■

　　除以上修訂內容外，《董事會議事規則》其他條款內容不變，條款序號根據修訂情況作相應調整。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告

　　四川美豐化工股份有限公司董事會

　　二〇一九年四月十六日

　　證券代碼：000731???????????證券簡稱：四川美豐????????????公告編號：2019-25

　　四川美豐化工股份有限公司

　　關于修訂公司《監事會議事規則》的公告

　　■

　　四川美豐化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月12日在公司總部會議室以現場方式召開第九屆監事會第二次會議，審議通過《關于修訂公司〈監事會議事規則〉的議案》。

　　表決結果：7票同意，0?票反對，0?票棄權。

　　議案內容：

　　根據新修訂的《上市公司治理準則》《公司章程》規定，擬對公司《監事會議事規則》進行修訂，情況如下：

　　■

　　除以上修訂內容外，《監事會議事規則》其他條款內容不變。本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　特此公告

　　四川美豐化工股份有限公司監事會

　　二〇一九年四月十六日

　　證券代碼：000731??????????????證券簡稱：四川美豐???????????公告編號：2019-26

　　四川美豐化工股份有限公司

　　關于修訂公司《總經理工作細則》的公告

　　■

　　四川美豐化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月12日在公司總部會議室以現場方式召開第九屆董事會第二次會議，審議通過《關于修訂公司〈總經理工作細則〉的議案》。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　修訂情況如下：

　　■

　　除以上修訂內容外，原《總經理工作細則》其他條款內容不變，條款序號根據修訂情況做相應調整，修改后名稱為《總裁工作細則》。

　　本議案無需提交公司股東大會審議。

　　修訂后的全文內容詳見與本公告同期披露的《四川美豐化工股份有限公司總裁工作細則》。

　　特此公告

　　四川美豐化工股份有限公司董事會

　　二〇一九年四月十六日

　　證券代碼：000731???????????證券簡稱：四川美豐????????????公告編號：2019-27

　　四川美豐化工股份有限公司

　　關于會計政策變更的公告

　　■

　　四川美豐化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月12日在公司總部會議室以現場方式召開第九屆董事會第二次會議，審議通過《關于會計政策變更的議案》。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　根據相關規定，公司本次會計政策變更無需提交股東大會審議。具體情況如下：

　　一、本次會計政策變更概述

　　（一）變更原因

　　2018年6月15日，財政部頒布《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2018]15號），根據該通知的要求，公司需對會計政策相關內容進行調整。

　　（二）變更內容

　　公司按照財政部于2018年6月15日頒布的《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2018]15號）要求，按照該文件規定的一般企業財務報表格式（適用于尚未執行新金融準則和新收入準則的企業）編制公司的財務報表。

　　（三）變更日期

　　以財政部發布的《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2018]15號）規定的起始日執行。

　　二、本次會計政策變更對公司的影響

　　根據財政部《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2018]15號）的要求，公司調整以下財務報表的列報，并對可比會計期間的比較數據相應進行調整：

　　1.?資產負債表原“應收票據”和“應收賬款”項目合并計入新增的“應收票據及應收賬款”項目；

　　2.?資產負債表原“應收利息”、“應收股利”和“其他應收款”項目合并計入“其他應收款”項目；

　　3.?資產負債表原“固定資產清理”和“固定資產”項目合并計入“固定資產”項目；

　　4.?資產負債表原“工程物資”項目歸并至“在建工程”項目；

　　5.?資產負債表原“應付票據”和“應付賬款”項目合并計入新增的“應付票據及應付賬款”項目；

　　6.?資產負債表原“應付利息”、“應付股利”和“其他應付款”項目合并計入“其他應付款”項目；

　　7.?資產負債表原“專項應付款”項目歸并至“長期應付款”項目；

　　8.利潤表新增“研發費用”項目，原計入“管理費用”項目的研發費用單獨列示為“研發費用”項目；

　　9.利潤表在“財務費用”項目下列示“利息費用”和“利息收入”明細項目。

　　10.所有者權益變動表新增“設定受益計劃變動額結轉留存收益”項目。

　　除上述項目調整外，本次會計政策變更不涉及對公司以前年度報表的追溯調整。本次會計政策的變更不會對當期和會計政策變更之前公司總資產、負債總額、凈資產及凈利潤產生影響。

　　三、董事會對會計政策變更合理性的說明

　　董事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部最新修訂的企業會計準則并結合公司實際情況所進行的合理變更，符合財政部、中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的有關規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司財務報表產生重大影響，同意本次會計政策變更。

　　四、獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司根據國家財政部新修訂和頒布的企業會計準則，對公司會計政策進行相應變更，符合財政部、中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的有關規定，符合公司實際情況，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，沒有損害公司及中小股東的權益。

　　五、監事會意見

　　經審核，監事會認為：依據財政部的相關要求，公司本次會計政策變更符合相關規定和公司實際情況，其決策程序符合相關法律、行政法規和公司章程有關規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，同意公司本次會計政策變更。

　　六、備查文件

　　1.公司第九屆董事會第二次會議決議；

　　2.公司第九屆監事會第二次會議決議；

　　3.獨立董事對公司第九屆董事會第二次會議審議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　四川美豐化工股份有限公司董事會

　　二〇一九年四月十六日

　　證券代碼：000731????????證券簡稱：四川美豐?????????????公告編號：2019-38

　　四川美豐化工股份有限公司

　　關于公司高級副總裁方文川先生辭職的公告

　　■

　　四川美豐化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于?2019年4月12日收到公司高級副總裁方文川先生遞交的書面辭職報告。方文川先生因工作調動原因，申請辭去公司高級副總裁職務，辭職后不在公司繼續工作，不會影響公司相關工作的正常進行。根據相關規定，方文川先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。截至目前方文川先生未持有公司股份。

　　公司及董事會謹向方文川先生在任職期間對公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告

　　四川美豐化工股份有限公司董事會

　　二○一九年四月十六日

　　證券代碼：000731????????????證券簡稱：四川美豐??????公告編號：2019-29

　　四川美豐化工股份有限公司關于公司高級管理人員2018年度薪酬和2019年度薪酬考核方案的公告

　　■

　　四川美豐化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月12日在公司總部會議室以現場方式召開第九屆董事會第二次會議，審議通過《關于公司高級管理人員2018年度薪酬和2019年度薪酬考核方案的議案》。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　為適應公司發展需要，充分調動高級管理人員的積極性和創造性，根據《公司法》《公司章程》《公司董事會薪酬與考核委員會工作規則》等相關規定，以經公司2018年3月23日召開的第八屆董事會第二十一次會議審議通過的《關于公司高級管理人員2018年度薪酬方案的議案》為依據，根據公司2018年度經營業績等目標任務完成情況，確定公司高級管理人員2018年度薪酬，同時結合市場行情及公司經營情況，制定2019年度公司高級管理人員薪酬方案。情況如下：

