證券代碼：600548 股票簡稱：深高速 公告編號：臨2023-086

債券代碼：175979 債券簡稱：G21深高1

債券代碼：188451 債券簡稱：21深高01

債券代碼：185300 債券簡稱：22深高01

債券代碼：240067 債券簡稱：G23深高1

深圳高速公路集團股份有限公司第九屆董事會第三十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

（一）深圳高速公路集團股份有限公司（“公司”、“本公司”）第九屆董事會第三十八次會議（“本次會議”、“會議”）的召開符合公司股票上市地相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《深圳高速公路集團股份有限公司公司章程》的規定。

（二）會議通知發送方式：電子郵件、專人送達，日期：2023年12月19日；會議材料發送方式：電子郵件、專人送達，日期：2023年12月20日。

（三） 本公司第九屆董事會第三十八次會議于2023年12月25日（星期一）以現場結合通訊表決方式在深圳市舉行。

（四）會議應到董事10人，全體董事均親自出席了本次會議。

（五）本次會議由執行董事兼總裁廖湘文主持，全體監事及本公司部分高級管理人員列席了會議。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議討論了通知中所列的全部事項，有關事項公告如下：

(一) 審議通過關于修訂《投資者關系管理制度》的議案。

表決結果：贊成10票；反對0票；棄權0票。

董事會同意按照議案的方案修訂《投資者關系管理制度》，修訂后的《投資者關系管理制度》全文已于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露。

(二) 審議通過關于修訂《獨立董事工作細則》的議案。

表決結果：贊成10票；反對0票；棄權0票。

董事會同意按照議案的方案修訂《獨立董事工作細則》，修訂后的《獨立董事工作細則》全文已于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

深圳高速公路集團股份有限公司董事會

2023年12月25日

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