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7、本公司就本公司及控股子公司的養護技術綜合服務、服務區零碳改造服務、普通橋梁檢測數據對接服務、既有瀝青路面力學行為研究服務、理事會基礎會費與養護技術公司簽署年度框架協議，協議期限及協議最高金額如下：

單位：萬元

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養護技術綜合服務、服務區零碳改造服務、普通橋梁檢測數據對接服務、研究服務費用由具中華人民共和國建設部發布的《工程造價咨詢單位管理辦法》資質的獨立第三方造價咨詢單位根據包括但不限于江蘇省蘇交質公(2016)8號文件、《工程勘察設計收費標準》《省交通運輸廳關于印發江蘇省船舶碰撞橋梁隱患治理專項行動實施方案的通知》（蘇交執法【2021】1號）等規定、參照《北京市道路橋梁工程試驗檢測費用定額》及造價咨詢單位數據庫類似工程合同單價審核并報告審核結果。養護技術公司項目的合同價格將是其報價或由本公司及上述控股子公司委聘的造價咨詢單位審定的價格較低者。框架協議最高金額基于上一年的服務和考慮到橋梁狀況所需的預期2023年服務估算。路網高速公路成員單位代表組成的江蘇高速公路工程養護技術中心理事會負責批準養護技術公司收費標準。養護技術公司向理事會提供所有必要的人員設施支持，收費是理事會在考慮養護技術公司作為服務供應商的成本和費用后，與養護技術公司公平磋商后設定。理事會基礎會費是以前一年各成員單位的通行費和主線管養里程兩個因素作為經費分攤的計算依據。協議的費用在接受有關服務后，上述各公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

8、本公司就本公司的滬寧高速蘇州段跨路橋梁主動防撞預警裝置增設項目、及控股子公司的芒稻河特大橋在線監測系統項目與華通工程公司簽署年度框架協議，協議期限及協議最高金額如下：

單位：萬元

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上述項目均已委托獨立、有造價資質的第三方審價單位進行控制價編制，第三方在審核過程以國家法律、法規以及預算定額等為依據，并結合實際情況實施了審閱、復核、市場詢價等審核方法，綜合分析交易定價是公允的。協議的費用在接受有關服務后，上述各公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

9、本公司就本公司及控股子公司的辦公用房租賃、物業服務、物資采購與交控商運公司簽署年度框架協議，協議期限及協議最高金額如下：

單位：萬元

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辦公用房租賃詳情:寧滬投資公司租賃紫金金融中心A2幢寫字樓19層1363.20平方米辦公用房。租金根據獨立第三方房地產估價機構根據中華人民共和國國家標準《房地產估價規范》出具的房地產估價咨詢報告確定且不高于第三方在附近相關辦公用房應付的租金。辦公用房租賃費用按年度支付。物業服務外包、物資采購是通過詢價比價方式確定，本公司根據相關業務需要，分別向三家具有相關資質的公司詢價，其中交控商運公司是本公司的關聯方，其他兩家公司為獨立于本公司及關聯方的第三方。因這三家公司均滿足其他客觀要求（如所需的許可證，以及不存在國家公共記錄搜索有違反規定或合同的信用風險），項目評審委員會（成員從本公司具有相關經驗的專家庫中隨機抽取）綜合分析這三家單位的報價和所提供的服務，選擇交控商運公司進行合作。為確保交易條款公平合理，本公司的內部控制部門對所有報告和相關文件（包括但不限于邀請這三家公司報價的依據、報價單及協議條款）進行了全面審查，確保了該項關聯交易定價的公允性。協議的費用在接受有關服務后，上述各公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

10、本公司就本公司及控股子公司的企業管理咨詢服務、勞務外包服務與人才集團簽署年度框架協議，協議期限及協議最高金額如下：

單位：萬元

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人才集團的費用是通過詢價比價的方式確定的，本公司根據相關業務需要，分別向三家具有相關資質的公司尋求合作詢價，其中人才集團是本公司的關聯方，其他兩家公司為獨立第三方。對比三家單位的報價，人才集團報價最低，價格是公允且合理的。協議的費用在接受有關服務后，上述各公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

11、本公司就本公司的茅山、長蕩湖、滆湖、榮炳服務區及子公司廣靖錫澄公司宜興、堰橋服務區加油站出租經營與高速能源公司簽署年度框架協議，協議期限及協議最高金額如下：