　　一、公司高級管理人員2018年度薪酬

　　■

　　二、公司高級管理人員2019年度薪酬考核方案

　　（一）公司高級管理人員薪酬方案的制定原則

　　薪酬方案制定堅持貫徹“按勞分配、效率優先、兼顧公平、激勵與約束并重”的基本原則，按工作崗位、工作內容及職責風險等因素確定基本工資標準，確保薪酬方案與公司長期發展規劃相結合，并保持公司高管薪酬的吸引力和在市場上的競爭力，以科學合理的薪酬方案促進公司可持續、快速、健康發展。

　　（二）管理機構

　　公司董事會薪酬與考核委員會負責制定公司高級管理人員的薪酬政策與方案，并定期對高級管理人員的薪酬政策與方案、年度經濟目標責任的執行情況進行檢查、監督。董事會薪酬與考核委員會對公司董事會負責。

　　（三）本方案適用對象

　　公司總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書等高級管理人員。

　　（四）本方案適用期限

　　2019年1月1日～2019年12月31日。

　　（五）薪酬標準

　　公司高級管理人員薪酬按照高級管理人員所處崗位，參照同行業水平，結合上年度薪酬標準及本年度公司業績表現等因素綜合確定。

　　假定本年度1名總裁、6名高級管理人員共7人全程在崗履職，2019年度薪酬方案如下：

　　以330萬元作為公司高級管理人員薪酬總額基數，根據2019年公司實際經營業績完成情況，在該薪酬總額基礎上實行相應獎懲。

　　1.實現基本利潤目標8,000萬元，兌現薪酬總額基數。

　　2.實現奮斗利潤目標1.2億元，按薪酬總額基數的10%給予業績獎勵。

　　3.實現利潤達到1.2億元以上，每增加2,500萬元，按薪酬總額基數的5%予以業績獎勵。

　　4.未實現基本利潤目標8,000萬元，每減少1000萬元，按相應薪酬總額基數的5%扣減薪酬，最多累積扣減30%。

　　（六）其他規定

　　1.上述薪酬均為含稅薪酬，涉及的個人所得稅由公司統一代扣代繳。

　　2.繼續強化安全責任管理，嚴格落實安全責任獎懲規定。

　　3.如遇公司高級管理人員崗位、級別調整，自調整的下月起，按照新的崗位、級別調整基本年薪和績效年薪標準。

　　4.本方案經董事會審議批準后生效，由公司董事會辦公室、人事部與計劃財務部組織實施。

　　三、備查文件

　　1.公司第九屆董事會第二次會議決議；

　　2.公司第九屆監事會第二次會議決議；

　　3.獨立董事對公司第九屆董事會第二次會議審議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　四川美豐化工股份有限公司董事會

　　二〇一九年四月十六日

　　證券代碼：000731??????????證券簡稱：四川美豐???????????公告編號：2019-30

　　四川美豐化工股份有限公司關于授權董事長負責公司向金融機構貸款融資事宜的公告

　　■

　　四川美豐化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月12日在公司總部會議室以現場方式召開第九屆董事會第二次會議，審議通過《關于授權董事長負責公司向金融機構貸款融資事宜的議案》。表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　一、議案內容：為加強公司向金融機構貸款融資管理，提高資金使用效率，保證公司發展的資金需求，擬授權公司董事長陳紅浪女士全權負責并審批公司向金融機構貸款融資事宜，審批權限為單筆貸款金額不超過人民幣1億元，每年累計新增貸款額度不超過最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的10%，貸款利率執行銀行同期同類利率標準，授權期限從董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　二、備查文件

　　1.公司第九屆董事會第二次會議決議；

　　2.公司第九屆監事會第二次會議決議。

　　特此公告。

　　四川美豐化工股份有限公司董事會

　　二〇一九年四月十六日

　　證券代碼：000731??????????證券簡稱：四川美豐???????公告編號：2019-31

　　四川美豐化工股份有限公司

　　關于2018年度利潤分配預案的公告

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　　四川美豐化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月12日在公司總部會議室以現場方式召開第九屆董事會第二次會議，審議通過《關于2018年度利潤分配預案》。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　一、2018?年度利潤分配預案的具體內容

　　經四川華信（集團）會計師事務所審計，公司2018年度實現利潤總額246,213,021.55元，歸屬于母公司所有者的凈利潤219,596,981.88元。按《公司章程》有關規定，提取法定盈余公積金0元，加年初未分配利潤971,714,272.10元和其他資本公積轉入2,289,337.19元，減報告期分配現金股利47,318,748.16元，本年度實際可供股東分配的利潤1,146,281,843.01元。

　　2018年度利潤分配和公積金轉增股本預案為：以公司2018年度末的總股本591,484,352股為基數，向全體股東每10股派發現金1.50元（含稅）；2018年度不用資本公積金轉增股本。

　　公司2018年度利潤分配方案符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》中有關利潤分配的相關規定，充分考慮了公司2018年度盈利狀況、未來發展資金需求以及股東投資回報等綜合因素，符合公司和全體股東的利益。

　　二、獨立董事意見

　　經核查，我們認為：公司2018年年度利潤分配預案符合《公司法》《公司章程》等有關規定，符合公司目前的實際經營狀況，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形，同時也有利于公司持續穩定地發展。因此，我們同意2018年度利潤分配預案并同意將該預案提交股東大會審議。

　　三、監事會意見

　　根據監管部門及《公司章程》的有關規定，作為公司的監事，經過核查，我們認為：公司2018年度利潤分配方案是根據監管部門及《公司章程》的相關規定，結合公司實際情況，在充分考慮公司2018年度盈利狀況、未來發展資金需求以及股東投資回報等綜合因素的基礎上形成的，該利潤分配方案符合監管部門及《公司章程》的有關規定，同意本次利潤分配方案。

