證券代碼：000799 證券簡(jiǎn)稱：酒鬼酒 公告編號(hào)：2024-1
酒鬼酒股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
酒鬼酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知于2024年1月23日前以電子郵件或短信息等書面方式發(fā)出，會(huì)議于2024年2月2日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際出席會(huì)議董事9人，會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)審議議案情況
（一）審議并通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》
鑒于公司第八屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定，公司董事會(huì)將進(jìn)行換屆選舉，公司第九屆董事會(huì)仍由九人組成，其中非獨(dú)立董事六名，獨(dú)立董事三名。
1、經(jīng)控股股東推薦，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核研究、被提名人確認(rèn)，公司董事會(huì)提名高峰先生、鄭應(yīng)南先生、徐菲女士、鄭軼先生、江湧先生、杜家駿先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核研究、被提名人確認(rèn)，公司董事會(huì)提名張曉濤先生、符正平先生、李世輝先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
2、董事候選人符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事的資格。獨(dú)立董事候選人均已同意出任公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事，且與公司及公司控股股東不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備法律法規(guī)所要求的獨(dú)立性。獨(dú)立董事候選人需待深圳證券交易所進(jìn)行資格備案審查無異議后，再提交本公司股東大會(huì)審議。
3、為了確保董事會(huì)正常運(yùn)作，第八屆董事會(huì)現(xiàn)有董事在第九屆董事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至第九屆董事會(huì)產(chǎn)生。
4、本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
5、公司董事會(huì)提名第九屆董事會(huì)董事候選人選舉表決結(jié)果如下：
■
具體內(nèi)容詳見2024年2月3日刊載在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的公告》。
（二）審議并通過《關(guān)于修訂公司獨(dú)立董事制度的議案》
具體內(nèi)容詳見2024年2月3日刊載在巨潮資訊網(wǎng)上的公司《獨(dú)立董事制度》。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（三）審議并通過《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況及預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
具體內(nèi)容詳見2024年2月3日刊載在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況及預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。
公司關(guān)聯(lián)董事王浩、徐菲、鄭軼對(duì)本議案回避表決。獨(dú)立董事專門會(huì)議對(duì)本議案發(fā)表了審核意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.7條規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（四）審議并通過《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)定于2024年2月22日召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
具體內(nèi)容詳見2024年2月3日刊載在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
酒鬼酒股份有限公司董事會(huì)
2024年2月2日
證券代碼：000799 證券簡(jiǎn)稱：酒鬼酒 公告編號(hào)：2024-2
酒鬼酒股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及其監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
酒鬼酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2024年1月23日以電子郵件或短信息等書面方式發(fā)出，會(huì)議于2024年2月2日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事6人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事6人，會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議情況
審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
鑒于公司第八屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，公司監(jiān)事會(huì)將進(jìn)行換屆選舉，公司第九屆監(jiān)事會(huì)將由6人組成，其中職工代表監(jiān)事2名。
1、公司監(jiān)事會(huì)提名第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人選舉表決結(jié)果如下：
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2、監(jiān)事候選人符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，具備擔(dān)任公司監(jiān)事的資格。為了確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，第八屆監(jiān)事會(huì)現(xiàn)任監(jiān)事在第九屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)，直至第九屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生。
3、監(jiān)事候選人需提交股東大會(huì)審議。
4、具體內(nèi)容詳見2024年2月3日刊載在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。
酒鬼酒股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年2月2日
