公司代碼：603043 公司簡(jiǎn)稱：廣州酒家

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

第一節(jié)本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.2公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.3本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.4董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

不適用

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡(jiǎn)介

■

2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：603043 證券簡(jiǎn)稱：廣州酒家 公告編號(hào)：2023-040

廣州酒家集團(tuán)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 全體董事出席本次董事會(huì)。

● 本次會(huì)議議案均獲通過(guò)。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣州酒家集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2023年8月18日發(fā)出會(huì)議通知，于2023年8月28日在公司2號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊結(jié)合的會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)徐偉兵先生主持，會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際表決董事7人（李進(jìn)一董事以通訊表決的方式出席會(huì)議），公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。本次會(huì)議沒(méi)有董事對(duì)議案投反對(duì)/棄權(quán)票。本次會(huì)議議案均獲通過(guò)。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）《廣州酒家集團(tuán)股份有限公司2023年半年度報(bào)告全文及摘要》

表決結(jié)果：通過(guò)（有權(quán)表決票數(shù)7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

公司2023年半年度報(bào)告詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告。

（二）《關(guān)于聘請(qǐng)廣州酒家集團(tuán)股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：通過(guò)（有權(quán)表決票數(shù)7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及“同意”的獨(dú)立意見(jiàn)。本議案需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。詳見(jiàn)與本公告同時(shí)在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。

（三）《廣州酒家集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂〈公司關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》

表決結(jié)果：通過(guò)（有權(quán)表決票數(shù)7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

（四）《關(guān)于制定〈廣州酒家集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)授權(quán)管理辦法〉的議案》

表決結(jié)果：通過(guò)（有權(quán)表決票數(shù)7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

（五）《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)廣州酒家集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：通過(guò)（有權(quán)表決票數(shù)7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

公司將于2023年9月15日14：30在廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興南大道565號(hào)廣州酒家集團(tuán)利口福食品有限公司1樓會(huì)議室召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。股東大會(huì)通知詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告。

特此公告。

廣州酒家集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年8月30日

● 報(bào)備文件

公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議

證券代碼：603043 證券簡(jiǎn)稱：廣州酒家 公告編號(hào)：2023-043

廣州酒家集團(tuán)股份有限公司

2023年半年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)一一行業(yè)信息披露》第十四號(hào)一一食品制造的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將廣州酒家集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2023年半年度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）公告如下：

一、2023年半年度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)

2023年半年度，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入171,550.30萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng) 22.45%。具體營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成情況如下：

單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

■

說(shuō)明：

1、2023年半年度月餅系列產(chǎn)品收入同比減少33.80%，主要是相關(guān)產(chǎn)品季節(jié)性明顯，今年中秋節(jié)較去年延后導(dǎo)致。

2、2023年半年度餐飲業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)59.66%，主要是公司去年同期受到外部因素影響，餐飲業(yè)務(wù)收入去年同期數(shù)據(jù)基數(shù)較低，報(bào)告期內(nèi)隨著國(guó)內(nèi)餐飲消費(fèi)形勢(shì)持續(xù)好轉(zhuǎn)，公司餐飲經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)比去年同期大幅增長(zhǎng)。

3、2023年半年度直接銷售收入同比增長(zhǎng)38.23%，主要是公司餐飲業(yè)務(wù)收入較去年同期出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。

二、2023年半年度經(jīng)銷商變動(dòng)情況

單位：個(gè)

■

特此公告。

廣州酒家集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年8月30日

證券代碼：603043 證券簡(jiǎn)稱：廣州酒家 公告編號(hào)：2023-041

廣州酒家集團(tuán)股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 全體監(jiān)事出席本次監(jiān)事會(huì)。

● 本次會(huì)議議案均獲通過(guò)。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣州酒家集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“廣州酒家”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2023年8月18日發(fā)出會(huì)議通知，于2023年8月28日在公司2號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳峻梅女士主持，應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際表決監(jiān)事3人，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。本次會(huì)議沒(méi)有監(jiān)事對(duì)議案投反對(duì)/棄權(quán)票。本次會(huì)議議案均獲通過(guò)。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）《廣州酒家集團(tuán)股份有限公司2023年半年度報(bào)告全文及摘要》

