原標(biāo)題：多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于2020年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案 暨補(bǔ)充通知的公告

　　證券代碼：002761????????????????證券簡(jiǎn)稱：多喜愛(ài)??????????????公告編號(hào)：2021-032

　　特別提示：

　　多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2021年4月27日在浙江省杭州市西湖區(qū)文三西路?52?號(hào)建投大廈會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊形式召開(kāi)，會(huì)議決定于2021年6月16日（星期三）召開(kāi)2020年度股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》的《關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-026）。

　　2021年6月2日，公司董事會(huì)收到股東浙江建陽(yáng)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江建陽(yáng)”）《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾佣嘞矏?ài)集團(tuán)股份有限公司2020年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，浙江建陽(yáng)從提高工作效率與促進(jìn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際狀況的更加匹配的角度出發(fā)，提議公司董事會(huì)將《關(guān)于增補(bǔ)公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的議案》作為新增臨時(shí)提案提交公司2020年度股東大會(huì)一并審議。上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于2021年6月7日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司?3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)?10?日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。截至本公告日，浙江建陽(yáng)持有公司股票67,108,013股，占公司總股本的6.21%，浙江建陽(yáng)具有臨時(shí)提案的資格，且上述臨時(shí)提案屬于股東大會(huì)的職權(quán)范圍，符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意將該臨時(shí)提案提交公司2020年度股東大會(huì)審議。

　　除增加上述臨時(shí)提案外，公司于2021年4月29日公告的《關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì)的通知》列明的股東大會(huì)召開(kāi)方式、時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日、其他議案等事項(xiàng)不變。現(xiàn)對(duì)公司《關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì)的通知》重新發(fā)布如下：

　　一、召開(kāi)的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2020年度股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，同意召集召開(kāi)公司2020年度股東大會(huì)。

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　5、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年6月16日下午3：00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年6月16日

　　（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年6月16日上午?9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年6月16日9:15至?2021年6月16日15:00期間的任意時(shí)間。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年6月9日

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省杭州市文三西路52號(hào)浙江建投大廈18樓會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次會(huì)議將審議以下議案：

　　1、《關(guān)于2020年年度報(bào)告及摘要的議案》

　　2、《關(guān)于2020年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　3、《關(guān)于2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　4、《關(guān)于公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　5、《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

　　6、《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　7、《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2021年度投融資額度的議案》

　　8、《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2020年薪酬執(zhí)行情況與2021年薪酬預(yù)案的議案》

　　9、《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

　　10、《關(guān)于擬變更公司全稱及證券簡(jiǎn)稱的議案》

　　11、《關(guān)于公司子公司2021年擔(dān)保預(yù)計(jì)額度的議案》

　　12、《關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的議案》

　　13、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

　　14、《關(guān)于增補(bǔ)公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　14.1?選舉甄建敏先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

　　14.2?選舉蔣若瑩女士為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

　　14.3?選舉陸勝東先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　15、《關(guān)于增補(bǔ)公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　15.1?選舉邢以群先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

　　15.2?選舉陳建根先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　說(shuō)明：

　　上述提案14、提案15將采用累積投票制表決。提案14以累積投票方式選舉非獨(dú)立董事，應(yīng)選非獨(dú)立董事3人。提案15以累積投票方式選舉獨(dú)立董事，應(yīng)選獨(dú)立董事2人。

　　以累積投票方式選舉時(shí)，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

　　提案6、8、9、10、11、13、14、15均屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者(指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之五以上股份的股東以外的其他股東)的表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票的結(jié)果將于股東大會(huì)決議公告時(shí)同時(shí)公開(kāi)披露。

　　提案6為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東需回避表決，且不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。

　　提案11、13為特別決議項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　提案10為提案13生效的前提條件，提案13為提案14、15生效的前提條件。

　　公司獨(dú)立董事將在此次股東大會(huì)上做?2020年度述職報(bào)告。

　　上述提案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于2021年4月29日、2021年6月7日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》、《第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》、《第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》、《第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》等相關(guān)公告。

　　三、提案編碼

　　表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　　四、會(huì)議登記方式

　　1、登記手續(xù)