　　四、其他說明

　　本利潤分配預案尚需提交公司2018年年度股東大會審議批準后實施。

　　五、備查文件

　　1.第九屆董事會第二次會議決議；

　　2.第九屆監事會第二次會議決議；

　　3.獨立董事對公司第九屆董事會第二次會議審議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　四川美豐化工股份有限公司董事會

　　二〇一九年四月十六日

　　證券代碼：000731?????????證券簡稱：四川美豐?????????????公告編號：2019-32

　　四川美豐化工股份有限公司

　　關于續聘會計師事務所的公告

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　　四川美豐化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月12日在公司總部會議室以現場方式召開第九屆董事會第二次會議，審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體情況如下：

　　由于四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）聘期已滿，根據《公司章程》的有關規定，公司2019年擬續聘具有證券、期貨相關業務從業資格的四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）進行會計報表審計和內部控制審計工作，聘期一年。

　　獨立董事對此事項發表了事前認可意見和獨立意見，具體內容詳見同期發布于公司指定信息披露媒體上的《公司獨立董事關于第九屆董事會第二次會議審議相關事項的事前認可意見》和《公司獨立董事關于第九屆董事會第二次會議審議相關事項的獨立意見》。

　　此事項尚需提交公司2018年度（第六十一次）股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　四川美豐化工股份有限公司董事會

　　二〇一九年四月十六日

　　證券代碼：000731????????????證券簡稱：四川美豐?????????公告編號：2019-33

　　四川美豐化工股份有限公司

　　關于2019年度日常關聯交易預計的公告

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　　重要內容提示：

　　1.公司第九屆董事會第二次會議已審議通過《關于公司2019年度日常關聯交易預計的議案》，該議案尚需提交公司2018年度（第六十一次）股東大會審議；

　　2.《關于公司2019年度日常關聯交易預計的議案》所涉關聯交易為公司正常生產經營行為，以市場價格及國家政策、法規或指導性文件為依據，執行定價標準，不會對關聯方形成依賴（或者被其控制），不會對公司的持續經營能力產生不良影響。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易概述

　　1.為確保生產經營正常進行，公司2019年擬向中國石油化工股份有限公司西南油氣分公司（以下簡稱“西南分公司”）購買公司生產所需部分原料--天然氣；擬向四川美豐梅塞爾氣體產品有限公司購買二氧化碳產品。

　　2.為積極開拓市場，公司2019年擬為中國石化潤滑油有限公司北京分公司代加工柴油車尾氣處理液；擬向中國石化潤滑油有限公司濱海分公司、中國石化銷售有限公司四川石油分公司銷售公司車用尿素產品；擬向中國石化銷售有限公司四川石油分公司、重慶石油分公司、貴州石油分公司銷售公司LNG產品；擬向西南油氣分公司、中石化集團重慶川維化工有限公司銷售公司編織袋產品。

　　3.為實現尾氣二氧化碳回收利用，增加經濟效益，擬向四川美豐梅塞爾氣體產品有限公司銷售二氧化碳尾氣。

　　4.四川美豐梅塞爾氣體產品有限公司生產設備位于公司綿陽地區工業園區內，需使用我公司生產用地，擬向四川美豐梅塞爾氣體產品有限公司租賃生產用地。

　　5.四川美豐梅塞爾氣體產品有限公司被公司授予分許可證并獲得保密知識技術經驗的使用權，擬向四川美豐梅塞爾氣體產品有限公司收取商標使用費。

　　（二）與公司的關聯關系

　　中國石油化工股份有限公司西南油氣分公司、中國石化潤滑油有限公司下屬北京分公司、濱海分公司，以及中國石化銷售有限公司下屬四川石油分公司、重慶石油分公司、貴州石油分公司，中石化集團重慶川維化工有限公司與公司第一大股東--成都華川石油天然氣勘探開發有限公司均為中國石油化工集團有限公司控制，中國石油化工集團有限公司為公司實際控制人，按照《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，上述公司為公司的關聯法人。

　　四川美豐梅塞爾氣體產品有限公司為公司參股公司，因公司擬指派高級管理人員擔任該公司董事，按照《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，該公司為公司的關聯法人。

　　按照《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，以上交易將構成關聯交易。

　　2019年擬發生的以上關聯交易預計總金額94,931萬元，2018年實際發生總金額63,416.97萬元。

　　（三）日常關聯交易履行的程序

　　2019年4月12日，公司召開第九屆董事會第二次會議審議通過《關于公司2019年度日常關聯交易預計的議案》，表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事：陳紅浪女士、陳利先生回避表決。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，此議案尚需提交公司股東大會審議批準，其中關聯股東成都華川石油天然氣勘探開發有限公司需回避表決。

　　根據《上市公司重大資產重組管理辦法》相關規定，本次日常關聯交易不構成重大資產重組，不需報請相關主管部門批準。

　　（四）預計日常關聯交易類別和金額

　　單位：萬元

　　■

　　（五）上一年度日常關聯交易實際發生情況

　　單位：萬元

　　■

　　二、關聯人介紹

　　（一）基本情況

　　1.中國石油化工股份有限公司西南油氣分公司

　　法定代表人：甘振維，公司類型：其他股份有限公司分公司（上市），注冊地址：成都市高新區吉泰路688號13樓，注冊號：510000000190197，統一社會信用代碼：915100007422747640，經營范圍：危險化學品經營(以上項目及期限以許可證為準）。（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）石油天然氣勘探開發、開采、銷售；管道運輸；技術及信息的研究、開發、應用；石油石化原輔材料、設備及零部件的采購、銷售；替代能源產品的研究、開發、應用、咨詢服務。

　　2.中國石化潤滑油有限公司北京分公司

　　負責人：宋云昌，公司類型：有限責任公司分公司（法人獨資），企業地址：北京市海淀區安寧莊西路6號，注冊號：110000001357807，統一社會信用代碼：911101088011251105，經營范圍：制造、銷售石油化工產品、塑料制品、石油化工設備；石油化工設備修理和安裝；普通貨運；技術檢測；技術服務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　3.中國石化潤滑油有限公司濱海分公司