表決結(jié)果：通過(guò)（有權(quán)表決票數(shù)3票，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

詳見(jiàn)與本公告同時(shí)在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。

（二）《關(guān)于聘請(qǐng)廣州酒家集團(tuán)股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：通過(guò)（有權(quán)表決票數(shù)3票，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

本議案需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。詳見(jiàn)與本公告同時(shí)在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。

特此公告。

廣州酒家集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年8月30日

● 報(bào)備文件

公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議

證券代碼：603043 證券簡(jiǎn)稱：廣州酒家 公告編號(hào)：2023-044

廣州酒家集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

● 原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

● 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況

綜合考慮廣州酒家集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的業(yè)務(wù)發(fā)展和審計(jì)需求等情況，經(jīng)充分了解、綜合評(píng)估和審慎決策，公司擬聘請(qǐng)華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)（以下簡(jiǎn)稱“華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

公司已連續(xù)3年聘用致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）為公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)事宜與致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了溝通說(shuō)明，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所已知悉本次變更事項(xiàng)并確認(rèn)無(wú)異議。

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)前身系福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所，創(chuàng)立于1981年，隸屬福建省財(cái)政廳。1998年12月，與原主管單位福建省財(cái)政廳脫鉤，改制為福建華興有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2009年1月，更名為福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司。2013年12月，轉(zhuǎn)制為福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名為華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。

華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所為特殊普通合伙企業(yè)，注冊(cè)地址為福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路152號(hào)中山大廈B座7-9樓，首席合伙人為林寶明先生。

截至2022年12月31日，華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所擁有合伙人61名、注冊(cè)會(huì)計(jì)師326名，其中簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師162人。

華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所2022年度經(jīng)審計(jì)的收入總額為42,044.78萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入39,595.84萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入21,407.04萬(wàn)元。2022年度為76家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，上市公司主要行業(yè)為制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)總額（含稅）為9,085.74萬(wàn)元，其中制造業(yè)上市公司審計(jì)客戶60家。

2.投資者保護(hù)能力

截至2022年12月31日，華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所已購(gòu)買累計(jì)賠償限額為8,000萬(wàn)元的職業(yè)保險(xiǎn)，未計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提和職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。

華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年未發(fā)生因執(zhí)業(yè)行為導(dǎo)致的民事訴訟。

3.誠(chéng)信記錄

華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施1次，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施及紀(jì)律處分的情況。4名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到自律懲戒2次，無(wú)從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施、自律監(jiān)管措施及紀(jì)律處分。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

項(xiàng)目合伙人：段守鳳，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2003年起取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，2002年起從事上市公司審計(jì)，2020年開(kāi)始在華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，近三年簽署和復(fù)核了湯臣倍健、國(guó)義招標(biāo)等上市公司審計(jì)報(bào)告。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：呂穎怡，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2013年起取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，2010年起從事上市公司審計(jì)，2020年開(kāi)始在華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，近三年簽署和復(fù)核了瀚藍(lán)環(huán)境、廣咨國(guó)際等上市公司審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：李臻，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2010年起取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，2007年起從事上市公司審計(jì)，2020年開(kāi)始在華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，近三年復(fù)核上市公司和掛牌公司數(shù)量超過(guò)10家。

2.誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人段守鳳、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師呂穎怡、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人李臻近三年均不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3.獨(dú)立性

華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人段守鳳、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師呂穎怡、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人李臻不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4.審計(jì)收費(fèi)

公司通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)方式遴選審計(jì)機(jī)構(gòu)，參考市場(chǎng)價(jià)格并根據(jù)公開(kāi)招投標(biāo)結(jié)果定價(jià)。華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供的2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為85萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為15萬(wàn)元。