　　（1）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記。由委托代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件?（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件三）、法人證券賬戶卡和代理人身份證進(jìn)行登記；

　　（2）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進(jìn)行登記。委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件三）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進(jìn)行登記。

　　（3）融資融券股東登記：根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》以及《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊(cè)。有關(guān)股票的投票權(quán)由受托證券公司在事先征求投資者意見(jiàn)的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關(guān)參與融資融券業(yè)務(wù)的投資者如需參加本次股東大會(huì)，需要提供本人身份證，受托證券公司法?定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（附件三），受托證券公司加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及股東賬戶卡復(fù)印件等辦理登記手續(xù)。

　　（4）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)認(rèn)真填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。傳真請(qǐng)?jiān)?021年6月11日17：00前送達(dá)公司證券部，來(lái)信請(qǐng)寄：浙江省杭州市文三西路52號(hào)浙江建投大廈，郵編：310012（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　2、登記方式：以現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真的方式進(jìn)行登記。公司不接受電話方式登記，采用信函或傳真方式登記的，登記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)間為準(zhǔn)。

　　3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：浙江省杭州市文三西路52號(hào)浙江建投大廈。

　　4、登記時(shí)間：2021年6月10日至2021年6月11日

　　上午9:00-11:00，下午15:00-17:00

　　5、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)務(wù)必?cái)y帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　6、會(huì)議聯(lián)系方式

　　會(huì)務(wù)聯(lián)系人：王蓮軍、張凱奇

　　聯(lián)系電話：0571-88057132

　　傳????真：0571-88052152

　　電子郵箱：zjjtzq@cnzgc.com

　　通訊地址：浙江省杭州市西湖區(qū)文三西路?52?號(hào)

　　郵????編：310012

　　本次股東大會(huì)會(huì)期為半天，與會(huì)股東或委托代理人食宿及交通費(fèi)自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

　　在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

　　六、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　3、第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　4、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件二：股東參會(huì)登記表

　　附件三：授權(quán)委托書(shū)

　　多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二零二一年六月七日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

　　1、投票代碼：362761

　　2、投票簡(jiǎn)稱：多喜投票

　　3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

　　對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　對(duì)于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)，上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投?0?票。

　　表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　①?選舉非獨(dú)立董事

　　（如表一提案14，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　②?舉獨(dú)立董事

　　（如表一提案15，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以在2位獨(dú)立董事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、?投票時(shí)間：2021年6月16日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2021年6月16日9:15-15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

　　3?、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司

　　2020年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

　　附件三：

　　多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司

　　2020年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司：

　　茲授權(quán)委托??????????先生（女士）代表本人/本公司出席多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司于2021年6月16日召開(kāi)的2020年度股東大會(huì)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)?。

　　本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

　　本次股東大會(huì)表決意見(jiàn)表

　　注：?1、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　2、委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束止。

　　證券代碼：002761???????????????證券簡(jiǎn)稱：多喜愛(ài)????????????公告編號(hào)：2021-031

　　多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　2021年6月7日，多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議在浙江省杭州市西湖區(qū)文三西路52號(hào)建投大廈會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊形式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2021年6月3日以電話等通訊方式送達(dá)各位監(jiān)事。應(yīng)參加本次會(huì)議表決的監(jiān)事3人，實(shí)際參加本次會(huì)議表決的監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席方霞蓓女士主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次監(jiān)事會(huì)審議并通過(guò)了相關(guān)議案，并形成決議如下：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的議案》

　　監(jiān)事會(huì)近日收到第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事關(guān)祐銘先生的辭職報(bào)告，關(guān)祐銘先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。截至本公告日，關(guān)祐銘先生未直接持有公司股份，其辭職后不再擔(dān)任公司及其控股子公司任何職務(wù)。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)祐銘先生的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之前，關(guān)祐銘先生仍將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行其在公司監(jiān)事會(huì)中的職責(zé)，關(guān)祐銘先生的辭職將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事填補(bǔ)其空缺后生效。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)關(guān)祐銘先生在公司任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　鑒于關(guān)祐銘先生的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)盡快補(bǔ)選新任監(jiān)事。經(jīng)公司控股股東浙江省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司（持有公司股份409,856,084股，占公司總股本的37.90%）提名，監(jiān)事會(huì)擬補(bǔ)選江建軍先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷附后）。

