證券代碼：601058 證券簡稱：賽輪輪胎 公告編號：臨2024-021

賽輪集團股份有限公司

第六屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2024年3月11日，賽輪集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會議在公司會議室以現場加通訊方式召開。本次會議的通知于2024年3月8日以電話、電子郵件等方式送達全體董事。會議應到董事7人，實到董事7人（其中以通訊表決方式出席2人）。會議由董事長劉燕華女士主持，公司總裁及監事列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事審議并表決，通過了以下議案：

1、《關于全資子公司對外投資的議案》

為滿足印尼當地市場需求及全球化戰略布局的需要，公司擬在印尼投資建設“年產360萬條子午線輪胎與3.7萬噸非公路輪胎項目”，項目投資總額25,144萬美元，其中：建設投資20,429萬美元、流動資金4,329萬美元、建設期利息386萬美元。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》（以下簡稱“指定信息披露媒體”）披露的《賽輪集團股份有限公司關于投資建設“印尼年產360萬條子午線輪胎與3.7萬噸非公路輪胎項目”暨對相關子公司增資的公告》（臨2024-022）。

2、《關于對相關子公司增資的議案》

公司擬在印尼投資建設“年產360萬條子午線輪胎與3.7萬噸非公路輪胎項目”，該項目擬由公司全資子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD.（以下簡稱“賽輪新加坡”）在印尼設立的全資子公司具體實施。為滿足賽輪新加坡對該全資子公司注冊資本金的出資需要，公司擬對相關子公司進行增資，具體增資路徑為：公司先對賽輪國際控股（香港）有限公司（以下簡稱“賽輪香港”）增資9,800萬美元，增資完成后再由賽輪香港對賽輪新加坡增資9,800萬美元。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

具體內容詳見同日在指定信息披露媒體披露的《賽輪集團股份有限公司關于投資建設“印尼年產360萬條子午線輪胎與3.7萬噸非公路輪胎項目”暨對相關子公司增資的公告》（臨2024-022）。

特此公告。

賽輪集團股份有限公司董事會

2024年3月12日

證券代碼：601058 證券簡稱：賽輪輪胎 公告編號：臨2024-022

賽輪集團股份有限公司

關于投資建設“印尼年產360萬條子午線輪胎

與3.7萬噸非公路輪胎項目”

暨對相關子公司增資的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 投資項目名稱：印尼年產360萬條子午線輪胎與3.7萬噸非公路輪胎項目

● 投資金額：25,144萬美元，其中：建設投資20,429萬美元、流動資金4,329萬美元、建設期利息386萬美元。

● 增資標的名稱及金額：公司擬對賽輪香港、賽輪香港擬對賽輪新加坡分別增資9,800萬美元。

● 特別風險提示：

1、未來國內外市場、融資環境與政策、國際政治環境及經濟形勢存在發生變化的可能，項目的投資計劃可能根據未來實際情況調整，存在不能達到原計劃及預測目標的風險。

2、本投資項目經公司董事會審議通過后,尚需獲得國家相關主管部門（發改、商務、外管等）的審批或備案，項目規模和建設進度存在一定不確定性。

一、對外投資概述

1、對外投資基本情況

印度尼西亞（以下簡稱“印尼”）是世界最大的群島國家，人口數量排名世界第四，擁有豐富的勞動力資源及礦產、森林等自然資源，為制造業發展提供了得天獨厚的優勢。近年來，國內外眾多汽車廠商紛紛赴印尼投資建廠，汽車制造業發展迅速，為印尼的發展帶來新的機遇。

為滿足印尼當地市場需求及全球化戰略布局的需要，賽輪集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬在印尼投資建設“年產360萬條子午線輪胎與3.7萬噸非公路輪胎項目”。項目投資總額25,144萬美元，其中：建設投資20,429萬美元、流動資金4,329萬美元、建設期利息386萬美元。

該項目擬由公司全資子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD.（以下簡稱“賽輪新加坡”）在印尼設立的全資子公司具體實施。為滿足賽輪新加坡對該全資子公司注冊資本金的出資需要，公司擬對相關子公司進行增資，具體增資路徑為：公司先對賽輪國際控股（香港）有限公司（以下簡稱“賽輪香港”）增資9,800萬美元，增資完成后再由賽輪香港對賽輪新加坡增資9,800萬美元。

