原標(biāo)題：400億元！國內(nèi)特大虛擬貨幣洗錢案告破，公安已查封3億涉案資金

　　記者 | 馮賽琪

　　9月26日，湖南衡陽縣公安首次通報“9.15”特大洗錢犯罪集團案。該犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達(dá)400億元，目前已串并涉電詐案件300余起。

　　據(jù)公安部門披露，專案組從劉某被詐騙780萬元入手，于2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開展收網(wǎng)行動，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93人，查封凍結(jié)涉案資金3億元，為受害人挽回經(jīng)濟損失780萬元。

　　經(jīng)查，自2018年開始，以犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團伙，先后在國內(nèi)多個城市聯(lián)系代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉(zhuǎn)換為虛擬幣再變現(xiàn)為美元進行洗白，最后利用國內(nèi)多家公司采用非法回匯的手段將資金交付給其他金主，從中攫取非法利益。

　　該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達(dá)400億元。

　　目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理之中。

　　今年4月，公安部相關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪出現(xiàn)了一些新變化、新特點，從資金通道看，傳統(tǒng)的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少，大量利用跑分平臺加數(shù)字貨幣洗錢，尤其是利用USDT（泰達(dá)幣）危害最為嚴(yán)重。

　　虛擬貨幣洗錢背后是一套愈加成熟的犯罪鏈。有刑事律師向界面新聞表示，隨著犯罪分子利益鏈條的不斷擴張，犯罪手段的不斷變化，除了洗錢罪，一個與網(wǎng)絡(luò)洗錢緊密相關(guān)的新興罪名出現(xiàn)，叫做幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪（以下簡稱“幫信罪”），即幫助洗錢團伙進行資金的非法轉(zhuǎn)移。

　　近日，裁判文書網(wǎng)上披露了一則與幫信罪有關(guān)的刑事判決書，幾名青年組團用銀行卡、微信賬號、虛擬貨幣APP等網(wǎng)絡(luò)軟件幫助他人線上轉(zhuǎn)移非法所得，踩到了刑事犯罪的紅線，為了“不勞而獲”的數(shù)萬元走上犯罪道路。

　　根據(jù)最高檢公布的幫信罪數(shù)據(jù)，2022年上半年檢察機關(guān)起訴幫信罪6.4萬人。特別是2020年10月“斷卡”行動以來，幫信罪目前已成為各類刑事犯罪中起訴人數(shù)排名第三的罪名。

　　具體來看，涉案人員低齡化現(xiàn)象突出，30歲以下的占64.8%，18至22歲的占23.7%。同時，大學(xué)本科以上學(xué)歷、民營企業(yè)尤其是科技公司收入較高者涉罪人數(shù)持續(xù)增加，犯罪行為主要表現(xiàn)為開發(fā)軟件、提供技術(shù)支持。

　　此前，人民銀行發(fā)布《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》，全面禁止與虛擬貨幣結(jié)算和提供交易者信息有關(guān)的服務(wù)，從事非法金融活動將被追究刑事責(zé)任。

　　9月26日，人民銀行發(fā)文稱，在防范化解金融風(fēng)險方面，要全面清理整頓金融秩序，持續(xù)打擊境內(nèi)虛擬貨幣交易炒作，中國境內(nèi)比特幣交易量在全球占比大幅下降。

　　8月份，網(wǎng)信辦發(fā)文稱，網(wǎng)信辦正在督促指導(dǎo)主要網(wǎng)站平臺切實落實主體責(zé)任，持續(xù)保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態(tài)勢，加大對誘導(dǎo)虛擬貨幣投資等信息內(nèi)容和賬號自查自糾力度。

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責(zé)任編輯：宋源珺