證券代碼：600313 證券簡稱：農發種業 公告編號：臨2023-043

中農發種業集團股份有限公司

第七屆董事會第三十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

中農發種業集團股份有限公司第七屆董事會第三十次會議于2023年12月25日以通訊方式召開，會議通知和會議資料于2023年12月20日以微信及電子郵件形式發出。本次會議應出席董事7名，實際參與表決董事7名，會議的召集及召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

會議經審議通過了以下議案：

（一）《關于聘任中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》

表決結果：經表決 7 票贊成、 0 票反對、 0票棄權、 0票回避，議案通過。

公司擬繼續聘任中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）負責本公司2023年度的審計工作，包括年度財務報告審計及內部控制審計等，審計費用總計85萬元。本議案已經公司獨立董事專門會議以及董事會審計委員會審議通過，全票同意繼續聘任中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）負責本公司2023年度的審計工作。

本議案需提交公司股東大會審議，詳細內容見《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站《中農發種業集團股份有限公司關于續聘會計師事務所公告》（臨2023--044號公告）。

（二）《關于地神公司向黃泛區實業集團預約采購2023--2024年度小麥種生產計劃的關聯交易議案》

表決結果：經表決 7 票贊成、 0 票反對、 0票棄權、 0票回避，議案通過。

公司控股子公司一河南地神種業公司擬向其第二大股東--黃泛區實業集團，采購2023--2024年度生產的小麥種，本次交易事項構成關聯交易。本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，全票同意本次關聯交易事項。

本議案須提交公司股東大會審議，詳細內容見《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站《中農發種業集團股份有限公司關于控股子公司采購麥種的日常關聯交易公告》（臨2023--045號公告）。

（三）《關于公司運用暫時閑置資金進行現金管理的議案》

表決結果：經表決 7 票贊成、 0 票反對、 0票棄權、 0票回避，議案通過。

為實現公司暫時閑置資金收益最佳，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，在不影響公司日常經營發展以及在有效控制風險的前提下，公司及子公司使用暫時閑置的自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、收益穩定的銀行結構性存款等產品，總額度不超過7億元人民幣，在上述額度內資金可以滾動使用，且任一時點使用暫時閑置資金進行現金管理的總額不得超過7億元人民幣，期限自2024年1月1日至2024年12月31日。本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，全票同意公司2024年度現金管理事項。

本議案內容詳見《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站《中農發種業集團股份有限公司關于使用暫時閑置資金進行現金管理的公告》（臨2023--046號公告）。

（四）《關于向控股子公司山西潞玉提供3000萬元借款的議案》

表決結果：經表決 7 票贊成、 0 票反對、 0票棄權、 0票回避，議案通過。

公司控股子公司--山西潞玉種業股份有限公司（下稱“山西潞玉”）擬開展專用訂單糧業務，除自有資金外，尚有資金缺口，為支持山西潞玉生產經營和發展，根據經營班子研究，并結合公司當前實際情況，董事會同意公司向山西潞玉提供總額3000萬元（人民幣）的借款。借款期限：可分批分期借款，每批借款使用期限不超過12個月；資金占用費：借款按年利率3%計算；還款方式：按借款合同約定按期償還借款本金，資金占用費隨本金一次清償。

本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，全票同意上述借款事項。董事會認為：本次借款可以補充山西潞玉流動資金，促進其生產經營和發展。公司為山西潞玉提供借款期間，能夠對山西潞玉的生產經營和資金使用進行控制，上述借款的風險在可控范圍內，本次提供借款對公司的經營及資產狀況無不良影響，不會損害本公司及全體股東的利益。

（五）《關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案》

表決結果：經表決 7 票贊成、 0 票反對、 0票棄權、 0票回避，議案通過。

董事會提議召開公司2024年第一次臨時股東大會，會議通知詳見《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站《中農發種業集團股份有限公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（臨2023--047號公告)。

三、備查文件

1、農發種業第七屆董事會第三十次會議決議；

2、農發種業獨立董事專門會議決議；

3、農發種業第七屆董事會審計委員會2023年第六次會議決議。

特此公告

中農發種業集團股份有限公司董事會

2023年12月25日

證券代碼：600313 證券簡稱：農發種業 公告編號：臨2023-044

中農發種業集團股份有限公司

關于續聘會計師事務所公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審亞太”）前身為中國審計事務所，后經合并改制于2013年1月18日變更為中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）。