2、董事會審議情況

公司于2024年3月11日上午在公司會議室以現場加通訊方式召開第六屆董事會第十四次會議，本次會議的會議通知提前3日以電話、電子郵件等方式送達全體董事。會議應到董事7人，實到董事7人（其中以通訊表決方式出席2人）。會議由董事長劉燕華女士主持，公司總裁及監事列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了《關于全資子公司對外投資的議案》及《關于對相關子公司增資的議案》，兩項議案表決結果均為：同意票7票、反對票0票、棄權票0票。

本次對外投資相關事宜不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關法律、法規的規定，該事項在董事會審議額度范圍內，無須提交股東大會審議。

二、項目基本情況

1、項目名稱：印尼年產360萬條子午線輪胎與3.7萬噸非公路輪胎項目

2、項目規劃：年產300萬條半鋼子午線輪胎、60萬條全鋼子午線輪胎、3.7萬噸非公路輪胎

2、項目實施主體：賽輪新加坡在印尼成立的全資子公司

3、項目實施地點：印尼中爪哇省德馬克市佳騰工業園

4、項目建設期：21個月

5、項目總投資：項目投資總額25,144萬美元，其中：建設投資20,429萬美元、流動資金4,329萬美元、建設期利息386萬美元。本項目所需資金將由公司自有資金及自籌資金解決。

6、經濟效益：本項目預計實現年平均營業收入27,021萬美元，實現年平均凈利潤6,689萬美元。根據財務分析評價結果，項目凈利潤率為24.76%，項目投資回收期為4.88年。

7、市場定位：印尼本地市場銷售為主，兼顧周邊國家和地區。

8、項目審批及備案情況：項目尚需國家相關主管部門（發改、商務、外管等）的審批或備案。

三、擬成立公司基本情況

公司計劃在印尼成立一家全資子公司負責項目運營，擬注冊登記信息如下（具體以當地政府實際注冊登記為準）：

1、公司名稱：PT SAILUN MANUFACTURING INDINESIA

2、注冊地：印尼中爪哇省德馬克市

3、注冊資本：9,800萬美元

4、主要經營范圍：輪胎制造等

5、股權結構：

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6、公司授權管理層具體辦理子公司有關設立事宜，包括不限于負責簽署和申報與本次設立子公司有關的工商和法律文件，并辦理本次設立子公司相關的申報手續。

四、增資子公司基本情況

（一）增資子公司基本情況

1、賽輪香港

公司類型：有限責任公司

注冊地： Unit 2, LG 1, Mirror Tower,61 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

注冊證明書編號：2426420

注冊資本：17,401萬美元（增資至42,421萬美元的手續尚在辦理中）

公司法定代表人：劉燕華

2、賽輪新加坡

公司類型：有限責任公司

注冊地：727 CLEMENTIWEST STREET 2#01-280SINGAPORE(120727)

注冊證明書編號：202107027H

注冊資本：17,440萬美元（增資至42,460萬美元的手續尚在辦理中）

公司法定代表人：謝小紅

（二）本次增資前后的股權結構

單位：萬美元

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注：賽輪香港、賽輪新加坡尚有增資手續正在辦理中。

（三）最近一年及一期財務數據（單體報表數據）:

1、賽輪香港

單位：萬美元

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2、賽輪新加坡

單位：萬美元

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五、對外投資對公司的影響

作為中國第一家在海外建廠的輪胎企業，公司擁有豐富的海外項目建設及運營經驗。本次在印尼建設輪胎生產工廠，可以更好的獲取海外市場機會及滿足海外市場需求，并通過積極響應下游客戶需求，不斷增強公司對下游客戶的綜合吸引力，從而加速帶動公司產品產銷量的提高。

本次“印尼年產360萬條子午線輪胎與3.7萬噸非公路輪胎項目”建設完成后，不僅可以滿足海外本地市場日益增長的產品需求，還可進一步增強公司應對國際貿易壁壘的能力，對提升企業競爭力、擴大市場占有率具有重要意義。

六、風險提示

未來國內外市場、融資環境與政策、國際政治環境及經濟形勢存在發生變化的可能，項目的投資計劃可能根據未來實際情況調整，存在不能達到原計劃及預測目標的風險。公司將持續跟蹤項目建設及運營過程中遇到的各方面問題，并根據發現的問題及時采取措施進行有效解決。

本投資項目經公司董事會審議通過后，尚需獲得國家相關主管部門（發改、商務、外管等）的審批或備案，項目規模和建設進度存在一定不確定性。

七、備查文件

1、公司第六屆董事會第十四次會議決議

2、《印尼年產360萬條子午線輪胎與3.7萬噸非公路輪胎項目可行性研究報告》

特此公告。

賽輪集團股份有限公司董事會

2024年3月12日

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