　　負責人：王晏昌，公司類型：有限責任公司分公司，企業地址：天津市濱海新區塘沽于莊子路2061號，注冊號：120107000004377，統一社會信用代碼：911201167612876246，經營范圍：石油制品（不含汽、煤、柴油）；倉儲（不含煤炭、危險品及有污染性貨物）；金屬包裝容器制造（限非壓力容器）；塑料、包裝容器制造（限非壓力容器）；場地、房屋租賃；生產尿素水溶液AUS32；技術檢測。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　4.中國石化銷售有限公司四川石油分公司

　　負責人：楊軍澤，公司類型：其他有限責任公司分公司，企業地址：成都市高新區吉泰路688號14樓，注冊號：510000000046045，統一社會信用代碼：915100007422882938，經營范圍：許可經營項目：批發汽油、柴油、煤油、壓縮天然氣、液化天然氣；以下僅限分支機構經營：零售汽油、柴油、煤油、壓縮天然氣、預包裝食品、卷煙、雪茄煙。（以上項目及期限以許可證為準）。（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）銷售潤滑油、燃料油；汽車清洗服務；零售：紡織、服裝、日用品、五金、家用電器及電子產品、充值卡；委托代理收取水電費；票務代理服務；設計、制作、代理、發布廣告。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　5.中國石化銷售有限公司重慶石油分公司

　　負責人：江建華，公司類型：有限責任公司（中外合資）分公司，企業地址：重慶市渝中區民族路188號（環球金融中心）48樓，注冊號：500000300005127，統一社會信用代碼：9150000090290050X5，經營范圍：批發汽油、柴油、天然氣（按許可證核定的范圍和期限從事經營）；銷售食品，零售卷煙、雪茄煙（須取得相關行政許可或審批后方可從事經營）；銷售潤滑油、燃料油、瀝青、文化用品、體育用品及器材、汽車（不含九座以下乘用車）、摩托車及零配件；零售紡織、服裝、日用品、五金、家用電器及電子產品；委托代理收取水電費、票務代理服務；日用百貨便利店經營；設計、制作、代理、發布廣告；汽車清洗服務；與經營業務有關的咨詢服務；汽車裝飾。（依法禁止經營的不得經營；依法應經許可審批而未獲許可批準前不得經營）

　　6.中國石化銷售有限公司貴州石油分公司

　　負責人：張家順，公司類型：其他有限責任公司分公司，企業地址：貴州省貴陽市南明區解放路21號，注冊號：520000000025020，統一社會信用代碼：915200007143073897，經營范圍：法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營；法律、法規、國務院決定規定應當許可（審批）的，經審批機關批準后憑許可（審批）文件經營；法律、法規、國務院決定規定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經營。（石油成品油銷售；石油化工、化纖及其他化工產品的生產、銷售、儲運；石油、天然氣管道運輸；技術及信息的研究、開發、應用；日用百貨便利店經營；汽車清洗服務；餐飲；食品加工；汽車維修；定型包裝、散裝食品、酒、卷煙、雪茄煙、糧油、農產品、報刊雜志、食鹽、預包裝食品、乳制品、冷凍食品、醫用藥品、醫療器械、圖書音像制品、農產品、農用物資、服裝及服飾、金銀首飾、汽車用品、汽車配件、水泥、鋼筋、家電、手機、數碼產品銷售；電話卡、彩票代售業務；房屋及廣告位出租；代收電話費、電費、水費、燃氣費、車輛違章罰款（以上項目限取得相關許可證的下設分支機構經營）；燃氣、天然氣經營；零售保健食品；油庫、加油站的規劃、設計和建設；石油管道及相關設施的投資、建設、維護；銷售潤滑油、燃料油、瀝青、文化用品、體育用品及器材、汽車（不含九座以下乘用車）、摩托車及零配件；零售紡織、服裝、日用品、五金、家用電器及電子產品；代理發布廣告、五金、汽車及零配件；與經營有關的咨詢服務、技術應用研究和計算機軟件開發；與經營有關的培訓；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；汽車裝飾。）

　　7.中石化集團重慶川維化工有限公司

　　法定代表人：許毅，公司類型：有限責任公司(法人獨資），注冊地址：重慶市長壽區維江路36號，注冊號：500000100000064，統一社會信用代碼：915000002028037689，經營范圍：制造、銷售（限本企業自產）化工產品（含乙炔、甲醇、醋酸乙烯、乙醛、氧氣、氮氣、液氬、液態二氧化碳、液氨、醋酸甲酯、液氧、液氮）；批發（自有儲存設施）1，2-二甲苯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、正丁醇。（以上經營范圍按許可證核定事項及期限從事經營）集中式供水，制造、銷售化學纖維、化纖坯布、色布、花布、煤灰磚，銷售粉煤灰、石膏，機械設備安裝、維修及制造，工業供水，蒸汽供應，電力生產，工廠自營自產產品及相關技術的出口業務，經營本企業生產所需原輔材料、機械設備、儀器儀表及技術的進口業務，開展本企業中外合資經營、合作生產業務，開展“三來一補”業務，商品儲存（不含危險化學品），鐵路專用線運輸，鐵路槽車租賃，工業廢物處置（不含危險化學品），危險廢物收集、貯存、利用。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

　　8.四川美豐梅塞爾氣體產品有限公司

　　法定代表人：陳榮江，公司類型：有限責任公司(中外合資），注冊地址：綿陽市經濟技術開發區綿州大道南段556號，注冊號：510700400001442，統一社會信用代碼：915107000667788351，經營范圍：生產銷售工農業用、民用二氧化碳氣體，提供技術支持，售前售后服務，以及工業氣體在環保、高新技術方面的專業應用技術，氣體及氣體應用相關設備及其零配件的銷售和租賃；道路貨物運輸（依法須經批準的項目，經相關部分批準后方可開展經營活動）

　　（二）履約能力分析

　　上述關聯方生產經營正常，其中中國石油化工股份有限公司西南油氣分公司與公司有多年的交易經歷，是公司穩定的生產原料供應商，有良好的發展前景和履約能力，雙方已形成固定的交易伙伴關系；中國石化潤滑油有限公司下屬北京分公司、濱海分公司，中國石化銷售有限公司下屬四川石油分公司、重慶石油分公司、貴州石油分公司以及中石化集團重慶川維化工有限公司均為中國石油化工集團有限公司控制下治理運營規范、發展前景良好、履約能力強的交易伙伴；四川美豐梅塞爾氣體產品有限公司與公司也有多年的交易經歷，具備良好的履約能力，雙方已形成固定的交易伙伴關系。公司對上述關聯方的履約能力表示信任。

