證券代碼：001270 證券簡稱：鋮昌科技 公告編號：2023-039

浙江鋮昌科技股份有限公司

首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、浙江鋮昌科技股份有限公司（以下簡稱“鋮昌科技”、“公司”）本次解除限售的股份為公司首次公開發行前已發行的部分股份；

2、本次解除限售股份的股東共有10名，合計解除限售的股份數量為6,738,479股，占公司總股本的4.30%；

3、本次解除限售股份的上市流通日期為2023年12月28日（星期四）。

一、首次公開發行股份情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江鋮昌科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕946號）核準，公司首次公開發行人民幣普通股27,953,500股，并經深圳證券交易所《關于浙江鋮昌科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上〔2022〕541號）同意，公司發行的人民幣普通股股票于2022年6月6日在深圳證券交易所上市，新股發行后公司總股本由83,859,446股增至111,812,946股。

二、公司上市后股本變動情況

公司首次公開發行股票后，總股本為111,812,946股，其中無限售條件流通股為27,953,500股，有限售條件流通股為83,859,446股。

2023年5月6日，公司披露了《2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-015），以公司總股本111,812,946股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增4股，公司已于2023年5月12日完成2022年年度權益分派，總股本增至156,538,124股。

截至目前，公司總股本為156,538,124股，其中無限售條件流通股為71,255,339股，占公司總股本的45.52%；有限售條件流通股為85,282,785股，占公司總股本的54.48%。

三、申請解除股份限售股東履行承諾情況

本次申請解除股份限售的股東戶數共計10名，其中：

法人股東10名：深圳市達晨創通股權投資企業（有限合伙）；深圳市財智創贏私募股權投資企業（有限合伙）；深圳市達晨碼矽一號股權投資企業（有限合伙）；廈門金圓展鴻股權投資合伙企業（有限合伙）；江蘇省現代服務業發展創業投資基金（有限合伙）；江蘇中小企業發展基金（有限合伙）；杭州璟侑伍期股權投資合伙企業（有限合伙）；深圳創富兆業企業管理合伙企業（有限合伙）；共青城江金豐淳股權投資合伙企業（有限合伙）；深圳市前海科控富海優選創業投資合伙企業（有限合伙）。

上述主體在《首次公開發行股票上市公告書》以及《首次公開發行股票招股說明書》中的承諾情況如下：

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本次申請解除股份限售的股東在《首次公開發行股票招股說明書》中所作承諾與《首次公開發行股票上市公告書》中所作承諾一致，且均嚴格履行了上述承諾。

截至本公告日，本次申請解除股份限售的股東不存在占用公司資金的情形，公司也不存在對其違規擔保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期為2023年12月28日（星期四）；

2、本次解除限售股份的數量為6,738,479股，占公司總股本的4.30%；

3、本次申請解除股份限售的股東共10名；

4、本次股份解除限售及上市流通具體情況如下：

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注①：深圳創富兆業企業管理合伙企業（有限合伙）所持股份中，699,020股處于質押狀態。

5、本次股份解除限售后公司的股本結構

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6、上述股東股份解除限售及上市流通后，公司將持續關注相關股東持股情況，督促相關股東嚴格遵守相關法律、法規及規范性文件的規定以及做出的相關承諾，并及時履行信息披露義務。

五、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構國信證券股份有限公司認為：鋮昌科技本次解除股份限售的股東嚴格履行了首次公開發行股票并上市時作出的承諾；鋮昌科技本次限售股份解除限售數量、上市流通時間符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規和規范性文件的要求；截至本核查意見出具之日，鋮昌科技對本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。

保薦機構對鋮昌科技本次解除股份限售及上市流通事項無異議。

六、備查文件

1、限售股份上市流通申請書；

2、限售股份上市流通申請表；

3、股份結構表和限售股份明細表；

4、保薦機構核查意見；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江鋮昌科技股份有限公司董事會

2023年12月26日

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