本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次限售股上市流通數量為50,577,760股

　　●本次限售股上市流通日期為2019年8月20日

　　●本次上市流通限售股股東謝朝春承諾其本人持有的22,047,192股擬解除限售的股份，自解禁之日起12個月內不做減持。

　　一、?本次限售股上市類型

　　寧波博威合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次上市流通的股份類型為公司2016年重大資產重組之發行股份購買資產限售股。

　　2016年7月4日，公司收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準寧波博威合金材料股份有限公司向謝朝春等發行股份購買資產并募集配套資金申請的批復》（證監許可［2016］1452號）文件，核準公司向謝朝春發行34,760,569股股份、向寧波梅山保稅港區盛世博眾投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“博眾投資”）發行11,093,995股股份、向寧波梅山保稅港區盛世宏騰投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“宏騰投資”）發行7,050,668股股份、向寧波梅山保稅港區盛世恒運投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“恒運投資”）發行5,278,445股股份、向寧波梅山保稅港區宏澤投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“宏澤投資”）發行5,107,460股；主要用于購買寧波康奈特國際貿易有限公司（以下簡稱“康奈特”）股權。

　　2016年8月1日，寧波市鄞州區市場監督管理局核準了康奈特的股東變更，變更后博威合金直接持有康奈特100%股權，康奈特成為博威合金的全資子公司?？的翁?00%股權已過戶登記至博威合金。

　　根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）于2016年8月16日出具的《證券變更登記證明》，公司向謝朝春等5名交易對象合計發行的63,291,137股股份的相關證券登記手續已辦理完畢。

　　本次發行新增股份限售期為36個月，可在其限售期滿的次一交易日在上海證券交易所上市交易（預計上市時間如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第一個交易日）。限售期自股份發行結束之日起開始計算。

　　二、?本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況

　　本次限售股形成后，加上募集配套資金非公開發行的133,928,571股限售股（已于2017年8月18日上市流通），公司總股本增加至627,219,708股，至今公司股本數量發生兩次變更，具體如下：

　　2.1經公司四屆六次董事會、四屆七次董事會及2019年第一次臨時股東大會決議通過，公司發行股份及支付現金購買寧波博德高科股份有限公司100%股份；經中國證監會《關于核準寧波博威合金材料股份有限公司向寧波博威金石投資有限公司等發行股份購買資產的批復》（證監許可[2019]830號）核準，核準公司向寧波博威金石投資有限公司等5名交易對象合計發行共70,014,142股股份。

　　2019年5月31日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了天健驗[2019]?132號《驗資報告》，博威合金變更后的注冊資本實收金額為人民幣697,233,850元。

　　根據中國結算上海分公司于2019年6月4日出具的《證券變更登記證明》，公司向金石投資等5名交易對象合計發行的70,014,142股股份的相關證券登記手續已辦理完畢。

　　公司的股本總數由627,219,708股變更為697,233,850股。

　　2.2?公司于2016年完成發行股份及支付現金購買康奈特100%股權暨重大資產重組項目，交易對方博威集團有限公司（以下簡稱“博威集團”）、謝朝春對康奈特2016-2018年的經營業績作出承諾并簽署了《發行股份及支付現金購買資產的盈利預測補償協議》及《補充協議》（以下簡稱“《盈利補償協議》”）。

　　經天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的專項審核報告，康奈特公司2016-2018年度經審計的扣除使用本公司撥付募集資金的資金成本及非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為31,360.12?萬元，未達到承諾數34,100萬元；公司四屆十二次董事會、2018年年度股東大會審議通過的《關于2016年度重大資產重組業績實現情況及擬回購注銷公司發行股份購買資產部分股票的議案》，并根據公司與博威集團、謝朝春簽訂的《盈利補償協議》的約定，公司將以1元的總價回購業績補償方謝朝春在重大資產重組中取得的12,713,377股本公司股票，并將以上業績補償股份予以注銷。

　　根據中國結算上海分公司于2019年7月?10日出具的《過戶登記確認書》，謝朝春持有的12,713,377股股份已過戶至公司回購專用證券賬戶，并于7月11日在中國結算上海分公司注銷完成。