單位：萬元

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服務區加油站出租費用是經過市場調研，在了解其他兩家加油站經營單位的報價后，最終選擇報價方案相對最優的高速能源公司租費保底，按銷售量計提租金的方式來確定租賃費用。在此基礎上，依據銷量提高計提標準，具體標準如下：“噸油計租、租費保底”，計租標準為租賃費標準按每對加油站年加油量為依據，1萬噸/年及以下站點260元/噸；1-2萬噸/年（含2萬噸）站點270元/噸；2-3萬噸/年（含3萬噸）站點280元/噸；3-4萬噸/年（含4 萬噸）站點290元/噸；4萬噸/年以上站點300元/噸。框架協議最高金額參照2022年加油量計算得出。協議的費用在協議生效后，本公司及子公司廣靖錫澄公司按月報數、按季結算。階段性結算仍按照每對加油站260元/噸標準結算，在年終結算時由高速能源公司補齊差額部分。

12、本公司就本公司服務區加油站租賃事項與五峰山大橋公司、蘇錫常南部高速公司簽署年度框架協議，協議期限及協議最高金額如下：

單位：萬元

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五峰山大橋公司、蘇錫常南部高速公司向本公司收取的服務區加油站租賃費用是通過租費保底實銷計提的方式定價的。因揚州廣陵服務區加油站和武進太湖灣服務區加油站均是新建加油站，本著合作共贏的原則，采用按實際進油量計提租金的方式來確定租賃費用，該方式有利于雙方合作共贏，風險共擔。本交易的汽柴油計提綜合單價低于省內其他路橋上同等體量加油站租賃經營的定價，維持上期合同單價240元/噸不變。本公司按月報數、協議的費用按季度為一結算期，以自有資金或符合資金用途的融資款項支付租金，并在年終結算時補齊差額部分。

13、本公司就本公司及控股子公司的宣傳委托制作服務、廣告經營發布與交通傳媒公司簽署年度框架協議，協議期限及協議最高金額如下：

單位：萬元

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上述費用是通過詢價比價的方式定價的，本公司根據相關業務資格和經驗，向三家具有戶外廣告業務資格的公司尋求合作，其中交通傳媒公司是本公司的關聯方，其他兩家公司為獨立于本公司及關聯方的第三方。因為這三家公司都滿足其他客觀要求（如所需的許可證，以及不存在國家公共記錄搜索有違反規定或合同的信用風險），項目評審委員會（成員從本公司具有相關經驗的高級管理人員數據庫中隨機抽取）綜合分析這三家單位的報價和所提供的服務，選擇交通傳媒公司進行合作。為確保交易條款公平合理，本公司的內部控制部門對各子公司所有報告和相關文件（包括但不限于邀請這三家公司報價的依據、報價單及協議條款）進行了全面審查，確保了該項關聯交易定價的公允性。框架協議廣告經營發布有關最高金額是根據所有可用的廣告設施以現行市場價格全額出租估計，宣傳制作服務委托最高金額是根據預測宣傳量估計。協議的費用在接受有關服務后，上述各公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

14、本公司就本公司及控股子公司的商品及服務采購與翠屏山賓館簽署年度框架協議，協議期限及協議最高金額如下：

單位：萬元

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商品及服務采購費用是通過詢價比價的方式定價的，公司根據相關業務資格和經驗，向三家具有相關資質的公司尋求合作，其中翠屏山賓館是本公司的關聯方，其他兩家公司為獨立于本公司及關聯方的第三方。因為這三家公司都滿足其他客觀要求（如所需的許可證，以及不存在國家公共記錄搜索有違反規定或合同的信用風險），項目評審委員會（成員從本公司具有相關經驗的高級管理人員數據庫中隨機抽取）綜合分析這三家單位的報價和所提供的服務，翠屏山賓館的報價最低，加上前期合作中翠屏山賓館一直提供了良好的服務，本次選擇翠屏山賓館進行合作。為確保交易條款公平合理，本公司的內部控制部門對各子公司所有報告和相關文件（包括但不限于邀請這三家公司報價的依據、報價單及協議條款）進行了全面審查，確保了該項關聯交易定價的公允性。框架協議最高金額分別根據預期商品及服務需要估算。協議的費用在接受有關服務后，上述各公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

