本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、特別提示

　　1、本次股東大會沒有否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　二、會議的召開和出席情況

　　1、會議的召開情況

　　(1)會議召開的日期、時間：

　　現場會議召開時間為：2019年8月23日（星期五）下午?14:30

　　網絡投票時間為：2019年8月22日—2019年8月23日

　　其中，通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2019年8月23日上午?9:30—11:30和下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2019年8月22日下午15:00—2019年8月23日下午15:00?期間的任意時間。

　　(2)現場會議召開的地點：浙江省永康市經濟開發區北湖路1號永康眾泰汽車有限公司會議室。

　　(3)召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　(4)召集人：公司董事會。

　　(5)現場會議主持人：董事長金浙勇先生。

　　(6)召開本次股東大會的通知于2019年8月6日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(網址:www.cninfo.com.cn)?上以公告的形式發出。

　　(7)本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。

　　2、會議的出席情況

　　(1)股東出席的總體情況

　　參加本次股東大會的股東或股東代理人共計230人，代表股份1,199,458,298股，占公司總股份的59.1545%，其中鐵牛集團有限公司（持有786,250,375股）和金馬集團有限公司（持有105,566,146股）對所有議案進行了回避表決。

　　通過現場和網絡投票的股東228人，代表股份307,641,777股，占上市公司總股份的15.1722％。

　　其中：通過現場投票的股東2人，代表股份26,166,522股，占上市公司總股份的1.2905％。

　　通過網絡投票的股東226人，代表股份281,475,255股，占上市公司總股份的13.8817％。

　　(2)中小股東出席的總體情況

　　通過現場和網絡投票的股東226人，代表股份46,669,118股，占上市公司總股份的2.3016％。

　　其中：通過現場投票的股東2人，代表股份26,166,522股，占上市公司總股份的1.2905％。

　　通過網絡投票的股東224人，代表股份20,502,596股，占上市公司總股份的1.0111％。

　　經核查，不存在既參加網絡投票又參加現場投票的股東。

　　3、公司的部分董事、監事、高級管理人員和公司聘請的見證律師列席了本次會議。

　　三、議案的審議和表決情況

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議并通過了如下議案：

　　1、審議《關于公司重大資產重組2018年度業績承諾實現情況及補償義務人對公司進行業績補償的議案》。

　　關聯股東鐵牛集團有限公司（持有786,250,375股）、黃山金馬集團有限公司（持有105,566,146股）回避表決，其所持有表決權的股份數不計入以下出席會議股東所持有表決權的股份總數。

　　表決結果：同意291,671,064股，占出席會議所有股東所持股份的94.8087％；反對15,954,713股，占出席會議所有股東所持股份的5.1861％；棄權16,000股（其中，因未投票默認棄權16,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0052％。

　　本議案獲得通過。該議案屬于特別決議案，已經出席會議有表決權股東所持有效表決股份總數的三分之二以上通過。

　　其中，中小股東表決結果：同意30,698,405股，占出席會議中小股東所持股份的65.7788％；反對15,954,713股，占出席會議中小股東所持股份的34.1869％；棄權16,000股（其中，因未投票默認棄權16,000股），占出席會議中小股東所持股份的0.0343％。

　　2、審議《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理回購并注銷股份相關事宜的議案》。

　　關聯股東鐵牛集團有限公司（持有786,250,375股）、黃山金馬集團有限公司（持有105,566,146股）回避表決，其所持有表決權的股份數不計入以下出席會議股東所持有表決權的股份總數。

　　表決結果：同意291,420,864股，占出席會議所有股東所持股份的94.7273％；反對15,820,213股，占出席會議所有股東所持股份的5.1424％；棄權400,700股（其中，因未投票默認棄權237,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.1302％。

　　本議案獲得通過。該議案屬于特別決議案，已經出席會議有表決權股東所持有效表決股份總數的三分之二以上通過。

　　其中，中小股東表決結果：同意30,448,205股，占出席會議中小股東所持股份的65.2427％；反對15,820,213股，占出席會議中小股東所持股份的33.8987％；棄權400,700股（其中，因未投票默認棄權237,200股），占出席會議中小股東所持股份的0.8586％。

　　3、審議《關于公司2019年度日常關聯交易預計的議案》。

　　關聯股東鐵牛集團有限公司（持有786,250,375股）、黃山金馬集團有限公司（持有105,566,146股）回避表決，其所持有表決權的股份數不計入以下出席會議股東所持有表決權的股份總數。

　　表決結果：同意292,101,464股，占出席會議所有股東所持股份的94.9486％；反對14,283,913股，占出席會議所有股東所持股份的4.6430％；棄權1,256,400股（其中，因未投票默認棄權318,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.4084％。

　　本議案獲得通過。該議案屬于普通決議案，已經出席會議有表決權股東所持有效表決股份總數的二分之一以上通過。

　　其中，中小股東表決結果：同意31,128,805股，占出席會議中小股東所持股份的66.7011％；反對14,283,913股，占出席會議中小股東所持股份的30.6068％；棄權1,256,400股（其中，因未投票默認棄權318,200股），占出席會議中小股東所持股份的2.6921％。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：上海仁盈律師事務所

　　2、律師姓名：方冰清、孫軍

　　方冰清律師、孫軍律師出席了本次股東大會，為本次股東大會出具了《關于眾泰汽車股份有限公司?2019年度第五次臨時股東大會的法律意見書》。

　　3、出具的結論性意見為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結果均符合中國法律法規和《公司章程》的規定，合法有效；本次股東大會未發生股東提出臨時提案的情形；本次股東大會通過的決議均合法有效。

　　五、備查文件

　　1、眾泰汽車股份有限公司?2019?年度第五次臨時股東大會決議；

　　2、上海仁盈律師事務所出具的《關于眾泰汽車股份有限公司2019年度第五次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　眾泰汽車股份有限公司董事會

　　二〇一九年八月二十三日