證券代碼：002847 證券簡稱：鹽津鋪子 公告編號：2023-025
鹽津鋪子食品股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
（一）會議召開日期和時間：
現場會議時間為：2023年5月5日下午14:00
網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月5日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月5日（現場股東大會召開當日）上午9:15至當日下午15:00。
（二）現場會議召開地點：湖南省長沙市雨花區長沙大道運達中央廣場寫字樓A座32樓，鹽津鋪子食品股份有限公司總部行政會議室。
（三）會議召集人：鹽津鋪子食品股份有限公司董事會。
（四）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
（五）會議主持人：董事長張學武先生。
（六）本次會議的召開及表決符合《公司法》等有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
二、會議出席情況
（一）出席會議的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東、股東代表及委托代理人共計22人，代表有表決權的股份數額96,292,696股，占公司總股份數的74.8748%。
（二）現場會議出席情況
參加本次股東大會現場會議的股東、股東代表及委托代理人共計11人，代表有表決權的股份數額84,853,909股，占公司總股份數的65.9803%。
（三）網絡投票情況
通過網絡投票參加本次股東大會的股東共計11人，代表有表決權的股份數額11,438,787股,占公司總股份數的8.8945%。
（四）中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東）共計14人，代表有表決權的股份數額12,064,368股，占公司總股份數的9.3809%。其中：通過現場投票的股東3人，代表股份625,581股，占上市公司總股份的0.4864%；通過網絡投票的股東11人，代表股份11,438,787股，占上市公司總股份的8.8945%。
（五）公司部分董事、監事出席了本次會議，公司高級管理人員列席了會議，湖南啟元律師事務所律師列席本次股東大會，為本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
三、議案審議情況
本次股東大會按照會議議程審議了議案，并采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式進行了表決。
審議表決結果如下：
（一）審議通過了《關于〈2022年度財務會計報告〉的議案》；
同意96,242,196股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9476%；
反對0股，反對股數占出席會議有表決權股份總數的0.0000%；
棄權50,500股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議有表決權股份總數的0.0524%。
其中：中小股東表決情況如下：
同意12,013,868股，同意股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.5814%；
反對0股，反對股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.0000%；
棄權50,500股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.4186%。
（二）審議通過了《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》；
同意96,242,196股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9476%；
反對0股，反對股數占出席會議有表決權股份總數的0.0000%；
棄權50,500股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議有表決權股份總數的0.0524%。
其中：中小股東表決情況如下：
同意12,013,868股，同意股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.5814%；
反對0股，反對股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.0000%；
棄權50,500股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.4186%。
（三）審議通過了《關于〈2022年度監事會工作報告〉的議案》；
同意96,242,196股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9476%；
反對0股，反對股數占出席會議有表決權股份總數的0.0000%；
棄權50,500股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議有表決權股份總數的0.0524%。
其中：中小股東表決情況如下：
同意12,013,868股，同意股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.5814%；
反對0股，反對股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.0000%；
棄權50,500股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.4186%。
（四）審議通過了《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》；
同意96,242,196股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9476%；
反對0股，反對股數占出席會議有表決權股份總數的0.0000%；
棄權50,500股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議有表決權股份總數的0.0524%。
其中：中小股東表決情況如下：
同意12,013,868股，同意股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.5814%；
反對0股，反對股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.0000%；
棄權50,500股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.4186%。
（五）審議通過了《關于〈2022年度利潤分配預案〉的議案》；
同意96,292,696股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的100.0000%；
反對0股，反對股數占出席會議有表決權股份總數的0.0000%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
其中：中小股東表決情況如下：
同意12,064,368股，同意股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的100.0000%；
反對0股，反對股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.0000%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.0000%。
（六）審議通過了《關于〈2022年年度報告及其摘要〉的議案》；
同意96,242,196股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9476%；
反對0股，反對股數占出席會議有表決權股份總數的0.0000%；
棄權50,500股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議有表決權股份總數的0.0524%。
其中：中小股東表決情況如下：
同意12,013,868股，同意股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.5814%；
反對0股，反對股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.0000%；
