證券代碼：601952 證券簡稱：蘇墾農發 公告編號：2024-004

江蘇省農墾農業發展股份有限公司

關于變更部分募集資金投資項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

原募投項目名稱：“蘇墾米業集團改擴建項目”的子項目“蘇墾米業寶應湖分公司建設項目”。

新項目名稱：“蘇墾米業集團改擴建項目”的子項目“蘇墾米業臨海分公司新建3.3萬噸糧食倉儲設施項目”。

新項目投資金額：計劃總投資約5,218.41萬元，其中:建設投資5,191.49 萬元，流動資金 26.92 萬元。項目使用募集資金5,059.33萬元。

變更募集資金投向的金額：本次擬對原募投項目投入的5,059.33萬元全部投向新項目。

本次變更募集資金投資項目尚需提交公司股東大會審議。

一、 變更募集資金投資項目的概述

（一）募集資金投資項目的基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2017〕522號文核準，江蘇省農墾農業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）由主承銷商國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）采用網下向投資者詢價配售與網上按市價申購定價發行相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股股票26,000萬股，發行價為每股人民幣9.32元，共計募集資金242,320萬元，扣除發行費用13,474.8萬元后的募集資金凈額為228,845.20萬元。上述募集資金已于2017年5月9日到賬，到賬情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2017〕1-21號）。

截至2023年12月31日，募集資金使用情況如下：

單位：人民幣 元

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截至2023年12月31日，各募投項目（僅包括2023年度尚在推進的項目）累計使用募投資金及2023年度使用募投資金的情況如下：

單位：人民幣 萬元

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（二）擬變更募集資金投資項目情況

2022年4月13日，公司分別召開第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議，審議通過《關于變更部分募集資金投向暨投資“蘇墾米業集團改擴建項目”的議案》。2022年5月6日，公司召開2021年年度股東大會審議，審議通過前述議案，即公司變更截至2021年12月31日部分首發募投項目暫時閑置募集資金進行現金管理取得的部分收益及利息合計人民幣24,613.11萬元的投向，用以由全資子公司江蘇省農墾米業集團有限公司（以下簡稱“蘇墾米業”）投資建設“蘇墾米業集團改擴建項目”。該項目分為三個子項目，本次公司擬變更項目為其子項目“蘇墾米業寶應湖分公司建設項目”（以下簡稱“原項目”）。

截止2023年12月31日，“蘇墾米業集團改擴建項目”的全部子項目實施情況如下所示：

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（三）變更后募集資金投資項目情況

變更后的募集資金項目仍然為“蘇墾米業集團改擴建項目”新設的子項目，名稱為“蘇墾米業臨海分公司新建3.3萬噸糧食倉儲設施項目”（以下簡稱“新項目”）。

新項目計劃總投資約5,218.41萬元，其中:建設投資5,191.49萬元，流動資金26.92萬元。本次擬將原項目計劃使用的募集資金5,059.33萬元全部用于新項目，剩余投資金由公司自籌解決。

本次變更募集資金投資項目不構成關聯交易，變更前后，“蘇墾米業集團改擴建項目”擬使用募集資金總金額保持不變，具體如下所示：

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（四）董事會審議情況

公司于2024年2月2日召開第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

二、 變更募集資金投資項目的具體原因

（一）原項目計劃投資和實際投資情況

原項目計劃總投資6,858.44萬元，承諾使用募集資金投資額為5,059.33萬元，前述募集資金之外的其他投資金額由公司自籌解決，項目建設周期為2022年1月至2024年12月。截止2023年12月31日該項目尚未啟動，亦未使用募集資金。

（二）變更的具體原因

1、當時擬定實施項目的原因

隨著蘇墾米業業務規模的不斷擴大，其現有大米加工生產基礎硬件設施設備老舊、倉儲烘干加工能力不足、區域布局不平衡等問題日益突出，因此公司擬使用募集資金現金管理收益對蘇墾米業糧食加工生產線改造升級，快速提升其大米加工生產能力，提高其在糧食加工領域的市場競爭能力，助力公司加快一體化協同發展。

2、目前擬變更的原因

原項目建設的可行性分析是基于當時市場環境、公司業務發展規劃等因素做出的，但在項目實施過程中，由于當前宏觀經濟增速放緩，國內稻米行業發展整體乏力，稻米加工企業普遍存在開工率不足、虧損率較高等現象。如按照原項目的投資規劃，在目前階段投資建設日產300噸大米加工線項目，盈利有較大概率不及預期，募集資金按照原計劃實施的必要性和可行性均顯著降低。因此，蘇墾米業擬不再新建和改造大米加工生產線，而是聯合專業設計單位，對蘇墾米業寶應湖分公司現有生產工藝進行整體完善革新，在現有生產線基礎上運用技術革新方式提升加工產能和產品質量。