　　三、關聯交易主要內容

　　（一）關聯交易主要內容

　　1.采購原材料

　　（1）交易標準

　　天然氣輸供質量符合國家標準GB17820-1999《天然氣》的規定；

　　二氧化碳產品質量符合國家標準GB/T6052-2011《工業液體二氧化碳》的規定。

　　（2）交易價格與定價依據

　　天然氣交易價格以當期國家有關天然氣的價格政策、法規或指導性文件為依據執行。供方根據國家價格主管部門即時公布的相關規定和計算方法計算；或在國家或地方政策允許時，按照雙方認為合理的其他方法確定。如果遇有政府出臺相關的價格變動政策、法規或指導性文件，天然氣價格應從該政策、法規或指導性文件發布并開始實施之日起同期調整（含國家對天然氣價格實行階梯收費模式）。

　　二氧化碳交易價格參考當期市場價格，本著平等互利的原則協商定價。

　　2.代加工產品：柴油車尾氣處理液

　　（1）交易標準

　　按照雙方在協議中約定的產品技術標準執行。

　　（2）交易價格與定價依據

　　參考當期市場價格，本著平等互利的原則協商定價。

　　3.銷售產品

　　（1）柴油車尾氣處理液

　　1）交易標準

　　按照雙方在協議中約定的產品技術標準執行。

　　2）交易價格與定價依據

　　參考當期市場價格，本著平等互利的原則協商定價，同時約定在合同有效期內，如因經濟狀況、法律規則發生大幅度變更、變動，或產品的技術規格發生變更或改進，經交易雙方友好協商一致，可對價格進行調整。

　　（2）非管輸液化天然氣（LNG）

　　1）交易標準

　　供氣方銷售給用氣方的非管輸液化天然氣質量符合中華人民共和國國家標準《天然氣》（GB?17820-2012）中所規定的二類天然氣標準。

　　2）交易價格與定價依據

　　價格參照當期市場價格，經雙方協商后以“確認函”確認的價格為準，如遇國家或區域行政性氣源價格政策調整等，供方有權隨之相應調整銷售價格。

　　（3）編織袋

　　1）交易標準

　　按照雙方在協議中約定的產品技術標準執行。

　　2）交易價格與定價依據

　　參考當期市場價格，本著平等互利的原則協商定價。

　　4.銷售二氧化碳尾氣

　　（1）交易標準

　　按照雙方在協議中約定的產品技術標準執行。

　　（2）交易價格與定價依據

　　參考當期市場價格，本著平等互利的原則協商定價。

　　5.租賃土地

　　（1）交易標準

　　按照雙方在協議中約定的費用標準執行。

　　（2）交易價格與定價依據

　　參考當期市場價格，本著平等互利的原則協商定價。同時，按照當地政府土地使用稅征收標準及實際租賃面積測算土地使用稅并由需求方支付。

　　6.收取商標使用費

　　（1）交易標準

　　按四川美豐梅塞爾氣體產品有限公司年收入總額的2%收取。

　　（2）交易價格與定價依據

　　本著平等互利的原則協商確定。

　　（二）關聯交易合同簽署情況

　　1.采購原材料

　　公司與中國石油化工股份有限公司西南油氣分公司購買原材料的關聯交易合同為一年一簽，合同目前已簽署，待公司股東大會審議批準后生效。

　　2.代加工產品

　　公司為中國石化潤滑油有限公司北京分公司代加工產品的關聯交易合同已簽訂，待公司股東大會審議批準后正式生效。合同執行期間為2019年1月1日至2019年12月31日。

　　3.銷售產品

　　公司向中國石化銷售有限公司四川石油分公司、重慶石油分公司銷售非管輸液化天然氣的合同已簽訂；公司向中國石化銷售有限公司貴州石油分公司銷售非管輸液化天然氣的合同目前暫未簽訂；公司向中國石化潤滑油有限公司銷售車用尿素產品的合同目前暫未簽訂；公司向西南油氣分公司、中石化集團重慶川維化工有限公司銷售公司編織袋產品的合同目前暫未簽訂。

　　公司將根據自身生產經營的實際需要，在股東大會審議通過的日常關聯交易預計金額范圍內逐步簽訂年度協議，在實際交易中與關聯方按日常訂單進行銷售。

　　四、關聯交易目的和對公司的影響

　　（一）關聯交易的必要性

　　1.采購原材料

　　天然氣是公司主要的生產原料，中國石油化工股份有限公司西南油氣分公司是四川省天然氣主要供應單位之一。為充分利用西南油氣分公司的天然氣資源，確保公司生產經營正常進行，推動公司持續、快速、健康發展，基于長期良好的合作基礎，本著相互支持、共同發展的原則，公司選擇由西南油氣分公司向公司供應天然氣。

　　二氧化碳是化肥分公司重要的生產原料，四川美豐梅塞爾氣體產品有限公司是四川省二氧化碳主要供應單位之一。

　　2.代加工產品

　　柴油車尾氣處理液為近年來公司開發的一項環保產品，公司為中國石化潤滑油有限公司代加工柴油車尾氣處理液，有利于公司利用潤滑油公司穩定的產品銷售體系，提升公司柴油車尾氣處理液的產能利用率。

　　3.銷售產品

　　公司向中國石化潤滑油有限公司銷售車用尿素（顆粒），向中國石化銷售有限公司四川石油分公司、重慶石油分公司、貴州石油分公司銷售非管輸液化天然氣，向中石化集團重慶川維化工有限公司銷售編織袋，有利于公司充分利用中石化集團健全、規范的運營網絡，擴大公司產品銷量，促進公司發展。

　　4.租賃生產用地

　　四川美豐梅塞爾氣體產品有限公司生產設備位于公司綿陽地區工業園區內，為保證正常生產經營，我公司向其租賃生產用地。

　　5.收取商標使用費

　　四川美豐梅塞爾氣體產品有限公司被我公司授予分許可證并獲得保密知識技術經驗的使用權，我公司向其收取商標使用費。

　　（二）關聯交易對公司的影響

　　1.公司董事會從切實維護公司及投資者權益的角度出發，保證上述關聯交易定價公允，付、收款條件合理，無損害上市公司利益的情況。

　　2.上述關聯交易具有持續性，不會對公司的獨立性產生影響，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴（或者被其控制）。