注冊地址：北京市海淀區復興路47號天行建商務大廈20層2206

2.人員信息

中審亞太首席合伙人為王增明。截至2022年末共有合伙人76人，共有注冊會計師427人，其中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師157人。

3.業務規模

中審亞太2022年收入總額71,385.74萬元，其中審計業務收入53,315.48萬元，證券業務收入24,225.19萬元。

中審亞太2022年度上市公司審計客戶41家，主要行業包括制造業、農林牧漁業、批發和零售業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、房地產業等，上市公司審計收費為6,492.54萬元。本公司同行業上市公司審計客戶家數2家。

4.投資者保護能力

中審亞太2022年末職業風險基金為7,260.68萬元，購買的職業責任保險累計賠償限額為4億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，中審亞太近三年無已審結的與執業行為相關的需承擔民事責任的訴訟。待審理的訴訟案件如下：

■

5.誠信記錄

中審亞太近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施6次、自律監管措施1次和紀律處分0次。14名從業人員近三年因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施7次和自律監管措施1次。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人、擬簽字注冊會計師：馮建江，2003年成為注冊會計師，2003年開始在本所執業，2009年開始從事上市公司審計業務，2020年開始為本公司提供審計服務，近三年共簽署14家上市公司審計報告。

擬簽字注冊會計師：楊波，2007年成為注冊會計師，2014年開始在本所執業，2014年開始從事上市公司審計業務，2023年開始為本公司提供審計服務。

項目質量控制復核人：王丹，2020年成為注冊會計師，2023年開始在本所執業，2017年開始從事上市公司審計業務，2023年開始從事上市公司質量控制復核工作；2023年開始，作為本公司項目質量控制復核人，近三年復核上市公司審計報告3份。

2.誠信記錄

上述人員近三年不存在受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施、自律監管措施及紀律處分的情況。

3、獨立性

中審亞太及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

中審亞太根據本公司的業務規模、所處行業、年報審計需配備的審計人員情況、投入的工作量等因素以及事務所的收費標準確定審計收費。2023年度，中審亞太對公司的審計收費總額預計85萬元，其中財務報告審計收費70萬元，內部控制審計收費金額15萬元，與上年度審計費用總額（80萬元）相比略有增加，主要是財務報告審計收費增加5萬元。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會審議意見

公司董事會審計委員會對擬繼續聘請的中審亞太的執業資格、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為其具備為公司提供審計服務的資質要求，具有上市公司審計工作的豐富經驗，同意聘請中審亞太負責本公司2023年度的審計工作，并將該事項提交公司董事會審議。

（二）獨立董事審議意見

公司獨立董事認為中審亞太會具備相應的執業資質，具有為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司年度財務審計和內部控制審計等工作的要求，同意繼續聘任中審亞太負責本公司2023年度的審計工作。

（三）董事會對本次聘任會計師事務所相關議案的審議和表決情況

2023年12月25日，公司第七屆董事會第三十次會議全票審議通過《關于聘任中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》，同意續聘中審亞太負責本公司2023年度的審計工作。

（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

中農發種業集團股份有限公司董事會

2023年12月25日

證券代碼：600313 證券簡稱：農發種業 公告編號：臨2023-045

中農發種業集團股份有限公司

關于控股子公司采購麥種的日常

關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

1、關聯交易內容：公司控股子公司--河南黃泛區地神種業有限公司（以下簡稱“地神公司”）將以預約方式向其第二大股東--河南省黃泛區實業集團有限公司（以下簡稱“黃泛區實業集團”），采購2023--2024年度生產的小麥種。

2、本次關聯交易需要提交公司股東大會審議。

3、對公司的影響：本次采購遵循公平、合理的原則協商定價，不會對公司的獨立性產生影響，公司不會因此對關聯方產生依賴或者被其控制。

一、日常關聯交易基本情況

公司控股子公司--地神公司擬向黃泛區實業集團預約采購2023--2024年度生產的小麥種子，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》等相關規定，黃泛區實業集團視同為本公司的關聯法人，因此地神公司與黃泛區實業集團簽署《2023一2024年度小麥種子繁育合同》，構成關聯交易。

2023年12月25日，公司第七屆董事會第30次會議審議通過了該項關聯交易事項，7名董事全部同意此項議案；本次關聯交易需要提交公司股東大會審議。

公司獨立董事召開專門會議對該項關聯交易事項進行了審議，全票通過本次關聯交易，認為：地神公司向黃泛區實業集團預約采購2023一2024年度生產的小麥種，符合地神公司實際情況，遵循了公允、合理的原則，符合國家法律、法規和公司相關制度的規定，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益。同意本次關聯交易并將議案提交公司董事會審議。