　　公司不存在董事、高級(jí)管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級(jí)管理人員任職期間擔(dān)任公司監(jiān)事的情況。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2020年度股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

　　公司根據(jù)實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行修改。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司章程修正案對(duì)照表》、《多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司章程》。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2020年度股東大會(huì)審議。

　　多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二零二一年六月七日

　　附：

　　非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　江建軍先生：1969年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中共黨員。曾任杭州鋼鐵集團(tuán)公司、浙江省機(jī)電集團(tuán)有限公司、浙江省農(nóng)村發(fā)展集團(tuán)有限公司、浙江省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司外派監(jiān)事會(huì)專職監(jiān)事，浙江省商業(yè)集團(tuán)有限公司、浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司、浙江省二輕集團(tuán)有限公司、浙江省鹽業(yè)集團(tuán)有限公司外派監(jiān)事會(huì)專職監(jiān)事，省屬企業(yè)高級(jí)監(jiān)事。2021年1月起任浙江省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司公司治理部副部長(zhǎng)。2021年4月起兼任物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事、安邦護(hù)衛(wèi)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事。

　　截止本公告日，江建軍先生未持有公司股份，除其在浙江省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司公司治理部任副部長(zhǎng)外，與公司及其實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中?國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄和在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：002761??????????????證券簡(jiǎn)稱：多喜愛(ài)???????????????公告編號(hào)：2021-030

　　多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　2021年6月7日，多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議在浙江省杭州市西湖區(qū)文三西路52號(hào)建投大廈會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊形式召開(kāi)。會(huì)議通知于2021年6月3日以電話等通訊方式送達(dá)給全體董事和高級(jí)管理人員。應(yīng)參加本次會(huì)議表決的董事7人，實(shí)際參加本次會(huì)議表決的董事7人，會(huì)議由董事長(zhǎng)沈德法先生主持，?公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次董事會(huì)審議并通過(guò)了相關(guān)議案，形成決議如下：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　鑒于公司重大資產(chǎn)置換及換股吸收合并浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)基本完成，基于公司實(shí)際情況，現(xiàn)公司決定擬增補(bǔ)非獨(dú)立董事。經(jīng)公司控股股東浙江省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司（持有公司股份409,856,084股，占公司總股本的37.90%）、持股10%以上股東中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司（持有公司股份124,629,168股，占公司總股本的11.53%）、工銀金融資產(chǎn)投資有限公司（持有公司股份124,629,168股，占公司總股本的11.53%）提名以及經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意擬增補(bǔ)甄建敏先生、蔣若瑩女士、陸勝東先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止（候選人簡(jiǎn)歷附后）。為提高決策效率，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并同意董事會(huì)授權(quán)公司相關(guān)人員辦理公司章程、董事、監(jiān)事等變更事項(xiàng)的工商登記事宜。本議案尚需提交股東大會(huì)審議，并采取累積投票制表決。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案表示同意并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本次選舉完成后，公司第四屆董事會(huì)中，兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2020年度股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　鑒于公司重大資產(chǎn)置換及換股吸收合并浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)基本完成，基于公司實(shí)際情況，現(xiàn)公司決定擬增補(bǔ)獨(dú)立董事。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意擬增補(bǔ)邢以群先生、陳建根先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止（候選人簡(jiǎn)歷附后）。為提高決策效率，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并同意董事會(huì)授權(quán)公司相關(guān)人員辦理董事、監(jiān)事等變更事項(xiàng)的工商登記事宜。

　　公司董事會(huì)、董事會(huì)提名委員會(huì)已對(duì)上述候選人的資格進(jìn)行了必要的核查，確認(rèn)上述候選人具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的資格，符合《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的任職條件，獨(dú)立董事候選人具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性且均已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議，并采取累積投票制表決。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案表示同意并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本次選舉完成后，公司第四屆董事會(huì)中，獨(dú)立董事不少于董事會(huì)成員的三分之一。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2020年度股東大會(huì)審議。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

