證券簡稱：金科股份 證券代碼：000656 公告編號：2024-030號

金科地產集團股份有限公司

關于召開2024年

第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次：2024年第二次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。2024年3月11日，公司第十一屆董事會第四十五次會議審議通過了《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》。

（四）會議時間：

1、現場會議召開時間為：2024年3月27日（周三）16:00，會期半天。

2、網絡投票時間：2024年3月27日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年3月27日（現場股東大會召開日）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年3月27日9:15－15:00。

（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。

1、現場表決方式：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議進行表決。

2、網絡投票方式：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（六）股權登記日：2024年3月21日

（七）出席對象：1、凡于股權登記日（2024年3月21日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；2、公司董事、監事、高級管理人員；3、公司聘請的律師；4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

（八）現場會議召開地點：公司會議室（重慶市兩江新區龍韻路1號1幢金科中心27樓）

二、會議審議事項

■

1、上述議案經公司第十一屆董事會第四十五次會議審議通過，相關內容于2024年3月12日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網刊載披露。

2、上述議案為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

3、根據《公司章程》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的要求，上述議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。

三、會議登記事項

1、登記方式：凡符合上述條件的個人股東請持本人身份證和深圳證券賬戶卡，受托代理人出席還需持受托人身份證、授權委托書；法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、深圳證券賬戶卡、法定代表人資格和身份證明、授權委托書及出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。

2、傳真信函登記時間：2024年3月22日至2024年3月25日工作時間

3、登記地點：重慶市兩江新區龍韻路1號1幢金科中心22樓，郵編：401121

4、會議聯系電話（傳真）：（023）63023656

聯系人：毛雨、袁衎

5、會議費用：參加會議股東食宿及交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見本通知附件1。

五、備查文件

1、公司第十一屆董事會第四十五次會議決議。

特此公告

金科地產集團股份有限公司

董 事 會

二〇二四年三月十一日

附件1:

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360656；投票簡稱：金科投票。

2、填報表決意見或選舉票數。

填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2024年3月27日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年3月27日（現場股東大會召開當日）9:15一15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

（樣本）

茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人（單位）出席金科地產集團股份有限公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。本人（單位）已充分了解本次會議有關審議事項及全部內容，表決意見如下：

■

委托人簽名（委托單位公章）：

委托人身份證號碼（委托單位營業執照號碼）：

委托人（單位）股東賬號：

委托人（單位）持股數：

委托書簽發日期：

委托書有效期：

證券簡稱：金科股份 證券代碼：000656 公告編號：2024-029號

金科地產集團股份有限公司

關于對部分參股房地產項目公司

增加擔保額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1、金科地產集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及合并報表范圍內控股子公司（以下簡稱“控股子公司”）對外擔保總額超過最近一期凈資產100%、對資產負債率超過70%的控股子公司擔保的金額超過公司最近一期凈資產50%，以及對合并報表外參股公司審批的擔保金額超過最近一期凈資產30%，提請投資者充分關注擔保風險。

2、本次審議通過的控股子公司對參股房地產項目公司擔保額度為預計擔保額度，將根據參股房地產項目公司融資等情況決定是否予以實施。本次公司控股子公司原則上與其他股東根據合資合作協議的約定，按公司持股比例對參股房地產項目公司提供擔保。如根據金融機構要求，公司控股子公司超過公司持股比例提供擔保，為進一步防范擔保風險，在提供擔保后將要求其他股東或者參股房地產項目公司提供反擔保。截至目前，本次預計的擔保事項尚未發生，擔保協議亦未簽署。擔保事項實際發生后，公司將按照信息披露的相關規定，及時履行信息披露義務。

一、擔保情況概述

為了提高參股房地產項目公司征信，滿足金融機構風控要求，履行股東義務，支持參股房地產項目公司持續健康發展，本次公司控股子公司包括但不限于重慶金科房地產開發有限公司（以下簡稱“重慶金科”）原則上根據合資合作協議的約定，按公司持股比例對參股房地產項目公司提供擔保。如根據金融機構要求，公司控股子公司超過公司持股比例提供擔保，為進一步防范擔保風險，在提供擔保后將要求其他股東或者參股房地產項目公司提供反擔保。

