證券代碼：002893 證券簡稱：華通熱力 公告編號：2023-013

北京華遠意通熱力科技股份有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東

大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京華遠意通熱力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六次會議決定于2023年4月3日以現場表決與網絡投票相結合的方式召開2023年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或“本次股東大會”）。現將會議的有關情況通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

2、股東大會召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）規則和公司章程等的規定。

4、會議召開的時間

（1）現場會議召開時間為：2023年4月3日（星期一）14:00

（2）網絡投票時間為：2023年4月3日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年4月3日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年4月3日9:15至15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

（1）現場投票：股東出席現場股東大會或書面委托代理人出席現場會議；

（2）網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第二次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2023年3月27日（星期一）

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式（《授權委托書》見附件二）委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師及其他相關人員。

8、現場會議召開地點：北京市豐臺區南四環西路186號漢威國際三區4號樓5層。

二、會議審議事項

本次股東大會提案編碼示例表

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上述議案已經公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，具體內容請詳見公司于2023年3月18日在信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

特別提示：

議案2為特別決議事項，需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

提交本次股東大會表決的提案中，議案1《關于擬變更公司名稱和證券簡稱的議案》是議案2《關于修改〈公司章程〉的議案》的前提，作為前提的提案表決通過后，后續提案表決結果方可生效。

根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的要求，公司將對中小投資者的表決單獨計票并予以公告。前述中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、提案編碼注意事項

1、股東大會對多項提案設置“總議案”（總議案中不包含累積投票提案），對應的提案編碼為100，對提案100進行投票，視為對除累積投票提案外的所有提案表達相同投票意見。

2、對于逐項表決的提案，將逐項表決提案本身（簡稱“一級提案”）投票視為對其下各級子議案表達相同投票意見。

四、會議登記事項

1、登記方式：現場登記或以書面信函、傳真登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。本公司不接受電話方式登記。

2、登記手續：

（1）自然人股東登記：自然人股東登記須持本人身份證、股票賬戶卡及持股憑證；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，登記時須持代理人身份證、授權委托書和委托人持股憑證；

（2）法人股東登記：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書；

（3）異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真須在登記時間截止前送達本公司（信函登記以當地郵戳日期為準，請注明“股東大會”字樣），公司不接受電話登記。

3、登記時間：2023年3月28日（星期二）9:00-12:00，13:00-16:00

4、登記地點：北京市豐臺區南四環西路186號漢威國際三區4號樓5層。

5、會議聯系方式：

聯系人：謝凌宇、李雷雷

聯系電話：010-83817835

聯系傳真：010-83817800-8002

電子郵箱：htrl@huatongreli.com

聯系地址：北京市豐臺區南四環西路186號漢威國際三區4號樓5層

郵政編碼：100160

6、本次股東大會與會代表食宿及交通費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、備查文件

1、第三屆董事會第十六次會議決議。

特此通知。

北京華遠意通熱力科技股份有限公司

董事會

2023年3月18日

附件一：參加網絡投票的具體流程

附件二：授權委托書

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼為“362893”，投票簡稱為“華通投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年4月3日的交易時間：即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年4月3日9:15至15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

茲全權授權 先生/女士作為股東代理人，代理本人（本公司）出席北京華遠意通熱力科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會現場會議，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（本公司）對本次會議表決事項未作指示的，受托人可代為行使表決權。

■

投票說明：

1、對于非累積投票提案，在表決結果欄內的“同意”、“反對”、“棄權”之一欄內打“√”。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。

對于累積投票提案，累積表決票數即每位股東持有的有表決權的股數與應選舉非獨立董事、獨立董事或股東監事人數之積，對每位候選人進行投票時應在累積表決票數總額下自主分配。

2、委托人為自然人的需要股東本人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章。

委托人簽署（或蓋章）：

委托人身份證或營業執照號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數量和性質：

受托人簽署：

受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股東大會結束）

證券代碼：002893 證券簡稱：華通熱力 公告編號：2023-012

北京華遠意通熱力科技股份有限公司

關于修改《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京華遠意通熱力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月17日召開了第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》。現將有關情況公告如下：