公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為85萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為15萬(wàn)元。2023年度，財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用較2022年度增加0萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用較2022年度增加0萬(wàn)元。

二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見(jiàn)

公司前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所，該所已連續(xù)為公司提供審計(jì)服務(wù)3年，對(duì)公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見(jiàn)類型為標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)。公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

鑒于致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求，為保證審計(jì)工作的獨(dú)立性與客觀性，經(jīng)綜合考慮，擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘請(qǐng)華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)。公司與致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所在工作安排、收費(fèi)、意見(jiàn)等方面不存在分歧。

（三）公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

公司就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)事宜與致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了事前溝通，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)此無(wú)異議。前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)一前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》的有關(guān)規(guī)定，做好溝通及配合工作。

三、擬變更會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)的履職情況

審計(jì)委員會(huì)對(duì)華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信狀況、獨(dú)立性等信息進(jìn)行審查，認(rèn)為其具備從事審計(jì)工作的專業(yè)資質(zhì)和專業(yè)勝任能力，具有豐富的審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、良好的職業(yè)操守和執(zhí)業(yè)水平，符合公司審計(jì)工作獨(dú)立性、客觀性的要求，能為公司提供真實(shí)公允的審計(jì)服務(wù)，滿足公司相關(guān)審計(jì)工作的要求。公司本次擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所是根據(jù)實(shí)際情況，遴選程序公開(kāi)透明，不存在損害公司及全體股東利益的情形，因此，我們同意向董事會(huì)提議聘請(qǐng)華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)

1.事前認(rèn)可意見(jiàn)

華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)，具有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。公司本次擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況，我們同意將該議案提交董事會(huì)審議。

2.獨(dú)立意見(jiàn)

華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，其擁有的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信狀況、獨(dú)立性，滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。公司本次擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意聘請(qǐng)華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交至公司股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)的審議和表決情況

2023年8月28日，公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議全票通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)廣州酒家集團(tuán)股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘請(qǐng)華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（四）生效日期

本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

特此公告。

廣州酒家集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年8月30日

證券代碼：603043 證券簡(jiǎn)稱：廣州酒家 公告編號(hào)：2023-045

廣州酒家集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年9月15日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年9月15日 14點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興南大道565號(hào)廣州酒家集團(tuán)利口福食品有限公司1樓會(huì)議室。

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年9月15日

至2023年9月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上內(nèi)容已經(jīng)公司2023年8月28日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容參見(jiàn)2023年8月30日《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）出席會(huì)議的個(gè)人股東需持本人身份證、股東賬號(hào)卡或有效持股憑證；

（二）委托代理人需持授權(quán)委托書、代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（三）法人股東代表持股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東單位的法定代表人授權(quán)委托書（本人除外）、股東單位股票賬戶卡和本人身份證登記和出席會(huì)議；

（四）異地股東也可以采用傳真、信函方式登記；

（五）登記時(shí)間：

1、2023年9月14日，9:00-11:30時(shí)，14:00-17:30時(shí)；

2、2023年9月15日，13:30-14:10時(shí)。

（六）登記地點(diǎn)：

上述第（1）項(xiàng)登記時(shí)間的登記地點(diǎn)：廣州市荔灣區(qū)中山七路50號(hào)西門口廣場(chǎng)13樓廣州酒家集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。

上述第（2）項(xiàng)登記時(shí)間的登記地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興南大道565號(hào)廣州酒家集團(tuán)利口福食品有限公司1樓會(huì)議室。

六、其他事項(xiàng)

（一）與會(huì)人員交通及食宿費(fèi)用自理

（二）聯(lián)系地址：廣州市荔灣區(qū)中山七路50號(hào)西門口廣場(chǎng)13樓

（三）聯(lián)系人：陳揚(yáng)、許莉

（四）聯(lián)系電話：020-81380909；傳真：020-81380611-8803

（五）郵箱：gzjj603043@gzr.com.cn

特此公告。

廣州酒家集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年8月30日

附件1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件:提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

廣州酒家集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年9月15日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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