具體擔保事項如下：

1、本次公司控股子公司擬為參股房地產項目公司提供的預計新增擔保金額合計不超過32,110萬元，自股東大會審議通過后十二個月內有效。具體詳見預計新增擔保額度情況表。

2、在股東大會批準上述擔保額度的前提下，提請股東大會授權公司董事會并由董事會進一步授權公司經營管理層，審批因融資等事項而對參股房地產項目公司提供擔保及調劑、簽署所需各項法律文件的具體事宜。

3、在同時滿足下列條件的情況下，公司可將股東大會審議通過的擔保額度在擔保對象間進行調劑：

（1）調劑發生時，獲調劑方為公司合并報表范圍外從事房地產業務的公司；

（2）獲調劑方的單筆擔保額度不超過上市公司最近一期經審計凈資產的10%；

（3）在調劑發生時資產負債率超過70%的擔保對象，僅能從資產負債率超過70%（股東大會審議擔保額度時）的擔保對象處獲得擔保額度；

（4）在調劑發生時，獲調劑方不存在逾期未償還負債等情況；

（5）公司按出資比例對獲調劑方提供擔保、獲調劑方或者其他主體采取了反擔保等相關風險控制措施。

預計新增擔保額度情況表 單位：萬元

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注：上表擬提供擔保或反擔保的控股子公司包括但不限于重慶金科，具體擔保方式及擔保公司以擔保事項實際發生時金融機構的要求為準。

上述事項已經2024年3月11日召開的公司第十一屆董事會第四十五次會議審議通過，表決結果為：7票同意，0票反對，0票棄權。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本議案需提交公司股東大會審議，并經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

二、擔保對象基本信息

1、公司名稱：重慶金宇洋房地產開發有限公司

成立日期：2020年10月10日

注冊地址：重慶市九龍坡區石新路2號1-232-1號

法定代表人：向宗柱

注冊資本：1,000萬元

主營業務：房地產開發經營

與本公司關系：公司持有其33%的股權，成都遠蓉企業管理咨詢有限公司持有其34%的股權，重慶業瑞房地產開發有限公司持有其33%的股權。公司與其他股東不存在關聯關系。

股權結構：

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截至2022年末，該公司資產總額56,070.48萬元，負債總額60,229.35萬元，凈資產-4,158.87萬元，2022年實現營業收入0萬元，利潤總額-4,331.44萬元，凈利潤-4,331.44萬元。

截至2023年末，未經審計資產總額28,026.69元，負債總額29,165.25萬元，凈資產-1,138.56萬元，2023年實現營業收入35,554.15萬元，利潤總額3,020.31萬元，凈利潤3,020.31萬元。

該公司非失信被執行人。

2、公司名稱：廣州景譽房地產開發有限公司

成立日期：2020年7月22日

注冊地址：廣州市增城區中新鎮坑貝村城高路一巷6-1號

法定代表人：吳新平

注冊資本：5,000萬元

主營業務：房地產開發經營

與本公司關系：公司持有其49%的股權，廣州意濃實業有限公司持有其51%的股權。公司與其他股東不存在關聯關系。

股權結構：

■

截至2022年末，該公司資產總額174,010.61萬元，負債總額174,998.50萬元，凈資產-987.89萬元，2022年實現營業收入0萬元，利潤總額-3,009.43萬元，凈利潤-2,426.94萬元。

截至2023年末，未經審計資產總額172,243.16元，負債總額175,094.07萬元，凈資產-2,850.90萬元，2023年實現營業收入0萬元，利潤總額-1,345.28萬元，凈利潤-1,345.28萬元。

該公司非失信被執行人。

3、公司名稱：海安市百俊房地產開發有限公司

成立日期：2020年2月27日

注冊地址：南通市海安市城東鎮曉星大道8號4幢

法定代表人：陳德敢

注冊資本：74,722.56萬元

主營業務：房地產開發經營

與本公司關系：公司持有其49%的權益，上海槐錁企業管理有限公司持有其51%的股權。公司與其他股東不存在關聯關系。

股權結構：

■

截至2022年末，該公司資產總額125,985.28萬元，負債總額54,043.03萬元，凈資產71,942.25萬元，2022年實現營業收入71.99萬元，利潤總額-457.18萬元，凈利潤-746.60萬元。