　　公司根據(jù)實(shí)際情況，擬對(duì)公司章程進(jìn)行修改。董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定授權(quán)人全權(quán)辦理工商變更相關(guān)手續(xù)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司章程修正案對(duì)照表》、《浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司章程》。公司獨(dú)立董事對(duì)本議案表示同意并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2020年度股東大會(huì)審議。

　　四、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議

　　2、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

　　3、《獨(dú)立董事候選人聲明》

　　4、《獨(dú)立董事提名人聲明》

　　多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二零二一年六月七日

　　附：

　　非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　甄建敏先生：1969年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生，經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。曾任浙江省國(guó)資委人事處主任科員、產(chǎn)權(quán)管理處主任科員、產(chǎn)權(quán)管理處副調(diào)研員、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處副調(diào)研員、浙江省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司（處級(jí)）董事、黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、浙江省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司（廳級(jí)）黨群工作部臨時(shí)負(fù)責(zé)人、職工董事。現(xiàn)任浙江省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理，兼任浙江省發(fā)展資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司董事。

　　截止本公告日，甄建敏先生未持有公司股份，除其在浙江省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部任總經(jīng)理外，與公司及其實(shí)際控制人、控股股東、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）?因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄和在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　蔣若瑩女士：1985年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生，經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。歷任中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司股權(quán)管理部業(yè)務(wù)經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理；中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司股權(quán)經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)三處處長(zhǎng)、高級(jí)副經(jīng)理；中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司戰(zhàn)略客戶一部業(yè)務(wù)三處處長(zhǎng)、高級(jí)經(jīng)理；中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司黨委委員、總經(jīng)理助理。

　　截止本公告日，蔣若瑩女士未持有公司股份，除其在中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司任黨委委員、總經(jīng)理助理外，與公司及其實(shí)際控制人、控股股東、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）?因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄和在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　陸勝東先生：1970年10月出生，中共黨員，碩士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1993年8月在中國(guó)工商銀行廈門(mén)分行參加工作，先后在人事處、信貸處、工商信貸處工作；2001年2月借調(diào)中國(guó)工商銀行工商信貸部信貸現(xiàn)場(chǎng)檢查處工作；2004年8月任中國(guó)工商銀行工商工商信貸部貸后監(jiān)督處副處長(zhǎng)；2005年10月調(diào)入中國(guó)工商銀行總行，先后任信貸管理部貸后監(jiān)督檢查中心貸后監(jiān)督處副處長(zhǎng)、大戶風(fēng)險(xiǎn)管理處副處長(zhǎng)；2009年5月任中國(guó)工商銀行信貸管理部信貸監(jiān)督中心（信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心）處長(zhǎng)（2013年1月-2013年9月加拿大多倫多大學(xué)進(jìn)修）；2015年8月任中國(guó)工商銀行信貸與投資管理部信貸專家；2017年9月任工銀金融資產(chǎn)投資有限公司黨委委員、副總裁。

　　截止本公告日，陸勝東先生未持有公司股份，除其在工銀金融資產(chǎn)投資有限公司任黨委委員、副總裁外，與公司及其實(shí)際控制人、控股股東、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）?因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄和在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　陳建根先生：1963年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科，高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾在財(cái)政部人教司工作，在浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院任教，在浙財(cái)會(huì)計(jì)事務(wù)所（之江資產(chǎn)評(píng)估公司）任副所長(zhǎng)，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)杭州特派辦（借調(diào)）上市公司監(jiān)管處負(fù)責(zé)上市公司監(jiān)管工作；曾任浙江華達(dá)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，浙江山下湖珍珠集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理，錢(qián)塘房產(chǎn)集團(tuán)有限公司總稽核師，藍(lán)山投資有限公司副總裁。2016年3月至2020年4月，任浙江省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事；現(xiàn)任浙江金海棠投資管理有限公司總裁兼董事長(zhǎng)；同時(shí)兼任華聞傳媒文化投資集團(tuán)股份有限公司（“華聞集團(tuán)”，000793）、萬(wàn)承志堂中醫(yī)藥股份有限公司（“萬(wàn)承志堂”，833263）和大晟時(shí)代文化投資股份有限公司（“大晟時(shí)代”，600892）獨(dú)立董事。；