證券代碼：000799 證券簡(jiǎn)稱：酒鬼酒 公告編號(hào)：2024-5
酒鬼酒股份有限公司關(guān)于2023年
日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況及預(yù)計(jì)
2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易概述
酒鬼酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)公司及子公司2023年度與關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生的交易情況，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的實(shí)際需要，依據(jù)《深圳證劵交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行合理預(yù)計(jì)。預(yù)計(jì)2024年公司全年日常關(guān)聯(lián)交易總額為7752.16萬元，關(guān)聯(lián)方主要為公司實(shí)際控制人中糧集團(tuán)及其下屬企業(yè)，公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生總金額為6667.64萬元。
公司于2024年2月2日召開了第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況及預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事王浩、徐菲、鄭軼回避表決。公司已召開獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過該項(xiàng)議案。
二、日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額
（一）2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況
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（二）2023年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
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公司2023年與實(shí)際控制人中糧集團(tuán)及其下屬公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額為6667.64萬元，與預(yù)計(jì)的7920.76萬元存在較小差異，其中個(gè)別單項(xiàng)實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易與預(yù)計(jì)的有差異，主要系公司根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需要及公司招標(biāo)采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)定，調(diào)整了與部分關(guān)聯(lián)方的銷售與采購(gòu)業(yè)務(wù)，導(dǎo)致存在個(gè)別單項(xiàng)實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易與預(yù)計(jì)的存在差異。
三、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）基本情況
1.中糧集團(tuán)有限公司
地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門南大街8號(hào)
法定代表人：呂軍
注冊(cè)資本：1191992.9萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：期貨業(yè)務(wù);食品生產(chǎn);食品銷售;調(diào)味品生產(chǎn);農(nóng)作物種子經(jīng)營(yíng);藥品生產(chǎn);酒類經(jīng)營(yíng);酒制品生產(chǎn);食品互聯(lián)網(wǎng)銷售;嬰幼兒配方食品生產(chǎn);國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理貨物的進(jìn)出口等
2．中糧酒業(yè)投資有限公司
地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(東疆保稅港區(qū))亞洲路6865號(hào)金融貿(mào)易中心北區(qū)1-1-806-08
法定代表人：高峰
注冊(cè)資本：10000萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：為其所投資企業(yè)提供產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和市場(chǎng)開發(fā)過程中的技術(shù)支持、企業(yè)內(nèi)部人事管理服務(wù)；協(xié)助或代理其所投資的企業(yè)從國(guó)內(nèi)外采購(gòu)該企業(yè)自用的機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備和生產(chǎn)所需的原材料、元器件、零部件和國(guó)內(nèi)外銷售其所投資企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品,并提供售后服務(wù)
3.中糧米業(yè)（寧夏）有限公司
地址：寧夏石嘴山市平羅縣平羅工業(yè)園區(qū)
法定代表人：蔡顯凱
注冊(cè)資本：14018萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：稻谷的收購(gòu)、生產(chǎn)、加工和銷售等
4.中糧米業(yè)（仙桃）有限公司
地址：仙桃市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園
法定代表人：劉喆
注冊(cè)資本：15680萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：糧食收購(gòu);食品經(jīng)營(yíng);糧食加工食品生產(chǎn);豆制品制造等
5.中糧米業(yè)（岳陽）有限公司
地址：岳陽市岳陽縣生態(tài)工業(yè)園
法定代表人：徐添
注冊(cè)資本：13904萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：糧食的采購(gòu)、收購(gòu)、運(yùn)輸、加工、烘干、儲(chǔ)存、銷售，農(nóng)副土特產(chǎn)品的加工、銷售、儲(chǔ)存，各種米制品、雜糧、雜豆制品、預(yù)包裝食品、飼料原料銷售等
6.中茶湖南安化第一茶廠有限公司
地址：湖南省益陽市安化縣東坪鎮(zhèn)光明路130號(hào)
法定代表人：羅建華
注冊(cè)資本：8000萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：茶葉、邊銷茶生產(chǎn)、加工、銷售等
7.中糧福臨門食品營(yíng)銷有限公司武漢分公司
地址：武漢市蔡甸區(qū)中法生態(tài)城漢陽大街特6號(hào)