15、本公司就由快鹿公司為本公司及控股子公司提供公務用車租賃，及本公司的蘇州上高路1號房屋出租事項，與快鹿公司簽署年度框架協議，協議期限及協議最高金額如下：

單位：萬元

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房屋出租價格是獨立第三方評估機構評估后確定，租金收取方式為按年收取。汽車租賃費用是通過詢價比價的方式定價的，公司根據相關業務資格和經驗，向三家具有相關資質的公司尋求合作，其中快鹿公司是本公司的關聯方，其他兩家公司為獨立于本公司及關聯方的第三方。因為這三家公司都滿足其他客觀要求（如所需的許可證，以及不存在國家公共記錄搜索有違反規定或合同的信用風險），項目評審委員會（成員從本公司具有相關經驗的高級管理人員數據庫中隨機抽取）綜合分析這三家單位的報價和所提供的服務，快鹿公司價格低服務優，本次選擇快鹿公司進行合作。為確保交易條款公平合理，本公司的內部控制部門對各子公司所有報告和相關文件（包括但不限于邀請這三家公司報價的依據、報價單及協議條款）進行了全面審查，確保了該項關聯交易定價的公允性。框架協議最高金額分別根據用車需要及房屋租金評估價估算。協議的費用在接受有關服務后，上述各公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

16、本公司就控股子公司廣靖錫澄公司的日常養護服務與工程養護公司簽署年度框架協議，協議期限及協議最高金額如下：

單位：萬元

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工程養護公司報價由具中華人民共和國建設部發布的《工程造價咨詢單位管理辦法》資質的獨立第三方造價咨詢單位根據包括但不限于《公路養護工程預算編制辦法及定額》等規定及造價咨詢單位數據庫類似工程合同單價審核并報告審核結果。工程養護公司項目的合同價格將是其報價或由本公司及上述控股子公司委聘的造價咨詢單位審定的價格較低者。框架協議最高金額基于道路狀況所需的預期服務量估算。協議的費用在接受有關服務后，廣靖錫澄公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

17、本公司就本公司及控股子公司的路網管理費與高速聯網公司簽署年度框架協議，協議期限及協議最高金額如下：

單位：萬元

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高速聯網公司的定價根據《江蘇省物價局關于高速公路聯網服務費標準的批復》（蘇價服〔2008〕204號），經成本監審和價格核定，同意以通行費收入為基數，現金收入按不超過0.2%、非現金收入按不超過2%的標準向路網各成員單位收取路網管理費。每年管理費通過路網管委會會議由所有成員單位共同確定。協議的費用在每季/年接受有關服務后，上述各公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

18、本公司就本公司及控股子公司的平臺及云端資源技術服務與數研院簽署年度框架協議，協議期限及協議最高金額如下：

單位：萬元

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數研院的協議是通過標前審計的方式定價的，即均委托具備造價資質的獨立第三方審價單位進行控制價編制。第三方在審核過程中以國家法律、法規以及預算定額等為依據，并結合實際情況進行審閱、復核并進行市場詢價，確保了該項關聯交易定價的公允性。協議的費用在每年接受有關服務后，上述各公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

19、本公司就控股子公司的廣陵服務區加油站租賃與泰興和暢油品簽署年度框架協議，協議期限及協議最高金額如下：

單位：萬元

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服務區加油站出租費用是經過市場調研，在了解其他兩家加油站經營單位的報價后，最終選擇報價方案相對最優的泰興和暢油品公司租費保底，按銷售量計提租金的方式來確定租賃費用。在此基礎上，依據銷量提高計提標準，具體標準如下：“噸油計租、租費保底”，計租標準為租賃費標準按每對加油站年加油量為依據，1萬噸/年及以下站點260元/噸；1-2萬噸/年（含2萬噸）站點270元/噸；2-3萬噸/年（含3萬噸）站點280元/噸；3-4萬噸/年（含4 萬噸）站點290元/噸；4萬噸/年以上站點300元/噸。框架協議最高金額參照2022年加油量計算得出。協議的費用在協議生效后，泰興和暢油品按月報數、按季結算,并在年終結算時補齊差額部分。

