外）、進出口業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）以及提供技術服務。截至2024年4月26日，住電東海注冊資本為人民幣3,000萬元，公司持有其50%的股權。

截至2023年12月31日，住電東海的總資產為人民幣21,857.37萬元，股東權益為人民幣14,591.32萬元，負債總額為人民幣7,266.04萬元；2023年度，住電東海實現營業收入人民幣12,901.89萬元，實現凈利潤人民幣2,445.64萬元。

關聯關系：住電東海是公司合營公司，公司持有其50%的股權，日本的住友電氣工業株式會社與住友理工株式會社（以下簡稱“日方股東”）各持有其25%的股權。公司董事、總經理戈耀紅先生系住電東海董事長。依據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，住電東海為公司的關聯法人。

住電東海股權結構

■

三、擔保協議的主要內容

公司及相關子公司具體擔保金額等相關事項將在上述范圍內，以有關主體與融資機構實際確定的為準。

四、董事會意見

公司第五屆董事會第三次會議審議通過了《關于公司及子公司續展及新增擔保額度的議案》，認為：

公司與子公司之間的相互擔保均為集團體系內的擔保行為，考慮了公司及子公司的生產經營及投資資金需求，符合公司經營實際和整體發展戰略，且各公司財務狀況穩定，在擔保期內有能力對其經營管理風險進行控制。

獨立董事召開專門會議對上述議案進行了審議，認為：公司及子公司續展及新增擔保屬公司及子公司、合營公司間正常的生產經營行為，有利于滿足公司及子公司、合營公司日常經營及業務發展對資金的需要，關于擔保事項的或有風險不會影響公司持續經營能力，不會損害公司和股東的利益。本次擬續展及新增擔保中涉及的關聯擔保，是為滿足被擔保公司日常經營的資金需求，被擔保公司財務狀況穩定，資信良好，具備較強的履約能力，風險可控，該關聯擔保事項不會損害全體股東的利益，同意將該事項提交公司董事會審議，關聯董事應回避表決。

五、對外擔保余額及逾期擔保的累計金額

截至2024年4月26日，公司為子公司向銀行已提供的擔保額度為人民幣22,036.00萬元，占公司最近一期經審計歸母凈資產的4.33%，擔保余額為人民幣5,188.92萬元，占公司最近一期經審計歸母凈資產的1.02%；公司為子公司開展業務向交易對方提供的業務擔保最高額度為31,964.45萬元，占公司最近一期經審計歸母凈資產的6.28%。上述擔保部分外幣已按當前匯率折合人民幣計算入內，截至目前未有逾期擔保情況發生。

特此公告。

今創集團股份有限公司董事會

2024年4月29日

證券代碼：603680 證券簡稱：今創集團 公告編號：2024-012

今創集團股份有限公司關于公司及子公司

計劃使用自有資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 委托理財受托方：商業銀行等具有合法經營資格的金融機構

● 委托理財金額：公司及子公司自有資金不超過6.3億元人民幣（或6.3億萬元人民幣等值外幣，含本數）

● 委托理財投資類型：安全性高、流動性較好、中低風險的理財產品

● 委托理財期限：自2023年度股東大會審議通過之日起至2024年度股東大會召開之日內可循環滾動使用。

● 履行的審議程序：第五屆董事會第三次會議審議通過了《關于公司及子公司計劃使用自有資金進行現金管理的議案》，尚需提交2023年年度股東大會審議通過。

今創集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議于2024年4月26日審議通過了《關于公司及子公司計劃使用自有資金進行現金管理的議案》，決定使用不超過63,000萬元人民幣（或63,000萬元人民幣等值外幣）的自有資金購買商業銀行等具有合法經營資格的金融機構銷售的安全性高、流動性較好、中低風險的理財產品。上述額度可循環使用，單個理財產品的投資期限不超過一年。公司獨立董事、監事會已對該項議案發表明確同意意見，該事項須提交公司2023年度股東大會審議通過后方可實施。現將具體情況公告如下：

一、本次計劃使用自有資金進行現金管理的基本情況

為了提高公司資金的使用效率，合理使用公司資金，公司及子公司擬使用部分自有資金進行現金管理。

（一）委托理財的目的

提高資金使用效率，適當增加現金管理收益，合理降低財務費用。

（二）委托理財的資金來源

擬進行現金管理的資金來源系公司閑置的自有資金。

（三）投資產品類型或理財方式：

購買商業銀行等具有合法經營資格的金融機構銷售的安全性高、流動性較好、中低風險的理財產品。

（四）委托理財額度

不超過63,000萬元人民幣（或63,000萬元人民幣等值外幣），上述額度可循環使用，單個理財產品的投資期限不超過一年。

（五）實施方式

在額度范圍內，董事會提請股東大會授權公司或子公司管理層根據實際經營情況的需要辦理現金管理相關具體事宜，同時授權公司或子公司法定代表人或其授權代表簽署相關協議和文件。授權期限為自公司2023年度股東大會審議通過之日起至公司2024年度股東大會召開之日。