法定代表人：李永剛
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：食品銷售；自營(yíng)和代理貨物及技術(shù)進(jìn)出口等
8.中糧可口可樂華中飲料有限公司
地址：湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)普瑞西路二段6號(hào)
法定代表人：肖偉
注冊(cè)資本：14440萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：配制、生產(chǎn)、包裝和銷售各種飲料產(chǎn)品、現(xiàn)調(diào)糖漿等
9.中糧食品蓬萊有限公司
地址：山東省蓬萊市長(zhǎng)城路1號(hào)
法定代表人：程軍
注冊(cè)資本：100萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：葡萄酒、白蘭地、白酒、啤酒、飲料銷售等
10.中糧屯河番茄有限公司
地址：山東省蓬萊市長(zhǎng)城路1號(hào)
法定代表人：郭順杰
注冊(cè)資本：65000萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：食品生產(chǎn);調(diào)味品生產(chǎn);道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物);道路貨物運(yùn)輸(網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn));海關(guān)監(jiān)管貨物倉儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)貨物)等
11.中英人壽保險(xiǎn)有限公司北京分公司
地址：北京市朝陽區(qū)永安東里16號(hào)CBD國(guó)際大廈八層
法定代表人：池德高
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
12.中糧會(huì)展（北京）有限公司
地址：北京市西城區(qū)西直門外大街110號(hào)樓15層
法定代表人：楊成剛
注冊(cè)資本：1000萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：會(huì)議服務(wù)；承辦展覽展示活動(dòng)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告等
13.大悅城（天津）有限公司
地址：天津市南開區(qū)南門外大街與服裝街交口悅府廣場(chǎng)1號(hào)樓1門1-1-3301
法定代表人：劉琪
注冊(cè)資本：112000萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：市場(chǎng)管理（大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)除外）；自有房屋租賃；商務(wù)信息咨詢等
14.中糧信息科技有限公司
地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門南大街8號(hào)4層401
法定代表人：趙瑋
注冊(cè)資本：10000萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣等
15.中糧食品營(yíng)銷有限公司
地址：天津市呼倫貝爾路以西珉海中心2號(hào)樓
法定代表人：程軍
注冊(cè)資本：210434萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：食品銷售、傭金代理（拍賣除外）、進(jìn)出口業(yè)務(wù)及其他配套業(yè)務(wù)、企業(yè)管理咨詢、以特許經(jīng)營(yíng)方式從事商業(yè)活動(dòng)等
16.中糧營(yíng)養(yǎng)健康研究院有限公司
地址：北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)南區(qū)四路
法定代表人：郝小明
注冊(cè)資本：25000萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：食品、生物化工技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)；食品加工技術(shù)培訓(xùn)等
17.中糧國(guó)際（北京）有限公司湖南分公司
地址：湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)雀園路568號(hào)長(zhǎng)沙(國(guó)家)創(chuàng)谷產(chǎn)業(yè)園1棟5樓533-538號(hào)房
法定代表人：徐躍峰
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：批發(fā)（非實(shí)物方式）預(yù)包裝食品
18.中糧飼料（佛山）有限公司
地址：佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘工業(yè)大道(新境段)3號(hào)
法定代表人：李孝偉
注冊(cè)資本：2660萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：銷售飼料及其原料、飼料添加劑,并提供以上產(chǎn)品的售后服務(wù)等
19.中糧飼料（茂名）有限公司
地址：茂名市茂南城郊開發(fā)區(qū)黃竹工業(yè)區(qū)第8號(hào)大院第3棟
法定代表人：王洪光
注冊(cè)資本：200萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：銷售飼料及其原料、飼料添加劑,并提供以上產(chǎn)品的售后服務(wù)等
20.中糧飼料（日照）有限公司
地址：山東省日照市嵐山區(qū)嵐山港以北、童海路以東中糧黃海糧油工業(yè)(山東)有限公司
法定代表人：胡開賓
注冊(cè)資本：1000萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、加工及銷售飼料；飼料原輔料購(gòu)銷；糧食收購(gòu)；倉儲(chǔ)服務(wù)等
21.中糧名莊薈國(guó)際酒業(yè)有限公司
地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(東疆保稅港區(qū))重慶道以南,呼倫貝爾路以西銘海中心2號(hào)樓-5、6-401
法定代表人：韓朝武
注冊(cè)資本：12600萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：食品銷售;工藝美術(shù)品、五金交電、機(jī)械設(shè)備、建筑材料、針紡織品、日用百貨批發(fā)兼零售等
22.中糧東大（黑龍江）飼料科技有限公司
地址：哈爾濱經(jīng)開區(qū)哈平路集中區(qū)征儀南路18號(hào)
法定代表人：白永斌
注冊(cè)資本：3000萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：從事飼料及添加劑領(lǐng)域技術(shù)開發(fā)、技術(shù)檢測(cè)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)等
23.中糧生物科技股份有限公司
地址：安徽省蚌埠市開源大道99號(hào)
法定代表人：殷建豪
注冊(cè)資本：186527萬元
企業(yè)類型：股份有限公司