棄權50,500股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.4186%。
（七）審議通過了《關于〈內部控制規則落實自查表〉的議案》；
同意96,242,196股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9476%；
反對0股，反對股數占出席會議有表決權股份總數的0.0000%；
棄權50,500股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議有表決權股份總數的0.0524%。
其中：中小股東表決情況如下：
同意12,013,868股，同意股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.5814%；
反對0股，反對股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.0000%；
棄權50,500股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.4186%。
（八）審議通過了《關于〈2022年度內部控制自我評價報告〉的議案》；
同意96,242,196股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9476%；
反對0股，反對股數占出席會議有表決權股份總數的0.0000%；
棄權50,500股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議有表決權股份總數的0.0524%。
其中：中小股東表決情況如下：
同意12,013,868股，同意股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.5814%；
反對0股，反對股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.0000%；
棄權50,500股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.4186%。
（九）審議通過了《關于〈2022年度內部控制審計報告〉的議案》；
同意96,242,196股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9476%；
反對0股，反對股數占出席會議有表決權股份總數的0.0000%；
棄權50,500股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議有表決權股份總數的0.0524%。
其中：中小股東表決情況如下：
同意12,013,868股，同意股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.5814%；
反對0股，反對股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.0000%；
棄權50,500股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.4186%。
（十）審議通過了《關于〈2023年度日常關聯交易預計〉的議案》；
同意12,564,368股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的100.0000%；
反對0股，反對股數占出席會議有表決權股份總數的0.0000%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
其中：中小股東表決情況如下：
同意12,064,368股，同意股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的100.0000%；
反對0股，反對股數占出席會議有表決權股份總數的0.0000%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
關聯股東湖南鹽津鋪子控股有限公司、張學武先生、張學文先生、蘭波先生對本議案回避表決。
（十一）審議通過了《關于增加2022年度審計費用的議案》；
同意96,238,296股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9435%；
反對3,900股，反對股數占出席會議有表決權股份總數的0.0041%；
棄權50,500股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議有表決權股份總數的0.0524%。
其中：中小股東表決情況如下：
同意12,009,968股，同意股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.5491%；
反對3,900股，反對股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.0323%；
棄權50,500股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.4186%。
（十二）審議通過了《關于擬續聘2023年度會計師事務所的議案》；
同意96,235,396股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9405%；
反對6,800股，反對股數占出席會議有表決權股份總數的0.0071%；
棄權50,500股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議有表決權股份總數的0.0524%。
其中：中小股東表決情況如下：
同意12,007,068股，同意股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.5250%；
反對6,800股，反對股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.0564%；
棄權50,500股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.4186%。
（十三）審議通過了《關于〈2022年社會責任報告〉的議案》；
同意96,242,196股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9476%；
反對0股，反對股數占出席會議有表決權股份總數的0.0000%；
棄權50,500股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議有表決權股份總數的0.0524%。
其中：中小股東表決情況如下：
同意12,013,868股，同意股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.5814%；
反對0股，反對股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.0000%；
棄權50,500股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.4186%。
（十四）審議通過了《關于向已合作銀行申請循環綜合授信額度的議案》；
同意96,281,096股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9880%；
反對11,600股，反對股數占出席會議有表決權股份總數的0.0120%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
其中：中小股東表決情況如下：
同意12,052,768股，同意股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的99.9038%；
反對11,600股，反對股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.0962%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.0000%。
（十五）審議通過了《關于部分限制性股票回購注銷完成暨辦理注冊資本變更的議案》；
同意96,292,696股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的100.0000%；
反對0股，反對股數占出席會議有表決權股份總數的0.0000%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