　　公司的股本總數由697,233,850股變更為684,520,473股。

　　謝朝春的持股數量由34,760,569股變更為22,047,192股。

　　三、?本次限售股上市流通的有關承諾

　　3.1本次上市流通限售股持有人謝朝春承諾：

　?、僖虮敬伟l行股份購買資產而獲得的博威合金股份自本次發行結束之日起36個月內不轉讓，自發行完成之日起第37個月起，且經具有證券從業資格的會計師事務所審計確認本人無需向博威合金履行股份補償義務或本人對博威合金的股份補償義務已經履行完畢的，本人因本次發行股份購買資產而獲得并屆時持有的博威合金股份全部解除鎖定；

　?、谌绫敬谓灰滓蛏嫦铀峁┗蚺兜男畔⒋嬖谔摷儆涊d、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關立案偵查或者被中國證監會立案調查的，在案件調查結論明確以前，本人不轉讓在本次交易中獲得的股份；

　?、郾敬谓灰淄瓿珊?個月內，如博威合金股票連續20個交易日的收盤價低于本次交易發行價格，或者本次交易完成后6個月期末收盤價低于本次交易發行價格的，本人所取得的博威合金股票的鎖定期自動延長6個月；

　?、鼙救酥苯踊蜷g接持有的博威合金股份，在其直系親屬或其本人擔任博威合金董事、監事、高級管理人員期間，每年減持的博威合金股份不超過其上一年末持股數量的25%；

　　⑤前述股份解鎖時需按照中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。若根據證券監管部門的監管意見或相關規定要求的鎖定期長于前述鎖定期的，將根據相關證券監管部門的監管意見和相關規定進行相應調整。

　　3.2本次上市流通限售股持有人博眾投資、宏騰投資、恒運投資、宏澤投資承諾：

　　①因本次發行股份購買資產而獲得的博威合金股份自本次發行結束之日起36個月內不轉讓。

　?、谌绫敬谓灰滓蛏嫦铀峁┗蚺兜男畔⒋嬖谔摷儆涊d、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關立案偵查或者被中國證監會立案調查的，在案件調查結論明確以前，本人不轉讓在本次交易中獲得的股份；

　?、矍笆龉煞萁怄i時需按照中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。若根據證券監管部門的監管意見或相關規定要求的鎖定期長于前述鎖定期的，將根據相關證券監管部門的監管意見和相關規定進行相應調整。

　　3.3?根據本公告第二條第2.2款所述，公司以1元的總價回購業績補償方謝朝春在重大資產重組中取得的12,713,377股本公司股票，根據中國結算上海分公司于2019年7月?10日出具的《過戶登記確認書》，上述股份已過戶至公司回購專用證券賬戶，并于7月11日在中國結算上海分公司注銷完成。

　　2019年8月5日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了?《驗資報告》。

　　謝朝春對博威合金的股份補償義務已經履行完畢。

　　3.4?除第3.3條所述情況外，截止本公告日，本次申請上市的限售股持有人均嚴格履行了上述承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情形。

　　四、?本次限售股上市流通情況

　　本次限售股上市流通數量為50,577,760股；

　　本次限售股上市流通日期為2019年8月20日；

　　本次限售股上市流通明細清單

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　　五、?股本變動結構表

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　　六、?中介機構核查意見

　　經核查，國信證券認為：截至本核查意見出具之日，本次申請解除股份限售的股東無違反其在公司重大資產重組中做出的各項承諾的情形；博威合金本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定；國信證券對博威合金本次限售股份上市流通無異議。

　　七、?其他說明

　　本次申請上市流通限售股股東謝朝春因看好公司發展，承諾其本人持有的22,047,192股擬解除限售的股份，自解禁之日起12個月內不做減持。

　　八、?上網公告附件

　　國信證券《關于寧波博威合金材料股份有限公司重大資產重組部分限售股份解除限售及上市流通的核查意見》

　　特此公告。

　　寧波博威合金材料股份有限公司

　　董???事???會

　　2019年8月14日