經(jīng)營(yíng)范圍：生物工程的科研開發(fā);氨基酸、復(fù)混肥料、有機(jī)肥料生產(chǎn)、銷售;化工產(chǎn)品、糧食銷售等
24.中糧工程設(shè)備（張家口）有限公司
地址：河北省張家口高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中糧大街4號(hào)
法定代表人：胡建軍
注冊(cè)資本：16000萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：糧食磨粉機(jī)械、清選機(jī)械、倉儲(chǔ)機(jī)械、其他收獲后處理機(jī)械、谷物磨粉工業(yè)用機(jī)械零件及拉絲機(jī)等
25.中紡國(guó)際服裝有限公司
地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街19號(hào)中紡大廈1201至1207室、1213至1215室
法定代表人：段濤
注冊(cè)資本：10000萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：銷售食品;國(guó)際流行時(shí)裝、面料、服裝、服飾的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售紡織品、鞋帽、日用百貨等
26.北京中糧龍泉山莊有限公司
地址：北京市門頭溝區(qū)龍泉霧村
法定代表人：石孜
注冊(cè)資本：8545萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：住宿;餐飲;美容美發(fā)服務(wù);零售煙;銷售酒、糖、茶、糕點(diǎn)、罐頭、飲料;康樂健身;銷售服裝、日用百貨、文化體育用品等
27.國(guó)糧武漢科學(xué)研究設(shè)計(jì)院有限公司
地址：武漢市洪山區(qū)卓刀泉南路3號(hào)
法定代表人：秦正平
注冊(cè)資本：10961.28萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展,標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù),供應(yīng)鏈管理服務(wù),社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù),招投標(biāo)代理服務(wù)等
28.華商國(guó)際工程有限公司
地址：北京市豐臺(tái)區(qū)右安門外大街99號(hào)華商科技大廈
法定代表人：李曉虎
注冊(cè)資本：5000萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：專業(yè)承包;勞務(wù)分包;施工總承包;園林綠化工程;工程勘察設(shè)計(jì);工程造價(jià)咨詢;科技開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)等
29.廣西中糧生物質(zhì)能源有限公司
地址：廣西壯族自治區(qū)北海市合浦工業(yè)園區(qū)606號(hào)
法定代表人：張德國(guó)
注冊(cè)資本：4020.6萬美元
企業(yè)類型：外商投資企業(yè)
經(jīng)營(yíng)范圍：危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn);食品生產(chǎn);藥品生產(chǎn)(不含中藥飲片的蒸、炒、炙、煅等炮制技術(shù)的應(yīng)用及中成藥保密處方產(chǎn)品的生產(chǎn))等
30.無錫中糧工程科技有限公司
地址：江蘇省無錫市濱湖區(qū)惠河路186號(hào)
法定代表人：段玉峰
注冊(cè)資本：10057.26萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：糧油、食品、飼料專用機(jī)械設(shè)備、自控設(shè)備、食品添加劑、飼料添加劑的技術(shù)開發(fā)等
31.中糧會(huì)展（天津）有限公司
地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(東疆綜合保稅區(qū))澳洲路6262號(hào)查驗(yàn)庫辦公區(qū)202室(天津東疆商務(wù)秘書服務(wù)有限公司自貿(mào)區(qū)分公司托管第8892號(hào))
法定代表人：楊成剛
注冊(cè)資本：1000萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：會(huì)議及展覽服務(wù);廣告制作;廣告發(fā)布;廣告設(shè)計(jì)、代理;市場(chǎng)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);日用品銷售;五金產(chǎn)品零售等
32.昌黎縣華夏莊園旅游有限公司
地址：河北省秦皇島市昌黎縣城關(guān)昌撫公路西側(cè)
法定代表人：羅飛
注冊(cè)資本：830萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：旅游觀光服務(wù);正餐、住宿服務(wù);預(yù)包裝食品、保健食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、化妝品及衛(wèi)生用品、服裝鞋帽等
33.中糧長(zhǎng)城葡萄酒（蓬萊）有限公司
地址：山東省煙臺(tái)市蓬萊區(qū)劉家溝鎮(zhèn)長(zhǎng)城路1號(hào)
法定代表人：劉杰
注冊(cè)資本：11221萬元
企業(yè)類型：外商投資企業(yè)
經(jīng)營(yíng)范圍：酒類經(jīng)營(yíng);酒制品生產(chǎn);保稅倉庫經(jīng)營(yíng);林木種子進(jìn)出口;林木種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);餐飲服務(wù)等
34.中糧長(zhǎng)城桑干酒莊（懷來）有限公司
地址：河北省張家口市懷來縣沙城鎮(zhèn)東水泉村東
法定代表人：于慶泉
注冊(cè)資本：100萬元
企業(yè)類型：外商投資企業(yè)
經(jīng)營(yíng)范圍：葡萄酒及果酒(原酒、加工灌裝)生產(chǎn)、銷售;住宿;食堂;食品銷售等
35.中糧飼料（東臺(tái)）有限公司
地址：東臺(tái)市東臺(tái)鎮(zhèn)灶南村五組
法定代表人：胡彥亮
注冊(cè)資本：6250萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：配合飼料、濃縮飼料制造;糧食收購(gòu);糧食銷售(不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易,涉及配額、許可證管理的,按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)),飼料銷售
（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》第六章第三節(jié)第6.3.3條款規(guī)定，上述公司為本公司關(guān)聯(lián)法人。
（三）履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)指標(biāo)穩(wěn)定，具備履約能力。
四、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
（一）定價(jià)原則和依據(jù)