鑒于公司擬將公司名稱由“北京華遠意通熱力科技股份有限公司”變更為“北京京能熱力股份有限公司”，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定，同時結合公司的實際情況，對《公司章程》部分條款進行修訂，具體如下：

■

除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變，序號相應順延。

上述事項尚需提交2023年第二次臨時股東大會審議。

特此公告。

北京華遠意通熱力科技股份有限公司

董事會

2023年3月18日

證券代碼：002893 證券簡稱：華通熱力 公告編號：2023-011

北京華遠意通熱力科技股份有限公司

關于擬變更公司名稱和證券簡稱的

公 告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擬變更公司名稱和證券簡稱的說明

北京華遠意通熱力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月17日召開公司第三屆董事會第十六會議，審議通過了《關于擬變更公司名稱和證券簡稱的議案》，現將具體內容公告如下：

■

本議案尚需提交2023年第二次臨時股東大會審議。

二、擬變更公司名稱和證券簡稱的原因說明

2022年7月，公司控股股東變更為北京能源集團有限責任公司。為實現融合發展，強化品牌效應，根據公司未來戰略及業務發展的需要，公司擬進行上述變更。

公司不存在利用變更名稱及證券簡稱影響公司股價、誤導投資者的情形，此次變更符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規及《公司章程》的相關規定，符合公司的根本利益，與公司實際情況與未來發展戰略相匹配，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形。

三、獨立董事意見

經審核，我們認為：公司本次擬變更公司名稱和證券簡稱符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號--業務辦理》等相關法律、法規的規定，符合上市公司未來發展戰略規劃，變更后的公司名稱與主營業務和發展戰略更為匹配，不存在利用變更名稱和證券簡稱影響公司股價、誤導投資者的情形，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。綜上，我們同意變更公司名稱和證券簡稱的事項，并同意將該議案提交2023年第二次臨時股東大會審議。

四、其他事項說明

1、本次擬變更公司名稱和證券簡稱，公司證券代碼“002893”保持不變。

2、本次擬變更公司名稱和證券簡稱的事項尚需提交2023年第二次臨時股東大會審議。公司擬變更公司名稱和證券簡稱已經深圳證券交易所審核無異議。變更后的公司名稱以市場監督管理部門的最終登記為準。公司將根據上述事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

五、備查文件

1、第三屆董事會第十六次會議決議；

2、獨立董事關于第三屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

北京華遠意通熱力科技股份有限公司

董事會

2023年3月18日

證券代碼：002893 證券簡稱：華通熱力 公告編號：2023-010

北京華遠意通熱力科技股份有限公司

第三屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、北京華遠意通熱力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六次會議通知已于2023年3月10日分別以電話、電子郵件等形式送達各位董事，董事會會議通知中包括會議的相關材料，同時列明了會議的召開時間、地點、內容和方式。

2、會議于2023年3月17日以現場方式結合通訊方式在公司會議室召開。

3、本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。

4、會議由董事長付強先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。

5、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關法律、法規、規范性文件的規定，程序合法。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于擬變更公司名稱和證券簡稱的議案》

同意將公司名稱由“北京華遠意通熱力科技股份有限公司”變更為“北京京能熱力股份有限公司”，公司英文名稱相應變更為“Beijing Jingneng Thermal Co., Ltd.”，并將公司證券簡稱由“華通熱力”變更為“京能熱力”，證券代碼“002893”保持不變。

具體內容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交2023年第二次臨時股東大會審議。

2、審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》

具體內容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

修改后的《公司章程》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交2023年第二次臨時股東大會審議，并需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

3、審議通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

公司董事會決定擬于2023年4月3日召開2023年第二次臨時股東大會；會議地點為北京市豐臺區南四環西路186號漢威國際三區4號樓5層會議室，會議將采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

具體內容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、第三屆董事會第十六次會議決議；

2、獨立董事關于第三屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

北京華遠意通熱力科技股份有限公司

董事會

2023年3月18日

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