二、本次計劃使用自有資金進行現金管理的議案的審批情況

2024年4月26日，公司召開第五屆董事會第三次會議，審議通過了《關于公司及子公司計劃使用自有資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過63,000萬元人民幣（或63,000萬元人民幣等值外幣）自有資金進行現金管理。

2024年4月26日，公司第五屆監事會第三次會議審議通過了《關于公司及子公司計劃使用自有資金進行現金管理的議案》。經審議，監事會認為：公司及子公司使用自有資金進行現金管理，有利于提高資金現金收益，能為公司和股東帶來更多的投資回報。

三、本次委托理財的具體情況

（一）委托理財合同主要條款

為控制風險，公司本次計劃以自有資金進行現金管理所投資的產品均為商業銀行等具有合法經營資格的金融機構銷售的安全性高、流動性較好、中低風險的理財產品。上述額度可循環使用，單個理財產品的投資期限不超過一年。具體條款以實際購買理財產品的相關協議為準。

（二）委托理財的資金投向

本次公司委托理財的資金投向為購買商業銀行等具有合法經營資格的金融機構的理財產品。

四、委托理財受托方的情況

公司進行現金管理的的交易對方均為商業銀行等具有合法經營資格的金融機構，信用評級較高、履約能力較強，交易對方與公司之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系。

五、對公司日常經營的影響

公司最近一年又一期的財務指標：

單位：元 幣種：人民幣

■

截至2024年3月31日，公司的資產負債率為43.49%，公司貨幣資金為636,940,939.82元，本次計劃使用閑置自有資金進行現金管理的最高額度占最近一期期末貨幣資金的98.91%。公司及子公司計劃使用部分閑置自有資金購買結構性存款產品，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不影響公司主營業務的正常發展。通過使用自有資金適度、適時進行現金管理，有利于提高公司資金使用效率，適當增加現金管理收益，合理降低財務費用，為股東獲取更多投資回報。

六、風險控制分析及措施

公司在理財產品選擇時以保證資金安全和流動性為前提，但理財產品的投資過程中具有一定的投資風險。針對理財產品投資風險，公司將嚴格按照相關規定執行，有效防范投資風險，確保資金安全。主要采取措施如下：

1、公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。

2、公司財務部對理財產品購買操作實行授權管理，并建立臺賬以方便對理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；定期向董事會匯報有關理財產品投資本金及收益狀況。

3、公司審計部門應定期或不定期地對理財產品的購買工作進行檢查，監督財務部執行風險管理政策和風險管理工作程序，嚴格審核公司理財產品購買金額、風險性質是否是為公司董事會授權范圍內，若超出授權范圍須立即報告公司董事會。

4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

5、公司將嚴格按照中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定，對理財產品投資的相關進展及損益情況進行披露。

七、監事會意見

2024年4月26日，公司召開第五屆監事會第三次會議，審議通過了《關于公司及子公司計劃使用自有資金進行現金管理的議案》。

經審議，監事會認為：公司及子公司使用自有資金進行現金管理，有利于提高資金現金收益，能為公司和股東帶來更多的投資回報。上述事項已經公司董事會審議通過，公司獨立董事發表了明確的同意意見，符合法律法規及《公司章程》的相關規定。

八、公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況

金額：萬元

■

九、備查文件

（一）公司第五屆董事會第三次會議決議；

（二）公司第五屆監事會第三次會議決議；

特此公告。

今創集團股份有限公司董事會

2024年4月29日

證券代碼：603680 證券簡稱：今創集團 公告編號：2024-014

今創集團股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 今創集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次執行新會計準則而發生會計政策變更系依據財政部新頒布及修訂的會計準則要求實施。

● 本次會計政策變更未對公司財務狀況及經營成果產生重大影響。

一、會計政策變更概述

2023年10月25日，財政部頒布了《關于印發〈企業會計準則解釋第 17號〉的通知》（財會(2023〕21號）（以下簡稱“《準則解釋第17號》”），其中“關于流動負債與非流動負債的劃分”、“關于供應商融資安排的披露”、“關于售后租回交易的會計處理”的規定自2024年1月1日起施行。

根據上述通知要求，公司對現行的會計政策進行相應變更，并按該規定的生效日期執行。本次會計政策變更系公司按照財政部頒布文件相應要求進行的變更，無需提交公司董事會和股東大會審議。

二、本次會計政策變更對公司的影響

（一）變更前公司采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部《企業會計準則一一基本準則》以及各項具體會計準則、后續發布和修訂的企業會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

（二）變更后公司采用的會計政策

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