本公司關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循公平、合理、市場(chǎng)的原則,以成本加成定價(jià)為基礎(chǔ),且原則上不偏離獨(dú)立第三方的價(jià)格或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),任何一方不得利用關(guān)聯(lián)交易損害另一方的利益。
（二）交易價(jià)格
關(guān)聯(lián)交易價(jià)格主要依據(jù)市場(chǎng)價(jià)或按照協(xié)議價(jià)而確定。
（三）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議
相關(guān)協(xié)議暫未簽署，由交易雙方根據(jù)商品及勞務(wù)實(shí)際需求情況及市場(chǎng)情況具體簽署。
五、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
為了充分利用關(guān)聯(lián)方的市場(chǎng)渠道優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步降低上市公司相關(guān)成本費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和資源優(yōu)化配置。本公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的交易符合誠(chéng)實(shí)信用、公平公正的原則，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，沒有損害上市公司和其他股東的利益。上述交易對(duì)本公司獨(dú)立性沒有影響，本公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。
六、獨(dú)立董事專門會(huì)議審議情況
獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過該項(xiàng)議案，全體獨(dú)立董事同意將該議案提交董事會(huì)審議。
七、備查文件
1.第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；
2.2024年第一次獨(dú)立董事專門會(huì)議審核意見。
酒鬼酒股份有限公司董事會(huì)
2024年2月2日
證券代碼：000799 證券簡(jiǎn)稱：酒鬼酒 公告編號(hào)：2024-3
酒鬼酒股份有限公司
關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鑒于酒鬼酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第八屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定，公司董事會(huì)將進(jìn)行換屆選舉，公司第九屆董事會(huì)仍由九人組成，其中：六名非獨(dú)立董事、三名獨(dú)立董事。
一、經(jīng)控股股東推薦，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核研究、被提名人確認(rèn)，公司董事會(huì)提名高峰先生、鄭應(yīng)南先生、徐菲女士、鄭軼先生、江湧先生、杜家駿先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核研究、被提名人確認(rèn)，公司董事會(huì)提名張曉濤先生、符正平先生、李世輝先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
二、上述董事候選人（候選人簡(jiǎn)介附后）符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事的資格。獨(dú)立董事候選人均已同意出任公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事，且與公司及公司控股股東不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備法律法規(guī)所要求的獨(dú)立性。獨(dú)立董事候選人需待深圳證券交易所進(jìn)行資格備案審查無異議后，再提交本公司股東大會(huì)審議。公司第九屆董事會(huì)候選人中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
三、為了確保董事會(huì)正常運(yùn)作，第八屆董事會(huì)現(xiàn)有董事在第九屆董事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至第九屆董事會(huì)產(chǎn)生。第九屆董事會(huì)董事任期自股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算，任期3年。
四、本議案需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
五、公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)公司董事會(huì)換屆選舉的議案進(jìn)行審議，同意公司第八屆董事會(huì)提名高峰先生、鄭應(yīng)南先生、徐菲女士、鄭軼先生、江湧先生、杜家駿先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；提名張曉濤先生、符正平先生、李世輝先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
酒鬼酒股份有限公司董事會(huì)
2024年2月2日
酒鬼酒股份有限公司
第九屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)介
一、非獨(dú)立董事候選人
高峰先生：
1970年11月出生，江蘇常熟人，中共黨員，北京外國(guó)語大學(xué)俄語語言文學(xué)專業(yè)研究生，文學(xué)碩士。1996年4月加入中糧貿(mào)易發(fā)展公司工作，曾在中國(guó)糧油食品進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司、中糧地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司、中糧置地有限公司、中糧貿(mào)易有限公司、中糧集團(tuán)有限公司職能部門任職。現(xiàn)任中糧酒業(yè)投資有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記。
鄭應(yīng)南先生：