　　五、獨立董事意見

　　在董事會審議本關聯交易事項前，公司獨立董事對此項議案進行了事前審核，同意將此議案提交公司第九屆董事會第二次會議審議。

　　公司獨立董事朱厚佳、陳晟、陳嵩對公司2019年度日常關聯交易發表獨立意見如下：

　　（一）同意上述《關于公司2019年度日常關聯交易預計的議案》；

　　（二）本次關聯交易的表決程序符合有關規定；關聯董事在表決過程中依法進行了回避；

　　（三）公司2019年度日常關聯交易是公司生產經營中正常發生的交易，對公司及全體股東是有益的，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網的公司獨立董事關于本次關聯交易的事前認可意見和關于本次關聯交易的獨立意見。

　　六、備查文件

　　1.公司第九屆董事會第二次會議決議；

　　2.公司獨立董事關于本次關聯交易的事前認可意見；

　　3.公司獨立董事關于本次關聯交易的獨立意見；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　四川美豐化工股份有限公司董事會

　　二〇一九年四月十六日

　　證券代碼：000731??????????????證券簡稱：四川美豐???????????公告編號：2019-34

　　四川美豐化工股份有限公司關于公司2019年度在中國石化財務有限責任公司成都分公司進行存貸款等相關金融業務的關聯交易預計的公告

　　■

　　四川美豐化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月12日在公司總部會議室以現場方式召開第九屆董事會第二次會議，審議通過《關于公司2019年度在中國石化財務有限責任公司成都分公司進行存貸款等相關金融業務的關聯交易預計的議案》。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　因公司生產經營需要，并從優化財務管理，降低融資成本和融資風險考慮，公司擬在中國石化財務有限責任公司成都分公司（以下簡稱“中石化財務成都公司”）辦理存貸款業務。中國石油化工集團有限公司持有中國石化財務有限責任公司51％的股份，為其控股母公司。中國石油化工集團有限公司為本公司實際控制人。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司與中石化財務成都公司為關聯方，本次交易構成關聯交易。

　　一、關聯交易概述

　　（一）關聯交易主要內容

　　1.2018年關聯交易發生情況

　　2018年初公司向中石化財務成都公司貸款余額為17,100萬元，2018年歸還貸款2,100萬元，2018年底貸款余額為15,000萬元；2018年度公司向中石化財務成都公司支付的利息金額總計736.77萬元。2018年公司在中石化財務成都公司無新增貸款。2018年12月31日，公司在中石化財務成都公司的存款余額為8,205.25萬元。

　　2.2019年關聯交易預計情況

　　以董事會授權公司董事長的授信額度范圍每年累計新增金融機構借款額度不超過最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產（2018年為27.99億元）的10%（2.799億元）計算，公司2019年度在中石化財務成都公司借款(含現有及新增)應計利息預計最高不超過2,000萬元（借款利率按4.35%～5.225%測算）。2019年在中石化財務成都公司日存款余額最高不超過人民幣7億元，預計2019年人民幣存款利率范圍為0.35%至1.35%。

　　（二）關聯交易的表決情況

　　公司于2019年4月12日召開第九屆董事會第二次會議，審議通過《公司2019年度在中國石化財務有限責任公司成都分公司進行存貸款等相關金融業務的關聯交易預計的議案》，表決情況如下：5票同意，0票反對，0票棄權；關聯董事：陳紅浪女士、陳利先生回避了表決。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議批準，其中關聯股東成都華川石油天然氣勘探開發有限公司需回避表決。

　　（三）本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、關聯方基本情況

　　（一）基本情況

　　1．關聯公司名稱：中國石化財務有限責任公司成都分公司

　　注冊地址：成都市高新區吉泰路688號6樓

　　單位負責人：谷曙光

　　公司類型：有限責任公司分公司

　　統一社會信用代碼：915100006674382110

　　經營范圍：受公司委托經營中國銀行業監督管理委員會批準的經營范圍（經營期限以中國銀行業監督管理委員會批準為準，且不得超過公司經營范圍）。

　　2．關聯公司名稱：中國石化財務有限責任公司

　　注冊地址：北京市朝陽區朝陽門北大街22號中國石化大廈七層

　　法定代表人：趙東

　　注冊資本：人民幣1,800,000萬元

　　公司類型：其他有限責任公司

　　統一社會信用代碼：91110000101692907C

　　經營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；經批準發行財務公司債券；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資；成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃；經批準的保險代理業務（有效期至2020年09月29日）。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　中國石化財務有限責任公司成立于1988年7月8日，公司目前注冊資本人民幣180億元，中國石油化工集團有限公司持有51%的股份；中國石油化工股份有限公司持有49%的股份。

　　（二）與公司的關聯關系

　　中國石油化工集團有限公司持有中國石化財務有限責任公司51％的股份，為其控股公司。中國石油化工集團有限公司為公司實際控制人。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司與中國石化財務有限責任公司成都分公司為關聯方，本次交易構成關聯交易。

　　三、關聯交易的定價政策及定價依據

　　中石化財務成都公司向公司提供的借款利率由雙方按照中國人民銀行頒布的同期同品種利率及當期市場情況，經過雙方協商確定。公司2019年將根據生產經營實際需要，在公司董事會向董事長的授權范圍內與中石化財務成都公司簽訂相關金融服務協議，即在單筆借款額度不超過1億元，每年累計新增金融機構借款額度不超過最近一期經審計凈資產10%的授信額度內在中石化財務成都公司辦理信貸業務。公司董事會確保交易定價根據市場定價，不損害上市公司及中小股東的利益。

　　四、關聯交易目的和對公司的影響

　　（一）關聯交易的目的和必要性

　　2019年，公司選擇在中石化財務成都公司申請辦理存貸款業務，從優化公司財務管理、降低融資成本和融資風險角度出發，可為公司長遠發展尋求暢通的融資渠道和可靠的資金支持。

　　（二）關聯交易對公司的影響

　　公司與中石化財務成都公司雙方遵循平等自愿、互利互惠的原則，不存在損害公司及中小股東的利益。上述關聯交易不影響公司的獨立性，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴（或者被其控制）。

　　五、2019年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　截止2019年4月12日（董事會審議日），公司在中國石化財務有限責任公司成都分公司存款余額為49,813.40萬元；2019年初至4月12日收取存款利息81.81萬元；貸款余額15,000萬元，2019年初至4月12日支付的利息為181.31萬元。