　　截止本公告日，陳建根先生未持有公司股份，與公司及其實(shí)際控制人、控股股東、其他持有公司?5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄和在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。陳建根先生已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　邢以群先生：1964年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士文化程度，管理學(xué)博士，教授。1986年8月參加工作，歷任浙江大學(xué)管理科學(xué)研究室助教、講師等。1992年10月至1997年9月，任浙江大學(xué)管理學(xué)院副教授，1997年10月至今任浙江大學(xué)管理學(xué)院教授；2016年3月至2020年4月，任浙江省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事。1998年4月至今，任浙江眾成企業(yè)管理咨詢有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2020年4月至今，任杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司獨(dú)立董事

　　截止本公告日，邢以群先生未持有公司股份，與公司及其實(shí)際控制人、控股股東、其他持有公司?5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄和在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。邢以群先生已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　證券代碼：002761??????????證券簡(jiǎn)稱：多喜愛(ài)???????????公告編號(hào)：2021-033

　　多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于全資子公司參與競(jìng)拍采礦權(quán)的公告

　　多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)?于2021年6月3日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司參與競(jìng)拍采礦權(quán)的議案》，公司全資子公司浙江省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙建集團(tuán)”）已于2021年6月4日參與競(jìng)拍取得?“蘭溪市陳家井礦區(qū)建筑用石料項(xiàng)目”。

　　2021年6月4日，浙建集團(tuán)參與“浙江省蘭溪市云山街道陳家井礦區(qū)礦地綜合開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目建筑用石料礦”采礦權(quán)競(jìng)拍，具體如下：

　　一、子公司基本情況

　　公司名稱：浙江省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

　　類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　注冊(cè)資本：96000萬(wàn)元

　　成立日期：1998年04月14日

　　住所：浙江省杭州市文三西路52號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：建設(shè)工程總承包，建筑工程、人防工程、市政工程、風(fēng)景園林工程的設(shè)計(jì)、施工、咨詢，路橋工程、機(jī)場(chǎng)跑道、機(jī)械施工，設(shè)備安裝，城鄉(xiāng)規(guī)劃編制服務(wù)，工程技術(shù)開(kāi)發(fā)，建筑機(jī)械制造及設(shè)備租賃，建筑構(gòu)配件生產(chǎn)、銷售，機(jī)電設(shè)備、五金工具、建筑材料、金屬材料、化工原料（不含危險(xiǎn)品）、計(jì)算機(jī)及辦公自動(dòng)化設(shè)備的批發(fā)及其進(jìn)出口業(yè)務(wù)，工程技術(shù)培訓(xùn)及咨詢業(yè)務(wù)，國(guó)際工程承包、勞務(wù)輸出及其所需設(shè)備、材料的出口，物業(yè)管理。（涉證商品憑證經(jīng)營(yíng)）。（以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）。

　　二、采礦權(quán)的基本情況

　　1、采礦權(quán)名稱：浙江省蘭溪市云山街道陳家井礦區(qū)礦地綜合開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目建筑用石料礦

　　2、礦區(qū)位置：蘭溪市云山街道陳家井等村

　　3、開(kāi)采礦種：建筑用砂巖、建筑用灰?guī)r

　　4、礦區(qū)范圍：由9個(gè)拐點(diǎn)圈定，礦區(qū)面積約0.284平方千米，礦區(qū)開(kāi)采標(biāo)高自+307.0米至+100.0米，礦區(qū)范圍坐標(biāo)見(jiàn)表1。

　　5、采礦權(quán)出讓期限：自采礦許可證頒發(fā)之日起5年

　　6、生產(chǎn)規(guī)模：760萬(wàn)噸/年

　　7、礦區(qū)資源儲(chǔ)量：經(jīng)蘭自然資規(guī)儲(chǔ)備字〔2020〕4號(hào)備案的地質(zhì)報(bào)告估算，礦區(qū)建筑用石料礦控制資源量為1427.30萬(wàn)立方米（3745.81萬(wàn)噸），其中石英砂礦936.39萬(wàn)立方米（2425.26萬(wàn)噸），灰?guī)r礦490.91萬(wàn)立方米（1320.55萬(wàn)噸）；宕碴控制資源量45.08萬(wàn)立方米（99.17萬(wàn)噸）。