中國(guó)香港居民，加拿大高級(jí)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員、英國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)會(huì)員、英國(guó)成本和執(zhí)行會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員、加拿大注冊(cè)行政管理經(jīng)理學(xué)會(huì)畢業(yè)生會(huì)員，美國(guó)加州圣格拉斯加大學(xué)榮譽(yù)博士。曾經(jīng)當(dāng)選2007年度中華十大財(cái)智人物、第九屆全球十大杰出華人。鄭應(yīng)南先生投資的核心業(yè)務(wù)包括免稅品和旅游零售，品牌代理和分銷，近年來拓展到國(guó)內(nèi)零售業(yè)、餐飲業(yè)、制造業(yè)、高爾夫球場(chǎng)、地產(chǎn)投資等領(lǐng)域。現(xiàn)任香港皇權(quán)集團(tuán)主席、中皇有限公司副董事長(zhǎng)。鄭應(yīng)南先生還擔(dān)任香港灣仔獅子會(huì)副主席、香港海關(guān)退休人員協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、薪火行動(dòng)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、香港宋慶齡金鑰匙培訓(xùn)基金會(huì)有限公司永遠(yuǎn)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)。現(xiàn)任本公司董事、副董事長(zhǎng)。
徐菲女士：
女，1974年6月出生，北京市人，中共黨員，德國(guó)普弗爾茨海姆大學(xué)國(guó)際企業(yè)咨詢專業(yè)研究生，工商管理碩士。1997年10月加入中國(guó)糧油食品進(jìn)出口總公司（現(xiàn)更名為中糧集團(tuán)有限公司），歷任集團(tuán)人力資源部副總監(jiān)、中國(guó)食品有限公司副總經(jīng)理兼人力資源部總經(jīng)理。現(xiàn)任中糧酒業(yè)投資有限公司副總經(jīng)理、黨委副書記；現(xiàn)任本公司董事。
鄭軼先生：
男，1978年12月出生，北京市人，中山大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)法專業(yè)本科，法學(xué)學(xué)士，中國(guó)政法大學(xué)民商法學(xué)專業(yè)，法學(xué)碩士。2001年8月加入中國(guó)糧油食品進(jìn)出口（集團(tuán)）有限公司（現(xiàn)更名為中糧集團(tuán)有限公司），歷任集團(tuán)法律部合同與公司法部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、中國(guó)食品有限公司總法律顧問兼法律部總經(jīng)理、特渠部總經(jīng)理、中糧酒業(yè)投資有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任中糧酒業(yè)投資有限公司董事；現(xiàn)任本公司董事、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
江湧先生：
1971年出生, 中國(guó)香港居民。加拿大多倫多圣力嘉學(xué)院機(jī)械工程畢業(yè)。2005年9月加入香港皇權(quán)集團(tuán)，現(xiàn)任中皇有限公司董事及總經(jīng)理、香港皇權(quán)集團(tuán)中國(guó)部副總經(jīng)理、2014年至2019年擔(dān)任英德市粵北糖業(yè)有限公司董事。2003年至2005年為天際企業(yè)有限公司合伙人負(fù)責(zé)銷售項(xiàng)目、2001年至2002年在Fortune Investment Asia Limited任高爾夫球場(chǎng)市場(chǎng)顧問、2000年至2002年名仕發(fā)展有限公司任總經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目發(fā)展、1999年至2000年在榮峰發(fā)展有限公司任執(zhí)行董事助理負(fù)責(zé)項(xiàng)目發(fā)展、1997年至1998年Waiko Engineering Works Sdn., Bhd. MALAYSIA:任助理工程師。現(xiàn)任本公司董事。
杜家駿先生：
男, 1991年出生, 中國(guó)香港居民。2015年加拿大英屬哥倫比亞Douglas College商業(yè)專科管理畢業(yè)。2015-2016年任職招商局集團(tuán)屬下銀行貸款業(yè)務(wù)、2016-2018年任廣州易創(chuàng)家科技有限公司首席執(zhí)行官，2018年至今出任國(guó)際白酒發(fā)展有限公司總經(jīng)理，公司業(yè)務(wù)主要發(fā)展國(guó)內(nèi)外(有稅和免稅市場(chǎng))中國(guó)白酒的長(zhǎng)期戰(zhàn)略部署，同時(shí)在東南亞地區(qū)和南美地區(qū)市場(chǎng)加速發(fā)展，并以打通全球白酒市場(chǎng)為目標(biāo)。現(xiàn)任本公司董事。
二、獨(dú)立董事候選人
張曉濤先生：
1974年2月出生，管理學(xué)博士，中共黨員，2002年7月至2010年4月歷任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院講師、院長(zhǎng)助理、副教授、副院長(zhǎng)，2010年5月至2016年6月歷任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院副教授、副院長(zhǎng)、教授，2016年7月至2019年8月任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)經(jīng)研究院院長(zhǎng)、教授，現(xiàn)任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院院長(zhǎng)、教授，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)專家委員會(huì)委員，中商智庫副理事長(zhǎng)。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。
符正平先生：
1965年5月出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，中共黨員，1991年7月起歷任中山大學(xué)管理學(xué)院助教、講師、副教授，中山大學(xué)管理學(xué)院副院長(zhǎng)、教授、財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)，現(xiàn)任中山大學(xué)管理學(xué)院教授，中山大學(xué)自貿(mào)區(qū)綜合研究院院長(zhǎng)，兼任廣東省企業(yè)家協(xié)會(huì)專家委員會(huì)副理事長(zhǎng)、中國(guó)質(zhì)量協(xié)會(huì)學(xué)術(shù)委員會(huì)委員、廣東省中青年經(jīng)濟(jì)研究會(huì)常務(wù)理事、澳門城市大學(xué)金融學(xué)院教授，廣東省管理現(xiàn)代化成果終審委員會(huì)委員。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。
李世輝先生：
1967年7月出生，管理學(xué)博士，中共黨員，1992年7月起，在中南大學(xué)從事教學(xué)科研工作，歷任中南大學(xué)商學(xué)院會(huì)計(jì)系支部書記、教學(xué)系主任，現(xiàn)任中南大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)教授，中南大學(xué)商學(xué)院會(huì)計(jì)研究中心副主任，中南大學(xué)國(guó)家一流本科專業(yè)“雙萬計(jì)劃”會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)建設(shè)負(fù)責(zé)人，兼任中糧生物科技股份有限公司、京滬高速鐵路股份有限公司獨(dú)立董事。