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方基本情況

公司名稱：河南省黃泛區實業集團有限公司

統一社會信用代碼：91411600556925746F

成立時間：2010年6月12日

注冊地址：河南省黃泛區農場中心中路266號

注冊資本： 35億元

法定代表人：段志超

類型：有限責任公司（國有獨資）

經營范圍： 種植業、養殖業、品種培育、繁殖，農技推廣、農副產品加工、化工、機械加工、房地產、建筑工程、物流、商品貿易、進出口業務。

截至2023年9月30日，黃泛區實業集團的總資產為1,148,799.40萬元，凈資產為1,009,423.73萬元，資產負債率為 12.13%，營業收入為61,259.22萬元，凈利潤為-615.65萬元。

（二）關聯關系

黃泛區實業集團持有地神公司27.10%的股權，是地神公司的第二大股東，根據上海證券交易所《股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》等相關規定，黃泛區實業集團視同為本公司的關聯法人。因此，地神公司本次向黃泛區實業集團預約采購2023--2024年度生產的小麥種構成關聯交易。

黃泛區實業集團生產經營正常，具備履約能力。

三、關聯交易的主要內容和定價政策

（一）預約生產年度

2023--2024年度。

（二）預約生產品種、面積

本年度地神公司擬向黃泛區實業集團預約生產的品種全部為小麥種，繁種面積約7.7萬畝，實際繁種數量應在合理浮動幅度之內（上下浮動6%）；地神公司提供繁種所用的全部繁育材料（繁育材料價格由雙方根據當年市場行情和實際供種情況確定），黃泛區實業集團負責種子基地田化除、病蟲害防治等田間管理工作；地神公司按照合同約定的繁育品種、繁育數量回收黃泛區實業集團生產的質量合格的種子。

（三）預約價格及付款方式

1、質量合格的種子價格確定：

（1）按照地神公司收購入庫種子當時、當地小麥商品糧價格（6月底）的112%，或當年國家托市糧三級花麥收購指導價格113%，就高確定質量合格種子的價格。

（2）當時、當地小麥商品糧價格，以地神公司當年收購黃泛區實業集團小麥種子的開始日期至結束日期之間，黃泛區實業集團周邊鄉鎮級小麥糧食收購點至少連續7天的同等質量小麥收購價的平均值來確定。

（3）對安排黃泛區實業集團第一年繁種的低產新品種，經核實確因品種特性導致單產與普通品種單產出現明顯差距的，地神公司可按照彌補單產差額的原則與黃泛區實業集團協商確定結算價格。

（4）對綜合損失率超過1.5%的部分，按當地的秕麥價格結算。

（5）對于小麥收獲期間經雨的小麥種子萌動超過5%，雙方另行協商結算價格。

2、付款方式

（1）2024年6月底，雙方應及時簽訂《種子結算協議》，明確種子價格（6月底基礎糧價）、數量后的一周內，地神公司應按基礎糧價向黃泛區實業集團支付入庫數量的全部貨款。

（2）種子質量檢驗結果確定后一周內，地神公司及時向黃泛區實業集團支付種子加價款。

（四）質量要求

水分、發芽率、純度、凈度等四項指標應達到規定標準。

四、本次關聯交易的目的和對公司的影響

本次關聯交易實施后，有利于穩定地神公司的持續經營；同時，利用黃泛區實業集團在規模、技術、機械等方面的優勢，不僅可以有效地保證地神公司所需種子的數量、質量，而且可以使地神公司的科研成果轉化為技術推廣能力，從而增強其在種子市場的競爭力，符合公司和全體股東利益。本次采購遵循公平、合理的原則協商定價，不會對公司的獨立性產生影響，公司不會因此對關聯方產生依賴或者被其控制。

特此公告。

中農發種業集團股份有限公司董事會

2023年12月25日

證券代碼：600313 證券簡稱：農發種業 公告編號：臨2023-047

中農發種業集團股份有限公司

關于召開2024年第一次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年1月12日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年1月12日 14點 00分

召開地點：北京市西城區西單民豐胡同31號中水大廈3層308室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年1月12日