其中：中小股東表決情況如下：
同意12,064,368股，同意股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的100.0000%；
反對0股，反對股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.0000%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數占出席會議的中小股東中有表決權股份總數的0.0000%。
該議案為特別決議事項，經出席會議股東或代理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會由湖南啟元律師事務所莫彪、周曉玲律師見證，并出具了《湖南啟元律師事務所關于鹽津鋪子食品股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》，結論意見為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《鹽津鋪子食品股份有限公司章程》的規定；召集人資格及出席會議人員資格合法有效；表決程序及表決結果合法有效。
五、備查文件
（一）鹽津鋪子食品股份有限公司2022年年度股東大會決議。
（二）湖南啟元律師事務所關于鹽津鋪子食品股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。
鹽津鋪子食品股份有限公司
董 事 會
2023年05月06日
證券代碼：002847 證券簡稱：鹽津鋪子 公告編號：2023-026
鹽津鋪子食品股份有限公司
第三屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會由董事長張學武先生召集，會議通知于2023年4月24日通過電子郵件、電話的形式送達至各位董事，董事會會議通知中包括會議的相關材料，同時列明了會議的召開時間、地點、內容和方式。
2、本次董事會于2023年5月5日下午16:30在長沙市雨花區長沙大道運達中央廣場寫字樓A座32樓公司行政總部會議室召開，采取現場投票和通訊投票方式進行表決。
3、本次會議應出席董事人數7人，實際出席董事人數7人（其中：以通訊方式表決1人，無委托出席情況）。
4、本次董事會由董事長張學武先生主持，公司監事、高管列席了本次董事會。
5、本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議并表決，一致通過了如下議案：
1、審議通過了《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》
為了進一步完善公司治理結構，建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司中高級管理人員及核心技術（業務）人員的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻對等的原則，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，并結合公司實際情況和未來發展規劃，公司擬定了《鹽津鋪子食品股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。
《鹽津鋪子食品股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司董事蘭波先生、楊林廣先生為本次股權激勵計劃的關聯董事，回避表決。
表決結果：贊成票5票；反對票0票；棄權票0票。
公司獨立董事對本議案事項發表了同意的獨立意見。詳見同日披露于巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）的《鹽津鋪子食品股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第二十四次會議相關審議事項的獨立意見》。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并須經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。
2、審議通過了《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》
為保證公司2023年限制性股票激勵計劃的順利實施，進一步完善公司法人治理結構，健全公司的激勵約束機制，形成良好均衡的價值分配體系，充分調動公司中高層管理人員及核心骨干員工的積極性，保證公司業績穩步提升，確保公司發展戰略和經營目標的實現，現根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激勵計劃的相關規定，并結合公司的實際情況，公司制定了《鹽津鋪子食品股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
《鹽津鋪子食品股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司董事蘭波先生、楊林廣先生為本次股權激勵計劃的關聯董事，回避表決。
表決結果：贊成票5票；反對票0票；棄權票0票。
公司獨立董事對本議案事項發表了同意的獨立意見。詳見同日披露于巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）的《鹽津鋪子食品股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第二十四次會議相關審議事項的獨立意見》。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并須經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。
3、審議通過了《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》
為了具體實施公司2023年限制性股票激勵計劃，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理以下公司限制性股票激勵計劃的有關事項：
1、提請公司股東大會授權董事會負責具體實施股權激勵計劃的以下事項：
（1）授權董事會確定激勵對象參與本次限制性股票激勵計劃的資格和條件，確定限制性股票激勵計劃的授予日；
（2）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票數量及所涉及的標的股票數量進行相應的調整；
（3）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予價格進行相應的調整；
（4）授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括與激勵對象簽署《限制性股票激勵協議書》；
（5）授權董事會對激勵對象的解除限售資格、解除限售條件進行審查確認，并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；
（6）授權董事會決定激勵對象是否可以解除限售；
（7）授權董事會辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、制定修改《公司章程》方案、辦理公司注冊資本的變更登記；
（8）授權董事會辦理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；
（9）授權董事會根據公司2023年限制性股票激勵計劃的規定辦理限制性股票激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的解除限售資格，對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷，辦理已死亡的激勵對象尚未解除限售的限制性股票的補償和繼承事宜,終止公司限制性股票激勵計劃；
（10）授權董事會對公司限制性股票計劃進行管理和調整，在與本次激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、
法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準，則董事會的該等修改必須得到相應的批準；
（11）授權董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。
2、提請公司股東大會授權董事會，就本次股權激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。