證券代碼：000799 證券簡(jiǎn)稱：酒鬼酒 公告編號(hào)：2024-4
酒鬼酒股份有限公司
關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及其監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鑒于酒鬼酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第八屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，公司監(jiān)事會(huì)將進(jìn)行換屆選舉，公司第九屆監(jiān)事會(huì)將由6人組成，其中職工代表監(jiān)事2名。公司監(jiān)事會(huì)提名第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人為：嚴(yán)雪波先生、李小平先生、黃鎮(zhèn)茂先生、施晴女士。
監(jiān)事候選人（候選人簡(jiǎn)介附后）符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，具備擔(dān)任公司監(jiān)事的資格。為了確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，第八屆監(jiān)事會(huì)現(xiàn)任監(jiān)事在第九屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)，直至第九屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生。
監(jiān)事候選人需提交2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期自股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算，任期3年。
酒鬼酒股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年2月2日
酒鬼酒股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)介
嚴(yán)雪波先生：
男，漢族，1982年7月出生，浙江江山人，中共黨員。上海財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際金融專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)本科，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、管理學(xué)學(xué)士。2002年7月至2009年7月，就職于中土畜總公司財(cái)務(wù)部，從事資金、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等工作。2009 年7月加入中糧集團(tuán)有限公司，歷任集團(tuán)財(cái)務(wù)部運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部綜合管理部副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理。現(xiàn)任中糧酒業(yè)投資有限公司總會(huì)計(jì)師兼總法律顧問、首席合規(guī)官；現(xiàn)任本公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席。
李小平先生：
香港會(huì)計(jì)師公會(huì)會(huì)員、英國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)會(huì)員、香港公開進(jìn)修學(xué)院工商管理學(xué)士、香港公開大學(xué)工商管理碩士、英國(guó)特許會(huì)計(jì)師及香港會(huì)計(jì)師公會(huì)會(huì)員、香港公開大學(xué)企業(yè)管治碩士、英國(guó)特許秘書及行政人員公會(huì)會(huì)員、香港特許秘書公會(huì)會(huì)員。1985年7月至1990年10月在李卓權(quán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作；1990年11月至1992年9月在Poly Force Development Ltd.工作；1993年1月至1994年4月在俊業(yè)汽車貿(mào)易有限公司工作；1994年8月加入香港皇權(quán)集團(tuán)，現(xiàn)任香港皇權(quán)集團(tuán)董事副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司監(jiān)事。
黃鎮(zhèn)茂先生：
中國(guó)香港居民。1972年始任職于香港半島集團(tuán)淺水灣酒店餐飲部，1976年始任澳門葡京酒店集團(tuán)餐飲部主管，1992年始成立澳華洋行有限公司(為人頭馬洋酒澳門首創(chuàng)總代理)。1999年始至今，任皇權(quán)集團(tuán)免稅品店(澳門)有限公司副總經(jīng)理，兼業(yè)務(wù)拓展部經(jīng)理。現(xiàn)任本公司監(jiān)事。
施晴女士：
女，漢族，1985年5月出生，北京市人，中共黨員。北京工業(yè)大學(xué)工商管理專業(yè)本科，管理學(xué)學(xué)士。2007年7月參加工作，先后就職于致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所、畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2013年8月加入中國(guó)土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口總公司，任審計(jì)監(jiān)察部高級(jí)審計(jì)經(jīng)理。2018年3月至2019年6月，就職于中糧集團(tuán)有限公司審計(jì)部。現(xiàn)任中糧酒業(yè)投資有限公司審計(jì)部副總經(jīng)理（主持工作）；現(xiàn)任本公司監(jiān)事。
證券代碼：000799 證券簡(jiǎn)稱：酒鬼酒 公告編號(hào)：2024-6
酒鬼酒股份有限公司關(guān)于召開2024年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）將于2024年2月22日（周四）召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)的召開方式為現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合。會(huì)議基本情況如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、召集人：公司董事會(huì)。
3、會(huì)議召開的合規(guī)性、合法性：
本次股東大會(huì)召集、召開的程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合。
公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，或參加現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種；同一表決權(quán)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期：2024年2月22日（周四）15：00。
