100億互金詐騙案開庭審理,一名美國(guó)人站上被告席!
互金商業(yè)評(píng)論
9月25日、26日,上海市第一中級(jí)人民法院對(duì)上海快鹿投資(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“快鹿集團(tuán)”)、上海長(zhǎng)寧東虹橋小額貸款股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東虹橋小貸公司”)、上海東虹橋融資擔(dān)保股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東虹橋擔(dān)保公司”)以及徐琪(美國(guó)籍)、張蕾、黃家騮、孫曄等12名個(gè)人集資詐騙、非法吸收公眾存款一案一審公開開庭審理。
上海市人民檢察院第一分院派員出庭支持公訴,各被告單位訴訟代表人、各被告人及相關(guān)辯護(hù)人和被害人的訴訟代理人均到庭參加訴訟。
公訴機(jī)關(guān)指控:2014年初,被告單位快鹿集團(tuán)及其控股或?qū)嶋H控制的企業(yè)因經(jīng)營(yíng)虧損,造成巨額債務(wù)。為盡快歸還欠款,快鹿集團(tuán)實(shí)際控制人、時(shí)任董事局主席施建祥(另案處理)多次召集韋炎平、張伯偉(均另案處理)及被告人姚家育、胡培、張金如等高層管理人員共謀,商定以“互聯(lián)網(wǎng)金融”名義進(jìn)行非法集資并詐騙集資款。
2014年3月至2016年4月,根據(jù)快鹿集團(tuán)的要求,東虹橋小貸公司制造大量虛假債權(quán)憑證,并由東虹橋擔(dān)保公司提供不可撤銷連帶責(zé)任保證,再由快鹿集團(tuán)通過下屬金鹿系、中海投系等融資平臺(tái)包裝成各種理財(cái)產(chǎn)品,連同快鹿集團(tuán)及其控制的下屬公司擅自發(fā)行的基金產(chǎn)品。
在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)或備案的情況下,以高額利息為誘餌,向社會(huì)公眾公開宣傳,并在實(shí)體店、手機(jī)客戶端等途徑擅自對(duì)外銷售,非法集資共計(jì)人民幣400億余元,所得錢款均轉(zhuǎn)入快鹿集團(tuán)使用空殼公司賬戶及他人賬戶組成的資金池內(nèi)。
其中,除僅有98億余元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)外,其余用于兌付前期投資者本息、員工薪酬、個(gè)人消費(fèi)、揮霍等,至案發(fā)共造成投資人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失100億余元。
庭審持續(xù)到今天(26日)晚上8時(shí)37分。庭審中,公訴機(jī)關(guān)出示了相關(guān)證據(jù),控辯雙方圍繞案件的爭(zhēng)議焦點(diǎn)充分發(fā)表控辯意見,被告人家屬、被害人代表、特邀監(jiān)督員共計(jì)約700余人次旁聽了庭審。合議庭將在評(píng)議后對(duì)本案擇期宣判。
“救火隊(duì)長(zhǎng)”曾被質(zhì)疑侵吞6000萬(wàn)
商評(píng)君注意到,此次被起訴的主要人員中包括徐琪(美國(guó)籍),他在快鹿詐騙案中扮演過什么角色呢?
據(jù)媒體報(bào)道,2016年3月下旬,東虹橋金融、金鹿財(cái)行、當(dāng)天財(cái)富相繼出現(xiàn)逾期兌付現(xiàn)象。3月31日,金鹿正式宣布暫停兌付。隨后,快鹿系承諾全面承擔(dān)兌付問題,包括原董事局主席施建祥等管理層整體離任,徐琪最初以金鹿財(cái)行董事長(zhǎng)特別助理的身份公開露面,隨后接替施建祥出任董事局主席的職位,主導(dǎo)著快鹿集團(tuán)恢復(fù)運(yùn)營(yíng)、恢復(fù)兌付等工作。
6月15日,徐琪的辭職報(bào)告在快鹿投資者群中流傳。在辭職報(bào)告中徐琪稱,作為一個(gè)凡人,其已經(jīng)盡力,準(zhǔn)備離開目前的崗位。徐琪在辭職信中公開了快鹿不良資產(chǎn)細(xì)節(jié)以及快鹿及相關(guān)子公司負(fù)責(zé)人阻撓兌付工作。6月21日,徐琪確認(rèn)重回快鹿,快鹿債券轉(zhuǎn)讓平臺(tái)正式開始運(yùn)作。
6月22日,快鹿集團(tuán)召開新聞發(fā)布會(huì),宣布組建“七人小組”作為上海快鹿投資事件管理處置的最高協(xié)調(diào)與決策機(jī)構(gòu),其中快鹿集團(tuán)代表有三位,分別是韋炎平、徐琪、快鹿集團(tuán)自然人股東施建興,另有4位據(jù)稱是投資人代表,分別叫董榮、李鴻運(yùn)、朱開揚(yáng)、宮曉萍。
6月29日,快鹿宣布免去徐琪在集團(tuán)的一切職務(wù),韋炎平接任快鹿董事長(zhǎng)一職。7月3日,快鹿實(shí)際控制人施建祥宣布授權(quán)徐琪擔(dān)任董事長(zhǎng)一職。
7月6日,徐琪在社交媒體稱部分快鹿高管侵吞公司資產(chǎn)50億元。7月26日,快鹿發(fā)布公告,免除徐琪上海快鹿投資事件管理處置委員會(huì)代表一職。
8月2日,網(wǎng)絡(luò)上有文章爆料稱徐琪涉侵吞6000萬(wàn)資產(chǎn),爆料人同時(shí)稱徐琪給自己開120萬(wàn)工資。
8月11日,徐琪在其微信朋友圈內(nèi)宣布離開快鹿。8月14日,快鹿方面向記者表示,網(wǎng)傳6000萬(wàn)屬實(shí),近期將發(fā)公告,并起訴徐琪,“徐琪說(shuō)的要?dú)w還120萬(wàn)元工資,目前快鹿沒有收到。”
徐琪離職后,快鹿公布了領(lǐng)導(dǎo)班子的成員名單及聯(lián)系方式,原東虹橋金融在線董事長(zhǎng)張蕾接任快鹿總裁一職。
據(jù)媒體報(bào)道,徐琪生于1964年5月,在上海科技大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)本科畢業(yè)后,曾就讀美國(guó)加州州立大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)、美國(guó)加州大學(xué)洛杉磯分校,并獲金融市場(chǎng)管理碩士學(xué)位。
這位美籍華人曾擔(dān)任美國(guó)J.P.唐納投資銀行亞洲區(qū)副總裁、美國(guó)億和華金融咨詢公司總裁、管理合伙人、美國(guó)聯(lián)邦基金中國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略顧問、美國(guó)聯(lián)邦基金大中國(guó)區(qū)執(zhí)行董事等一系列重大決策性職務(wù)。他還曾任職美國(guó)nations銀行資本市場(chǎng)助理研究員、美國(guó)ChartsFieldDeon&Co.投資銀行證券交易員、美國(guó)BennetGray&Co.投資銀行第一副總裁、美國(guó)Raymond.James金融集團(tuán)東南部地區(qū)經(jīng)理等。
綜合自新民晚報(bào)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊、新浪財(cái)經(jīng)等
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責(zé)任編輯:楊群
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