至2024年1月12日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述1-2項議案已經公司第七屆董事會第30次會議審議通過，相關公告于2023年12月26日在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1-2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記手續：出席現場會議的個人股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席現場會議的，代理人持身份證、授權委托書、授權人股東賬戶卡、授權人身份證辦理登記手續；法人股東由法定代表人出席現場會議的，持本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件和股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席現場會議的，代理人還應持本人身份證和法定代表人依法出具的授權委托書。股東可直接到公司或通過信函或傳真方式辦理登記手續。

2、登記時間：2024年1月8日9：30-11：30，13：30-16：00。

3、登記地點：北京市西城區西單民豐胡同31號中水大廈3層證券事務部 郵編：100032

六、其他事項

1、會議聯系方式

聯系人：王立青 王藝錕 宋曉琪

聯系電話：（010）88067521 傳真：（010）88067519

2、參加現場會議的股東請提前半小時到達會議現場；

3、參加現場會議的股東食宿費、交通費自理。

特此公告。

中農發種業集團股份有限公司董事會

2023年12月25日

附件1：授權委托書

授權委托書

中農發種業集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年1月12日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600313 證券簡稱：農發種業 公告編號：臨2023-046

中農發種業集團股份有限公司

關于使用暫時閑置資金進行

現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 投資種類：投資期限不超過一年的安全性高、流動性好、收益穩定的銀

行結構性存款等產品。

● 投資金額：總額度不超過人民幣7億元，在上述額度內資金可以滾動使

用。

● 履行的審議程序：公司第七屆董事會第三十次會議審議通過了《關于公

司運用暫時閑置資金進行現金管理的議案》。

● 特別風險提示：公司將選擇購買具有合法經營資格的金融機構提供的安全性高、流動性好、收益穩定的產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，并不排除該項投資收益存在市場波動、政策變化等原因導致的風險，實際收益存在一定不確定性。

一、現金管理概述

（一）投資目的

為實現公司暫時閑置資金收益最佳，在不影響公司日常經營發展以及有效控制風險的的前提下，公司及子公司使用暫時閑置資金購買安全性高、流動性好、收益穩定的銀行結構性存款等產品，能夠提高公司暫時閑置資金的收益，為公司及股東謀取更多的投資回報。

（二）投資額度

總額度不超過7億元人民幣，在上述額度內資金可以滾動使用，且任一時點使用暫時閑置自有資金購買的產品總額不得超過7億元人民幣。

（三）資金來源

現金管理資金的來源為公司及子公司暫時閑置的自有資金。

（四）投資方式

公司將選擇具有合法經營資格的金融機構作為受托方。現金管理標的為安全性高、流動性好、收益穩定的銀行結構性存款等產品。公司與受托方之間不存在關聯關系。

（五）投資期限

本次現金管理額度的期限自2024年1月1日至2024年12月31日。

二、審議程序

公司于 2023 年 12月25 日召開第七屆董事會第三十次會議，以7票同意、0票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于公司運用暫時閑置資金進行現金管理的議案》，公司獨立董事召開專門會議審議通過了該項議案。該項議案無需提交公司股東大會審議。

三、投資風險分析及風控措施

（一）投資風險分析

公司將選擇購買具有合法經營資格的金融機構提供的安全性高、流動性好、收益穩定的產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，并不排除該項投資收益存在市場波動、政策變化等原因導致的風險，實際收益存在一定不確定性。

（二）風險控制措施

1、現金管理資金的來源為公司及子公司暫時閑置的自有資金，要把握好時間順序，其使用不得影響公司正常生產經營活動與戰略實施的需求；

2、現金管理標的為安全性高、流動性好、收益穩定的銀行結構性存款等產品；

3、僅限于與具有合法經營資格的金融機構進行合作；

4、公司財務部門人員及時分析和跟蹤現金管理產品動向，及時采取相應保全措施，控制相關風險；

5、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

通過實施上述措施，公司可以有效管控本次現金管理業務的相關風險。

四、投資對公司的影響

在不影響公司日常經營發展以及有效控制風險的前提下，公司購買安全性高、流動性好、收益穩定的銀行結構性存款等產品，符合公司的財務狀況，不會造成公司資金壓力，也不會影響公司主營業務的正常開展，并能夠提高公司閑置資金的收益，為公司及股東謀取更多的投資回報，符合公司及全體股東利益。

公司購買現金管理類產品的會計處理將嚴格按照“新金融工具準則”的要求處理，可能影響資產負債表中的“交易性金融資產”科目與利潤表中的“投資收益”與“公允價值變動收益”科目，具體以年度審計結果為準。

特此公告。

中農發種業集團股份有限公司

董事會

2023年12月25日

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