6、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年2月22日
（1）通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年2月22日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；
（2）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2024年2月22日9:15一15:00。
7、會(huì)議的股權(quán)登記日：2024年2月19日。
8、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截止2024年2月19日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
9、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：湖南省吉首市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)武陵山大道7號(hào)湘西皇冠假日酒店三樓宴會(huì)廳。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
■
2、議案內(nèi)容披露情況
上述議案內(nèi)容分別詳見公司2024年2月3日及2023年8月31日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相關(guān)公告。
3、本次股東大會(huì)議案由公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第十六次會(huì)議，第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議提交。
4、《關(guān)于與中糧財(cái)務(wù)公司簽署金融服務(wù)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)方控股股東中皇有限公司將回避表決，也不可接受其他股東委托投票。
5、獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
6、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》采用累積投票方式選舉董事，其中應(yīng)選非獨(dú)立董事6人，應(yīng)選獨(dú)立董事3人。《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》采用累積投票方式選舉監(jiān)事，應(yīng)選監(jiān)事4人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
公司將對(duì)上述議案的中小投資者表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記及參加方法
1、會(huì)議登記方式
（1）法人股東登記：持加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（可以是復(fù)印件）、法人授權(quán)委托書（詳見附件2）、股東證券持有信息資料和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東登記：持本人身份證、股東證券持有信息資料辦理登記手續(xù)；
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人親自簽署的授權(quán)委托書（詳見附件2）、委托人身份證（可以是復(fù)印件）、股東證券持有信息資料以及代理人身份證辦理登記手續(xù)；
2、會(huì)議登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：湖南省吉首市振武營(yíng)酒鬼酒股份有限公司，聯(lián)系電話0731-88186030。
3、會(huì)議登記時(shí)間：2024年2月20日（9:00-11:30、14:00-17:00）。
4、出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證復(fù)印件、股東證券持有信息資料、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
5、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：0731-88186030
聯(lián)系人：宋家麒
通訊地址：湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)沙灣路239號(hào)雨花公館七號(hào)棟酒鬼酒大廈13樓；郵政編碼：410015。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作詳見附件1）。
酒鬼酒股份有限公司董事會(huì)
2024年2月2日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360799”，投票簡(jiǎn)稱為“酒鬼投票”。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
■
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
選舉非獨(dú)立董事（如提案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
選舉獨(dú)立董事（如提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
選舉監(jiān)事（如提案3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以在4位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2024年2月22日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2024年2月22日9:15一15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表我單位/個(gè)人出席酒鬼酒股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
本人（本單位）對(duì)股東大會(huì)各項(xiàng)議案表決意見如下：
■
如果委托人未對(duì)上述提案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本單位）承擔(dān)：
□可以 □不可以
委托人（簽字或蓋章）：
委托人證券賬戶號(hào)碼：
委托人身份證號(hào)碼（或單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：
委托人持股數(shù)：
受托人姓名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：2024年 月 日
授權(quán)有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。
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