同時，按照完成省級糧食儲備的相關工作部署，蘇墾米業擬使用現有和新建糧食倉儲設施，與相關合作方共同承接江蘇省每年14萬噸糧食儲備任務。為此，在確保募集資金規范使用、提高募集資金使用效益的前提下，經充分、審慎研究，公司擬終止原項目的生產建設，并將原用于該項目的募集資金全部用于投建“蘇墾米業臨海分公司新建3.3萬噸糧食倉儲設施”子項目。

三、新項目的具體內容

（一）項目建設內容

新建3.33萬噸糧食倉儲設施，配套相應的輔助設施，具體建設內容如下：

1. 生產設施

（1）淺圓倉：4座，直徑25m，堆糧柱體高度22.6m，檐口標高24.40m，單倉倉容0.832萬噸（按小麥計算）；

（2）提升塔（配套淺圓倉）：采用輕鋼結構塔架，軸線尺寸為4.5m×6m，占地面積為27㎡。

2. 生產輔助及公用配套設施

（1）配電房：采用單層鋼筋混凝土框架結構，軸線尺寸為12m×6m，占地面積和建筑面積均為79.36㎡。

3. 行政管理與生活服務設施

（1）綜合樓：主體采用2層，局部3層鋼筋混凝土框架結構，軸線尺寸為 7.8m×49.50m，占地面積為409.18㎡，建筑面積為1042.50㎡。

4. 總圖工程

道路5152㎡，硬化地面815㎡，圍墻460m，護坡120m，擋土墻、排水溝150m、安防監控系統、電外線及路燈、給排水及消防外線。

（二）項目實施主體

江蘇省農墾米業集團有限公司

（三）項目資金來源與周期

本項目計劃總投資約5,218.41萬元，其中:建設投資5,191.49萬元，流動資金26.92萬元。項目使用募集資金5,059.33萬元，建設周期約11個月。

（四）可行性分析

當前我國正加快發展現代糧食產業經濟，推動加工業轉型升級，國家大力促進糧食“產購儲加銷”全產業鏈一體化發展。本項目主要用于興建倉儲基礎設施，與公司主要經營業務密切相關。

項目建設完成后將進一步增強蘇墾米業糧食儲備能力，可以提高糧食儲備輪換效率，降低糧食進出成本，節省流通時間，減少糧食損耗，將承擔的省級糧食儲備業務經營規模、收益和現金流均較為穩定，將有效增強綜合經營能力、提升經營效益，同時充分發揮國有糧食企業的主渠道作用，進一步落實了國家糧食安全戰略，充分滿足江蘇省糧食安全保障體系建設要求，具有較好的經濟效益和明顯的社會效益。

四、新項目的市場前景和風險提示

（一）市場前景

1、有利于蘇墾米業進一步落實國家糧食安全要求

本次變更將有利于蘇墾米業加快構建高質量儲備體系，貫徹落實國家關于強化儲備糧管理和儲備資源整合的要求，進一步提升所在地糧食儲備能力和糧食應急保供能力，充分保障國家糧食集中儲備和調撥任務的順利完成。

2、有利于蘇墾米業進一步提升糧食儲備管理水平

本次變更將有利于蘇墾米業提升倉容，滿足生產經營的切實需要，提高蘇墾米業優質糧食倉儲能力和糧食存儲質量，進一步提升糧食儲備輪換效率、降低糧食進出成本、節省流通時間、減少糧食損耗，確保公司稻麥及時、高品質入庫，有力提升公司糧食產、購、銷、運、存一體化協同水平。

3、有利于蘇墾米業進一步發揮財政資金使用效益

本次變更是蘇墾米業壯大糧食企業的發展需要，是蘇墾米業立足糧食儲備領域必要的建設投資項目。有利于蘇墾米業充分利用國家和地方政策申請糧食儲備補貼，進一步發揮財政資金使用效益，助推公司綜合效益不斷提升。

4、有利于規范募集資金使用，提高資金使用效益

本次變更是公司立足于蘇墾米業生產經營現狀、省級糧食儲備政策要求及公司米業板塊未來規劃基礎上，審慎研究做出的科學規劃。變更后，公司將依法依規推進項目建設，規范使用募集資金投資，在推進糧食儲備業務高質量發展的同時，提升募集資金使用效益，更好的回報廣大投資者。

（二）風險提示

1、政策及市場風險

本項目營業收入主要為儲備糧倉儲補貼收入，從財務評價指標來看，滿足正常經營期間的基本盈利能力，但需要考慮到糧食輪換時，可能會產生因國家糧食政策調整及糧食輪換導致市場價格波動等因素的風險。

2、經營風險

項目建成后將開展的經營業務主要包括糧食儲備和輪換，若在此期間因運營不當造成糧食損失、資產損失、安全事故等，可能將使公司遭受一定的經營損失。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司本次變更部分募投項目符合公司實際情況以及未來經營發展戰略，是公司經過審慎研究后進行的合理調整，有利于提高募集資金使用效率，符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規、規范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，也不存在變相改變募集資金投向的情形，符合公司及全體股東的利益。全體獨立董事一致同意本次募投項目變更事項。