20、本公司終止經公司九屆二十八次董事會審議批準的全資子公司江蘇長江商業能源有限公司（以下簡稱“長江商能公司”）與五峰山大橋公司簽署的服務區委托管理協議，并就揚州廣陵服務區的委托管理由本公司與五峰山大橋公司重新簽署年度框架協議，協議期限及協議最高金額如下：

單位：萬元

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由于目前長江商能公司并未完成資產、人員的業務劃轉。出于合規性考慮，公司擬終止長江商能公司與五峰山大橋公司簽署的服務區委托管理協議。由本公司重新與五峰山大橋公司簽署服務區委托管理協議。目前省內尚未形成高速公路服務區委托招商管理運營監管的市場，故參考一般商業地產運營情況，考慮各個服務區流量及招商規模來確定委托管理傭金計提標準。費用收取構成包括：項目招商月費、招商傭金、項目運營管理費、開業獎勵費、知名品牌引進租金補貼費、營銷推廣費等。考慮到行業內商業項目運營方式、費用構成復雜，所收取的管理費用較高，結合高速公路商業項目實際運營情況，本公司擬定委托管理傭金（服務區商業項目招商及年度日常監管費用）按以下標準計提：按服務區（雙邊2個計算）租賃項目實際年租金收入（包含按合同約定委托方不退還履約保證金及商鋪空置費等）計提年度管理傭金。年租金收入500萬元以下（含500萬元）按50萬元/服務區收取。年租金收入501-1000萬元（含1000萬元），按年度租金總額11%收取。年租金收入1001-1500萬元（含1500萬元），按年度租金總額12%收取。年租金收入1501-2000萬元（含2000萬元），按年度租金總額13%收取。年租金收入2000萬元以上，按年度租金總額15%收取。委托管理費主要包括委托管理傭金、派駐服務區人員全部人工成本費用和其他由于經營管理服務區產生的其他費用成本。協議的費用在每年接受有關服務后，五峰山大橋公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付，按年度結算。

21、本公司就本公司接受委托運營管理常宜高速一期項目北段事項與常宜公司簽署年度框架協議，協議期限及協議最高金額如下：

單位：萬元

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受托管理協議的定價是根據委托管理期間全部人工成本，以及本公司由于經營和管理常宜一期項目北段所產生的所有運營管理費用及由此產生的稅費（以下簡稱“成本總額”）并將成本總額加上10%作為利潤而定（與先前的協議中的利潤比率一致）。受托管理協議的預計金額上限是由本公司業務部門，財務部門和人力資源部分根據受托管理路段的區位、里程、運營管理具體工作內容，本公司運營管理收費路橋的成本并結合過往受托經營和管理常宜一期項目北段（約8公里，總項目長約17公里）的實際情況而決定（預計2022年5月1日到2023年4月30日的委托管理成本總額約800萬元（含利潤），據此預計2023年5月1日到2024年4月30日利潤率10%加成后的委托管理費不超過850萬元，其中，2023年5月1日到2023年12月31日的委托管理費不超過560萬元，2024年1月1日到2024年4月30日的委托管理費不超過290萬元，與上一輪受托管理的實際金額比較，增幅主要為人工成本增加。目前江蘇省內收費路橋行業內的委托管理業務尚未形成公開市場，因此，也未建立公開透明的市場定價機制。為確保本公司向常宜公司收取的委托管理費用不優惠于可能向獨立第三方收取的費用，經研究長江流域收費公路委托管理安排，并審查有關收費公路項目可行性報告的預期投資回報率等流程，發現委托管理有兩種收費模式：收益分成模式（約占通行費收入的3%，所有成本費用由委托管理人承擔）和成本加成模式。鑒于常宜一期項目開通時間不長，采用收費分成模式會令公司受損，故采用成本加成模式。鑒于常宜一期項目北段開通時間不長，本公司以成本加成的方式與委托方進行公平協商，從而確認了委托管理費用中大約有10%的利潤空間。在制定有關10%利潤時，本公司參考了部分位于中國長江流域地區經營收費路橋為其主營業務的上市公司的公開信息。本公司所收取的按年計每公里管理費并不低于上述其他上市公司所收取之按年計每公里管理費。此外，10%的利潤率不低于負責有關公路收費權省級主管部門批準對有關收費公路收費權投資的預期投資回報率。協議的費用在接受有關服務后，常宜公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

