公司代碼：600559 公司簡(jiǎn)稱：老白干酒

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.4本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.5董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡(jiǎn)介

■

2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：600559 證券簡(jiǎn)稱：老白干酒 公告編號(hào)：2023-019

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司

2023年上半年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)一行業(yè)信息披露》之《第十二號(hào)一酒制造》的相關(guān)規(guī)定，河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司現(xiàn)將2023年上半年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)披露如下：

一、2023年半年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)

1、按產(chǎn)品檔次分類情況

單位：萬元 幣種：人民幣

■

注：1、上表中營業(yè)收入指公司白酒營業(yè)收入。

2、產(chǎn)品檔次劃分標(biāo)準(zhǔn)：按產(chǎn)品的價(jià)位段劃分產(chǎn)品檔次，100元以上為高檔產(chǎn)品，主要代表有1915衡水老白干酒、十八酒坊（甲等20）、十八酒坊（甲等15）、衡水老白干（古法20）、衡水老白干（升級(jí)版五星酒）、武陵上醬、太平龍印升級(jí)版、文王皇宮宴、不惑、天命、年份專家級(jí)、孔府家酒·朋自遠(yuǎn)方6等；40元一100元（含100元）為中檔產(chǎn)品，主要代表有十八酒坊（8酒）、十八酒坊（王牌酒）、38°和順1975金爵升級(jí)版、武陵飄香八年、文王年年有余、文王樽系列、36°孔府家酒·折桂等；40元以下（含40元）為低檔產(chǎn)品，主要代表有衡水老白干（55度）、十八酒坊（藍(lán)鉆V6酒）、衡水老白干（小青花酒）、板城36°精品藍(lán)柔、武陵小和酒、文王金方、文王銅方正一品、孔府家酒·彩陶版等。

2、按銷售渠道分類情況

單位：萬元 幣種：人民幣

■

3、按地區(qū)分類情況

單位：萬元 幣種：人民幣

■

二、2023年半年度經(jīng)銷商變動(dòng)情況

單位：個(gè)

■

特此公告

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年8月30日

證券代碼：600559 證券簡(jiǎn)稱：老白干酒 公告編號(hào)：2023-020

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年8月28日召開了第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了關(guān)于調(diào)整《第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組成人員》的議案，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

根據(jù)2023年8月4日中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》（2023年修訂），上海證券交易所發(fā)布的《股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》和《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--規(guī)范運(yùn)作（2023年8月修訂）》等相關(guān)規(guī)定，董事、董秘劉勇先生不再兼任審計(jì)委員會(huì)委員，現(xiàn)對(duì)公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組成人員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的審計(jì)委員會(huì)委員如下：

召集人：張雙才

委 員：蘭霞、宋學(xué)寶

特此公告。

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年8月30日

附：董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員簡(jiǎn)歷：

1、張雙才，男，漢族，1961年8月生，民主建國會(huì)會(huì)員，管理學(xué)博士。河北大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)教授，應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)博士生導(dǎo)師，會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)碩士生導(dǎo)師。曾任河北省十一屆、十二屆人大代表，河北省十二屆政協(xié)委員?，F(xiàn)任中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)管理會(huì)計(jì)專業(yè)委員會(huì)委員，中國成本研究會(huì)理事，樂凱膠片股份有限公司、惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司、青島鼎信通訊股份有限公司、東旭光電股份有限公司獨(dú)立董事。2020年5月15日至今任公司獨(dú)立董事。

2、蘭霞，女，漢族，1978年2月生，中共黨員，西北政法大學(xué)本科，律師。2000年7月至2001年7月任青島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)法院書記員，2001年7月至2004年12月任北京市共和律師事務(wù)所律師，2004年12月至2012年12月任北京高文律師事務(wù)所合伙人，2013年1月至2023年3月任北京市安理律師事務(wù)所合伙人，2023年4月任北京植德律師事務(wù)所合伙人，2022年7月至今任長江醫(yī)藥控股股份有限公司獨(dú)立董事，2020年5月至今任公司獨(dú)立董事。

3、宋學(xué)寶，男，漢族，1966年5月生，中共黨員，副教授、博士生導(dǎo)師。1986年7月畢業(yè)于華中農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)，1989年7月畢業(yè)于中國人民大學(xué)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。1992年7月畢業(yè)于中國人民大學(xué)商學(xué)院企業(yè)管理專業(yè)，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。1992年7月起任職于清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，一直從事營銷管理方面的教學(xué)和科研工作。曾經(jīng)于 1997年、2000年到MIT和哈佛大學(xué)訪問學(xué)習(xí)。2011年-2016年兼任《清華管理評(píng)論》編輯部主任、副主編。2022年6月任青島啤酒獨(dú)立董事，2021年5月至今任公司獨(dú)立董事。

證券代碼：600559 證券簡(jiǎn)稱：老白干酒 公告編號(hào)：2023-018

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2023年8月28日在公司十三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議召開前，公司已于2023年8月18日以書面或郵件方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議資料。公司董事均收到會(huì)議通知和會(huì)議資料，知悉本次會(huì)議的審議事項(xiàng)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長劉彥龍先生主持，監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過了以下決議：

（一）《公司2023年半年度報(bào)告及其摘要》

根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)一半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2021年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號(hào)一業(yè)務(wù)辦理》等與半年度報(bào)告編制有關(guān)的各項(xiàng)規(guī)定，與會(huì)董事一致認(rèn)為：2023年半年度報(bào)告及其摘要客觀、真實(shí)地反映了公司2023年上半年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

（二）關(guān)于修訂《獨(dú)立董事制度》的議案

根據(jù)2023年8月4日中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》（2023年修訂），上海證券交易所發(fā)布的《股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》和《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--規(guī)范運(yùn)作（2023年8月修訂）》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)《獨(dú)立董事制度》部分條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn同日披露的《河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事制度修正案》。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

（三）關(guān)于修訂《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的議案

根據(jù)2023年8月4日中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》（2023年修訂），上海證券交易所發(fā)布的《股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》和《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作（2023年8月修訂）》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》部分條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 同日披露的《河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則修正案》。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

（四）關(guān)于調(diào)整《第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組成人員》的議案

根據(jù)2023年8月4日中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》（2023年修訂），上海證券交易所發(fā)布的《股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》和《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--規(guī)范運(yùn)作（2023年8月修訂）》等相關(guān)規(guī)定，董事、董秘劉勇先生不再兼任審計(jì)委員會(huì)委員，現(xiàn)對(duì)公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組成人員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的審計(jì)委員會(huì)委員如下：

召集人：張雙才

委員：蘭霞、宋學(xué)寶

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年8月30日

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