（二）監事會意見

2024年2月2日，公司召開第四屆監事會第十三次會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。監事會認為，“公司本次變更部分募投項目是根據當前募投項目的實際建設情況，進行充分評估后的決策，相關審議及決策程序符合相關法律法規及公司相關制度的規定，不存在變相改變募集資金投向、損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。全體監事一致同意本次募投項目變更事項?！?/p>

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司本次擬變更“蘇墾米業改擴建項目”部分子項目的募集資金投向用以建設新項目“蘇墾米業臨海分公司新建3.3萬噸糧食倉儲設施項目”的事項已經過董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表明確同意意見，履行了現階段必要的決策程序及相關的信息披露義務，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定。保薦機構對公司本次募集資金投資項目的變更事項無異議。

六、提交股東大會審議說明

本次公司擬變更部分募集資金投資項目需提交2024年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

江蘇省農墾農業發展股份有限公司董事會

2024年2月3日

證券代碼：601952 證券簡稱：蘇墾農發 公告編號：2024-005

江蘇省農墾農業發展股份有限公司

關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年2月19日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年2月19日 14 點00分

召開地點：南京市建鄴區恒山路136號蘇墾大廈12樓1208會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年2月19日

至2024年2月19日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案的詳細內容將在后續公告的2024年第一次臨時股東大會會議資料中一并披露。

2、特別決議議案：3

3、對中小投資者單獨計票的議案：2、4、5

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：不適用

5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：2024年2月18日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

（二）登記地點：南京市建鄴區恒山路136號蘇墾大廈11樓董事會辦公室。

（三）登記方式： 擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理或通過傳真方式（聯系方式見后）辦理登記：

1、自然人股東：本人有效身份證件、持股憑證；

2、 自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件、委托人身份證件復印件、持股憑證及授權委托書；

3、法人股東法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書、持股憑證；

4、法人股東授權代理人：代理人有效身份證件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、持股憑證。

六、其他事項

聯系地址: 南京市建鄴區恒山路136號蘇墾大廈11樓董事會辦公室

郵編：210019 聯系電話：025-87772107 傳真：025-86267790

聯系人：楊帥、王志正

出席會議人員食宿及交通費用自理

特此公告。

江蘇省農墾農業發展股份有限公司董事會

2024年2月3日

授權委托書

江蘇省農墾農業發展股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年2月19日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：601952 證券簡稱：蘇墾農發 公告編號：2024-006

江蘇省農墾農業發展股份有限公司

第四屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

江蘇省農墾農業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十六次會議通知及議案于2024年1月28日以專人送達或微信方式發出。本次會議由公司董事長朱亞東先生主持，于2024年2月2日在公司會議室以現場方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，本次會議的通知、召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》及《董事會議事規則》的相關規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

（一）審議通過《關于公司2024年度投資計劃的議案》。

經審議，公司及下屬單位2024年固定資產計劃投資11.26億元、對外股權計劃投資3.5億元，并按照現貨風險敞口的一定比例開展期貨套期保值業務。

議案具體內容詳見公司在上海證券交易所網站發布的2024年第一次臨時股東大會會議資料。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交2024年第一次臨時股東大會審議。

（二）審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。

經審議，同意終止募投項目“蘇墾米業集團改擴建項目”的子項目“蘇墾米業寶應湖分公司建設項目”，并將該子項目原計劃使用的募集資金5,059.33萬元全部投向“蘇墾米業集團改擴建項目”新設的子項目“蘇墾米業臨海分公司新建3.3萬噸糧食倉儲設施項目”。

議案具體內容見同日的專項公告。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交2024年第一次臨時股東大會審議。

（三）審議通過《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》。

經審議，同意根據《上市公司股東大會規則》《上市公司獨立董事管理辦法》等相關規定，對獨立董事召集人數、中小股東單獨計票等事項作出修訂。

議案具體內容詳見公司在上海證券交易所網站發布的2024年第一次臨時股東大會會議資料。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交2024年第一次臨時股東大會審議。

（四）審議通過《關于修訂〈重大交易決策制度〉的議案》。

經審議，同意根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，對重大交易決策審議程序、重大交易審議計算標準等內容進行修訂。

議案具體內容詳見公司在上海證券交易所網站發布的2024年第一次臨時股東大會會議資料。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交2024年第一次臨時股東大會審議。

（五）審議通過《關于修訂〈關聯交易決策制度〉的議案》。

經審議，同意根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，對關聯交易決策審議程序、關聯交易披露計算標準等內容進行修訂。

議案具體內容詳見公司在上海證券交易所網站發布的2024年第一次臨時股東大會會議資料。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交2024年第一次臨時股東大會審議。

（六）審議通過《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》。

經審議，同意根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，對募集資金的使用、監督及管理等方面的內容進行修訂。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（七）審議通過《關于修訂〈委托理財管理制度〉的議案》。

經審議，同意根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》，對委托理財的管理及審議決策等內容進行修訂。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（八）審議通過《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。

經審議，同意公司于2024年2月19日14:00召開2024年第一次臨時股東大會。

議案具體內容見同日的專項公告。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

江蘇省農墾農業發展股份有限公司董事會

2024年2月3日

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