新浪財經(jīng)訊 5月7日消息，裁判文書網(wǎng)近日公布的一則刑事裁定書顯示，廣東一名男子以虛假貿(mào)易和所有公司的授信敞口騙取廣發(fā)銀行廣州分行信用證三百多萬美元，導致折合1400多萬元人民幣無法收回，被判處有期徒刑13年。

　　裁判文書顯示，孔明道，男，1974年4月21日出生于廣東省佛山市，漢族，文化程度大專，戶籍地廣東省佛山市南海區(qū)。因本案于2016年8月24日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。

　　一審法院審理查明，2013年6月至2014年1月，被告人孔明道系興某公司和中某公司的股東和實際負責人。為套取資金，被告人孔明道利用廣發(fā)銀行廣州分行為興某公司提供的最高限額為5000萬元人民幣的授信額度，虛構進口貿(mào)易，在沒有實際貨物進口的情況下，以提單項下的貨物作為質(zhì)押，以興某公司需向中某公司進口電解銅為由，使用虛假的購銷合同等資料向廣發(fā)銀行江南西支行申請開立不可撤銷跟單信用證。在騙取信用證后，被告人孔明道通過中某公司提交虛假的海運提單等單據(jù)給廣發(fā)銀行廣州分行，經(jīng)廣發(fā)銀行廣州分行承兌并墊付信用證款項至中某公司的指定賬戶，歸被告人孔明道實際控制并使用。

　　2013年6月至2013年12月，被告人孔明道通過上述方式，以興某公司名義向廣發(fā)銀行江南西支行申請循環(huán)開出九筆信用證，并在2014年1月繼續(xù)申請開出金額為342萬美元的第十筆信用證。該筆信用證經(jīng)廣發(fā)銀行廣州分行承兌并墊付款項至中某公司在該行的NRA賬戶后轉入中某公司的離岸賬戶，并通過該離岸賬戶匯到富某國際公司在香港渣打銀行的賬戶，致使信用證款項2424521美元（折合人民幣14926563.53元）逾期無法歸還。

　　后經(jīng)廣發(fā)銀行廣州分行多次催款，被告人孔明道僅在2014年7月14日償還欠款50萬元人民幣，尚欠款人民幣14426563.53元。在明知上述資金不能歸還的情況下，被告人孔明道將興某公司的賬目資料全部銷毀，以逃避返還資金。

　　基于以上事實，一審法院判決孔明道犯信用證詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣四十萬元，責令其退賠被害單位廣發(fā)銀行股份有限公司廣州分行人民幣14426563.53元。

　　一審結束后，孔明道表示不服判決，他認為，原判關于認定其使用虛假銷售合同的證據(jù)與事實不符：（1）公訴機關用錯誤的工商登記信息指控興某公司下游的廣某公司于2006年8月7日注銷，系不負責任的惡意指證；雙方公司賬面往來資金少，不對應合同金額的問題，是由于雙方以私戶走私賬或現(xiàn)金結算交易，不能因此判定其使用虛假銷售合同；（2）公訴機關指控其提供大某公司的虛假銷售合同，系沒有法律依據(jù)的指控。

　　同時，他認為，原判認定的罪名與事實不符，量刑過重。1、原判認定其構成信用證詐騙罪錯誤，其應構成騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪；2、本案的犯罪主體是興某公司，非其個人犯罪，一審判決其償還公司全部債務及獨立承擔罰金明顯不當。

　　對此，廣東省高院表示，經(jīng)查，孔明道犯信用證詐騙罪的犯罪金額為1442萬余元，遠超數(shù)額特別巨大的標準，且案發(fā)后拒不交代涉案款項的去向，無認罪悔罪表現(xiàn)，一審根據(jù)其犯罪事實、數(shù)額、情節(jié)及認罪態(tài)度等綜合考量，對其作出的量刑適當。

　　廣東省高院同時評判，興某公司與中某公司的虛假購銷合同、虛假下游銷售合同、虛假提單等資料均由孔明道提供，申請開立信用證后廣發(fā)行將墊付的貨款劃撥到孔明道作為唯一股東的中某公司賬戶，進而轉入富某公司離岸賬戶，經(jīng)辦人為孔明道領導下的中某公司成海運。以上事實表明，孔明道以興某公司開立信用證的形式，個人實施了提供虛假合同、提單、虛構貨物交易等行為，獲取的利益進入其掌控的賬戶，即虛構事實行為的實施者、非法利益的獲取者均為孔明道個人，不符合單位犯罪對于利益歸屬于單位的法定要求，依法應認定本案系孔明道個人犯罪。

　　同時，廣東省高院對其他辯解意見也一一進行回復。

　　法院認為，原審判決認定的事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。上訴人孔明道及其辯護人所提意見均不成立，不予采納。最終法院裁定駁回上訴，維持原判。

責任編輯：賈振飛 2031864307