22、本公司就控股子公司揚子江管理公司的接受委托管理運營高速公路與揚子大橋公司、廣靖錫澄公司、滬通大橋公司、常宜公司、宜長公司、錫泰隧道公司、張靖皋公司簽署委托經營管理協議，協議期限及協議最高金額如下：

單位：萬元

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目前江蘇省內收費路橋行業內的委托管理業務尚未形成公開市場，因此，也未建立公開透明的市場定價機制。為確保揚子江管理公司向委托方收取的委托管理費不優惠于可能向獨立第三方收取的費用，經研究長江流域收費公路委托管理安排，并審查有關收費公路項目可行性報告的預期投資回報率等流程，揚子江管理公司以成本加成的方式與委托方進行公平協商，從而確認了委托管理費用中大約有10%的利潤空間。在制定有關10%利潤時，揚子江管理公司參考了部分位于中國長江流域地區經營收費路橋為其主營業務的上市公司的公開信息。揚子江管理公司所收取的管理費并不低于上述其他上市公司所收取的管理費。協議的費用在每季/年接受有關服務后，上述各公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付，按年度結算。

四、關聯交易目的和對本公司的影響

本次各項交易均為本公司及其控股子公司日常業務合同，合同定價均按照市場公允價格，不損害公司利益，也不存在對集團內部關聯人士進行利益輸送的情形；同時，相關業務可以發揮集團內部關聯公司的協同效應，進一步節約本公司及子公司的管理成本、提升管理效率，保證主營業務的有效運營。本公司及子公司的收入、利潤對該類關聯交易并不存在依賴性，也不存在影響上市公司獨立性的情形，對本公司并無負面影響。

因此，本公司董事會認為，此22項交易乃是在本公司及子公司在日常業務中進行，交易價格公平合理，對本公司并無負面影響，不會損害公司及非關聯股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

特此公告。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會

二〇二三年三月二十七日

股票簡稱：寧滬高速股票代碼：600377 編號：臨2023-017

江蘇寧滬高速公路股份有限公司

關于本公司董事辭任的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司 (以下簡稱“本公司”)董事會于2023年3月24日收到董事陳延禮先生的辭任函。陳延禮先生因已到達法定退休年齡，申請辭去本公司董事、董事會提名委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員職務。

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，陳延禮先生辭去職務自辭職申請送達本公司董事會時生效。陳先生辭職不會導致本公司董事會低于法定最低人數，不會影響董事會和本公司經營正常運作，不會對本公司日常管理、生產經營及償債能力產生影響。本公司將按照法定程序補選董事。

陳延禮先生已確認與本公司董事會并無不同意見，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

陳延禮先生在擔任本公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，本公司對陳延禮先生為公司持續、穩定、健康發展做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會

二〇二三年三月二十七日

股票簡稱：寧滬高速股票代碼：600377 編號：臨2023-018

江蘇寧滬高速公路股份有限公司

關于召開業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 會議召開時間：2023年4月4日（星期二）09:30-10:30

● 會議召開方式：電話會議

● 投資者可于2023年3月31日（星期五）23:59前將相關問題通過電子郵件的形式發送至本公司投資者關系郵箱：ir@jsexpwy.com。本公司將會于業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

本公司擬于2023年3月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）披露本公司2022年年度報告。為了便于廣大投資者更全面深入地了解本公司2022年度經營情況，本公司定于2023年4月4日09:30-10:30召開業績說明會，就投資者普遍關心的問題進行交流。

一、業績說明會類型

本次業績說明會通過電話會議方式召開，本公司將針對2022年度的經營情況與投資者進行交流，并對投資者普遍關注的問題進行回答。

二、業績說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2023年4月4日（星期二）09:30-10:30

（二）會議召開方式：電話會議

（三）平臺接入號碼：+86(10)5730-4352；400-810-8103

（四）參會人密碼：042518

三、參加人員

本公司董事長陳云江先生、總經理汪鋒先生、董事會秘書姚永嘉先生、財務總監戴倩先生、獨立董事周曙東先生及相關人員。

四、投資者參加方式

（一）投資者可于2023年4月4日09:30-10:30 撥入參會號碼參與業績說明會，公司將通過業績說明電話會及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2023年3月31日23:59前將相關問題通過電子郵件的形式發送至本公司投資者關系郵箱：ir@jsexpwy.com。本公司將會于業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。