3、提請股東大會為本次激勵計劃的實施，授權董事會委任財務顧問、收款銀行、會計師、律師、證券公司等中介機構。
4、提請公司股東大會同意向董事會授權的期限與本次股權激勵計劃有效期一致。
上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次股權激勵計劃或公司章程有明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授予的適當人士代表董事會直接行使。
公司董事蘭波先生、楊林廣先生為本次股權激勵計劃的關聯董事，回避表決。
表決結果：贊成票5票；反對票0票；棄權票0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并須經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。
4、審議通過了《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
會議決議：根據《公司法》、《公司章程》等規定和要求，公司定于2023年5月23日（星期二）下午14:30在長沙市雨花區長沙大道運達中央廣場寫字樓A座32樓公司會議室召開2023年第一次臨時股東大會。
表決結果：贊成票7票；反對票0票；棄權票0票。
《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立董事意見；
特此公告。
鹽津鋪子食品股份有限公司
董 事 會
2023年5月6日
證券代碼：002847 證券簡稱：鹽津鋪子 公告編號：2023-027
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第三屆監事會第二十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、本次監事會由監事會主席王勇先生召集，會議通知于2023年4月24日通過電話、專人送達的形式送達至各位監事，監事會會議通知中包括會議的相關材料，同時列明了會議的召開時間、地點、內容和方式。
2、本次監事會于2023年5月5日下午17：30在長沙市雨花區長沙大道運達中央廣場寫字樓A座32樓公司行政總部會議室召開，采取現場投票和通訊投票的方式進行表決。
3、本次會議應出席監事人數3人，實際出席監事人數3人（其中：以通訊方式表決1人，無委托出席情況）。
4、本次監事會由監事彭肸女士主持。
5、本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
與會監事認真審議并表決了如下議案：
1、審議通過了《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》；
經審核，監事會認為：《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及摘要符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規、規范性文件的相關規定；公司實施《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》合法、合規，且促進公司建立、健全激勵約束機制，充分調動公司中高級管理人員及核心技術（業務）人員的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。
《鹽津鋪子食品股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：贊成票3票；反對票0票；棄權票0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并須經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。
2、審議通過了《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》；
為保證公司2023年限制性股票激勵計劃的順利實施，進一步完善公司法人治理結構，健全公司的激勵約束機制，形成良好均衡的價值分配體系，充分調動公司中高層管理人員及核心骨干員工的積極性，保證公司業績穩步提升，確保公司發展戰略和經營目標的實現，現根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激勵計劃的相關規定，并結合公司的實際情況，公司制定了《鹽津鋪子食品股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
《鹽津鋪子食品股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：贊成票3票；反對票0票；棄權票0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并須經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。
3、審議通過了《關于核實〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉中授予激勵對象名單的議案》；
經審核，監事會認為：列入公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象名單的人員具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格，不存在最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形；不存在最近 12 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形；不存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形，符合《上市公司股權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件，符合公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要規定的激勵對象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
公司將通過公司內網或者其他途徑公示激勵對象的姓名和職務，公示期不少于10 天。監事會在充分聽取公示意見后，將于股東大會審議本次限制性股票激勵計劃前 5 日披露激勵對象核查說明。
《鹽津鋪子食品股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單》內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：贊成票3票；反對票0票；棄權票0票。
三、備查文件
1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。
特此公告。
鹽津鋪子食品股份有限公司
監 事 會
2023年5月6日
證券代碼：002847 證券簡稱：鹽津鋪子 公告編號：2023-028
鹽津鋪子食品股份有限公司
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鹽津鋪子食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會（以下簡稱“會議”）。現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：經公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過，決定召開2023年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2023年05月23日（星期二）下午14:30；
（2）網絡投票時間：2023年05月23日。其中：
A、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年05月23日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。
B、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年05月23日（現場股東大會召開當日）上午9:15至當日下午15:00。
5、會議召開方式：
本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2023年05月16日（星期二）
7、會議出席對象：