截至2023年末，未經審計資產總額131,742.75元，負債總額60,186.35萬元，凈資產71,556.40萬元，2023年實現營業收入126.45萬元，利潤總額-350.98萬元，凈利潤-385.85萬元。

該公司非失信被執行人。

三、擔保協議主要內容

本次審議通過的對參股公司的擔保額度為預計擔保額度，將根據其經營、融資等情況決定是否予以實施。截至目前，擔保事項尚未發生，擔保協議亦未簽署。擔保事項實際發生后，公司將按照信息披露的相關規定，及時履行信息披露義務。

四、董事會意見

本公司董事會經認真審議并審慎判斷，本次因被擔保對象參股房地產項目公司新增融資、融資期限調整等需要，公司控股子公司為其提供擔保是滿足金融機構風控要求、支持參股房地產項目公司經營發展，有利于參股房地產項目公司的開發建設，符合公司整體利益。

公司控股子公司原則上與其他股東按公司持股比例對參股房地產項目公司提供擔保。如根據金融機構要求，公司控股子公司超過公司持股比例提供擔保，為進一步防范擔保風險，在提供擔保后將要求其他股東或者參股房地產項目公司提供反擔保，擔保公平、合理，不存在損害公司及股東利益的情形。公司控股子公司為參股房地產項目公司融資及展期提供擔保，安排專人參與經營管理，嚴控財務風險。本次公司控股子公司擬對參股公司進行擔保不存在與中國證監會發布的《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》相違背的情況。

五、累計對外擔保數量

截至2024年1月末，本公司對參股公司提供的擔保余額為90.79億元，對子公司、子公司相互間及子公司對公司提供的擔保余額為633.40億元，合計擔保余額為724.19億元，占本公司最近一期經審計凈資產的581.68%，占總資產的24.18%。公司及控股子公司逾期擔保金額為333.10億元。其中公司部分控股子公司因法院受理債權人重整申請，導致公司及控股子公司提供余額為9.63億元的擔保，存在被債權人追償擔保責任的風險。

六、備查文件

1、公司第十一屆董事會第四十五次會議決議；

2、公司獨立董事關于第十一屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見。

特此公告

金科地產集團股份有限公司

董 事 會

二○二四年三月十一日

（系公司及控股子公司為被擔保公司提供的擔保余額。）

證券簡稱：金科股份 證券代碼：000656 公告編號：2024-028號

金科地產集團股份有限公司

關于第十一屆董事會第四十五次會議

決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金科地產集團股份有限公司（以下稱“公司”）于2024年3月7日以專人遞送、電子郵件等方式發出關于召開公司第十一屆董事會第四十五次會議的通知，會議于2024年3月11日以通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長周達先生召集并主持，應到董事7人，實到董事7人。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次董事會會議通過如下議案：

一、審議通過《關于對部分參股房地產項目公司增加擔保額度的議案》

為了提高參股房地產項目公司征信，滿足金融機構風控要求，履行股東義務，支持參股房地產項目公司持續健康發展，本次公司控股子公司包括但不限于重慶金科房地產開發有限公司原則上根據合資合作協議的約定，按公司持股比例對參股房地產項目公司融資提供擔保。如根據金融機構要求，公司控股子公司超過公司持股比例提供擔保，為進一步防范擔保風險，在提供擔保后將要求其他股東或者參股房地產項目公司提供反擔保。本次公司控股子公司擬為參股房地產項目公司提供的預計新增擔保金額合計不超過32,110萬元，自股東大會審議通過后十二個月內有效。

本議案詳細內容參見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于對部分參股房地產項目公司增加擔保額度的公告》。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

該議案需提交公司股東大會審議，并經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：通過。

二、審議通過《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》

公司定于2024年3月27日（周三）16點00分，在公司會議室召開2024年第二次臨時股東大會，股權登記日為2024年3月21日（周四）。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：通過。

特此公告

金科地產集團股份有限公司

董 事 會

二○二四年三月十一日

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