　　8、起拍價(jià)：5.38億元

　　經(jīng)公開(kāi)競(jìng)價(jià)，浙建集團(tuán)以12.7億元競(jìng)得此采礦權(quán)。

　　礦區(qū)范圍拐點(diǎn)坐標(biāo)表（CGCS?2000國(guó)家大地坐標(biāo)系）

　　表一：

　　三、采礦權(quán)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

　　1、公司后續(xù)能否與交易對(duì)手方順利簽訂出讓合同尚存在不確定性。

　　2、本次拍得的采礦權(quán)的公布儲(chǔ)量、礦體賦存狀況、品位可能與實(shí)際開(kāi)采時(shí)有誤差。

　　3、礦產(chǎn)資源開(kāi)采是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，雖然公司對(duì)礦山經(jīng)營(yíng)管理積累了較多經(jīng)驗(yàn)并培養(yǎng)了一批人才，但未來(lái)如果人才流失或公司人才培養(yǎng)的速度跟不上公司發(fā)展需要且無(wú)法及時(shí)招聘到足夠的專業(yè)人才，會(huì)給公司的日常經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、國(guó)家對(duì)礦業(yè)權(quán)實(shí)行有償使用，企業(yè)在使用礦業(yè)權(quán)時(shí)需繳納礦業(yè)權(quán)使用費(fèi)、礦業(yè)資源補(bǔ)償費(fèi)、資源稅、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理保證金等，如果國(guó)家對(duì)礦業(yè)權(quán)有償使用的稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，將對(duì)公司礦業(yè)權(quán)的實(shí)際收益產(chǎn)生較大影響。

　　5、由于礦產(chǎn)資源采掘業(yè)的特點(diǎn)，公司并不能完全規(guī)避安全生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　6、由于該礦具備開(kāi)采條件尚需較大投入，?采礦過(guò)程中涉及的山林、植被、草場(chǎng)、道路等問(wèn)題尚需解決，?最終投入生產(chǎn)還需辦理相關(guān)審批手續(xù)，?為有利于推進(jìn)該項(xiàng)目的實(shí)施，公司擬適時(shí)引進(jìn)戰(zhàn)略合作伙伴。

　　四、本次競(jìng)拍目的

　　本次競(jìng)拍有利增加公司的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備，提高公司的持續(xù)盈利能力。目前，公司正積極協(xié)調(diào)后續(xù)相關(guān)事宜；后續(xù)有相關(guān)進(jìn)展，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二零二一年六月七日

　　證券代碼：002761??????????????證券簡(jiǎn)稱：多喜愛(ài)???????????????公告編號(hào)：2021-029

　　多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　2021年6月3日，多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議在浙江省杭州市西湖區(qū)文三西路52號(hào)建投大廈會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊形式召開(kāi)。會(huì)議通知于2021年6月1日以電話等通訊方式送達(dá)給全體董事和高級(jí)管理人員。應(yīng)參加本次會(huì)議表決的董事7人，實(shí)際參加本次會(huì)議表決的董事7人，會(huì)議由董事長(zhǎng)沈德法先生主持，?公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次董事會(huì)審議并通過(guò)了相關(guān)議案，形成決議如下：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司參與競(jìng)拍采礦權(quán)的議案》

　　為了滿足公司未來(lái)發(fā)展需要，公司擬使用自有資金不超過(guò)16億元參與“蘭溪市陳家井礦區(qū)建筑用石料礦”采礦權(quán)競(jìng)拍，并授權(quán)公司管理層辦理競(jìng)拍、購(gòu)買(mǎi)相關(guān)手續(xù)并簽署相關(guān)文件；本次參與競(jìng)拍礦業(yè)權(quán)事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券?報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于全資子公司參與競(jìng)拍采礦權(quán)的公告》。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二零二一年六月七日

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