（1）截止2023年05月16日下午15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事及高管人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議召開地點：湖南省長沙市雨花區長沙大道運達中央廣場寫字樓A座32樓，鹽津鋪子食品股份有限公司行政總部會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會提案編碼表：
■
三、特別強調事項:
1、上述議案均為“特別決議議案”，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，關聯股東需回避表決。
2、公司將就本次股東大會審議的議案對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將在本次股東大會決議公告中披露。
3、根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》有關規定，上市公司召開股東大會審議股權激勵計劃時，獨立董事應當就股權激勵計劃向所有的股東征集委托投票權。因此，公司獨立董事王紅艷女士作為征集人向公司全體股東征集對上述 3 項議案所審議事項的投票權，詳細內容見 2023 年5 月 6 日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事公開征集委托投票權報告書》。
4、以上議案已經公司第三屆董事會第二十四次會議及第三屆監事會第二十一次會議審議通過，詳見2023年5月6日本公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
四、會議登記方法
1、登記方式
（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還須持法定代表人授權委托書（格式見附件2）和本人身份證。
（2）個人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權委托書（格式見附件2）和本人身份證。
（3）異地股東登記：異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫參會股東登記表（格式見附件3），請發傳真后電話確認。
（4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
2、登記時間
2023年5月19日（星期五）9:00一11:30，13:30一16:00。
3、登記地點
湖南省長沙市雨花區長沙大道運達中央廣場寫字樓A座32樓，公司證券部。
4、會議聯系方式
聯系人：楊林廣
聯系電話：0731-85592847
指定傳真：0731-85592847
指定郵箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com
通訊地址：湖南省長沙市雨花區長沙大道運達中央廣場寫字樓A座32樓
郵政郵編：410005
本次會議會期半天，出席會議的股東食宿費及交通費自理
五、股東參加網絡投票的具體操作流程
參加本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1、第三屆董事會第二十四次會議決議；
2、第三屆監事會第二十一次會議決議。
特此通知。
鹽津鋪子食品股份有限公司
董 事 會
2023年5月6日
附件1：
股東參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362847”，投票簡稱為“鹽津投票”。
2、填報表決意見
（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案和具體議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年05月23日的交易時間，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年05月23日（現場股東大會召開當日）上午9:15至當日下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
鹽津鋪子食品股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會授權委托書
本人/本公司作為鹽津鋪子食品股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表出席鹽津鋪子食品股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
■
（說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”中的一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）
委托人（簽字蓋章）：
委托人身份證號碼（營業執照）：
委托人股東證券賬號：
委托人持股數量： 股
受托人身份證號碼：
受托人（簽字）：
委托日期： 年 月 日
委托有效期：截至本次股東大會結束
注：本授權委托書剪報、復印或按照上述格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。
附件3：
鹽津鋪子食品股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會參會登記表
■
注：
1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）
2、請附上自然人股東本人身份證復印件或法人股東加蓋公章的法人營業執照復印件）；
3、委托他人出席的還需填寫《授權委托書》（見附件2）及提供被委托人身份證復印件。
證券代碼：002847 證券簡稱：鹽津鋪子 公告編號：2023-029
鹽津鋪子食品股份有限公司
獨立董事公開征集委托投票權報告書
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定，鹽津鋪子食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 獨立董事王紅艷女士受其他獨立董事的委托作為征集人，就公司2023年第一次臨時股東大會中審議的公司2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）相關議案向公司全體股東征集委托投票權。
中國證監會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對公司《獨立董事公開征集委托投票權報告書》（以下簡稱“本報告書”）所述內容真實性、準確性和完整性發表任何意見，對本報告書的內容不負有任何責任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
一、征集人聲明
本人王紅艷作為征集人，按照《管理辦法》的有關規定和其他獨立董事的委托，就公司2023年第一次臨時股東大會中審議的激勵計劃相關議案征集股東委托投票權而制作并簽署本報告書，保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不會利用本次征集委托投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。
本次征集委托投票權行動以無償方式公開進行，在中國證監會指定的報刊或網站上公告。本次征集行動完全基于征集人作為獨立董事的職責，所發布信息未有虛假、誤導性陳述。本報告書的履行不違反法律、法規、《公司章程》或公司內部制度中的任何條款或與之產生沖突。
二、公司基本情況及本次征集事項
1、基本情況
（1）中文名稱：鹽津鋪子食品股份有限公司
（2）英文名稱：Yankershop Food Co., Ltd
（3）設立日期：2005年8月4日
（4）注冊地址：湖南瀏陽生物醫藥工業園
（5）股票上市時間：2017年2月8日
（6）公司股票上市交易所：深圳證券交易所
（7）股票簡稱：鹽津鋪子
（8）股票代碼：002847
（9）法定代表人：張學武
（10）董事會秘書：楊林廣
（11）公司辦公地址：湖南省長沙市雨花區沙灣路運達中央廣場寫字樓A座32樓
（12）郵政編碼：410005
（13）聯系電話：0731-85592847
（14）傳 真：0731-85592847
（15）互聯網地址：www.yanjinpuzi.com
（16）電子信箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com
2、征集事項
由征集人針對股東大會中審議的以下議案向公司全體股東征集委托投票權：
議案一：《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》；