　　六、獨立董事發表的獨立意見

　　公司獨立董事朱厚佳、陳晟、陳嵩對公司在中石化財務成都公司進行存借款等相關金融業務的關聯交易發表獨立意見如下：

　　（一）同意上述《公司2019年度在中國石化財務有限責任公司成都分公司進行存貸款等相關金融業務的關聯交易議案》；

　　（二）本次關聯交易的表決程序符合有關規定，關聯董事在表決過程中依法進行了回避；

　　（三）該關聯交易行為符合國家的相關規定，有利于優化財務管理，降低公司融資成本和融資風險，為公司發展提供資金支持和暢通的融資渠道，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　七、備查文件

　　1.公司第九屆董事會第二次會議決議；

　　2.公司第九屆監事會第二次會議決議；

　　3.公司獨立董事關于本次關聯交易事項的獨立意見。

　　特此公告

　　四川美豐化工股份有限公司董事會

　　二〇一九年四月十六日

　　證券代碼：000731??????????證券簡稱：四川美豐??????????公告編號：2019-35

　　四川美豐化工股份有限公司關于公司與中國石化財務有限責任公司成都分公司簽署

　　《金融服務協議》暨關聯交易的公告

　　■

　　一、關聯交易概述

　　根據公司經營發展需要，公司與中國石化財務有限責任公司成都分公司（以下簡稱“財務公司”）本著自愿、公平、誠信、共贏的原則，經雙方友好協商，擬簽署《金融服務協議》，由財務公司向公司提供存款、貸款和結算等服務。

　　（一）關聯交易概況

　　公司與財務公司的實際控制人均為中國石油化工集團有限公司（以下簡稱“中石化集團”）。根據《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“上市規則”），本次簽署《金融服務協議》構成關聯交易，須遵守《上市規則》中有關關聯交易的規定，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　（二）關聯交易履行的審議程序

　　公司董事會審計委員會審議意見如下：為優化財務管理，提高資金使用效率，降低融資成本和融資風險，公司與財務公司合作，由財務公司為公司提供相關金融服務。雙方的合作是本著互利互惠、共同發展及共贏的原則進行，定價公允，符合全體股東和公司利益，不存在損害公司尤其是中小股東利益的情形。據此，同意公司與財務公司簽署該《金融服務協議》，并同意將該議案提交公司董事會審議。

　　2019年4月12日，公司召開第九屆董事會第二次會議，審議通過《關于公司與中國石化財務有限責任公司成都分公司簽署〈金融服務協議〉暨關聯交易的議案》。表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。關聯董事陳紅浪、陳利回避了表決。

　　由于該協議沒有具體總交易金額，按照《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，本事項尚需提交股東大會審議，關聯股東將在股東大會回避表決。

　　二、?關聯方介紹

　　（一）關聯方基本情況

　　1.關聯公司名稱：中國石化財務有限責任公司成都分公司

　　負責人：谷曙光

　　公司類型：有限責任公司分公司

　　統一社會信用代碼：915100006674382110

　　經營范圍：受公司委托經營中國銀行業監督管理委員會批準的經營范圍（經營期限以中國銀行業監督管理委員會批準為準，且不得超過公司經營范圍）。

　　2.總公司名稱：中國石化財務有限責任公司

　　注冊地址：北京市朝陽區朝陽門北大街22號中國石化大廈七層

　　法定代表人：趙東

　　注冊資本：人民幣1,800,000萬元

　　公司類型：其他有限責任公司

　　統一社會信用代碼：91110000101692907C

　　經營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；經批準發行財務公司債券；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資；成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃；經批準的保險代理業務（有效期至2020年09月29日）。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　三、關聯交易及協議主要內容

　　（一）存款服務

　　1.財務公司為公司提供存款服務，嚴格依照人民銀行的相關規定執行存取自由的原則；

　　2.公司同意在財務公司開立存款賬戶，自主選擇不同的存款產品和期限；

　　3.財務公司保障公司存款的資金安全，在公司提出資金需求時及時足額予以兌付。

　　4.財務公司向公司提供的存款利率由雙方按照中國人民銀行頒布的同期同品種利率及當期市場情況，經甲乙雙方協商確定。

　　（二）貸款服務

　　1.根據公司經營和發展的需要，財務公司將在符合國家有關法律、法規的前提下為甲方提供綜合授信業務,授信業務包括但不限于貸款、票據承兌，票據貼現、融資租賃及其他形式的資金融通業務；

　　2.財務公司向甲方提供的貸款利率由雙方按照中國人民銀行頒布的同期同品種利率及當期市場情況，經甲乙雙方協商確定。

　　（三）結算服務

　　1.財務公司根據公司的指令為甲方提供付款或收款的結算服務，以及與結算服務相關的輔助業務；

　　2.財務公司為公司提供上述結算服務，結算費用由雙方按照中國人民銀行頒布同類業務費用標準及當期市場情況，經雙方協商確定；

　　3.財務公司應確保資金結算網絡安全運行，保障資金安全，控制資產負債風險，滿足公司支付需求。

　　（四）其他金融服務

　　1.財務公司將按公司的要求，向公司提供委托貸款等金融服務，財務公司向公司提供金融服務前，雙方需進行磋商及訂立獨立的協議；

　　2.財務公司就提供的金融服務，收費標準應參照中國人民銀行公布的相關金融服務收費標準及市場行情，最終經雙方協商確定；

　　3.財務公司應確保資金管理網絡安全運行，保障資金安全，控制資產負債風險，滿足甲方支付需求；

　　4.在遵守本協議的前提下，雙方應分別就相關具體金融服務項目簽訂具體合同/協議以約定具體交易條款，具體合同/協議必須符合本協議的原則、條款和相關的法律規定。

　　以上協議的具體內容詳見與本公告同期發布于公司指定信息披露媒體上的《金融服務協議》。

　　四、關聯交易目的和對公司的影響

　　本次關聯交易能夠在充分利用財務公司資金融通管理平臺的基礎上，提高公司資金使用效率，開拓融資渠道，增加融資方式，降低融資成本，交易價格定價公允，不影響公司獨立性，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　五、獨立董事事前認可意見和獨立意見

　　獨立董事經過認真審閱本次議案及相關資料，認為該關聯交易事項符合法律法規和《公司章程》的相關規定，未對公司的利益和獨立性造成不利影響，同意此議案提交至董事會審議，并發表了以下獨立意見：

