證券代碼：603003 證券簡稱：龍宇股份 公告編號：2023-045

上海龍宇數據股份有限公司

2023年第三次臨時股東大會

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年12月25日

(二)股東大會召開的地點：上海市浦東新區東方路778號上海金陵紫金山大酒店四樓金陵廳

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長徐增增女士主持會議。本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席6人，獨立董事何曉云女士因工作原因未出席會議；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書張曄侃先生出席會議；副總經理程裕先生、馬熒女士列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于變更會計師事務所的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關于選舉李解豐為第五屆監事會監事的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會審議的議案均已獲得出席會議的有表決權股份總數的1/2以上通過；審議的議案1已對持股5%以下的股東單獨計票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所

律師：雷丹丹、徐雪樺

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會的人員資格和召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果符合有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

特此公告。

上海龍宇數據股份有限公司

2023年12月26日

證券代碼：603003 證券簡稱：龍宇股份 公告編號：2023-046

上海龍宇數據股份有限公司

第五屆監事會第十四次臨時

會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

上海龍宇數據股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會于2023年12月22日以電子郵件方式向全體監事發出召開第十四次臨時會議的通知及會議材料，并于2023年12月25日在上海市浦東新區東方路710號25樓公司會議室召開，本次會議應到監事3名，實到監事3名。

本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

本次會議審議并通過了如下議案：

《關于選舉監事會主席的議案》

監事會選舉李解豐先生為公司第五屆監事會主席（監事會主席個人簡歷詳見本公告附件），任期自監事會審議通過之日起至第五屆監事會任期屆滿時止。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

特此公告。

上海龍宇數據股份有限公司

2023年12月26日

李解豐，男，1962年9月出生，中華人民共和國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。2000年1月至今歷任上海龍宇數據股份有限公司業務經理、下屬子公司副總經理等職務，現任本公司監事會主席、公司業務經理。截至公告披露日，李解豐先生未持有公司股份，與公司的董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律法規要求的任職資格。

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