議案二：《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》；
議案三：《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。
三、本次股東大會基本情況
關于本次股東大會召開的具體情況，詳見公司于2023年5月6日在中國證監會指定的信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上披露的《鹽津鋪子食品股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-028）。
四、征集人基本情況
1、本次征集委托投票權的征集人為公司現任獨立董事王紅艷女士，其基本情況如下：
王紅艷女士，1967年2月生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，法學碩士，法學教授，碩士生導師。1989年8月至1994年6月，歷任邵陽市郊區雨溪橋鄉人民政府司法助理、長沙市第五制鞋廠法律顧問、長沙水泵廠法律顧問、湖南崇民律師事務所律師，1994年6月至今，歷任長沙理工大學文法學院講師、副教授、教授、教學指導委員會主任委員、長沙理工大學學術委員會委員。現為長沙理工大學法學系教授、湖南云天律師事務所兼職律師，同時擔任威勝信息技術股份有限公司獨立董事、湖南華聯瓷業股份有限公司獨立董事（2022年4月至今），深圳市東正光學技術股份有限公司獨立董事（2022年4月至今）。
2、征集人目前未持有公司股份，未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排； 其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間 以及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。
五、征集人對征集事項的投票
征集人作為公司獨立董事，出席了公司于2023年5月5日召開的第三屆董事會第二十四次會議，并且對《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》、《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》投了贊成票。
征集人作為獨立董事，對公司本次限制性股票激勵計劃發表了同意的獨立意見。
六、征集方案
征集人依據中國現行法律、行政法規和規范性文件以及《公司章程》的規定制定了本次征集委托投票權方案，其具體內容如下：
1、征集對象：截至2023年5月16日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司股東。
2、征集時間：2023年5月17日-19日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）。
3、征集方式：采用公開方式在中國證監會指定的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布公告進行委托投票權征集行動。
4、征集程序和步驟
（1）征集對象決定委托征集人投票的，應按本報告書附件確定的格式和內容逐項填寫獨立董事征集委托投票權授權委托書（以下簡稱“授權委托書”）。
（2）委托投票股東向征集人委托的公司董事會秘書辦公室提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集委托投票權由公司董事會秘書辦公室簽收授權委托書及其他相關文件：
①委托投票股東為法人股東的，其應提交營業執照復印件、法人代表證明書原件、授權委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規定提供的所有文件應由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；
②委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡；
③授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權委托書不需要公證。
（3）委托投票股東按上述第（2）點要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式（建議使用順豐快遞，可直達公司前臺）并按本報告書指定地址送達；采取傳真、掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司董事會秘書辦公室收到時間為準。
委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：
收件人：楊林廣
聯系地址：湖南省長沙市雨花區沙灣路運達中央廣場寫字樓A座32樓
郵政編碼：410005
聯系電話：0731-85592847
公司傳真：0731-85592847
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人， 并在顯著位置標明“獨立董事征集委托投票權授權委托書”。
（4）由公司聘請的2023年第一次臨時股東大會進行見證的律師事務所律師將對法人股東和自然人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人。
5、委托投票股東提交文件送達后，經審核全部滿足以下條件的授權委托將被確認為有效：
（1）已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；
（2）在征集時間內提交授權委托書及相關文件；
（3）股東已按本報告書附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；
（4）提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。
6、股東將其對征集事項投票權重復授權委托給征集人，但其授權內容不相同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效。
7、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。
8、經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：
（1）股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；
（2）股東將征集事項投票權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；
（3）股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。
特此公告。
征集人：王紅艷
2023年5月6日
鹽津鋪子食品股份有限公司
獨立董事公開征集委托投票權授權委托書
本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集委托投票權制作并公告的《鹽津鋪子食品股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權報告書》全文及其他相關文件，對本次征集委托投票權等相關情況已充分了解。
在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事征集委托投票權報告書確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。
本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托鹽津鋪子食品股份有限公司獨立董事王紅艷女士作為本人/本公司的代理人出席鹽津鋪子食品股份有限公司審議下述議案的股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權。
本人/本公司對本次征集委托投票權事項的投票意見：
■
注：此委托書表決符號為“√”，請根據授權委托人的本人意見，對上述審議項選擇同意、反對或棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇超過一項或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。
委托人簽名（蓋章）：
身份證號碼或營業執照注冊登記號：
股東賬號：
持股數量：
簽署日期：
本項授權的有效期限：自簽署日至審議上述議案的股東大會結束日。
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