證券代碼：603009?????????????證券簡稱：北特科技????????????公告編號：2019-066

　　上海北特科技股份有限公司第三屆董事會第三十四次會議決議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　上海北特科技股份有限公司（以下簡稱“北特科技”或“公司”）第三屆董事會第三十四次會議于2019年11月8日上午10點在公司會議室以現場結合通訊的方式舉行。本次董事會會議通知于2019年11月1日以郵件形式發出并電話告知。會議由董事長靳坤先生召集并主持，會議應出席董事5人，實際出席董事5人，公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》

　　公司第三屆董事會任期至2019年10月屆滿，根據《公司法》、《公司章程》、《董事會提名委員會實施細則》的有關規定，經控股股東推薦，第三屆董事會提名委員會資格審查，提名靳坤先生、靳曉堂先生、張艷女士、薛文革先生、賈建軍先生為公司第四屆董事會董事候選人。其中薛文革先生、賈建軍先生為獨立董事候選人，依據相關規定，獨立董事候選人尚需上海證券交易所審核無異議后提交公司股東大會審議，本次決議通過的其他董事候選人名單也需提交公司股東大會審議。

　　張艷女士簡歷：

　　張艷，女，1977年12月生，研究生學歷，中國國籍，無境外永久居留權；

　　2004年至2014年?天納克（北京）汽車減振器有限公司，歷任會計、財務主管、工廠財務控制經理；

　　2014年至2016年?天納克駕乘性能事業部，歷任財務控制經理，高級財務經理；

　　2017年至2018年?海納川汽車部件股份有限公司外派財務總監；

　　2018年6月至今擔任公司副總經理、財務總監。

　　表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

　?。ǘ徸h通過了《關于為全資子公司增加擔保額度的議案》

　　相關內容請查閱公司在指定信息披露網站上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的《關于為全資子公司增加擔保額度的公告》。

　　本議案需要提交公司股東大會。

　　公司獨立董事就此事項發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露網站上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

　?。ㄈ徸h通過了《關于提請召開公司2019年第四次臨時股東大會的議案》

　　相關內容請查閱公司在指定信息披露網站上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北特科技2019年第四次臨時股東大會通知》。

　　表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　上海北特科技股份有限公司董事會

　　二〇一九年十一月九日

　　證券代碼：603009?????????????證券簡稱：北特科技????????????公告編號：2019-067

　　上海北特科技股份有限公司第三屆監事會第三十一次會議決議的公告

　　本公司監事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　上海北特科技股份有限公司（以下簡稱“北特科技”或“公司”）第三屆監事會第三十一次會議于2019年11月8日上午11點在公司會議室以現場會議的方式舉行。本次監事會會議通知于2019年11月1日以郵件形式發出并電話告知。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關于監事會換屆選舉的議案》

　　公司第三屆監事會任期至2019年10月屆滿，根據《公司法》、《公司章程》、《董事會提名委員會實施細則》的有關規定，經控股股東推薦，第三屆董事會提名委員會資格審查，提名許振先生、潘亞威先生為公司第四屆監事會監事候選人。根據公司職工代表大會選舉結果，曹青女士當選公司第四屆監事會監事，剩余兩位監事將在股東大會后選出。

　　許振先生簡歷：

　　許振，男，1984年3月生，本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權。

　　2005年2月至2015年8月?歷任格林精密部件（蘇州）有限公司品質次長、技術開發部部長；

　　2015年9月至今歷任公司技術開發部部長、技術總監。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

　?。ǘ徸h通過了《關于為全資子公司增加擔保額度的議案》

　　相關內容請查閱公司在指定信息披露網站上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的《關于為全資子公司增加擔保額度的公告》。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　上海北特科技股份有限公司監事會

　　二〇一九年十一月九日

　　證券代碼：603009??????????????證券簡稱：北特科技??????????????公告編號：2019-068

　　上海北特科技股份有限公司

　　關于選舉職工監事的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

　　或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司第三屆監事會任期至2019年10月屆滿，根據《公司法》、《公司章程》、《董事會提名委員會實施細則》的有關規定，經公司董事會提名委員會進行任職資格審查，公司職工大會選舉出曹青女士為公司職工監事，任期至第四屆監事會屆滿為止。

　　曹青女士監事任職生效后，公司監事會中職工監事成員人數超過1/3，符合相關法律法規規定。

　　《曹青女士簡歷》

　　曹青女士，1985年出生，2007年10月至今在上海北特科技股份有限公司工作，現任行政部副經理一職。

　　特此公告。

　　上海北特科技股份有限公司

　　董事會

　　二○一九年十一月九日

　　證券代碼：603009?????????????證券簡稱：北特科技?????????????公告編號：2019-069

　　上海北特科技股份有限公司

　　關于為全資子公司增加擔保額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　●被擔保人名稱：上海光裕汽車空調壓縮機有限公司。