　　本次擬簽訂的《金融服務協議》遵循了公平、公正的市場原則，不存在損害公司及其他中小股東利益的情形，符合投資者利益和公司價值最大化的基本原則；本次關聯交易有利于加強資金集中管理，充分利用內部資源，規范資金使用渠道，提高公司整體資金管理水平及資金使用效率，符合公司利益需要；

　　本次關聯交易的表決程序符合《公司法》《證券法》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定，公司董事會在審議表決時，關聯董事依法回避了表決。?因此，我們同意公司與中國石化財務有限責任公司成都分公司簽訂《金融服務協議》。

　　六、2019年初至4月12日（董事會審議日）與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　截止2019年4月12日，公司在中國石化財務有限責任公司成都分公司存款余額為49,813.40萬元；2019年初至4月12日收取存款利息81.81萬元；貸款余額15,000萬元，2019年初至4月12日支付的利息為181.31萬元。

　　七、風險評估情況

　　2019年4月12日，公司第九屆董事會第二次會議審議通過了《關于公司在中國石化財務有限責任公司成都分公司辦理存貸款業等金融業務的〈風險評估報告〉的議案》，認為財務公司經營業績良好，內控健全，資本充足率較高，不存在風險管理上的重大缺陷。具體內容詳見與本公告同期披露的《四川美豐化工股份有限公司與中國石化財務有限責任公司關聯存貸款等金融業務的〈風險評估報告〉》。

　　八、風險防范及處置措施

　　2019年4月12?日，公司第九屆董事會第二次會議審議通過了《關于在中國石化財務有限責任公司成都分公司存款的〈風險處置預案〉》，同意公司制訂在中國石化財務有限責任公司成都分公司辦理存貸款業務的《風險處置預案》，內容詳見與本公告同期披露的《關于公司在中國石化財務有限責任公司成都分公司辦理存貸款業務的〈風險處置預案〉》。

　　九、備查文件

　　（一）第九屆董事會第二次會議決議；

　　（二）第九屆監事會第二次會議決議；

　　（三）公司獨立董事出具的事前認可意見和獨立意見;

　　（四）審計委員會的書面意見；

　　（五）金融服務協議。

　　特此公告。

　　四川美豐化工股份有限公司董事會

　　二〇一九年四月十六日

　　證券代碼：000731????????????證券簡稱：四川美豐????????公告編號：2019-36

　　四川美豐化工股份有限公司

　　關于2018年年度報告全文和摘要的公告

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　　四川美豐化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月12日在公司總部會議室以現場方式召開第九屆董事會第二次會議，審議通過《關于公司2018年年度報告全文和摘要的議案》。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司董事會、監事會、全體董事、監事及高級管理人員保證上述報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

　　公司2018年年度報告全文及相關決議公告等資料將報送深圳證券交易所和中國證監會四川監管局。其中《2018年年度報告摘要》于2019年4月16日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上披露，公司《2018年年度報告全文》同期登載于中國證監會指定的國際互聯網站——巨潮資訊網上。

　　特此公告

　　四川美豐化工股份有限公司董事會

　　二○一九年四月十六日

　　證券代碼：000731?????????????證券簡稱：四川美豐????????????公告編號：2019-39

　　四川美豐化工股份有限公司關于公司二級子公司TopBlue公司持續經營風險問題的提示性公告

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　　TopBlue公司是四川美豐化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司--四川美豐加藍環保科技有限責任公司（以下簡稱“加藍公司”）于2014年6月10日與AMB?International?Ltd（以下簡稱“AMB公司”）共同出資組建的境外公司。注冊資本100萬英鎊，其中：加藍公司出資70萬英鎊、占比70%；AMB公司出資30萬英鎊，占比30%。TopBlue公司主要從事車用尿素溶液的生產與銷售。

　　2016年8月8日股東雙方簽訂《增資擴股協議書》，由加藍公司增資80萬英鎊，注冊資本變更為180萬英磅，截止目前加藍公司尚未實際增資。相應工商變更登記已完成，目前該公司注冊資本為180萬英鎊（其中加藍公司持有83.33%股份、AMB公司持有16.67%股份），實收資本為100萬英鎊。

　　一、TopBlue公司的經營現狀

　　TopBlue公司成立后，其經營狀況一直處于虧損狀態，2018年受原材料價格上漲因素影響，TopBlue公司虧損幅度加大，從公司成立至2018年底已累計虧損239.34萬英鎊，2018年末貨幣資金余額僅為14萬英鎊。由于持續虧損，未能連續實現正現金流，其經營基本面逐步惡化，現已資不抵債，持續經營存在較大不確定性。

　　二、出現持續經營風險的主要原因

　　TopBlue公司成立時注冊資金為100萬英鎊，在購買設備和建廠后，其日常運營資金較少，給TopBlue公司初始經營帶來了較大難度。英國車用尿素溶液市場發展較為成熟，競爭激烈，雖然TopBlue公司每年銷量持續增長，但因受制于資金量有限無法通過批量采購主要原材料（車用尿素顆粒）來降低采購成本，且受2018年國際市場尿素價格上漲影響，致使其虧損幅度進一步加大，TopBlue公司持續經營風險增大。

　　三、公司采取的措施

　　針對TopBlue公司能否持續經營的風險問題，公司已派出工作組前往英國實地調研，進一步摸清TopBlue公司經營現狀，密切關注其經營狀況，切實加強日常經營監管。同時，將視下一步經營情況適時采取有針對性的必要措施，最大限度的減少公司損失，維護公司利益。

　　四、對公司的影響

　　TopBlue公司作為公司合并報表范圍內的二級子公司，公司已累計投資150萬英鎊（其中80萬英鎊增資擴股款尚未支付）以及因賒銷和債權債務轉移形成的304.70萬美元債權。

　　若TopBlue公司停止經營，將造成公司累計最大損失數約人民幣3,478萬元，因公司在合并層面已確認了以前年度虧損額人民幣1,737萬元（截至2018年末），故今后年度預計會給公司形成的最大損失數約人民幣1,741萬元（此預計數未考慮匯率變化因素）。

　　公司將持續關注TopBlue公司的經營風險，相關工作進展及實際損失情況公司將按信息披露的相關規定及時予以披露。請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　特此公告

　　四川美豐化工股份有限公司董事會

　　二〇一九年四月十六日