證券代碼：600020 證券簡稱：中原高速 公告編號：臨2023－050

河南中原高速公路股份有限公司

2023年11月份通行費收入和交通量數據公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

河南中原高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年11月份通行費收入為387,177,925.23元，各路段情況如下：

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董事會謹此提醒投資者，上述數據系河南省高速公路聯網監控收費通信服務有限公司拆分數據，未經審計。自執行“營改增”政策后，該通行費收入中未含增值稅。因此，本公告所涉及數據僅作為階段性數據供投資者參考，請廣大投資者審慎使用該等數據。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事會

2023年12月23日

證券代碼：600020 證券簡稱：中原高速 公告編號：2023-051

河南中原高速公路股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年12月22日

(二)股東大會召開的地點：鄭州經濟技術開發區經南八路6號

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長馬沉重因工作原因無法出席，根據《公司章程》規定，公司副董事長、總經理王鐵軍主持本次會議。會議采用記名投票方式表決，包括現場投票及網絡投票，部分董事、監事以視頻方式參會。會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事10人，出席9人，董事王鐵軍、陳偉、郭本鋒、馮可出席了現場會議；董事孟杰、獨立董事李華杰、宋公利、康卓、馬書龍以視頻方式參會；董事長馬沉重因工作原因未出席會議；

2、公司在任監事5人，出席5人，監事會主席王遠征、職工監事伏云峰、高建英出席了現場會議；監事王洛生、段瑜以視頻方式參會。

3、董事會秘書楊亞子出席本次會議；總會計師彭武華列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于補選公司第七屆董事會非獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關于向董事會授予對外融資審批權限的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)關于議案表決的有關情況說明

本次會議審議的議案均為普通表決事項，已由出席股東大會的股東或股東代表所持有效表決權過半數通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所

律師：黃國寶、陳帥

2、律師見證結論意見：

北京市嘉源律師事務所黃國寶、陳帥律師對本次會議進行了見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和《河南中原高速公路股份有限公司章程》的規定；表決結果合法有效。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事會

2023年12月23日

● 上網公告文件

北京市嘉源律師事務所關于公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書

● 報備文件

河南中原高速公路股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議

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