　　●本次擔保金額及已實際為其提供擔保的余額：本次擬為其增加不超過8,000萬元的擔保額度，截止本公告披露日，公司為其實際提供擔保的余額為16,500萬元。

　　●本次擔保是否有反擔保：否

　　●公司對外擔保逾期的累計數量：無逾期擔保

　　●本事項尚需提交股東大會審議

　　一、擔保情況概述

　　經公司2018年年度股東大會審議批準，同意公司為全資子公司和控股子公司提供擔保，其中為全資子公司提供額度不超過人民幣20,000萬元擔保(擔保形式包括但不限于保證、抵押、質押等)，為控股子公司提供額度不超過人民幣30,000萬元擔保(擔保形式包括但不限于保證、抵押、質押等），上述兩項額度不能調劑。詳情請參見公司于2019年1月16日刊登于上海證券交易所網站的《關于公司2019年度為全資子公司和控股子公司提供授信擔?？傤~度的公告》（????公告編號：2019-007）。

　　截止本公告披露日，公司為全資子公司提供擔保的余額為16,500萬元，為控股子公司提供擔保的余額為0萬元。該議案需提交公司股東大會審議，有效期為股東大會決議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）上海光裕汽車空調壓縮機有限公司

　　公司名稱：上海光裕汽車空調壓縮機有限公司

　　注冊地址：上海市嘉定區興文路1388號

　　法定代表人：靳曉堂

　　企業性質：有限責任公司

　　成立日期：2002年8月6日

　　經營范圍：汽車空調和壓縮機（除特種設備）的生產，汽車空調系統及其配件、汽車零配件的銷售，從事貨物及技術的進出口業務。

　　最近一年又一期的經營及資產狀況：

　　金額單位：人民幣萬元

　　■

　　與本公司的關系：本公司全資子公司。

　　三、擔保協議的主要內容

　　本次公告的擔保事項尚未簽訂擔保協議，具體擔保內容以未來簽訂的擔保合同為準。

　　四、董事會意見

　　2019年11月8日，公司召開的第三屆董事會第三十四次會議審議通過了《關于為全資子公司增加擔保額度的議案》，公司為全資子公司增加擔保，是根據其發展規劃做好可能的融資準備工作，以便高效支持子公司經營發展，補充項目建設資金和流動資金。公司能實時監控上述子公司財務狀況，為其擔保的財務風險處于公司的可控范圍之內。

　　五、獨立董事意見

　　公司現在處于高速發展期，對全資子公司增加擔保事項有利于公司業務的持續發展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。相關程序符合法律法規及公司章程的相關規定。我們同意《關于為全資子公司增加擔保額度的議案》，并提交公司股東大會審議。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至公告披露日，公司對外擔保（不包括對子公司擔保）累計金額為0元，公司對合并報表范圍內全資及控股子公司的擔保余額為16,500萬元，占公司最近一期經審計凈資產的10.22%，無逾期擔保。

　　特此公告。

　　上海北特科技股份有限公司

　　董事會

　　二○一九年十一月九日

　　證券代碼：603009????證券簡稱：北特科技????公告編號：2019-070

　　上海北特科技股份有限公司關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2019年11月25日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、?召開會議的基本情況

　　(一)?股東大會類型和屆次

　　2019年第四次臨時股東大會

　　(二)?股東大會召集人：董事會

　　(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2019年11月25日14?點30?分

　　召開地點：上海市長寧路1018號，上海龍之夢萬麗酒店，10樓會議室

　　(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2019年11月25日

　　至2019年11月25日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七)?涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、?會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、?各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上各議案已經公司第三屆董事會第三十四次會議審議通過，并于2019年11月9日刊登在上海證券交易所網站上，有關本次股東大會的會議資料也將于會議召開前刊登在上海證券交易所網站。

　　2、?特別決議議案：無

　　3、?對中小投資者單獨計票的議案：1,2,3,4

　　4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：不適用

　　5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、?股東大會投票注意事項

　　(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)?股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)?采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式,詳見附件2

　　四、?會議出席對象

　　(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)?公司聘請的律師。

　　(四)?其他人員

　　五、?會議登記方法

　?。ㄒ唬┳匀蝗斯蓶|親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

　?。ǘ┓ㄈ斯蓶|的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

　?。ㄈ┎荒墁F場辦理登記的，可憑以上有關證件采取信函或郵件形式登記，信函和郵件以本公司收到的時間為準。信函或郵件里請注明“股東大會”字樣。

　?。ㄋ模┑怯洉r間：股東大會召開前5個工作日?早上8:30－11:30，下午?2:00－5:00。

　?。ㄎ澹┑怯浀攸c：上海市嘉定區華業路666號北特科技證券部。

　?。┞撓捣绞剑?/p>

　　聯系人：甄先生?????電話：021-62190266-666

　　郵箱：touzizhe@beite.net.cn

　　六、?其他事項

　　與會股東或代理人，食宿和交通費用自理。

　　特此公告。

　　上海北特科技股份有限公司董事會

　　2019年11月9日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　●??????報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　上海北特科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年11月25日召開的貴公司2019年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：　　　　　　　　

　　委托人持優先股數：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：?　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年?月?日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　■